Рейдерство в Украине

При безосновательном желании  проверить предприятие откажите проверяющим и проинформируйте письменно их руководство о незаконных действиях подчиненных. На требование предоставить документы предложите проверяющим направить официальный запрос, на который при наличии оснований ответьте мотивированным письменным отказом. Все незаконные решения госорганов необходимо своевременно обжаловать в судебном или административном порядке.

Помните, что не предоставление предприятием информации не является препятствием получения ее из других источников (работники, госорганы и  др.).

3. Средства массовой информации интенсивно распространяют негативную и не соответствующую действительности информацию о компании, руководстве, учредителях. Рядом с офисом появились пикеты.

Займите жесткую позицию, ни в коем случае не прячьтесь и  не надейтесь, что через несколько  дней все это закончится. Выступите  в СМИ с опровержением информации, подайте иски о защите чести и  достоинства. Встретьтесь с трудовым коллективом предприятия, учредителями (акционерами) разъясните о необходимости  консолидации усилий в борьбе против атак на предприятие.

4. Предприятие получает исковые заявления по всем возможным и невозможным основаниям. Неожиданно началась процедура банкротства. Относительно предприятия появились решения судов, о котором юрист или руководитель компании слышит впервые. На собственника или руководство компании заведено уголовное дело, сотрудника компании поместили в КПЗ без каких-либо оснований. У компании безосновательно отозвали лицензию.

Немедленно обжалуйте  незаконные решения. При наличии  неправосудного судебного решения  направьте в соответствующие  органы жалобы на судью с требованием  привлечь к дисциплинарной ответственности  за нарушение присяги. Если такие  жалобы будут поданы совместно с  другими предприятиями, пострадавшими  от конкретного судьи, то результативность увеличивается в несколько раз. Цель таких действий дать понять недобросовестным представителям власти, что ни одно незаконное действие, направленное на уничтожение предприятия, не останется без жесткой реакции с вашей стороны.

Главное обращайтесь в  госорганы согласно их компетенции  и не начинайте писать письма (жалобы) во все инстанции обо всем, что  прейдет в голову, это не даст результата, а драгоценное время  будет зря потрачено.

5. Руководству компании поступило предложение продать бизнес (имущество) по цене на много ниже его реальной стоимости. Началась скупка акций компании, в том числе по многократно завышенным ценам. В различные государственные органы начали поступать жалобы о нарушении действующего законодательства, а также другие действия, направленные на препятствование осуществления хозяйственной деятельности.

Необходимо установить, кто  стоит за такими действиями.

6. Началась скупка долгов предприятия, в том числе у банков и иных финансовых учреждений.

Для недопущения неконтролируемой скупки долгов предприятие должно включать в каждый договор пункт следующего содержания «Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязанности  по настоящему договору третьим лицам  без предварительного письменного  на то согласия другой Стороны». В случае незаконной скупки долгов необходимо обратится в суд с иском  о признании недействительными договоров.

Рейдерский захват через кредиторскую задолженность. Уничтожение предприятий во время  процедуры банкротства.

Многие рейдерские захваты  на Украине осуществляются через  процедуру банкротства.

Согласно Закону Украины  «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом» (далее – Закон о банкротстве) дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом при наличии необходимого состава:

Во-первых, сумма долга  должна составлять не менее трехсот  минимальных размеров заработной платы.

Во-вторых, требования инициирующего  кредитора (кредиторов) к должнику должны быть бесспорными, а именно подтвержденные исполнительными или расчетными документами, по которым может осуществляться списание средств со счетов должника.

В-третьих, бесспорные требования должны существовать не менее трех месяцев с момента, установленного для их погашения.

После опубликования объявления о возбуждении дела о банкротстве, конкурсные кредиторы, требования которых  возникли до дня возбуждения дела, в течение тридцати дней обязаны  подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованием к  должнику, а также документы их подтверждающие. Закон не предъявляет  требования к бесспорности требований конкурсных кредиторов, а только оговаривает  необходимость подачи подтверждающих документов.

Денежные требования кредиторов в деле о банкротстве могут  основываться как на реально существующей задолженности, так и на фиктивной, сфабрикованной мошенническим путем  в период незаконного отстранения  руководства или при участии  недобросовестного руководителя либо арбитражного управляющего, вошедших в сговор с рейдерами.

Верховный суд Украины  в письме от 01.08.2008 г. «О практике рассмотрения судами корпоративных споров» признал  правильной правовую позицию Хозяйственного суда Харьковской области, который  своим решением отказал в удовлетворении иска о признании недействительными  договоров, заключенных незаконно  избранным руководителем. Суд аргументировал: поскольку решение об избрании председателя правления на момент заключения спорных  договоров не было признано недействительным, то он имел правовые основания на заключение таких договоров, поскольку он представлял интересы истца согласно уставу.

Верховный суд также указал, что положение ч. 3 ст. 92 ГК Украины  является гарантией стабильности имущественного оборота, а также общепринятым стандартом в мировой практике, в частности, согласно Первой директивы Совета Европейских Содружеств от 9 марта 1968 г.

К тому же, ч. 2 ст. 18 Закона Украины  «О регистрации юридических лиц  и физических лиц - предпринимателей»  установлено, что если сведения, которые  подлежат внесению в Единый государственный  реестр, являются недостоверными и  были внесены в него, то третье лицо может ссылаться на них в споре  как на достоверные.

Таким образом, при условии  внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр, за один день осуществления своих  полномочий незаконно избранный  руководитель может сформировать фиктивную  задолженность на десятки миллионов  гривен путем заключения соответствующих  договоров, которые суд будет  считать законными. Единственным способом признать недействительной указанную  задолженность является доведение  суду факта заключения фиктивных  договоров с лицом, которое знало  или не могло не знать об отсутствии полномочий у руководителя предприятия-жертвы на момент подписания таких договоров, что практически является невозможным.

Мы не говорим о привлечении  мошенников к уголовной ответственности, что дало бы возможность признать договоры недействительными в связи  с их фиктивностью или злоумышленной  договоренностью сторон. Как показывает практика, органы прокуратуры очень  пассивно расследуют рейдерские уголовные  дела, в том числе по преступлениям  против государственной собственности.

Сегодня предприятия в  Украине не застрахованы от процедуры  банкротства, в том числе, начатой  на основании фиктивной задолженности.

Закон Украины о банкротстве  состоит из 53 статей, руководствуясь которыми суд с легкостью может  отстранить руководителя от занимаемой должности, ввести санацию с обязательной передачей всех полномочий органов  управления арбитражному управляющему, передать за бесценок активы должника фиктивному инвестору и т.д.

Приведем несколько примеров применения Закона о банкротстве:

1. ОАО «Холдинговая компания  «Краян» (100% акций принадлежит государству). Дело о банкротстве ОАО возбуждено в 1999 году. Управляющим санацией назначен руководитель предприятия, который возродил производство и начал погашать задолженность. Хозяйственный суд посчитал, что руководитель ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, в связи с чем в 2006 году отстранил его и назначил управляющего санацией, который в течении нескольких месяцев сформировал задолженность на 25 млн. грн., и при поддержке хозяйственного суда передал «инвестору» единственный сборочный цех площадью 51000 кв.м (5,1 га) за 2 млн. грн. Цех два раза перепродан, а хозяйственный суд принял решение выселить ОАО, что приведет к прекращению производства, увольнению более 500 работников и полному банкротству. Сегодня в производстве хозяйственного суда находится второе дело о банкротстве, в котором полностью признана задолженность на 25 млн. грн....

Не исключено, что ВАТ  ХК «Краян» ждет судьба предприятия, о котором пойдет речь ниже.

2. АО «Машиностроительное  производственное объединение «Орион»  (50%+1 акция принадлежит государству). Дело о банкротстве возбуждено  в 2004 году. Инициирующий кредитор  подал заявление о возбуждении  дела о банкротстве и признании  его кредитором на сумму 778 320,00 грн. Суд вынес определение, в описательной части которого подтвердил сумму заявленных требований, но в резулятивной части признал требования кредитора на сумму 7 002 606,48 грн. (в 10 раз больше заявленной), что дало кредитору более 50% голосов на сборах (комитете) кредиторов. Суд не допустил описку, просто был «нарисован» другой договор, и попал он в материалы дела не в судебном заседании, и не через канцелярию... Через год Высший хозяйственный суд отменил незаконное определение.

Далее, хозяйственный суд  трижды выносил определения об отстранении  руководителя от занимаемой должности  и возложении его обязанностей на приближенного к рейдерам арбитражного управляющего, что привело к захвату  всех территорий предприятия. Вышестоящие  судебные инстанции отменили незаконные определения, но за время физического  удержания территорий АО МПО «Орион»  рейдеры вырезали на металлолом все  оборудование, это 1165 единиц, сорвали  металлическую плитку с полов, вывезли  все товарно-материальные ценности, оставили полностью пустыми цеха и склады.

Таких примеров по Украине  тысячи. И это при том, что контрольный  пакет акций указанных акционерных  обществ принадлежит государству. Если предприятие принадлежит частному капиталу и оно взято в рейдерскую разработку, то заинтересовав сговорчивый судебный (административный) ресурс, с ним покончат намного быстрее.

Процедура банкротства опасна также по причине назначения приближенного  к рейдерам арбитражного управляющего, который получает доступ к документам и право направлять различные  обращения от имени предприятия-жертвы с целью сбора информации. После  выявления нарушений закона и  иных недостатков в деятельности предприятия, рейдерская атака усиливается  вплоть до возбуждения уголовного дела против руководителя.

Очевидно, что начинать работу по защите предприятия от рейдерского  захвата нужно заранее, а не после  того, как сформирована многомиллионная  фиктивная задолженность, все активы несколько раз перепроданы, а  к воротам предприятия приехали крепкие ребята исполнять «законное» решение суда. Так проще, дешевле и надежнее.

Структурирование  компании, как метод защиты от рейдерских атак.

В Харьковской области, как и в других регионах Украины, открыто действуют рейдерские группировки, которые, слившись в единые формирования с некоторыми коррумпированными представителями власти, открыто нарушая нормы действующего законодательства, захватывают и уничтожают предприятия.

 Действия (бездействие)  руководителей центральных и  местных органов власти дают  основания утверждать, что рейдерские  сообщества будут чувствовать  свою безнаказанность еще длительное  время, а бизнесу следует ожидать  рост количества рейдерских захватов.

Защититься от рейдеров можно. Для этого необходимо изучить  рейдерские схемы захвата, разработать  превентивные меры защиты. Ниже рассмотрим один простой, но действенный метод  превентивной защиты от рейдерских атак и банкротства - структурирование бизнеса.

Основной целью структурирования бизнеса является создание нескольких юридических лиц, первое из которых  будет осуществлять основную хозяйственную  деятельность (производство), второе приобретать  сырье и материалы, перепродавая их первому, третье будет продавать  готовую продукцию, четвертое владеть  на праве собственности строениями, землей, станками, автомобилями, объектами  интеллектуальной собственности (торговой маркой), передавая их в пользование  первым трем.

Второе и третье предприятия  создаются с целью накапливания обязательств перед покупателями готовой  продукции и поставщиками сырья  и материалов.

Особое внимание необходимо уделить созданию и деятельности четвертого предприятия, собственника имущества. Наиболее устойчивой организационно-правовой формой от рейдерских атак является общество с ограниченной ответственностью и частное предприятие, но при условии грамотного написания устава.

Деятельность частных  предприятий регулируется ст. 113 Хозяйственного кодекса Украины и общими нормами. Полномочия руководящих органов, ответственность  учредителей и т.п. будут регулироваться уставом, поскольку специальных  норм закон не содержит. Обратим  внимание на то, что с 2004 года учредителями частного предприятия могут быть несколько физических или юридическое  лицо.

Деятельность обществ  с ограниченной ответственностью детально регулируется Гражданским и Хозяйственным  кодексами Украины, Законом Украины  «О хозяйственных обществах».

Статья 149 Гражданского кодекса  предоставляет право обращения  взыскания на часть имущества  общества с ограниченной ответственностью, пропорциональную части участника  общества в уставном капитале, по его  личным долгам. Кредиторы такого участника  имеют право требовать от общества выплат стоимости части имущества  общества, пропорциональной части должника в уставном капитале общества, или  выдела соответствующей части имущества  для обращения на него взыскания.