Особенности расследования хищений предметов и документов, имеющих особую ценность

 

Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

                       

 

Специальность Бух. учет, контроль налогообложения, судебно-бухгалтерская экспертиза

    

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

по дисциплине   «Частные методики расследования преступлений в сфере экономики»

Тема № 3. «Особенности расследования хищений предметов и документов, имеющих особую ценность»

 

                                                   Студент Воробьева Ксения Игоревна

                                                   Курс 5    № группы БЗ-502

                                                  Преподаватель: Ложкова И.А.

            

 

                                                                             

Москва 2014

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3

1. Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность……………………………………………………………5
2. Организация расследования хищений предметов, имеющих особую ценность…………………………………………………………………….9
3. Особенности производства отдельных следственных действий и использование специальных знаний…………………………………….13

Заключение……………………………………………………………………….25

Список литературы………………………………………………………………27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Последние годы вопросы сохранности культурного достояния России и его защиты от преступных посягательств - хищений, незаконной торговли и вывоза за границу предметов старины и изобразительного искусства - стали острейшей национальной проблемой. Особую тревогу общества вызывают уровень и динамика хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.

Отличительной особенностью данных преступлений является то, что они совершаются, как правило, организованными группами, отличаются серийностью, заказной направленностью, нередко осуществляются с участием специалистов-профессионалов в сфере культуры и искусства, а также лиц, которым культурные ценности вверены.

Правда, следует отметить, что за последние пять лет криминальная ситуация по линии борьбы с посягательствами на культурные ценности стабилизировалась. Начиная с 2003 г. количество зарегистрированных преступлений из года в год сокращается.

Целью настоящей работы является анализ особенностей расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

Для достижения поставленных целей потребовалось решение следующих задач:

• дать криминалистическую характеристику хищений предметов, имеющих особую ценность;
• исследовать организацию расследования хищений предметов, имеющих особую ценность;
• выявить особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере раскрытия и расследования хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.

Предметом исследования выступают научно-теоретические, правовые, практические и организационно-технические проблемы раскрытия и расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

следствие хищение предмет особая ценность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность.

Понятие о  хищении содержится в примечании к ст. 158 УК РФ, которое звучит как:  «совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества»1.

Вокруг понятия хищения в теории уголовного права и судебной практике неизменно ведутся принципиальные дискуссии, поводом к которым обычно выступают конкретные факты или юридические казусы.

Понятие «хищение» является одним из основных и определяет родовое понятие, охватывающее группу однородных корыстных посягательств на чужую собственность.

При определении понятия хищения правоведы оперируют такими терминами, как «изъятие» и «захват» (завладение), «изъятие» и «обращение в собственность», «извлечение» и «обращение» и т.д.

Например, имущество, которое по тем или иным причинам уже выбыло из обладания собственника, то завладение таким предметом не образует хищения. Неправомерное присвоение найденной или случайно оказавшейся у виновного чужой вещи влечет лишь гражданскую ответственность Находящимся в обладании собственника следует считать не только специально охраняемое или запертое имущество, но и такое, к которому открыт доступ - на территории предприятия, в помещении учреждения, на строительной площадке или в другом месте осуществления хозяйственной деятельности, на транспортном средстве, а также в любом месте, где оно временно находится без присмотра, если это имущество не является утраченным собственником.  В случае присвоения вверенного имущества виновный обращает в свою пользу имущество, которое фактически уже находится в его обладании. Однако присвоение вверенного имущества означает переход от правомерного владения к противоправному, что иногда называют «формальным изъятием».

Не является хищением обращение в свою пользу имущества, которое еще не поступило в фонды собственника. Причинение имущественного ущерба путем не передачи должного (преступная экономия) при определенных условиях может квалифицироваться по ст. 165 УК РФ.

И еще одна особенность в понятии хищения. Так, похитивший имущество устанавливает «господство над вещью». Поэтому он владеет, пользуется и распоряжается имуществом как своим собственным. Однако похититель, юридически не становится собственником вещи, ибо невозможно приобрести право собственности преступным путем. Потерпевшее лицо (от хищения) не теряет право собственности на похищенное у него имущество.

Именно по указанным выше причинам законодатель включил в определение хищения «обращение чужого имущества не в собственность виновного, а в пользу виновного или других лиц».

Признаки хищения, содержащиеся в его законодательном определении, являются общими для любого изъятия чужого имущества. Вместе с тем изъятие чужого имущества может осуществляться различными способами, существенно меняющими характер и степень общественной опасности содеянного.

 В течении последнего десятилетия хищения предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК России «Хищение предметов, имеющих особую ценность») представляют для правоохранительных органов значительную оперативно-следственную проблему. Несмотря на принимаемые меры, в территориальных органах внутренних дел страны количество зарегистрированных преступлений этой направленности остается значительным.

Основной признак, объединяющий похищенные предметы и документы - это особая историческая, научная, художественная ценность. Она определяется только на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры . Разъяснения Пленума Верховного Суда России не случайно, так как экспертное установление исторической, научной, художественной или культурной ценности позволяет правильно квалифицировать состав преступления (ст. 164 УК).

Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность в качестве ее элементов включает в себя: предмет преступного посягательства, обстановка совершения преступления, личность преступника и потерпевшего, способ совершения и сокрытия, а также причины и условия совершения преступления. Главным здесь являются следы, характеризующие названные элементы.

Внимание преступников сегодня все больше переключается на художественные произведения, находящихся у граждан, в музеях, на баланс ведомственных учреждений, запасниках. Хищение из церквей составляют до 20%, из квартир - 60%, музеев, других учреждений культуры - 6%, частных домов, дач - до 14%. Хищения и сбыт предметов культуры часто не составляют особой сложности, так как места их сосредоточения защищены на примитивном уровне; четкая и грамотная тактика действий по раскрытию таких преступлений остается уделом отдельных специализированных подразделений ОВД; границы с государствами - членами СНГ, Прибалтики по существу условны и не имеют серьезного охранно - пропускного режима2.

Преступления совершаются, как правило, организованными группами (86%) все чаще по заказу. Ведущим материальным стимулом покупки заказчиками предметов культуры является вкладывания денег в реальные ценности, не теряющие стоимости при любых социальных потрясениях, а также их престижность.

Как правило, преступники - это молодые люди (до 30 лет) физически развитые, образованные люди, занятые в сфере интеллектуального труда (инженеры -18%, научные работники - 22%, художники - 21%, служители культа - 2%). Они постоянно пополняют свои знания с помощью специальной юридической, искусствоведческой литературы, стремятся к знакомству с сотрудниками правоохранительных органов с целью получения различного рода информации о методах и технических средствах, формах работы; возможности вовлечения в преступную деятельность.3

Каждое третье преступление совершается ранее судимыми. Отмечается создание хорошо вооруженных банд, специализирующихся на разбойных нападениях на квартиры коллекционеров. Процесс создания преступных групп имеет свои специфические особенности. Прежде всего образуется инициативная группа - до двух человек. Ее члены нередко имеют отношение к искусству (работает в музее, библиотеке), художественному ремеслу и т.п., достаточно четко ориентируются в ценах рынка антиквариата, как в стране, так и за рубежом.

Организатор преступной группы стремится, чтобы ее участники отвечали определенным требованиям : имели опыт совершения преступления, профессиональные навыки владения техникой (электрик, шофер и др.), знали психологию людей искусства, умели общаться с иностранцами для получения консультаций, информации о складывающейся конъюнктуре рынков, возможности сбыта и помощи в оценке похищенного отличительной чертой группы является конспиративность, четкость планирования преступных действий по совершению и сокрытию преступления, высокая техническая оснащенность и мобильность.

2. Организация расследования хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.

 

 Практика расследования хищений культурных ценностей дает возможность выделить три наиболее распространенных типичных следственных ситуаций:

1. Место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного.

Объем и направленность работы следователя в такой ситуации обусловлены, как правило, результатами осмотра места происшествия и сведениями, полученными при допросе потерпевших, свидетелей. Границы поиска свидетелей необходимо расширить до ближайших железнодорожных станций, автовокзалов, пристаней, антикварных магазинов, ремонтных мастерских, автозаправочных станций и т.п.

К такой следственной ситуации целесообразно отнести расследование, когда хищение совершено лицом: располагавшим сведениями о нахождении ценностей, например, в музее, хранилище, культовом учреждении, или об имуществе потерпевшего; не располагавшим сведениями о нахождении ценностей.

Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо поставить на специальный учет похищенное имущество: если имеются фотоснимки, слайды, видеоматериалы с изображением похищенного, можно назначить экспертизу для установления исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного; проверить все места возможного сбыта похищенного; направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, МВД России, ФСБ, таможенные управления, ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных аналогичных хищениях; проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по другим уголовным де¬лам или судимых за совершение таких хищений; проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а так же художников - реставраторов и установить, не обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести определенные вещи; проверить близкие связи потерпевшего и родственников.

Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уделить выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в совершении хищения; обнаружению похищенного имущества путем проведения заградительных мероприятий в местах возможного сбыта (специализированных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художественных учебных заведениях, учреждениях культуры).

2. Имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение.

Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросовестного приобретателя, которому проданы вещи. В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также ГУУР МВД России о совершенных хищениях предметов антиквариата, провести целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов.

Наиболее вероятными версиями в указанной ситуации могут быть: задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления; хищение совершено вследствие "наводки" с целью купить похищенное по выгодной цене, то есть по заказу; скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны; подозреваемый добросовестно заблуждался относительно происхождения приобретенных предметов.