Расследование мошеничества

Содержание

 

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

.1 Непосредственный предмет  преступного посягательства

.2 Способ совершения мошенничества

.3 Обстоятельства, при которых  готовилось и было совершено мошенничество

.4 Особенности оставляемых  преступником следов (механизм следообразования)

.5 Личность преступника  и потерпевшего

Глава 2. Расследование мошенничества

.1 Особенности первоначальных  следственных действий при расследовании  мошенничества

.2 Особенности тактики  следственных действий по уголовным  делам о мошенничестве

Заключение

Список литературы

 
 

Введение

 

Одним из распространенных видов преступлений экономической направленности, наносящих огромный ущерб как гражданам, так и предприятиям, является мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверия. Значительную группу потерпевших от мошенничества составляют физические лица потребители товаров и услуг. Жертвами становятся также предприятия различных форм собственности, находящиеся в сложном финансовом положении из-за долгов, недостатка оборотных средств, трудностей со сбытом своей продукции. Эти обстоятельства толкают руководителей на заключение договоров и передачу на реализацию, либо на поставку по договорам без авансирования (предоплаты) своей продукции без достаточной проверки партнера по сделке.

Среди преступлений экономической направленности мошенничество - одно из распространенных.

В настоящее время характер мошенничества в нашей стране в связи с усложнением механизмов функционирования хозяйственного комплекса стал более сложным и изощренным и приобрел ярко выраженный интеллектуальный характер. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам и методам предпринимательской деятельности, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций в хозяйственной деятельности. Активно и весьма умело используются при совершении преступлений банковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехника (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т. п.). Разнообразны приемы и способы сокрытия преступлений под видом «неудачной» коммерческой деятельности (невыгодная сделка, хитроумные переорганизации, переименования фирм и т.п.). Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Между тем, обращает внимание у многих следователей, сотрудников оперативных аппаратов, наличие затруднений при расследовании мошенничеств, чем объясняется отчасти и высокая не раскрываемость таких преступлений.

Мошенничество - преступление совершаемое с определенной подготовкой, зачастую оно совершается группой лиц. Преступления зачастую носят многоэпизодный и межрегиональный характер, совершаются организованными группами с распределением ролей и использованием коррумпированных связей и современных информационных технологий.

Все это требует от предпринимателей, граждан, оперативных сотрудников службы по борьбе с экономическими преступлениями, подразделений по борьбе с организованной преступностью, следователей МВД России повышения уровня профессиональных знаний. Информация об ухищрениях, используемых мошенниками, а также способах совершения ими преступлений поможет своевременному распознанию этих противоправных посягательств, применению наиболее оправдавших себя на практике методик защиты бизнеса и собственности, выбору эффективных приемов раскрытия и расследования мошенничеств в экономической сфере.

Таким образом, тема курсовой работы является весьма своевременной и актуальной.

Цель курсовой работы - изучение методов расследования мошенничества.

Задачами курсовой работы в связи с указанной темой являются:

. Показать особенности  и общественную опасность мошенничества.

. Изучить вопросы квалификации  мошенничества по действующему  российскому законодательству.

. Дать криминалистическую  характеристику мошенничества.

. Раскрыть особенности  расследования мошенничества, в  том числе определить круг  обстоятельств подлежащих доказыванию  по данной категории дел, предмет  и субъекты мошенничества.

. Обозначить этапы планирования  и тактику следственных действий.

В курсовой работе использованы труды известных отечественных ученых-криминалистов, законодательные и нормативные акты РФ, комментарии законодательства.

Предмет исследования: методика расследования мошенничества.

Объектом исследования является: правовое регулирование борьбы с мошенничеством, анализ его составных частей: современные способы совершения мошенничества в отношении граждан и юридических лиц, связанная с ними поисково-познавательная деятельность следователей и оперативных работников на стадии выявления и первоначального этапа расследования данных преступлений.

 
 

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

 

1.1 Непосредственный  предмет преступного посягательства

 

При определении предмета мошенничества следует учесть, какое уголовно-правовое определение дает законодатель, закрепив понятие мошенничества в ст. 159 УК РФ. Согласно ей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Исходя из определения, можно сказать, что предметом мошенничества является чужое имущество, а также право на чужое имущество.

Предметом данного преступления может быть только чужое имущество. Имущество - это предмет, по поводу которого совершается то или иное преступление против собственности.

Имуществом признаются различные предметы, имеющие стоимость и не изъятые из гражданского оборота. При совершении мошенничества предметом может быть как движимое, так и недвижимое имущество (земля, здание, жилище).

Таким образом, считаю необходимым выделять предмет посягательства, потому что как самостоятельный состав преступления, мошенничество обладает своими особенностями предмета, закрепленными в диспозиции статьи. Непосредственный предмет преступного посягательства определен законодательством и складывается из двух составляющих, имущества так такого (например, в виде денежных средств), а также в виде права на чужое имущество (например, право на недвижимое имущество). Однако на практике вызывает некоторую сложность характеристика понятия «право на чужое имущество». Поскольку «право на чужое имущество» это вещь не материального мира, оно существует только благодаря документам, в которых закреплено и которые подтверждают законность владения лицом имущества. Передать право, означает закрепить его соответствующими документами, а при расследовании следует учитывать правильность составления документов, оформления сделки, а также законность обладания вещью лицом у которого она была похищена.

 

1.2 Способ совершения  мошенничества

 

Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.

В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными ): незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п.); приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др. получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей; обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи.

Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество. К способам посягательства на личное имущество относятся: вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи; продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней; обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара; нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство; выдача себя за другое лицо ( например, за работника полиции ) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.

Вараскин Ю.Б. выделяет следующие виды мошенничества: растраты и хищения наемных работников,( например, воровство «черного нала» из кассы фирмы ), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе; дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комиссионных» за то, что получают товары по заниженным ценам; манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле. предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги; завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных. Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата.

Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова: использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи; продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня; создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь; применение шулерских приемов при игре в наперсток; получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы; выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами; учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения; открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов; внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами; манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации- плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице; манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки ( при сговоре с работником контролирующего органа ) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи; подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр; сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных льгот, например, намеренное не сообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие.

Особенностью последней приведенной классификации, в отличии от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.

 

1.3 Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено мошенничество

 

Обстоятельства, при которых совершается преступление, является немаловажным элементом в криминалистической характеристике мошенничества, поскольку позволяет выделить особенности совершения преступления, влияет на квалификацию преступления, а далее на назначение наказания. Может служить источником информации для следователя, при установлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании по уголовному делу.

Наиболее значимым для расследования является активный этап подготовки, в котором можно выделить мероприятия организационного и технического характера. Среди организационных мероприятий стадии подготовки к мошенничеству можно выделить:

1.создание преступной  группы и распределение ролей,

2.подбор пособников, регистрацию  коммерческого предприятия,

.открытие счетов в  банках, аренду офисов и складских  помещений,

.рекламу фирмы и предлагаемых  ею услуг,

.наем персонала,

.установление необходимых  деловых связей,

.предварительные подыскание  мест и переговоры о сроках, стоимости предстоящего хранения  похищаемого товара,

.выяснение расписания  движения транспорта и маршрутов  его следования;

.заблаговременное приобретение  билетов;

.подыскание водителей  и грузчиков для получения  товара, лиц, готовых приобрести  похищенное или оказать помощь  в обналичивании денежных средств; подыскание мест, где может укрыться мошенник после совершения преступления и т.д.

Технические подготовительные мероприятия связаны с изготовлением необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий и т.д.), приобретением или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и т.д.».

Далее следует исполнительный этап, в котором могут совершаться сделки с имуществом, реализуется умысел преступника на получение денежных средств. За ним следует этап по сокрытию преступной деятельности: избавление от поддельных документов ,бланков, штампов и т.п.