Расследование контрабанды

    Допрос  подозреваемого, как правило, производится сразу после его задержания и личного обыска. В ходе допроса подозреваемого выясняются все обстоятельства расследуемого факта контрабанды. Если подозреваемый признает факт совершения контрабанды, ему предлагается дать развернутые показания по этому поводу, например, когда, где, у кого им были приобретены (получены) предметы контрабанды, при каких обстоятельствах и с использованием каких материалов они были упакованы и где сокрыты от таможенного контроля, оказывал ли ему кто-либо помощь в этом и т. д.

    Независимо  от того, признает ли подозреваемый  совершение им контрабанды или нет, его показания должны быть записаны как можно более подробно и конкретно, с выяснением всех деталей полученного объяснения случившемуся и лиц, которые могли бы подтвердить его показания. На этом этапе обычно имеющиеся доказательства подозреваемому не предъявляются и ему предоставляется возможность изложить собственную версию происшедшего.

    Если  от момента обнаружения предметов контрабанды до задержания подозреваемого прошло сравнительно непродолжительное время, то в ряде случаев целесообразно наряду с личным обыском подозреваемого произвести его освидетельствование. В ходе освидетельствования могут быть обнаружены и зафиксированы, например, повреждения на теле и различного рода загрязнения, полученные при закладке предметов в тайники либо совершении иных действий по их сокрытию. При освидетельствовании иногда делаются смывы с кистей рук подозреваемого, срезы его ногтей. В них при экспертном исследовании могут быть обнаружены микроследы, оставленные такими предметами контрабанды, как наркотические средства и взрывчатые вещества. Их следы могут быть обнаружены и на одежде подозреваемого, изъятой при личном обыске.

    Возможно получение у подозреваемого биологических образцов (волос, крови, слюны) для сравнительного исследования с биологическими следами и частицами, обнаруженными на предметах контрабанды и в местах их сокрытия.

    По  делам о контрабанде обязательной является выемка таможенных документов — таможенных деклараций и грузосопроводительных документов, представленных в таможенные органы.

    В предприятиях, учреждениях, организациях, от имени которых осуществлялось незаконное перемещение предметов контрабанды через таможенную границу, производится выемка соответствующих финансово-хозяйственных документов: договоров, контрактов, лицензий, приходных, расходных и других документов. В обслуживающем банке могут быть изъяты платежные поручения, приходные и расходные ордера. 

3.3. Допросы  свидетелей 

    При расследовании контрабанды важное значение имеют допросы свидетелей. Допрос свидетелей — сотрудников таможни, Федеральной пограничной службы или иных лиц, обнаруживших предметы контрабанды, производится по возможности безотлагательно сразу после возбуждения уголовного дела. У них выясняется, когда, где и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы контрабанды, какие пояснения были даны при этом лицами, их перевозившими.

    Помимо  этих свидетелей крайне важно в сжатые сроки допросить родственников, соседей и знакомых подозреваемого, его сослуживцев. Эти лица могут обладать информацией о подготовке к совершению контрабанды, дать описание и опознать предметы контрабанды, что особенно важно, когда подозреваемый отрицает свою причастность к их незаконному перемещению через таможенную границу, сообщить о времени, месте и обстоятельствах их приобретения и т. д.

    Предъявление  для опознания предметов контрабанды  производится по общим правилам с соблюдением всех процессуальных норм.

    Когда имеет место экономическая контрабанда, в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники юридических лиц, под прикрытием внешнеэкономической деятельности которых осуществлялось контрабандное перемещение товаров, допрашиваются лица, участвовавшие в подготовке, заключении и исполнении внешнеторговых контрактов, бухгалтерские и банковские работники.

    При подготовке к допросам важное значение имеет изучение правил и порядка осуществления внешнеэкономической, в том числе таможенной деятельности. Без должных знаний нормативной базы зачастую в ходе допросов не представляется возможным получить необходимую для расследования информацию и правильно оценить данные свидетелем показания.

4. Тактика расследования  на последующих этапах

4.1. Обыск  по месту жительства и работы 

    При производстве обыска по месту жительства подозреваемого могут быть обнаружены материалы и инструменты, которые он использовал при упаковке предметов контрабанды, их обработке и изготовлении тайников, переписка, черновые и другие записи, свидетельствующие о подготовке к совершению задержанной контрабанды и о других эпизодах контрабандной деятельности, фотоснимки, слайды, рисунки предметов контрабанды, их видеозапись, бирки и документы на предметы контрабанды, бланки и печати, использовавшиеся для изготовления подложных таможенных и иных документов. Когда к совершению контрабанды причастно несколько лиц, обыск целесообразно проводить одновременно у всех подозреваемых.

    Если  имеет место экономическая (промышленная) контрабанда, проводится обыск по месту работы контрабандистов на предприятии, в учреждении или организации. В этом случае перед производством обыска целесообразно получить консультацию специалистов в области внешнеэкономической деятельности и соответствующих видов производств для определения круга документов, подлежащих отысканию и изъятию. Обыскивается рабочее место подозреваемого, его сейфы, личные вещи.

    Рекомендуется взять на обыск специалиста в  области компьютерной техники. На рабочем месте и по месту жительства подозреваемого следует изымать блоки памяти компьютеров, жесткие и гибкие магнитные диски (дискеты), пишущие машинки с запоминающими устройствами.

    На  имущество контрабандистов в  целях обеспечения возможной  по приговору суда конфискации налагается арест. 

4.2  Назначение экспертиз 

    По  делам о контрабанде практически  во всех случаях обязательно проведение экспертиз предметов контрабанды. Это могут быть товароведческие экспертизы для выяснения стоимости предметов контрабанды и определения предприятий, их изготовивших.

    Из числа других экспертиз, назначаемых при расследовании контрабанды, характерны криминалистические (трассологические, дактилоскопические, почерковедческие, документов), химические (наркотических средств), баллистические (оружия), искусствоведческие (культурных ценностей) материаловедческие (исследование микрообъектов), биологические (по волосам, потожиру, следам слюны и крови человека, оставленным на предметах контрабанды). Современные экспертные возможности во многих случаях позволяют идентифицировать конкретное лицо на основе генетической информации, содержащейся на оставленных им биологических следах и частицах. 
 

4.3 Следственный  эксперимент

    Следственный  эксперимент осуществляется путем  воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых опытных действий в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для  уголовного дела.

    По  делам о контрабанде при производстве следственного эксперимента проверяются показания обвиняемых, подозреваемых и свидетелей о возможности совершения ими определенных действий или восприятия какой-либо информации (световой, звуковой и иной) при помощи органов чувств. На практике следственные эксперименты проводятся также для установления возможности существования тех или иных явлений, наступления при известных условиях определенных последствий, а также механизма образования следов и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления.

    Данные, полученные в ходе следственного  эксперимента, будут иметь доказательственное значение, если проверочные действия проводились:

  — с соблюдением требований уголовно-процессуального  закона;

— в  условиях, максимально сходных с  теми, в которых имели место событие или факт, интересующие следствие.

    Кроме того, при многократном повторении однородных опытов должен быть получен один и тот же результат (т. е. он не является случайным).

    При расследовании дел о контрабанде  следственные эксперименты, кроме целей, присущих этому следственному действию по большинству уголовных дел, преследуют также такие цели, как проверка (выяснение) способов хранения, незаконного перемещения через таможенную границу веществ, товаров и транспортных средств, материалов и оборудования, совершения преступниками других действий, направленных на реализацию своего замысла (например, проверка проникновения на охраняемые территории и в помещения, поддержания связи между соучастниками и т. п.), и сокрытия следов и материальных последствий преступления. Экспериментальные действия могут производиться для определения возможности и способов следующих действий.

    1. Перемещение через таможенную  границу товаров и транспортных средств помимо таможенного контроля, т. е. вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления (ст. 276 ТК РФ). При проверке этого способа совершения контрабанды следует иметь в виду, что согласно ст. 27 ТК РФ пересечение товарами и транспортными средствами таможенной границы РФ допускается в местах, определяемых таможенными органами РФ, и во время их  работы. В иных местах и вне времени работы таможенных органов товары и транспортные средства могут пересекать таможенную границу по согласованию с таможенным органом. В связи с этим необходимо точно установить, что место и время пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы не соответствуют определенным надлежащим таможенным органом, а само следственное действие проводить именно в месте фактического перемещения предметов контрабанды и в то же время суток.

    2. Сокрытие товаров и транспортных средств от таможенного контроля, под которым подразумевается использование. тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других. Для скрытого перемещения контрабанды преступники могут приспосабливать различные предметы и транспортные средства, а также изготавливать тайники в дорожных сумках, портфелях, всевозможных вещах и предметах, перевозимых ручной кладью, в багаже и во всех видах транспортных средств. В ходе следственного эксперимента целесообразно использовать обнаруженные при обыске или исполненные подозреваемым (обвиняемым) на предварительном следствии рукописные материалы, схемы, чертежи и расчеты, отражающие технологию изготовления тайников и приспособления других предметов и транспортных средств для совершения контрабанды, их конструктивные особенности, а также те же инструменты и материалы, с помощью которых были изготовлены тайники, приспособлены другие предметы и транспортные средства, одним товарам придан вид других. При невозможности в силу определенных обстоятельств (опасность уничтожения, утрата доказательственного значения) использовать указанные инструменты и материалы они заменяются сходными.

    Проведение  следственного эксперимента по делам  о контрабанде бывает связано с необходимостью выяснить следующие вопросы: могли ли товары извлекаться из опечатанного грузового отделения (опечатанной грузовой части контейнера) или загружаться туда без оставления визуальных следов взлома или повреждения таможенных печатей и пломб; возможно ли вскрыть те или иные грузовые места без нарушения пломб, клейких лент, замков.

    3. Обманное использование документов  или средств таможенной идентификации. Для установления способа изготовления поддельных документов или средств таможенной идентификации обычно назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Следственный эксперимент нацелен на выяснение, обладают ли подозреваемые (обвиняемые) навыками изготовления названных документов и средств идентификации. 
 

5. Особенности расследования дел об отдельных видах  контрабанды

1. Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих,  отравляющих и ядовитых веществ

    Расследование по делам названной категории  начинается, как правило, с задержания лиц с наркотическими, психотропными, сильнодействующими, отравляющими и ядовитыми веществами. Следует учитывать, что эти лица, постоянно ожидающие задержания, имеют уже готовую ложную версию о том, как наркотик мог к ним попасть, способны в зависимости от психологического состояния быстро ориентироваться и принять меры защиты, вплоть до угрозы самоубийством. Особенно бурные реакции могут проявиться при задержании лиц, находящихся под воздействием наркотических средств. В такой ситуации допрос следует отложить до окончания действия наркотиков, а задержанного следует подвергнуть медицинскому освидетельствованию. Проведение освидетельствования поручается врачу-наркологу; об этом выносится соответствующее постановление.

  У задержанного необходимо сразу же изъять верхнюю одежду, так как на ней могут находиться микрочастицы наркотических веществ, и направить ее на экспертизу вместе с изъятыми у задержанного веществами.

    Следует проверить, состоит ли задержанный  на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, лечился ли он от наркомании, как давно употребляет наркотики, какие именно, способ употребления, какое действие оказывают наркотики и.какова их дозировка. Возможно, что с учетом полученных данных следователь сочтет необходимым участие при допросе специалиста по наркотикам, врача-нарколога. В ходе допроса необходимо выяснить: на какие средства приобретались наркотики и из каких источников; фамилии, имена, отчества, адреса лиц, у которых приобретен наркотик; номера телефонов, способы связи, места встреч. Если наркотик изготовлен непосредственно лицом, задержанным с контрабандой, нужно выяснить, каким образом изготавливались наркотические средства, какие приспособления при этом использовались, где и у кого они были приобретены, в каком месте изготовлен наркотик, у кого куплено сырье, на каком транспорте оно перевозилось, какой способ упаковки наркотика использовался, в каком количестве наркотик произведен, по какой цене продавался, кому предназначался (подробные сведения об этих лицах, способах связи с ними).