Финансирование терроризма - предоставление
или сбор средств либо оказание финансовых
услуг с осознанием того, что они
предназначены для финансирования
организации, подготовки и совершения
хотя бы одного из преступлений.
Операции с денежными средствами
или иным имуществом - действия физических
и юридических лиц с денежными
средствами или иным имуществом независимо
от формы и способа их осуществления,
направленные на установление, изменение
или прекращение связанных с ними гражданских
прав и обязанностей.
К мерам, направленным
на противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, относятся:
- обязательные процедуры внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.