Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 12:09, реферат
Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов, является одним из наиболее важных и актуальных направлений борьбы с организованной преступностью и всеми видами квалифицированных корыстных преступлений.
Легализованные доходы – пройдя круг преобразований и трансформаций снова становятся финансовой основой транснациональной организованной преступности, международного терроризма и коррупции, а противодействие легализации (отмыванию денег) путем установления уголовной и других видов юридической ответственности – не единственный, но достаточно эффективный способ сдерживания этих опасных криминальных проявлений. Такого рода стратегия противодействия особо опасной преступности признана как на международном уровне, так и во многих государствах и регионах, включая и Россию1.