Методика расследования фальшивомонетничества

   Одним из новых форм организованной преступности является  транснациональная преступность, которая характеризуется  сложностью сочетания, результативностью, высоким уровнем проработки преступных сценариев, многоэтажной системой защиты. 

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания; выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости; металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской; при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое. Поддельные денежные купюры  не имеют как правило водяных знаков. Путем аппликации,  травления реактивами, дорисовки бледными красками фальшивомонетчики имитируют водяной знак.  Денежные знаки, подделанные фотоцинкографическим способом имеют признаки: бумага деформирована, краситель в штрихах неравномерно распределен, по краям штрихов красящий слой утолщен, края штрихов неровные.  Используется также копировально – множительная техника, что определяется по следующим признакам: изображение штрихов зернистое, блеск красителя в штрихах, поверхностное наложение красителя в штрихах, на пробельных участках точки «марашки». Редко деньги подделываются фотографическим способом: требуется наличие навыков в области черно – белой  и цветной фотографии. Комбинированный способ  изготовления поддельных денег определяется по признакам: основное изображение на лицевой и оборотной стороне выполняется способом цветной струйной печати, а изображения серии, номера и герба Ярославля - электрографическим способом при помощи копировально-множительной техники. Водяные знаки наносятся способом цветной электрографии на внутренней поверхности одного из листов. Защитная нить делается из тонировочно чувствительной фольги на внутренней стороне одного из листов, выходы которой на поверхность бумаги с оборотной стороны денежного билета выполняются теснением фольгой. Элемент MVC изготовляется теснением. Микроперфорация осуществляется проколами с оборотной стороны денежного билета. Анализ уголовных дел показывает, что чаще всего на территории РФ подделываются билеты Банка России (76,3 %). Основная масса поддельных купюр - это  1000 рублевые купюры образца 1999 года (58 %). Из ценных бумаг в основном подделываются простые векселя (85,7 %). По данным УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области в 1 квартале текущего года поставлено на учет 41 преступление по фактам сбыта поддельных денежных купюр на территории региона.  Только в марте 2013 года по статье 186 УК РФ было возбуждено 16  уголовных дел. На территории Хабаровского края с начала 2012 года возбуждено 128 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр, по каждому из которых проведено расследование. За 9 месяцев 2012 года из общего количества преступлений в Хабаровском крае из незаконного оборота изъято поддельных денежных знаков на сумму: рублей – 472 925; долларов США – 1800; евро – 200; юаней КНР – 300. Из них достоинством: 5000 рублей – 59 купюр; 1000 рублей –  170; 500 рублей – 13; 100 рублей – 13; 50 рублей – 2; 5 рублей – 5 монет; 100 долларов США – 18 купюр; 100 евро – 2; 100 юаней КНР – 3 купюры.

 Криминалистическую характеристику фальшивомонетничества можно определить как структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа систему сведений, предназначенную для оптимизации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида. Знание элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества и умелое их использование при расследовании позволяет более эффективно бороться с преступлениями данного вида.

2. Обстоятельства,  подлежащие установлению

        Пленум Верховного Суда Российской Федерации  в  Постановлении  от 28 апреля 1994 г. N 2   «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных  денег или ценных бумаг» обратил внимание на то, что  следует максимально  полно и всесторонне выяснять обстоятельства совершения каждого преступления о фальшивомонетничестве, выявляя всех лиц, причастных к этим опасным преступлениям, а также причины и условия, способствовавшие их совершению. При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта,  а равно и их сбытом, подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. Имел ли место факт фальшивомонетничества, если да, то совершались ли эти действия в крупном размере или лицом, ранее судимым за такое  же преступление, либо организованной группой,
2. Какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда, где, кто конкретно изготавливал фальшивые деньги (ценные бумаги) или подделывал подлинные, способ изготовления;
3. Какую цель преследовали преступники, изготавливающие поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
4. Какое сырье, материалы, инструменты использовались при этой подделке, из каких источников они получены;
5. Каков ущерб, нанесенный учреждениям и организациям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок,

6. В каком месте хранятся поддельные деньги или ценные бумаги;    

7. Кем, где и каким способом осуществлялся сбыт подделанных денег или ценных бумаг;
8. Знало ли лицо, сбывающее их, о том, что денежные знаки (ценные бумаги) фальшивые;
9. Сколько подделанных денежных знаков сбыто;
10. В чем заключалась преступная деятельность каждого соучастника, если преступники действовали в группе;
11. Есть ли лица, которым достоверно известно о совершаемых или готовящихся фактах подделки и которые не сообщили об этом в правоохранительные органы;
12. Какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где они хранятся, какова их стоимость,
13. Обстоятельства, характеризующие личность каждого обвиняемого,
14. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

   Указанные  обстоятельства устанавливаются  с помощью производства следственных  действий. В зависимости от специфики конкретного уголовного дела любое из обстоятельств может быть изучено более подробно, а перечень вопросов дополнен. При наличии данных о сбытчике или изготовителе с помощью информационно-поисковой системы «Старт», можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Решается два основных вопроса: 1. Не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки? 2. Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные знаки Интерполом?

     Важное значение  в процессе расследования фальшивомонетничества  приобретает установление  обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в частности, источников приобретения  материалов.

ГЛАВА 2

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам фальшивомонетничестве

       Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании дел о фальшивомонетничестве определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра денежных знаков, ценных бумаг, места преступления, проведенных  предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. Задачей для органов расследования на стадии возбуждения уголовного дела является правильная квалификация деяния.  При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.   Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела  являются: сообщение кредитного или торгового учреждения  о фактах  получения поддельных денег или ценной бумаги, заявление граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу, непосредственное обнаружение органом дознания следователем, прокурором или судом признаков данного преступления. 
   При получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - в порядке ст. 144 УПК РФ должна быть организована  доследственная проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Орган дознания самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает, фиксирует и изымает следы совершенного преступления, которые в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств. Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводится следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений.  В  случае  задержания преступников с поличным  для проведения неотложных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы),  во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления уголовное дело возбуждается  немедленно в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу.  В ходе решения вопроса о возбуждении уголовных дел при выявлении преступной деятельности фальшивомонетчиков с начала расследования и в процессе следствия возникают разнообразные и специфические криминалистические ситуации.  Ситуация первая - фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке, но  данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют. Следователю надлежит  путем исследования  обнаруженных поддельных денежных знаков  установить способ подделки  и выдвинуть следственные версии  о преступнике, о его личности, профессиональных качествах, возможных участниках преступной группы. Вторая ситуация  -  имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества. Данная ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся  указания на обстоятельства, дающие основания подозревать какое – либо лицо в фальшивомонетничестве. Если данные сообщения не содержат признаков для  возбуждения уголовного дела, необходимо использовать оперативно – розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ. Оценив конкретные материалы, следователь совместно с оперативными работниками решает вопрос  о возбуждении уголовного дела.

 Третья ситуация   - задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицает  свою причастность к преступлению. Необходимо  всесторонне и полно  проверить и исследовать версию, выдвигаемую задержанным лицом. Проводится  допрос для выяснения следующих вопросов:

1. Имеет ли подозреваемый, члены его семьи, близкие родственники, знакомые  профессиональные навыки, которые могут быть им использованы для изготовления поддельных банкнот, например: полиграфия, рисование, граверные работы, фотографирование и т.п.;
2. Где, когда, при каких обстоятельствах подозреваемый получил поддельную  банкноту, знал ли он о том, что она поддельная;
3. Когда, с кем, с какой целью прибыл в данный город, использованный для передвижения транспорт;
4. Чем занимался в день задержания ( какие места, учреждения посещал)
5. Сколько  имел при себе банкнот  и какого достоинства;
6. Кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкнот.

Приведу конкретный  пример из следственной практики: В городе Пущино Московской области расследовано дело в отношении В. Лукьянова. Было установлено, что в начале мая 2013 года в одном из столичных кафе получил от неустановленного лица 40 поддельных банкнот, каждая номиналом пять тысяч рублей. Фальшивые деньги он хранил у себя дома. Одну из банкнот ему удалось сбыть в продуктовом магазине города Пущино. Там он сделал несколько покупок, получил сдачу уже настоящими деньгами и преспокойно удалился. Но поддельная купюра вскоре всплыла. Продавщица хорошо запомнила лицо и одежду человека, который покупал товар по фальшивой купюре. Второй эпизод со сбытом поддельных денег произошел во дворе одного из домов города Пущино. Эта сделка проходила уже под контролем оперативных служб. Лукьянов договорился о встрече с мужчиной, которому он пообещал сбыть поддельные купюры. При передаче фальшивок и получении настоящих денег, кстати,  меченых, он был задержан сотрудниками полиции. Поддельные банковские билеты были изъяты. Свою вину он отрицал. В последующем вину признал и в содеянном раскаялся.

   Ситуация четвертая: работниками ОВД непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок. Все изъятые предметы осматриваются  и затем направляются на экспертизу. Рассмотренные обстоятельства являются  наиболее типичными по своему влиянию на следственные ситуации, которые складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие соответствующих действий со стороны следствия.

2. Тактические особенности  проведения первоначальных следственных  действий при расследовании фальшивомонетничества

         До  привлечения к ответственности  и наказания виновного лица  за фальшивомонетничество правоохранительные  органы осуществляют огромный  объем работы, положительный результат  которой чаще всего определяется  на первоначальном этапе расследования.  Следственные действия включают в себя четыре этапа: подготовку, начало проведения, непосредственное их проведение и заключительную стадию. После возбуждения уголовного дела  по факту обнаружения поддельного денежного знака надлежит незамедлительно провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия, места сбыта валюты.

Тщательно  описываются подходы к объекту, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и др. мест, где могут осуществляться финансовые расчеты. Далее наводятся справки в ближайших финансовых учреждениях, осуществляющих денежные, валютные операции. Затем допрашивается лицо, которое выявило поддельную купюру, выясняется какая сумма обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей,  их приметы, не отвлекал ли кто продавца или кассира,  если поддельная купюра была опознана при сбытчике, выясняется не предпринимал ли он попыток вернуть её. Выявляются  и допрашиваются свидетели. О внешности вероятного сбытчика  производится  сбор сведений (пол, возраст, рост, телосложение,  черты лица, акцент,  особые приметы, составить фоторобот).  В отношении поддельных денежных знаков должна быть назначена  комплексная  экспертиза. Кроме того, на основе криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником составляется  перечень организаций,  которые применяют материалы, бумагу, красители, топографическую печать, для сравнительного исследования производится их выемка. Перед коллективом такой организации необходимо выступить  с информацией  о расследуемом преступлении, продемонстрировать  изъятые материалы, предложить  сообщить о лицах, проявлявших интерес  к этим материалам и стремившимся их приобрести. Следует также допросить руководителей организаций получить информацию о работниках, в т.ч. и уволенных, которые  могли быть причастны  к изготовлению фальшивок по своим профессиональным  навыкам, взглядам.  На основе полученных результатов проверочных и неотложных действий надлежит далее организовать розыск преступника. Далее, производится осмотр  денежных  знаков, ценных бумаг с участием специалиста. В процессе осмотра бумажных денежных знаков (ценных бумаг) в протоколе указываются: количество банкнот; достоинство, номер и серия банкноты, ее размеры (в мм); описание и специфика рисунков, орнамента; качество надписей, в том числе самых мелких; цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах;  наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;  свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.); степень изношенности и загрязненности денежных знаков, повреждения бумаги. Банкноты должны быть сфотографированы. Затем они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Незамедлительно должен быть произведен личный обыск (ст. 182 УПК РФ). Необходимо принять меры, чтобы  задержанный не выбросил, не передал кому-то, не уничтожил  поддельные банкноты.     При проведении обыска выявляются  вещественные  доказательства: поддельные  денежные знаки, а также подлинные, использованные для изготовления фальшивых;  бумага, нарезанная  по формату денежных знаков; краска, тонер, химические реактивы, и т.д.; клише, пластины, литографские  камни, нумераторы, литера и наборы; компьютерная  аппаратура, сканеры принтеров цветной печати, полиграфическое оборудование, множительная аппаратура; литература  по компьютерной графике, полиграфии; личная  переписка, подтверждающая преступную деятельность. Результаты оформляются протоколом личного обыска, в котором отражаются индивидуальные характеристики вещественных доказательств. Необходимо  внимательно осматривать одежду задержанного с целью обнаружения микрочастиц веществ, использованных для изготовления поддельных денег.  Компьютеры и их устройства являются хранилищем доказательств совершенного преступления, его следов и информации о фактических обстоятельствах содеянного, поэтому на этой стадии также следует получить  информацию  о компьютерной системе, подлежащей осмотру, обыску; с участием  соответствующего специалиста и оценить  указанную информацию и другие  данные, полученные  до начала осмотра при доследственной проверке и после возбуждения уголовного дела. Эти следственные действия производятся на рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, где находится компьютерное оборудование и при участии понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной оргтехникой.   С  помощью специалиста изымаются те носители, которые содержат или с наибольшей вероятностью могут содержать доказательства совершенного преступления. В постановлении осмотра, обыска (выемки) и протоколе производства этих следственных действий указываются конкретные носители, которые подлежащие изъятию и изымаемые. Изымается также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и носителям информации. Записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия. Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специалистом, понятыми, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск, прилагаются планы и схемы осматриваемых помещений и расположения в них компьютерного оборудования, фото- и видеосъемка.