Организация контроля за поступлением валютной выручки от экспорта товара

(п. 16 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 267-ФЗ)

17) переводов физическими  лицами - резидентами со своих  счетов, открытых в уполномоченных  банках, в пользу иных физических  лиц - резидентов, являющихся их  супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей  и нисходящей линии (родителями  и детьми, дедушкой, бабушкой и  внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

(п. 17 введен Федеральным законом от 05.07.2007 N 127-ФЗ)

18) операций, предусматривающих  переводы иностранной валюты  на счета дипломатических представительств, консульских учреждений Российской  Федерации и иных официальных  представительств Российской Федерации,  находящихся за пределами территории  Российской Федерации, а также  на счета постоянных представительств  Российской Федерации при межгосударственных  или межправительственных организациях  со счетов, открытых в уполномоченных  банках федеральными органами  исполнительной власти, осуществляющими  функции, связанные с их деятельностью  за пределами территории Российской  Федерации через своих представителей или представительства, и организациями, имеющими на основании федерального закона право по использованию счетов указанных официальных представительств и постоянных представительств Российской Федерации, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием своих представителей или сотрудников своих представительств за пределами территории Российской Федерации, а также для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с их командированием;

(п. 18 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 150-ФЗ)

19) операций, предусматривающих  переводы иностранной валюты, переведенной  в соответствии с пунктом 18 настоящей части, на счета,  открытые в уполномоченных банках  указанными в пункте 18 настоящей  части федеральными органами  исполнительной власти и организациями,  со счетов дипломатических представительств, консульских учреждений Российской  Федерации и иных официальных  представительств Российской Федерации,  находящихся за пределами территории  Российской Федерации, а также  со счетов постоянных представительств  Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях;

(п. 19 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 150-ФЗ)

20) операций, связанных с  внесением и возвратом индивидуального  и (или) коллективного клирингового  обеспечения в соответствии с  Федеральным законом "О клиринге  и клиринговой деятельности";

(п. 20 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

21) операций, связанных с  расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии  с Федеральным законом "О  клиринге и клиринговой деятельности";

(п. 21 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

22) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами  (принципалами, доверителями) при оказании  комиссионерами (агентами, поверенными)  услуг, связанных с заключением  и исполнением договоров, обязательства  по которым подлежат исполнению  по итогам клиринга, осуществляемого  в соответствии с Федеральным  законом "О клиринге и клиринговой  деятельности", в том числе  возвратом комитентам (принципалам,  доверителям) денежных сумм (иного  имущества);

(п. 22 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

23) операций, связанных с  исполнением и (или) прекращением  договора, являющегося производным  финансовым инструментом, при условии,  что одной из сторон по такому  договору является уполномоченный  банк или профессиональный участник  рынка ценных бумаг.

(п. 23 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Валютные операции по  сделкам между уполномоченными  банками, совершаемым ими от  своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, установленном  Центральным банком Российской  Федерации.

3. Без ограничений осуществляются  валютные операции между резидентами  и уполномоченными банками, связанные:

1) с получением и возвратом  кредитов и займов, уплатой сумм  процентов и штрафных санкций  по соответствующим договорам;

2) с внесением денежных  средств резидентов на банковские  счета (в банковские вклады) (до  востребования и на определенный  срок) и получением денежных средств  резидентов с банковских счетов (банковских вкладов) (до востребования  и на определенный срок);

3) с банковскими гарантиями, а также с исполнением резидентами  обязательств по договорам поручительства  и залога;

4) с приобретением резидентами  у уполномоченных банков векселей, выписанных этими или другими  уполномоченными банками, предъявлением  их к платежу, получением по  ним платежа, в том числе  в порядке регресса, взысканием  по ним штрафных санкций, а  также с отчуждением резидентами  указанных векселей уполномоченным  банкам в порядке, установленном  Федеральным законом от 11 марта  1997 года N 48-ФЗ "О переводном и  простом векселе";

5) с куплей-продажей физическими  лицами наличной и безналичной  иностранной валюты и чеков  (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых  указана в иностранной валюте, за валюту Российской Федерации  и иностранную валюту, а также  с обменом, заменой денежных  знаков иностранного государства  (группы иностранных государств), приемом для направления на  инкассо в банки за пределами  территории Российской Федерации  наличной иностранной валюты  и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не для целей осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности;

6) с уплатой уполномоченным  банкам комиссионного вознаграждения;

7) с иными валютными  операциями, отнесенными к банковским  операциям в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 10. Валютные операции между нерезидентами

 

1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках.

1.1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов, а также осуществлять переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации и получать на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов.

(часть 1.1 введена Федеральным  законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

 

Положения части 2 статьи 10 (в  ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 131-ФЗ) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2006 года (статья 2 Федерального закона от 26.07.2006 N 131-ФЗ).

 

2. Нерезиденты вправе  осуществлять между собой валютные  операции с внутренними ценными  бумагами на территории Российской  Федерации с учетом требований, установленных антимонопольным  законодательством Российской Федерации  и законодательством Российской  Федерации о рынке ценных бумаг.

(в ред. Федерального  закона от 26.07.2006 N 131-ФЗ)

3. Валютные операции между  нерезидентами на территории  Российской Федерации в валюте  Российской Федерации осуществляются  через банковские счета (банковские  вклады), открытые на территории  Российской Федерации в порядке,  предусмотренном статьей 13 настоящего  Федерального закона, за исключением  случаев, установленных частью 1.1 настоящей статьи.

(в ред. Федерального  закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 11. Внутренний валютный рынок Российской Федерации

 

1. Купля-продажа иностранной  валюты и чеков (в том числе  дорожных чеков), номинальная стоимость  которых указана в иностранной  валюте, в Российской Федерации  производится только через уполномоченные  банки.

2. Центральный банк Российской  Федерации устанавливает для  кредитных организаций требования  к оформлению документов при  купле-продаже наличной иностранной  валюты и чеков (в том числе  дорожных чеков), номинальная стоимость  которых указана в иностранной  валюте.

Установление требования об идентификации личности при купле-продаже  физическими лицами наличной иностранной  валюты и чеков (в том числе  дорожных чеков), номинальная стоимость  которых указана в иностранной  валюте, не допускается, за исключением  случаев, предусмотренных федеральными законами.

Сведения, идентифицирующие личность, могут быть внесены в  документы, оформляемые при купле-продаже  физическим лицом наличной иностранной  валюты и чеков (в том числе  дорожных чеков), номинальная стоимость  которых указана в иностранной  валюте, по просьбе самого физического  лица.

3 - 6. Действовали до 1 июля 2006 года. - Абзац 3 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.