Виды криминалистического исследования документов

Содержание

 

Введение………………………………………………………………………….…..3

1. Основы криминалистического исследования документов…………………......5

1.1. Система криминалистического исследования документов………………..…5

1.2. Классификация документов……………………………………………………7

2. Виды криминалистического  исследования документов………………………12

2.1. Почерковедческая экспертиза………………………………………………...12

2.2. Лингвистическая экспертиза……………………………………………….…14

2.3. Автороведческая экспертиза………………………………………………….16

2.4. Технико-криминалистическое  исследование документов……………….....18

Заключение………………………………………………………………………….24

Список используемых источников…………………………………………..……26

 

Введение

 

Развитие уголовного, уголовно-процессуального  законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности позволяет значительно расширить  арсенал средств и методов  доказывания при расследовании  деятельности преступных структур. Этим обусловлено особое значение криминалистических знаний для борьбы с преступностью.

Криминалистика – это  наука о закономерностях механизма  преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования  доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах  и методах раскрытия, расследования  и предотвращения преступлений.

Исследование доказательств, проведение судебной экспертизы –  это познание их содержания лицом, наделенным соответствующими полномочиями, проверка их достоверности и согласуемости  с другими доказательствами, собранными по уголовному делу. Одним из исследования доказательств является криминологическое  исследование документов.

Актуальность данной темы заключается в том, что криминалистическое исследование документов является самым  распространенным видом криминалистических экспертиз.

Объектом курсовой работы является процесс криминалистического  исследования документов.

Предметом курсовой работы являются методы и приемы процесса криминалистического исследования документов.

Целью данной работы является изучение криминалистического исследования документов.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: изучение и анализ литературы, нормативно-правовых актов; изучение структуры, задач и видов криминалистического исследования документов.

Структура курсовой работы обусловлена объектом, задачами и  предметом исследования. Работа состоит  из введения, двух глав и заключения.

 

1. Основы криминалистического исследования документов

1.1. Система криминалистического исследования документов

 

Криминалистическое исследование документов - это процессуальное действие, проводимое в целях получения  заключения по вопросам, имеющим принципиальное значение по делу, оказывает существенную помощь в расследовании преступлений, которая назначается и проводится в соответствие с главой 27 УПК  РФ.

В общем понимании экспертиза является формой исследования вещественных доказательств. Экспертным путем устанавливаются  свойства документов, требующие для  своего выявления специальных познаний и, как правило, сложного оборудования (среди которых ультрафиолетовые осветители,  микроскопы,  электронные  оптические преобразователи, фото- и  видеотехника, автоматизированные поисковые  системы, построенные на современных  высокопроизводительных компьютерах, и др.). Для того чтобы правильно  применять в необходимых случаях  эксперт должен обладать специальными познаниями.

Система криминалистического  исследования документов состоит из 3 разделов:

1. Криминалистическое исследование  письма – это раздел, в котором  изучаются закономерности формирования, развития и функционирования  письменной речи и почерка,  разрабатываются методы исследования  письменной речи и почерка  с целью идентификации исполнителя  рукописи, установление авторства,  а так же других фактов, имеющих  значение для расследования и судебного разбирательства¹. .Письменная речь отражает смысловую сторону письма. Почерк – это зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе которых лежит письменно-двигательный навык.

2. Техническое исследование  документов – разновидность криминалистического  исследования документов, которая  разрабатывает и совершенствует  методы, приемы и средства исследования  документов с целью установления их подлинности. Объектом исследования являются подлинные документы, бланки документов, оттиски печатей и штампов, материал документов, поврежденные документы (разорванные, сожженные, выцветшие и т.д.)

3. Криминалистическое исследование  машинописных текстов, а так  же текстов, выполненных с использованием  различных печатающих устройств  – объектом исследования являются  документов, выполненные типографским  способом, машинописные тексты, изготовленные  с применением принтеров, факсов, копировально-множительной техники.

 

Задачи, которые решаются в ходе криминалистического исследования документов, подразделяются на группы и виды в зависимости от вида исследования.

Задачи криминалистической экспертизы реквизитов документов:

– определение способа  и давности изготовления документа  и его фрагментов;

– установление факта и  способа изменения его содержания;

– установление, не составляли ли обрывки документа ранее единое целое (идентификационная задача).

Задачи криминалистической экспертизы оттисков печатных форм (исследование полиграфической продукции, машинописных текстов, отпечатанных на иных аппаратах, оттисков печатей и штампов):

– определение наименования и марки полиграфического шрифта, конструктивных особенностей печатного  оборудования, репрографического аппарата;

– отождествление конкретных технических средств, использованных для изготовления документов, а также  исполнителя машинописного текста (идентификационные задачи).

Криминалистическая документология научно и методически обеспечивает решение задач, относящихся:

1) к установлению автора  текста документа (автороведение);

2) исследованию почерка  (почерковедение);

3) анализу других составных  элементов документа (техникокриминалистическое  исследование документов).

Вывод: система криминалистического  исследования документов включает в  себя законный, специфический, технический  и систематизированный процесс  добытия доказательств по уголовному делу.

 

1.2. Классификация документов

 

Классификация документов имеет  существенное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет определить направления их методического и  организационного обеспечения. Классификация  осуществляется по различным основаниям.

а) В зависимости от способа фиксации документов:

- письменные (рукописные  тексты, цифровые обозначения, рукописные  тексты и цифровые обозначения,  выполненные с использованием  печатающих устройств),

- графические (рисунки, чертежи, планы, схемы),

- фотодокументы, кинодокументы,  фонодокументы (магнитофонные записи),

- электронные документы  на магнитных носителях (диски  разных форматов)

- видеодокументы.

б) В зависимости от происхождения:

- частные (переписка между  гражданами)

- официальные (переписка  между гражданами и организациями,  переписка между организация),

в) По процессуальной природе:

- документы, как письменные  доказательства, в случае, если изложенные  в них сведения имеют значение  для установления обстоятельств,  подлежащих доказыванию,

- документы, как вещественные  доказательства, в случае, если они  сохранили на себе следы преступных  действий, либо являлись непосредственным  объектом преступного посягательства.

г) По материально-правовой природе:

- подлинные (действительные  и недействительные),

- подложные или поддельные (интеллектуальный и материальный  подлог).

По характеру, отрасли  специальных познаний, используемых при производстве экспертиз принято  выделять четыре уровня²:

1 – классы (типы);

2 – роды;

3 – виды;

4 – разновидности (подвиды).

Такое деление судебных экспертиз  с учетом основных решаемых ими задач  имеет существенное значение:

- помогает определить  роды и виды экспертиз, производство  которых должно быть организовано  в судебно-экспертных учреждениях,  прогнозировать создание новых;

- облегчает разработку  краткосрочных и перспективных  планов НИР для развития теории  и методики экспертного исследования;

- предопределяет подготовку  и переподготовку экспертных  кадров, их компетенцию и специализацию;

- помогает лицу, назначающему  судебную экспертизу, в правильном  выборе соответствующего рода (вида) экспертизы.

Класс экспертизы составляет экспертные исследования, объединяемые общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и методических основ судебных экспертиз, и объектов, исследуемых на базе этих знаний. Таковыми, например, являются класс криминалистических экспертиз, класс судебно-медицинских  экспертиз и т.д.

Роды экспертиз различаются  по предмету и объектам и соответственно методикам экспертного исследования. Например, в криминалистической экспертизе на уровне рода выделяют судебные: почерковедческие, автороведческие, технические экспертизы документов, трасологические, баллистические, портретные и другие экспертизы.

Вид экспертизы составляют элементы рода, отличающиеся специфичностью предмета в отношении общих для  рода объектов и методик. Например, в судебно-технической экспертизе документов различают: экспертизы реквизитов документов; экспертизы материалов документов (красителей, бумаги и т. п.), используемых для их изготовления.

Подвид экспертизы – составные  части вида, отличающиеся своеобразной группой задач, характерных для  предмета данного вида экспертизы, и комплексами метода исследования отдельных объектов или их групп³. Например, в рамках криминалистической экспертизы реквизитов документов можно выделить экспертизы оттисков печатей (штампов) для их отождествления и решения диагностических задач; документов, полученных с применением копировальной техники; машинописных текстов и т. д.

Вывод: классификация исчерпывающая, однако, со временем может расширить  границы.

 

2. Виды криминалистического исследования документов

2.1. Почерковедческая экспертиза

 

Почерковедческая экспертиза относится к так называемым традиционным криминалистическим экспертизам. Она  наиболее распространена в следственной и судебной практике, поскольку может  быть назначена по самым различным  категориям уголовных и гражданских  дел, если при их расследовании и  судебном разбирательстве возникает  необходимость установить факты (фактические  обстоятельства), связанные с исследованием  рукописей. Установление таких фактов путем решения соответствующих  почерковедческих задач составляет предмет судебно-почерковедческой экспертизы.

Подлежащие исследованию рукописи могут составлять содержание различных документов: заявлений, квитанций, накладных, завещаний, платежных и  пенсионных поручений, ведомостей, свидетельств о браке, договоров и т.д. Они  могут быть выполнены на обычном (бумага) и необычном (ткань, мездра, кожзаменитель, картон, стена, дерево, тело человека) материале, обычным (перьевая, шариковая ручка, карандаш) или необычным (кисть, гвоздь, заостренная палочка, спичка и т.д.) пишущим прибором.

Непосредственным объектом судебно-почерковедческой экспертизы является содержащаяся в рукописи конкретная почерковая реализация, называемая исследуемым  объектом. Он может быть в виде текста, краткой записи и подписи. Если содержательная сторона текста и краткой записи зафиксирована с помощью буквенных  обозначений (скорописных, стилизованных, печатных), эти объекты называются буквенными, если с помощью цифр (римских, арабских) - цифровыми; исследуемый  текст или запись, содержащие одновременно буквенные и цифровые обозначения, называются смешанными.