Организованные преступные группировки

 

Оглавление

 

 

1. Криминалистический анализ  субъектной структуры организованной  группы и преступной организации………………………………………3

2.Криминалистически значимые  признаки преступной организации: латентность, легализация доходов, полученных преступным путем, наличие коррупционных связей…………………………………………………..5

3. Организация и планирование  расследования………………………9

Список использованных источников…………………………………..18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Криминалистический  анализ субъектной структуры  организованной группы и преступной организации.

 

Организованная преступность - это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру и внутреннее строение. Её образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры.

В связи с этим необходимо установить, что отечественные криминологи понимают под такими понятиями как преступная организация и преступное сообщество. Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации.

Под преступным сообществом криминологами понимается соучастие организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности.

Преступные организации представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др. [1, с.84]

Преступные организации чаще всего имеют довольно сложную структуру с четким разграничением функций между ее членами и соподчиненностью. Следственная практика показывает, что в них чаще всего имеется несколько уровней участников. На нижнем этаже этой структуры находятся исполнители. На среднем – члены, осуществляющие организационно-контрольные, посреднические функции и, кроме того, функции обеспечения безопасности. На самом верхнем – руководящие, управленческие звенья.

Особенности структуры каждой ОПГ, типа управления и распределения функциональных обязанностей между членами, прежде всего определяются базовой направленностью ее преступной деятельности, а также стоящими перед ней преступными задачами и территориальной сферой преступного бизнеса. Поэтому, выявив направленность преступных посягательств в каждом конкретном случае расследования, можно также получить представление о возможном месте возникновения и функционирования, а главное о типе возможной структуры и управления данной преступной организации. Например, такая организация, направленная на совершение преступлений в сфере экономики, часто возникает внутри каких-то легально действующих хозяйственно-коммерческих структур, или для этого криминальными группами специально создаются подобные легальные предприятия, находящиеся под их патронажем. Состав участников таких сообществ не столь жестко лимитирован, как в организациях общеуголовного типа. Отдельные члены подобных организаций чаще всего выполняют двойные функции – законные и преступные. Выявление таких членов особенно важно, ибо чаще всего они составляют наиболее уязвимые звенья преступной системы. Выявление указанных звеньев и соответствующее воздействие на них могут существенно повысить эффективность расследования и способствовать получению важной информации для раскрытия этой преступной, деятельности. В конечном счете это может привести к возможности ликвидации данного преступного сообщества или к его значительному ослаблению. Однако наличие и характер криминального управления в группе, круг ее участников и их ролевые функции могут быть точнее и полнее установлены при исследовании следователем функций преступного управления. [2]

Существует одна из распространенных классификаций преступных организаций:

1. элитарная группа – к ней относятся лидеры организованных преступных групп и сообществ (“воры в законе”, “авторитеты”) "воры в законе" – это особая категория преступника – рецидивиста, обладающая устойчивым "принципиальным" паразитизмом и организованностью. Таковым мог считаться лишь преступник, имевший судимости, авторитет в уголовной среде и принятый в группировку на специально собранной сходке; 
          2. группа обеспечения, задачами которой являются: а)реализация решений элитарной группы, б)контроль за деятельностью исполнителей, в)разрешение споров и конфликтов, г)охрана представителей элиты, д)выявление и вербовка новых исполнителей, д)легализация (“отмывание”) добытых ценностей, е)организация поддержки отбывающим наказание членам сообщества и их семьям; 
        3. группа безопасности или прикрытия, задачами которой являются: а)создание корруптерами коррумпированных связей с работниками госаппарата (коррумпантами), б)обеспечение необходимого статуса (должностного положения) членов преступного сообщества (главным образом элиты); в)обеспечение “документами прикрытия” (мед. справки и заключения, заключения экспертиз, справки о трудовой деятельности, подтверждение алиби), г)правовая консультация;

       4. группа исполнителей, деятельность которых направлена на непосредственное совершение преступлений (расхитители государственной и общественной собственности, взяточники, рэкетиры, контрабандисты, карманные и квартирные воры, мошенники, убийцы и другие насильники, дельцы наркобизнеса, проститутки и сутенеры, содержатели притонов, криминальные финансисты, диверсанты и террористы поджигатели).[3]

 

 

2.Криминалистически значимые признаки преступной организации: латентность, легализация доходов, полученных преступным путем, наличие коррупционных связей.

 

Коррупция и организованная преступность являются наибольшим социальным злом в обществе, эти явления дестабилизируют общественное устройство. Корыстные моменты в осуществлении как организованной преступности, так и коррупции являются схожими по мотивам совершения эти деяний. Организованная преступность формирует коррупционные связи в целях обеспечения безопасности со стороны государственных и муниципальных органов.

Однако имеется внутренне расхождение в целях и задачах которые ставят перед собой коррупционер (со стороны государственных органов) и коррупционер (со стороны организованной преступности). У одного мотивом совершения преступления является прямое личное обогащение, у второго же обеспечения своей преступной деятельности, которая приносит личное обогащение. В связи с этим затраты по подкуп чиновников уменьшают общий преступный результат, так называемый «общак». Который создается преступной группировкой в том числе и для подкупа должностных лиц.

         О.Г. Кальман считает, что использование коррумпированных связей — обязательный элемент в деятельности формирований, которые специализируются на совершении преступлений в сфере экономики. По его мнению, это в значительной мере обусловлено потребностью легализации значительных сумм денег, добытых организованными преступными группировками в процессе своей преступной деятельности. Непременным элементом организованной преступности, одним из основных ее признаков (элементов) признают коррупцию. 
        Анализируя взаимосвязь организованной преступности с коррупцией, А.И. Долгова отмечает, что «коррупция для организованных преступников — средство обеспечения не только их корыстного, но и политического интереса, поскольку у них отмечается двойная мотивация: обеспечить сверхдоходы и власть ради их сохранения и приумножения. В случае коррумпированности государственных служащих, а тем более масштабной, граждане государства фактически утрачивают свой государственный аппарат, он служит в этом случае не налогоплательщикам, а интересам тех, кто его «перекупил»». 
        Организованные преступные формирования являются наиболее крупным корруптером — субъектом подкупа должностных и иных лиц, обладающих государственными или иными полномочиями, авторитетом и возможностями. 
Наиболее длительно и успешно действующие взяточники — это тоже участники организованной преступной деятельности. 
        В подтверждение этого В.А. Номоконов указывает, что правоохранительные органы отмечают даже новую форму преступных проявлений организованной коррупции: когда кооперируются несколько человек из разных правоохранительных ведомств. 
Однако приведенные взаимосвязи не являются исчерпывающими. Как справедливо отмечает А.И. Долгова, у всех этих сложных системных явлений (организованной преступности и коррупции) обязательно есть экономическая составляющая. Без экономической преступности они не способны эффективно функционировать. Не случайно большое значение придается, например, борьбе с финансированием терроризма, легализацией преступных доходов. Именно криминальные капиталы развернули тот виток коррупции, который поразил мир.

       Термины «коррупция» и «организованная преступность» в официальных документах нашего государства, включая нормативно-правовые акты, во многих случаях употребляются в одном синонимическом ряду. Для противодействия этим явлениям предлагается один и тот же комплекс мероприятий, а для осуществления правоохранительной деятельности, ее координации и осуществления контроля за ней созданы и действуют одни и те же государственные органы или их специальные подразделения. 
         Констатируя тесную связь коррупции и организованной преступности их нельзя все же рассматривать как одно целое или даже как обязательный структурный элемент одного относительно другого (чаще — коррупцию как элемент организованной преступности). Коррупцию и организованную преступность следует рассматривать, безусловно, как органически взаимосвязанные, но все же самостоятельные социальные и правовые явления, которым присущи специфические признаки, закономерности развития, криминологические и уголовно-правовые характеристики и т.п. 
        Коррупция является одним из элементов механизма выживания и развития субъектов организованной преступности. Ее можно рассматривать и как метод, с помощью которого субъекты организованной преступности проникают в государственные и общественные институты в целях их трансформации и нейтрализации действий, направленных на ликвидацию условий их функционирования. 
        По отношению к организованной преступности коррупция выполняет три основные функции

—формирует защитный механизм организованной преступности; 
—выступает одним из главных средств достижения основных целей преступной деятельности 
организованных преступных группировок; 
—является формой легализации организованной преступности — разрешает представителям организованных преступных группировок приобрести легальный социальный статус (парламентария, высокопоставленного чиновника, общественного деятеля), а также легализировать доходы, добытые преступным путем.[4]

Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья. Основная функция этих структур — легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность коммерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого «детективы» получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п.

Как показывает практика подразделений по борьбе с организованной преступностью, охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый к действиям по указаниям верхушки преступного клана.[5].

Объективная сторона легализации преступной деятельности состоит втом, что добытые преступным путем средства вкладываются в легальный экономический оборот как в стране совершения преступления, так и за рубежом, в том числе путем помещения на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия и банки, скупается валюта иностранная, заключаются внешнеэкономические и другие контракты. Соучастниками таких преступлений являются работники банков, скрывающие свои действия под предлогом сохранения банковской тайны. Особая опасность этого преступления в том, что оно способствует криминализации экономики, росту организованной преступности, установлению стабильных связей между преступными группировками различных стран, то есть транснациональной организованной преступности.

Еще одним из факторов существования организованной преступности является высокий уровень ее латентности. Именно высокая латентность является обстоятельством, способствующим формированию мнения о возможности совершения преступлений  и правонарушений, которое детерминирует совершение новых преступлений. Ее  влияние на воспроизводство организованной преступности выражается в том, что многие участники преступных сообществ, вовремя, не выявленные правоохранительными органами, в дальнейшем  вновь совершают преступления, вовлекая в них новых лиц. Решимость совершить первичное преступление во многом обусловливается  наблюдаемыми примерами безнаказанных преступлений.

По мнению абсолютного большинства экспертов (63%), доля выявляемых преступлений от числа реально совершенных организованными преступными формированиями  не превышает 20%. Таким образом, скрытыми от правоохранительных органов остаются 80% преступлений, совершенных преступными группировками. Но и здесь не все так просто. Как известно, существует три уровня организованности в преступной деятельности. Предполагается, что официально регистрируются преступления, совершенные на первом (самом примитивном) уровне, иногда на втором. Третий уровень организованности в преступной деятельности, самый высший и наиболее опасный, полностью скрыт от уголовной статистики.

Повышенная общественная опасность латентной организованной преступности заключается в том, что, оставшись вне системы воздействия уголовной юстиции, она развивается как неурегулированное и не встречающее противодействия со стороны правоохранительных органов социальное явление, имеющее к тому же тенденцию к самовоспроизводству.