Шпаргалка по "Криминалистике"

        Установление размеров причиненного  ущерба и обеспечение его возмещения

осуществляется путем:

1.        розыска, изъятия и оценки похищенного  имущества;

2.        наложения ареста на имущество и денежных взысканий, принадлежащие

преступнику;

3.        проведения судебной экспертизы;

4.        выемки и изучения документов, отражающих стоимость имущества,  которое в

дальнейшем было похищено, повреждено или уничтожено;

 

80.Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные

действия при расследовании  должностных преступлений.

        КХДП:

1)Личность преступника:

        а)Способ совершения преступления (способ подготовки; способ сокрытия);

        б)Мотив;

        в)Предмет;

        г)Жертва;

        д)Условия;

        е)Постпреступное поведение;

2)Обстановка преступления:

        а)Время;

        б)Место;

        Способы преступного посягательства:

1.        предоставление необходимых льгот  и преимуществ работникам;

2.       произвольное увеличение оплаты труда;

3.        использование имущества, оборудования, средств организации в личных  целях;

4.        предоставление необходимых льгот/преимуществ  ЮЛ, ФЛ;

5.        вынесение необходимых решений  о мерах дисциплинарных, административных,

материальных воздействий  к отдельным ЮЛ, ФЛ;

6.        понуждение к совершению определенных  действий в интересах организации

или отдельных лиц;

7.        непринятие мер к пресечению  противоправных действий;

Первоначальные следственные действия:

1.        ОМП, помещений, средств производства, предметов, транспорта,

документов, инвентаризация имущества;

2.        допросы лиц, осуществляющих проверку, должностных, ответственных лиц;

работников организации;

3.        допрос потерпевших;

4.        обыск, выемка, истребование документов;

5.        наложение ареста на имущество;

6.        задержание, допрос подозреваемых;

 

81.Особенности проведения  следственных действий и ОРМ  по делам о

взяточничестве.

        Частные ситуации: 1.        Заявление взяткодателя; 2.        Оба в сговоре, не знают об ОРМ;

3.        Оба в сговоре, знают об ОРМ;

Первоначальный Этап:

1.        допрос заявителей;

2.        задержание преступников с поличным (разработка плана);

3.        обыск у взяткополучателя, взяткодателя  и посредника, наложение ареста

на имущество в целях  обеспечения возможной по приговору  суда конфискации

имущества преступников;

4.        осмотр документов по месту  работы взяткополучателя и взяткодателя, в

необходимых случаях  выемка этих документов;

5.        осмотр предмета взятки (купюры);

6.        ОМП;

7.        допрос подозреваемых;

Иногда для изобличения  лиц, вымогающих взятки, возможно использование

химических ловушек  и бесцветных люминесцирующих веществ (в присутствии

понятых обрабатываются красящим веществом, о чем составляется протокол);

Целями изобличения  могут служить фотографии и видеозапись.

Важна внезапность.

Последний этап:

1.        допрос свидетелей;

2.        допрос подозреваемых;

3.        назначение экспертизы (почерковедческая, технико-криминалистическая,

трасологическая);

4.        очные ставки;

 

82.Работа следователя  с документами и назначение  экспертиз по делам о

преступных нарушениях правил техники безопасности.

На первоначальном этапе  производится выемка ведомственной  документации,

допрос ответственных  лиц и назначение экспертиз:

1)        СМЭ

2)        Криминалистических экспертиз

3)        Технических экспертиз

4)        Технологических экспертиз

5)        Металловедческих экспертиз

6)        Иных экспертиз

Основная - судебно-техническая экспертиза, которая решает вопросы:

А)каков характер выполнения работ

Б)надлежаще ли установлены  технические средства и соблюдены  приемы

В)в надлежащем ли состояние  находятся технические средства

Г)нарушены ли правила  содержания, ремонта, эксплуатации технических средств

Д)надлежаще ли установлены  и соблюдены правила техники  безопасности и иные

правила охраны труда

Е) нарушены ли правила  допуска к выполнению данного  вида работ

Ж) надлежаще ли установлены  правила обучения

З) ответственность лиц

И)подтверждены ли выводы ведомственного расследования

Работая с документами, следователь устанавливает ответственных  лиц.

Основная информация получается из доказательств; дополнительная из

материалов специально-ведомственного расследования, предписаний

государственных инспекторов по охране труда.

Документы можно классифицировать;

1)        госнармативное требование охраны  труда, требования промышленной

безопасности;

2)        материалы технических ведомств  комиссионного расследования;

3)        документы, характеризующие технико-технологическй режим работы;

4) документы, показывающие соблюдение требований безопасности и охраны труда;

5) 

 

 

 

83.Первоначальные  следственные действия при расследовании  поджогов.

1.        Взаимодействие с МЧС - блокировка  района, тушение.

2.        ОМП: очаг пожара ПЛЮС прилегающая  территория.

3.        Допрос:

        a.        По обстоятельствам:

        i.        Динамика пожара;

        ii.        Откуда начался;

        iii.        Какой был  дым, что горело внутри;

        iv.        Запах газа;

        b.        свидетели:

        i.        причины пребывания;

        ii.        время пребывания;

        iii.        определения  лица, которое находилось перед  пожаром;

        iv.        как долго  присутствует;

        v.        состояние объекта пожара;

4.        Работа с ОРО

5.        назначение пожарно-технической  экспертизы:

        c.        где и когда  возник пожар;

        d.        что начало  гореть раньше;

        e.        что явилось  причиной пожара;

        f.        не мог ли пожар возникнуть в результате самовозгорания;

        g.        какие и  кем нарушены правила противопожарной  безопасности;

        h.        в каком  состоянии находилась противопожарная  техника;

 

84.Первоначальные  следственные действия и ОРМ  при расследовании преступных

нарушений правил пожарной безопасности.

        Вначале необходимо вызвать пожарных  и других служб.

1.        ОМП, оцепление территории;

2.        Осмотр трупа (если есть);

3.        Выемка ведомственной документации;

4.        Допрос очевидцев;

5.        Допрос лиц, ответственных за  соблюдение правил пожарной безопасности;

6.        Назначение экспертизы;

7.        Допрос потерпевшего;

 

85.Первоначальный этап  расследования компьютерных преступлений.

1.        ОМП;

2.        Допрос свидетелей;

3.        Обыск с изъятием доказательств  и компьютеров;

4.        Установление лиц, имеющих доступ  к  компьютеру;

 

86.Криминалистическая  характеристика хищений и сбыта  наркотических веществ.

КХНС:

1) Заказчик/постановщик:

Личность преступника:

        - способ совершения преступления (Подготовка);

        - способ сокрытия;

        - пост преступное поведение;

        - предмет;

        - мотив;

2) Обстановка преступления:

        - время;

        - место;

 

87.КХП нарушений ПДД.

КХП:

1)Личность преступника:

        а)Способ сокрытия преступления;

        б)Постпреступное поведение;

        в)Орудие (-состояние ТС);

2)Обстановка преступления:

        а)Способ совершения;

        б)Время;

        в)Место;

        г)Жертва;

        д)Условия.

 

88.Типичные следственные ситуации при ДТП.

1.        Водитель, ТС и потерпевший находятся  на МП (есть сведения о нем);

2.        потерпевший находится на МП, водитель и ТС отсутствуют  и сведений о них

нет;

3.        потерпевший и ТС находятся  на МП, но отсутствует водитель;         a.        Общие версии:

        i.        ДТП было;

        ii.        ДТП не  было - наезд на труп;

        b.        часные:

        i.        ДТП с целью  сбить конкретного человека (завуалировать);

        ii.        ДТП по  неосторожности;

        iii.        Нарушение  со стороны потерпевшего:

        1.        причины, зависят  от водителя;

        2.        от ТС;

        3.        от внешних  условий.

 

89.Криминалистическая  характеристика преступных нарушений  налогового

законодательства.

        КХналог:

1)Личность преступника:

        - орудие;

        - способ совершения преступления;

        - мотив;

        - способ сокрытия;

2)Обстановка преступления; - Организатор (способ подготовки; место и время);

        - способ постпреступного поведения;

        - жертва;

- Ущерб;

- 

 

90. Криминалистическая  характеристика и первоначальный  этап расследования террористических  взрывов.

Криминалистическая характеристика преступлений связанных с применением  взрывчатых веществ и взрывных устройств.Уголовно-правовая характеристика преступлений лежит в основе методики их расследования, так как она в большей степени определяет содержание предмета доказывания.

Криминалистическая характеристика преступления содержит характеристику типичной исходной информации; систему данных о способах совершения и сокрытия данного вида (рода) преступлений и типичных последствиях его применения; характеристику особенностей обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию по данной категории дел, и типичных версий; указания на личность вероятного преступника, вероятные мотивы и цели преступления, личность вероятного потерпевшего и его характеристику; описание типичных для данного вида преступлений обстоятельств, способствующих его совершению. Криминалистическая характеристика преступлений «представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий». Структура криминалистической характеристики должна включать следующие элементы: 1) характеристика исходной информации; 2) сведения о предмете преступного посягательства; 3) данные о способах приготовления, совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях преступных действий; 4) сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших; 5) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступлений". Элементами, общими для определений явились: распространенность преступления, данные о способе совершения преступления, сокрытии, маскировке преступления, личности преступника и о месте преступления. Криминалистическую характеристику преступления можно представить как совокупность данных о нем (преступлении), которые способствуют его раскрытию. Таким образом, она включает любые обстоятельства преступления, а также факты, связанные с ним и облегчающие предварительное следствие. Как видно из определений криминалистической характеристики преступления, она складывается из ряда элементов. Все их многообразие поддается научной систематизации. Наиболее общее логическое основание такого деления - элемент состава преступления. Слагаемые криминалистической характеристики отражают данные об объекте посягательства, способе, месте, времени, иных обстоятельствах объективной стороны преступления, личности преступника, его связях и отношениях с потерпевшими, о характерной мотивации (субъективной стороне преступления, в частности мотиве) содеянного. При расследовании различных видов преступлений доминирующее значение приобретают соответствующие элементы криминалистической характеристики преступления. Совокупность признаков, образующих криминалистическую характеристику исследуемых нами преступных деяний, включает в себя: способы подготовки, совершения и сокрытия преступления; особенности личности как исполнителя, так и организатора и посредника; особенности личности жертвы (объекта преступного посягательства); обстановку места преступления; особенности следов и их взаимосвязей; характеристику повреждений и причиненного материального ущерба; информацию, связанную с видом, размером вознаграждения и способами его передачи исполнителям в случае «заказного» взрыва.  Установив какие-либо элементы криминалистической характеристики, следователь пытается использовать их для установления других данных о преступлении.