Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

   

Федеральное агентство  по образованию

Ставропольский государственный  университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа по

криминалистике

на тему:

«Методика расследования  преступлений,

связанных с незаконным оборотом

наркотических средств».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План:

 

Введение…………………………………………………………………………...2

общая характеристика преступлений

1.Криминалистическая  характеристика преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотических  средств………………………………….5

стадии 

2. Особенности возбуждения  уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств…………………………………………………………..11

3. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования……………………………………………………………………16

4. Особенности тактики  следственных действий по делам  о незаконном обороте наркотических средств………………………………………………...26

 

Заключение……………………………………………………………………….40

Приложения (протоколы  следственных действий)

Список используемой литературы……………………………………………...42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

         Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи.

            Наркоситуация в России в конце XX и начале XXI вв. продолжает сохранять тенденцию к обострению. Это подтверждается следующими фак тами.

       Во-первых, отмечается постоянный рост числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ. На учете в российских органах здравоохранения к началу 2005 г. их состояло более 470 тыс. человек. Средний возраст лиц, начинающих употреблять наркотики, снизился до 14 лет. При сохраняющейся тенденции число лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами, уже в первом десятилетии XXI в. может превысить 1 млн. человек.

       Во-вторых, серьезность проблемной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, может быть подтверждена неблагоприятной тенденцией развития преступности. Исследования показывают, что этот вид преступности имеет значительную латентность (скрытность), которая может превышать количество зарегистрированных преступлений примерно в восемь раз.

       В-третьих, тенденции организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков направлены к дальнейшему возрастанию сотрудничества и взаимодействия основных российских наркогруппировок, расширению их международных связей. Наркобизнес для российской организованной преступности является наиболее прибыльным.¹

В-четвертых, продолжает интенсивно развиваться неблагоприятная тенденция подросткового наркотизма. Смертность от употребления наркотиков среди детей в 90-е годы увеличилась в десятки раз. Велика латентность фактов употребления наркотиков несовершеннолетними. Зафиксировано, что наркотики и другие психотропные вещества к 16 годам попробовали от 15 до 30% подростков, что явно ниже действительных показателей. Более 20 тыс. несовершеннолетних состояли во второй половине 90-х годов на учете в качестве потребителей наркотиков и сильнодействующих веществ⁷.

Рост заболеваемости наркоманией среди подростков опережает тот же показатель среди населения в целом. Неслучайно, что ряд исследователей считает наркоманию среди детей одной из угроз национальной безопасности России.²

В-пятых, на наркоситуации в России негативно сказалась и общая тенденция развития наркотизма во многих странах мира.

В комплексе с интенсификацией научного, правового и организационного обеспечения противодействия распространению наркотиков;

разработкой методологии, мониторинга и реального прогноза на 3-5 лет с обоснованиями конкретных действий в борьбе с распространением наркотиков;³ дальнейшим совершенствованием уголовного, процессуального, профилактического, административного, оперативно-розыскного, таможенного законодательства в сфере противодействия распространению наркотиков; сближением внутреннего законодательства с положениями международных документов, регулирующих борьбу с незаконным оборотом наркотиков улучшение наркоситуации в России предполагает - разработку методик и практических рекомендаций, обеспечивающих процесс доказывания в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, внедрение их в деятельность следственных, экспертно-криминалистических и оперативно-розыскных аппаратов правоохранительных органов. Освещению данной  проблемы и посвящена данная курсовая работа.

 

 

                                                                                                                     1.Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

         Наркотическими средствами признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Перечень наркотических  средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен  в Российской Федерации, утвержден  постановлением Правительства РФ. Перечень содержит два списка. В списке № 1 названы наркотические средства, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее международными договорами. В нем значится 153 наименования, в том числе гашиш, героин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др. Список № 2 содержит перечень наркотических средств, оборот которых ограничен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и ее международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.⁴

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, "экстази". Особенно опасны новые синтетические наркотики. Первенство среди синтетических наркотиков принадлежит стимуляторам амфетаминового ряда (метамфетамин, амфетамин, экстази, меткати-лон и др.). Примерно половина всех подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков сконцентрирована в Западной Европе, где они производятся для внутреннего потребления и на экспорт. Число пристрастившихся к этому зелью в мире достигло 30 млн. человек. Подобные стимуляторы получили распространение на всех пяти континентах. При расследовании соответствующих уголовных дел следует учитывать, что путь наркотиков амфетаминового ряда из Западной Европы в Россию достаточно короток, и он должен быть тщательно установлен в ходе следственных и оперативно-розыскных действий с участием пограничных и таможенных служб и их оперативных подразделений.⁵

За стимуляторами амфетаминового ряда с небольшим отрывом следуют галлюциногены, которыми злоупотребляют в современном мире более 25 млн. человек.

Главным движущим стимулом нарастающего изготовления синтетических  наркотиков является погоня за сверхприбылями. Доход от незаконного производства одного килограмма метамфе⁶тамина составляет около 30 тыс. долл., что почти вдвое превышает прибыль от незаконного производства такого же качества кокаинового "крэка".

          Наркобизнес стал мощным криминогенным фактором, обостряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники-наркоманы совершают львиную долю корыстных и корыстно-насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения все новых и новых доз.

Одной из главных причин активизации наркобизнеса стала  нарастающая волна наркотиков из-за рубежа, главным образом из Средней Азии, Закавказья, Казахстана. Значительно вырос интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Америки, а также "Золотого полумесяца" и "Золотого треугольника" не только как к транзитной перевалочной базе, но и крупному рынку сбыта.⁷

Преступный наркобизнес  характеризуется следующими существенными  чертами:

1. Очень высокий уровень  латентности.

2. Переплетение с отдельными  видами общеуголовных и экономических  преступлений.

3. Тесная связь с  профессиональной преступностью.

4. Легализация полученных  незаконных доходов.

5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.

6. Высокий уровень  конспиративности криминальных  формирований и их четкая функциональная дифференциация.

Под этим углом зрения наркобизнесу, больше чем другим сферам организованной преступности, свойственны  такие признаки:

1) иерархическая, многоступенчатая  структура криминальных формирований  со строгим подчинением внутренней дисциплине и указаниям руководителя;

2) большая организационная  устойчивость наркообъединений, высокий  уровень конспирации;

3) тщательная подготовка, планирование и профессиональное  совершение преступлений;

4) распределение ролей  между членами преступного сообщества;

5) продуманная, четкая  система действий, связанных с  незаконными операциями с наркотиками;

6) устойчивая ориентация  на создание коррупционных связей  в правоохранительных органах;

7) острая конкуренция  и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта.

Следовательно, наркобизнес  это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.⁸

Внутри группы преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса, можно выделить:

незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ);

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

незаконное культивирование  запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

организацию либо содержание притонов для потребления наркотических  средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ);

незаконный оборот сильнодействующих  или ядовитых веществ в целях  сбыта (ст. 234 УК РФ);

легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

контрабанду (ст. 188 УК РФ).⁹

Подавляющее большинство  данных преступлений совершается с  предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др. Действия по непосредственному совершению преступлений образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путем хищений), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств.

Действия по непосредственному  изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

1) незаконное извлечение  наркотических веществ из медицинских  препаратов;

2) изготовление наркотиков  из противоправно культивируемых  наркосодержащих растений;

3) изготовление наркотиков  из дикорастущих сортов мака и конопли;

4) получение синтетических  наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт¹⁰.