Шпаргалка по "Криминалистике"

7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество  совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

Типичными следственными  версиями на начальном этапе являются:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию данных о личности преступника можно  выделить типичные ситуации, при которых  проводятся различные следственные действия:

1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:

а) личный обыск подозреваемого и его допрос;

б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

в) допрос потерпевшего и свидетелей;

2) мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач  в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

Для такой ситуации свойственно  изучение характера и правовых основ  проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней  причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

4) мошенник неизвестен:

а) составление субъективного портрета;

б) проверка по криминалистическим учетам;

в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.

 

 

 

68В целях исследования  следов рук проводятся следующие  экспертизы:

1) дактилоскопическая – исследование папиллярных линий;

2) пороскопическая – идентификация лица по порам;

3) эджетоскопия – исследование рельефа краев папиллярной линии в целях идентификации личности;

4) фалангометрическая – устанавливает совпадения или различия отпечатков фаланг пальцев по их размерам, форме, взаиморасположению межфалан-говых складок;

5) пальмологическая – изучает конфигурацию и размеры отпечатков ладоней. Дактилоскопическая экспертиза – разновидность трасологической экспертизы. Она проводится в лабораториях судебных экспертиз Министерства юстиции РФ и экспертно-криминалистическихуправлениях МВД РФ.

На дактилоскопическую экспертизу направляются изъятые следы  и сравнительные образцы. Следы  поступают в виде: предметов со следами; откопирован-ных следов; фотоснимков следов; образцов следов рук подозреваемых лиц.

Для получения образцов у подозреваемого, обвиняемого, а  в необходимых случаях от потерпевших  и свидетелей выносится постановление  о получении образцов и составляется протокол.

При дактилоскопической экспертизе решаются две группы вопросов:

1) неидентификационные (диагностические), относящиеся к характеристике следов и определению условий их образования;

2) идентификационные.

Техника получения образцов состоит из нескольких этапов:

1) при дактилоскопировании живых лиц на гладкую пластинку выдавливают небольшое количество типографской краски и раскатывают ее резиновым валиком ровным тонким слоем. Дактилоскопируемому лицу предлагают вымыть руки теплой водой с мылом, после чего ногтевые фаланги всех пальцев прокатываются от края до края по пластинке с краской, затем в том же порядке прокатывают их в специально указанных местах на дактилокарте. После прокатывания на дактилокарту наносят контрольный отпечаток четырех пальцев одновременно (кроме большого). Смывают с рук краску;

2) при дактилоскопировании трупа кожу рук обмывают холодной водой, а затем теплой водой для набухания и усиления рельефа папиллярного узора, насухо вытирают и обезжиривают органическими растворителями. Краску с пластинки при помощи резинового валика или путем обкатывания пальца дактилопластинкой с краской наносят на пальцы, а затем прокатывают каждый палец по полоске белой бумаги размером 6 х 2 см. Листки бумаги с отпечатками пальцев наклеиваются на соответствующее место дактилокарты. Контрольный отпечаток не делается. Для удобства дактилоскопирования пальцев полоски бумаги можно поместить в приспособление в виде ложечки с вогнутым профилем.

Особенности дактилоскопирования  трупов:

1) дактилоскопическая рамка;

2) процедуру необходимо поручать судебному медику или криминалисту;

3) дактилоскопируются только те трупы, которые не-опознаны.

Особенности дактилоскопирования  живых лиц:

1) дактилоскопирование на двух дактилокартах: первое – путем окрашивания рук, второе – уже вымытых рук;

2) пальцы рук не прокатываются слева направо, а просто прикладываются.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76Проверка показаний  на месте – самостоятельное  следственное действие, с помощью  которого исследуются фактические  данные, содержащиеся в показаниях  подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших.

Сущность проверки показаний  на месте состоит в том, что  ранее допрошенное лицо: 1)воспроизводит  на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;

2) указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;

3) демонстрирует определенные действия.

Условия проведения проверки показания на месте:

1) наличие возбужденного уголовного дела;

2) добровольность участия в нем лиц, показания которых проверяются.

Стадии проверки показаний:

1) подготовка к проведению;

2) проведение проверки показаний на месте;

3) фиксация хода и результатов его проведения. Подготовка к проведению:

1) определение целей и задач следственного действия;

2) предварительный допрос лица, показания которого подлежат проверке;

3) определение времени производства следственного действия;

4) ознакомление следователя на месте производства следственного действия с его обстановкой;

5) подготовка научно-технических средств;

6) получение консультаций у специалистов;

7) определение участников проверки показаний на месте, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, личность участника следственного действия, показания которого проверяются;

8) предупреждение участников проверки показаний на месте, что вопросы проверяемому лицу задаются только с разрешения следователя, при этом недопустимо задавать наводящие вопросы;

9) составление плана проверки показаний на месте. Следователь в присутствии понятых предлагает указать проверяемому место проведения следственного действия.

Проверка показаний на месте возможна без участия понятых в таких случаях:

1) если это следственное действие проводится в труднодоступной местности;

2) при отсутствии надлежащих путей сообщения;

3) если производство связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей. Одновременная проверка показаний нескольких лиц не допускается. Лицо, показания которого проверяются, обязательно должно идти впереди следователя. После того как участник проверки показания на месте расскажет о своих действиях и продемонстрирует их, ему можно будет задать вопросы. Все возникающие в ходе проведения следственного действия противоречия незамедлительно устраняются следователем путем постановки соответствующих вопросов. Если проверка показания на месте производится с участием несовершеннолетнего, желательно участие его родителей, которые при перемещении по месту проведения следственного действия держат ребенка за руку.

Фиксация проверки показаний  на месте осуществляется путем:

1) составления протокола, в котором отражаются:

а) путь движения группы;

б) действия и пояснения лица, чьи показания проверяются;

в) обнаруженные на месте проверки следы, вещественные доказательства;

2) применения фотографирования, видеозаписи;

3) составления плана или схемы.

 

77СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

— группа, состоящая из следователей, оперативных работников, иных сотрудников органов внутренних дел и специалистов, образуемая для раскрытия и (или) расследования преступлений по совместному решению начальника следственного подразделения и начальника органа дознания (напр., милиции), о чем, как правило, издается приказ. Различаются: 1) по целям образования: для выезда на место происшествия (раскрытия преступления по “горячим следам”); для раскрытия и расследования сложных (многоэпизодных, групповых, тяжких преступлений); для раскрытия преступлений прошлых лет; 2) по продолжительности осуществляемой деятельности: временные и постоянные (долговременные). Полномочия должностных лиц, входящих в С.-о.г.,различны — все решения о направлении следствия и производстве следственных действий принимает следователь, остальные участники оказывают вспомогательное воздействие, хотя при этом имеют право на инициативу в рамках своей компетенции.

С.-о.г. необходимо отличать от следственной группы (создается согласно ч.3 ст.129 УПК для расследования сложных дел), в состав которой входят только следователи, обладающие равными процессуальными полномочиями.

 

 

Под устойчивостью банды  понимается стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами, согласованность дей- 

 

85 Сущность принципа взаимодействия состоит в том, что стороны по взаимному согласию разрабатывают систему прямо согласованных между собой планов, организуют их выполнение, налаживают учет и контроль и на этой основе обеспечивают единство всех звеньев в целях решения поставленных задач. 

Непрерывность взаимодействия при расследовании преступлений означает, что оно начинается с  момента возникновения повода к  возбуждению уголовного дела либо оснований  к розыску скрывшегося преступника. В дальнейшем продолжительность  и интенсивность взаимодействия предопределяются обстоятельствами и интересами дела; взаимодействие длится столько, сколько требует сложившаяся по делу следственная ситуация.

Взаимодействие следователя  и органов дознания происходит в  двух основных формах: процессуальной и организационной.[6]

Процессуальные формы  взаимодействия между следователем и органом дознания законодательно закреплены в УПК РСФСР. Они предусмотрены  также и в других законах, в  связи с чем отношения между  субъектами взаимодействия носят правовой характер. Процессуальными формами являются:

1. Поручение следователя  органу дознания о производстве  розыскных и следственных действий

2. Содействие органа  дознания следователю в производстве  отдельных следственных действий

3. Уведомление следователя  о результатах применения оперативно-розыскных мер по делам, переданным ему органом дознания до установления преступника

Организационная форма  взаимодействия следователя и органа дознания является производной от процессуальной, неразрывно связана с ней. Организационная форма вырабатывается практикой и регламентируется ведомственными нормативными актами. Организационными формами являются:

1. Создание следственно-оперативных  групп и оценка результатов  такого взаимодействия;

2. Взаимный обмен информацией  между следователем и оперативным работником;

3. Согласованное планирование  следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий;

4. Ознакомление следователя  с данными полученными информативно-розыскным  путем.[7]

-

 

88 Под специальными  познаниями понимаются знания, которыми обладает субъект, прошедший специальную профессиональную подготовку и осуществляющий практическую деятельность по своей специальности в той или иной области познания. Формы использования специальных познаний:

1) непроцессуальная, осуществляемая в виде:

а) консультации, которую можно получить как в устной, так и в письменной формах;

б) предварительного исследования в рамках проверки первоначальных материалов для решения вопросов о возбуждении уголовного дела;