Прогнозирование возможности наступления банкротства, рассчитанной по модели О.П Зайцевой и пятифакторной модели Э. Альтмана на примере ЗА

20) предоставление, прекращение или  ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам  Общества; возложение или прекращение  дополнительных обязанностей, возложенных  на всех участников Общества;

21) предоставление дополнительных  прав или возложение дополнительных  обязанностей на определенного участника Общества, а также их прекращение;

22) иные вопросы, согласно действующему  законодательству.

12.3. Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

12.4. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения  о включении в повестку дня  общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее  чем за 15 (пятнадцать) дней до его  проведения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить  изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения  в повестку дня.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня вносятся изменения, орган или  лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем  за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня  изменениях.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при  подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет  Общества, заключение аудитора по результатам  проверки годовых отчетов и годовых  бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, проект изменений  и дополнений, вносимых в Устав  Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы) по повестке дня.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении  исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника  Общества предоставить ему копии  указанных документов.

В случае нарушения установленного порядка  созыва общего собрания участников такое  общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники  Общества.

12.5. Очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом не реже одного раза в год в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом (годовое общее собрание).

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если

такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников, а так

же в случае, если участник или участники Общества выразят желание вынести на голосование  вопрос о распределении прибыли  по результатам деятельности Общества за

квартал.

Внеочередное  общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом  Общества по его инициативе или по инициативе  участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной  десятой от общего числа голосов  участников Общества.

Исполнительный  орган Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и  принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного  общего собрания участников Общества может быть принято в случае:

- если не соблюден порядок предъявления  требования о проведении общего  собрания участников, установленный  настоящим Уставом;

- если ни один из вопросов, предложенных  для включения в повестку дня  внеочередного общего собрания, не относится к его компетенции  или не соответствует требованиям  федеральных законов.

Исполнительный  орган Общества не вправе вносить  изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в  повестку дня общего собрания участников, а так же изменять предложенную форму  проведения внеочередного общего собрания. Исполнительный орган вправе включать в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, оно должно быть проведено  не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня  получения требования о его проведении.

Если  в течение 5 (пяти) дней с даты получения  требования о проведении внеочередного  общего собрания участников Общества не принято решение о его проведении, такое собрание может быть созвано  единоличным исполнительным органом  или лицами, требующими его проведения.

12.7. Очередное или внеочередное Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, когда в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.8. Порядок проведения общего собрания участников Общества.

Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших  участников Общества.

Общее собрание участников Общества открывается  в указанное в уведомлении  о проведении общего собрания участников Общества время.

Общее собрание участников Общества открывается  лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего  из числа участников Общества.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы  всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время  предоставляться любому участнику  Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки  из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Решения по вопросам, указанным в  подпунктах 2, 13, 21 пункта 2 настоящей  статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа  голосов для принятия такого решения  не предусмотрена федеральным законом  О закрытых акционерных обществах ответственностью или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в  подпунктах  3, 11, 17, 20 пункта 2 настоящей  статьи принимаются всеми участниками  Общества единогласно. Остальные решения  принимаются большинством голосов  от общего числа голосов участников Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки.

При голосовании по вопросам повестки дня  общего собрания участников Общества, а так же по вопросу об избрании председательствующего на собрании, каждый участник Общества имеет число  голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Для  голосования на общем собрании учредителей  участников Общества применяется следующая  пропорция: размер доли, соответствующий 1% уставного капитала, равен 1 (одному) голосу.

13. Генеральный директор

13.1. Руководство текущей деятельностью  Общества осуществляет лицо, осуществляющее  функции единоличного исполнительного  органа, - генеральный директор, который  избирается общим собранием участников  Общества на ______ год с правом  досрочного переизбрания.

13.2. Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор.

13.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества, планирует и организует выполнение его решений.

13.4. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества.

13.5. Генеральный директор осуществляет без доверенности следующие полномочия:

- принимает решения и издает  приказы по оперативным вопросам  внутренней деятельности Общества;

- заключает договоры и иные  сделки в процессе обычной  хозяйственной деятельности Общества;

- выдает доверенности на право  представительства от имени Общества, в том числе доверенности с  правом передоверия;

- открывает счета в банках и  распоряжается имуществом и денежными  средствами Общества, включая денежные  средства на счетах в банках;

- принимает и увольняет сотрудников  в соответствии со штатным  расписанием;

- принимает меры поощрения работников  и налагает дисциплинарные взыскания;

- определяет условия и размеры  оплаты труда работников Общества;

- разрабатывает правила внутреннего  трудового распорядка;

- утверждает должностные инструкции  работников Общества;

- обеспечивает достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу долях;

- осуществляет иные полномочия, не  отнесённые к компетенции общего  собрания участников.

14. Представительства и филиала  Общества

14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Создание Обществом филиалов и  открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований российского  законодательства, а за пределами  территории Российской Федерации также  в соответствии с законодательством  иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или  открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

14.2. Филиалом является  обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

14.3. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

14.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества, действуют на основании утвержденных Обществом положений и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют  на основании его доверенности.

Ответственность за деятельность филиала  и представительства несет Общество.

15. Хранение документов Общества, предоставление Обществом информации 

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей  Общества, содержащий решение о  создании Общества, а также иные  решения, связанные с созданием  Общества;

- документ, подтверждающий государственную  регистрацию Общества или внесение  записи в Единый государственный  реестр юридических лиц;

- документы, подтверждающие права  общества на имущество, находящееся  на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах  Общества;

- документы, связанные с эмиссией  облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг Общества;

- протоколы очередных и внеочередных  общих собраний участников общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных  органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные  федеральными законами и иными  правовыми актами Российской  Федерации, Уставом Общества, внутренними  документами Общества, решениями  общего собрания участников Общества  и единоличного исполнительного  органа Общества.

15.2. Общество хранит документы по месту своего нахождения.

15.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.