Методика расследования мошенничества

      Вторая, обзорная  стадия обыска представляет собой  комплекс действий следователя,  выполняемых с целью уяснения  объема предстоящей работы, порядка  осуществления поисковых действий  и определения наиболее вероятных мест сокрытия искомых объектов. В этой связи следователь осуществляет обзор или обход обыскиваемого объекта и выясняет, какие на нем имеются хранилища, кем и для каких целей они используются и у кого находятся ключи. С учетом полученной информации следователь определяет, какие технические средства необходимы для осуществления поисковых действий.

      Детальная стадия  обыска представляет собой комплекс  действий следователя и других  членов группы обыска по обследованию  обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых , документов.

      С учетом обстановки  на обыскиваемом объекте и  характера искомых документов  производится сплошной или выборочный  обыск.

 Заключительная стадия представляет  собой комплекс действий следователя,  выполняемых с целью изъятия искомых объектов и процессуального оформления хода и результатов обыска. По общему правилу, изымаемые документы подлежат осмотру на месте производства обыска. В этой связи необходимо рассмотреть особенности проведения такого следственного действия, как осмотр документов.

      Следственный осмотр  документов должен отвечать основным  требованиям, предъявляемым к  осмотру вещественных доказательств.  Одно из таких требований - незамедлительность  осмотра. Промедление может повлечь  уничтожение документов заинтересованными  в этом лицами либо внесение в них необратимых изменений. Лишь в исключительных случаях, в

*Указ. соч. с.297.

 частности, при  большом объеме предстоящей работы  по осмотру и невозможности  для следователя немедленно переключиться  на нее с других неотложных действий, осмотр может быть временно отложен. Документы при этом необходимо изъять и обеспечить им надлежащее хранение, исключающее внесение изменений в их первоначальное состояние. Другим важным требованием является полнота, всесторонность осмотра, охват им всех без исключения элементов.

      Полнота осмотра  предполагает включение в его  сферу всех документов, которые  могут иметь доказательственное  значение по расследуемому уголовному  делу. Выявление документов, подлежащих  следственному осмотру, затруднено из-за их значительного количества, например, при расследовании мошенничества, связанного с использованием поддельных документов.

      Наиболее эффективным  оказывается осмотр документов, проведенный в соответствующих  условиях и с применением технических средств. Осмотр при естественном ( дневном ) освещении целесообразно дополнять осмотром при искусственном освещении, что позволяет полнее выявить признаки подделки. Рекомендуется осматривать документ как при прямом, так и при боковом освещении, как в отраженном свете, так и на просвет. В ряде случаев для квалифицированного осмотра документов необходимы несложные технические средства, в частности, источник направленного света, небольшой набор светофильтров, лупа. Ниже излагаются основные правила осмотра документов.

Необходимо уяснить характер и  назначение документа: официальный или неофициальный, составить представление о соответствии вида официального документа оформляемой им операции или удостоверяемому факту.

В процессе осмотра необходимо попытаться ответить на вопрос, соответствует ли официальный документ требуемой форме, для этого нужно проверить обязательные реквизиты документа

При осмотре необходимо выяснить полноту  заполнения бланка документа

Уяснить, соответствует ли вид печати  и штампа наименованию организации, от которой он исходит, нет ли противоречия между текстами оттиска печати и штампа. Путем ознакомления с инструкцией по оформлению документов и допросов лиц, их оформляющих, выяснить, подписало ли документ должностное лицо, уполномоченное на это

Тщательно проанализировать текст  документа с точки зрения его  содержания, выясняя при этом, не противоречит ли оно общеизвестным  фактам либо обстоятельствам, известным  следователю, нет ли в тексте ошибок, ставящих под сомнение подлинность документа

Сравнить дату на документе и  состояние линий сгиба ( свежие либо старые)

Осмотреть места пересечения штрихов  с линиями сгибов с целью проверки наличия расплывов красителя, учитывая то, что такие расплывы характерны для случаев дописки документа

При осмотре обратной стороны документа, выяснить, нет ли на ней зеркально  отраженного текста, выполненного карандашом с сильным нажимом или с  помощью копировальной бумаги, ошибочно подложенной при печатании на пишущей машинке красителем вверх.

Обратить внимание на форму краев документа, величину интервалов между краями и текстом с целью установления, не оторвана ли, не отрезана ли часть документа для того, чтобы изменить его первоначальное содержание

Полезен такой прием, как сравнительный  анализ, особенно при изучении документов, которым оформляются различные операции с одними и теми же материальными ценностями.

      В необходимых  случаях сравнивается несколько  экземпляров одного документа,  например, оставшийся в организации,  выдавшей документ, и полученный лицом. Такой осмотр нередко способствует выявлению подлога. Положительный результат дает сравнительный осмотр документов, изъятых в учреждении и обнаруженных при обыске у подозреваемых. При этом удается обнаружить подлинные документы, замененные подложными, а также различные записи, свидетельствующие о подлинных товарно-денежных операциях.  

      При осмотре документов  необходимо обращать внимание  на признаки материального подлога  ( подделки ), в частности, подчистки,  травления, дописки, переклейки фотографий, подделка подписей, печатей и штампов. Это положение приобретает особую актуальность при расследовании мошенничества, сопряженного с подделкой документов, хотя и распространяется на расследование широкого круга преступных действий, например, на расследование подделки документов.

      В целом, вышеперечисленные  приемы осмотра, выемки и следственного  осмотра применимы при расследовании  всех рассматриваемых видов мошенничества.  Что же касается особенностей  первоначального этапа расследования  мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, то необходимо отметить, что круг проводимых следственных действий, по сравнению, например, с мошенничеством в сфере здравоохранения существенно расширяется. Кроме допроса свидетелей и подозреваемых, проведения обыска и выемки применяется также   проверка показаний на месте.

      При расследовании  данного вида мошенничества на  первоначальном этапе находят  применение все принципы расследования,  указанные в параграфе первом  настоящей главы, за исключением, в отличии от предыдущего вида, принципа сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, поскольку после установления, как правило, проверками правоохранительных органов, факта мошенничества, осуществленного ответственным лицом, нет необходимости в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Данное лицо осуществляет мошеннические действия по месту работы, не планируя в последующем, как в случае мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, скрыться, поэтому задержать такого преступника не представляет большой сложности.

      Таковы особенности  первоначального этапа расследования  мошенничества, сопряженного с  подделкой документов, связанного  с не целевым использованием  денежных средств.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в банковской и кредитной сферах.                 

      Пожалуй, данный  вид мошеннических действий можно  определить как самый сложный с точки зрения подготовки и реализации преступных планов по сравнению с другими рассматриваемыми видами.  Необходимо учитывать и необх