Отчет по практике в ОАО «Московского Индустриального Банка»

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручается каждому под роспись.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся:

·  годовая бухгалтерская отчетность, в т. ч. заключение аудитора;

·  заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

·  сведения о кандидатах в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка,

ревизионную комиссию Банка;

·  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;

·  проекты внутренних документов Банка;

·  проекты решений общего собрания акционеров;

·  дополнительная информация (материалы), установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 41. Предложения акционеров по повестке дня общего собрания

1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность президента Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее 30 января каждого года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций (в случае если кандидат является акционером Банка), а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Банка.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Обязанность доказывания своевременной отправки предложений и получения их Банком возлагается на акционера.

 

Статья 42. Рассмотрение Советом директоров вопросов, связанных с подготовкой собрания

1. Совет директоров  рассматривает поступившие предложения  и принимает решение о включении  их в повестку дня общего  собрания акционеров или об  отказе во включении их в  указанную повестку не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных для подачи предложений.

2. Совет директоров  вправе отказать во включении  в повестку дня вопроса, внесенного  акционером (акционерами), и во включении  выдвинутых кандидатов в список  кандидатур для голосования по  выборам в соответствующий орган Банка, если:

·  акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный для внесении предложений в повестку дня;

·  акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Банка, предусмотренных ст. 41 (абз.1) настоящего Устава;

·  предложение не соответствует требованиям, предусмотренным ст. 41 (абз.2) настоящего Устава;

·  вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям законов Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Совет директоров  Банка не вправе вносить изменения  в формулировки вопросов, предложенных  для включения в повестку дня  общего собрания, и формулировки  решений по таким вопросам.

4. Помимо вопросов, предложенных для включения в  повестку дня общего собрания  акционерами, а также в случаях  отсутствия таких предложений, отсутствия  или недостаточного количества  кандидатов, предложенных акционерами  для образования соответствующего  органа, Совет директоров вправе  включать в повестку дня общего  собрания вопросы или кандидатов  в список кандидатур по своему  усмотрению.

 

5.  При подготовке  к проведению общего собрания  акционеров Совет директоров  Банка определяет:

·  форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

·  дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

·  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

·  повестку дня общего собрания акционеров;

·  форму и текст бюллетеня для голосования.

Статья 43. Кворум общего собрания

1. Общее собрание  акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие  акционеры, обладающие в совокупности  более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций  Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. Если повестка  дня общего собрания акционеров  включает вопросы, голосование по  которым осуществляется разным  составом голосующих, определение  кворума для принятия решения  по этим вопросам осуществляется  отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

3. При отсутствии  кворума для проведения годового  общего собрания акционеров должно  быть проведено повторное общее  собрание акционеров с той  же повесткой дня. При отсутствии  кворума для проведения внеочередного  общего собрания акционеров может  быть проведено повторное общее  собрание акционеров с той  же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

Статья 44. Голосование, протокол и отчет об итогах голосования

1. Голосование  на общем собрании акционеров  осуществляется по принципу «одна  голосующая акция Банка – один  голос», за исключением проведения  кумулятивного голосования в  случаях, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах».

2. Решения  общего собрания принимаются  простым большинством голосов  акционеров – владельцев голосующих  акций, принимающих участие в  общем собрании, если законодательством  или настоящим Уставом не установлено  иное.

3. Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав и утверждение Устава в новой редакции; о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, когда дополнительные обыкновенные акции составляют более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - принимаются общим собранием квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. По итогам  голосования регистратор Банка  составляет протокол об итогах  голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции единоличного  исполнительного органа регистратора  или лицом, действующим от имени  регистратора на основании доверенности. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого производилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 45. Совет директоров Банка

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, и действует на основании Устава и Положения, регулирующего деятельность Совета директоров.

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение  приоритетных направлений деятельности  Банка;

2. создание  и функционирование эффективного  внутреннего контроля, регулярное  рассмотрение на заседаниях эффективности  внутреннего контроля и обсуждение  с исполнительными органами Банка  вопросов организации внутреннего  контроля и мер по повышению  его эффективности;

3. рассмотрение  документов по организации системы  внутреннего контроля, подготовленных  исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, должностным  лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по  противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями  Банка, аудиторской организацией, проводящей  аудит;

4. принятие  мер, обеспечивающих оперативное  выполнение исполнительными органами  Банка рекомендаций и замечаний  службы внутреннего контроля, аудиторской  организации, проводящей аудит, и  надзорных органов;

5. принятие  решения о проведении проверки  деятельности службы внутреннего  контроля Банка, в т. ч. своевременное  осуществление проверки соответствия  внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности  Банка в случае их изменения.

6. созыв годового  и внеочередного общих собраний  в установленном порядке.

7. утверждение  повестки дня общего собрания.

8. определение  даты составления списка лиц, имеющих право на участие в  общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и  проведением общего собрания.

9. увеличение  уставного капитала путем размещения  Банком дополнительных акций  на условиях открытой подписки  в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных  акций.

10. размещение  Банком облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  законодательством и настоящим  Уставом.

11. определение  цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  законодательством.

12. приобретение  размещенных Банком облигаций  и иных ценных бумаг в предусмотренных  законодательством случаях.

13. утверждение  количественного и персонального  состава членов Правления по  представлению Президента Банка  и досрочное прекращение их  полномочий.

14. рекомендации  по размеру вознаграждений и  компенсаций, выплачиваемых членам  ревизионной комиссии Банка, и  определение размера оплаты услуг  аудитора.

15. рекомендации  по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты.

16. использование  резервного фонда и иных фондов  Банка.

17. утверждение  внутренних документов Банка (в  том числе утверждение Положения  о службе внутреннего контроля  Банка), за исключением внутренних  документов, регулирующих деятельность  органов Банка, а также иных  внутренних документов Банка, утверждение  которых отнесено Уставом к  компетенции исполнительных органов.