Национальный рынок труда и движение рабочей силы на нем

8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. увеличение  Уставного капитала Общества  путем увеличения номинальной  стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.2.8. образование исполнительных  органов Общества,  досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. избрание  членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.10. утверждение   аудитора Общества;

8.2.11. утверждение годовых  отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

8.2.12. определение  порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.13. дробление  и консолидация акций;

8.2.14. одобрение  сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об акционерных обществах;

8.2.15. одобрение крупных  сделок в случаях, предусмотренных  ст.79 Закона об акционерных обществах;

8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.17. участие в  холдинговых компаниях, финансово  - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.2.19. решение иных  вопросов,  предусмотренных  Законом  об акционерных обществах.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

8.4. Решение Общего собрания  по вопросам, указанным в пунктах  8.2.2; 8.2.6; 8.2.13 - 8.2.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Генерального директора или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку  ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

8.6. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.8. Собрание ведет  и председательствует на его  заседаниях Генеральный директор, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.9. Решения Общего  собрания оформляются протоколами  в порядке установленном Законом  об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.10. Решения, принятые  на собрании, а также итоги  голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.11. Впредь до  создания в Обществе Совета директоров в установленном Законом об акционерных обществах порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст. 64 Закона об акционерных обществах, Генеральный директор решает вопросы о проведении внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием на основании п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

8.12. По вопросам  компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", Общее собрание решает следующие вопросы:

8.12.1. определение  приоритетных направлений деятельности  Общества;

8.12.2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.12.3. Определение  цены (денежной оценки) имущества,  цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.12.4. приобретение размещенных  Обществом акций, облигаций и  иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.12.5. рекомендации  по размеру выплачиваемых членам  Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

8.12.6. рекомендации  по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты по  представлению Генерального директора;

8.12.7. использования  Резервного и иных фондов Общества;

8.12.8.     утверждение     внутренних     документов     Общества,     за     исключением     случая, предусмотренного п.8.2.18 Устава, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

8.12.9. создание  филиалов и открытие представительств  Общества;

8.12.10. одобрение  крупных сделок в случаях, предусмотренных  Главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

8.12.11. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.12.12. иные вопросы,  предусмотренные Законом об акционерных  обществах и уставом общества.

8.13. Заседание  внеочередного Общего собрания  по вопросам осуществления функций Совета директоров может быть созвано Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию любого акционера, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

8.14. Кворумом для проведения Собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров является присутствие на Собрании более половины от общего числа акционеров (по числу голосующих акций) или их представителей. Если кворум не собран, то наступают последствия, предусмотренные п. 8.6. настоящего Устава.

8.15. Решения на  заседании Собрания по вопросам  осуществления функций Совета  директоров принимается простым большинством голосов присутствующих.

Голосование производится по принципу: "одна голосующая акция - один голос".

 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.

 

9.1. В Обществе  на основании решения Общего  собрания создается единоличный  (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Общее собрание так же определяет срок полномочий Генерального директора.

Исполнительный  орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым договором) заключаемым им с Обществом.

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

9.2.1. Генеральный  директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

9.3. К компетенции  Генерального директора, в частности,  относится:

- оперативное  руководство работой Общества  в соответствии с его программами  и планами;

- распоряжение  имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;

- без доверенности  действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершать всякого рода  сделки и иные юридические  действия, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета Общества;

- утверждать правила  внутреннего трудового   распорядка  и обеспечивать их соблюдение;

- утверждать должностные  инструкции сотрудников Общества;

- принимать на работу  и увольнять работников Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждать    программы финансово - хозяйственной  деятельности Общества;

- утверждать штатное  расписание;

- утверждать планы  и мероприятия   по обучению  персонала Общества;

- совершать иные действия, вытекающие из Закона об акционерных  обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

9.4. Генеральный  директор при осуществлении своих  прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В соответствии с действующим законодательством, на него может быть возложена ответственность по возмещению убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием).

9.5. Генеральный директор  несет ответственность за организацию,  состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам, в соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

10. АУДИТ.

 

10.1. Общество, для  проверки и подтверждения его  финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.2. Внеочередная  аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

11. РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ.

 

11.1. Контроль за  финансовой и хозяйственной деятельностью  Общества может осуществляется  Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная  комиссия (Ревизор) избирается Собрание  акционеров Общества из числа  акционеров Общества или лиц,  работающих по трудовым договорам.  Членом Ревизионной комиссии (Ревизором)  не могут быть лица, занимающие  должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

11.3. Общее собрание  устанавливает срок полномочий  Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.4. Если в течение  срока действия своих полномочий  член Ревизионной комиссии (Ревизор)  по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

11.5. Регламент  работы и компетенция Ревизионной  комиссии определяется гл. XII Закона  об акционерных обществах, настоящим  Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

11.5.1. Проведение  ежегодных плановых ревизий по  итогам деятельности за год,  а так же во всякое время  в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

11.5.2 Лица, занимающие  должности в органах управления  Общества обязаны представлять  в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.