Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Раскрытию преступлений, связанных с наркотизмом, способствует своевременное выявление лиц, систематически употребляющих наркотики, и использование их характеристик. Потребители, как правило, связаны с лицами, занимающимися изготовлением, скупкой и реализацией наркотических средств. Лица, нерегулярно употребляющие наркотические средства, обычно молодого возраста. Характеризуются они отрицательно, склонны к совершению правонарушений, некоторые из них стали употреблять наркотики из любопытства, под влиянием старших* по возрасту ребят или взрослых. Выявлению лиц, систематически употребляющих наркотические средства, способствует знание процесса развития наркомании, характерных признаков поведения, внешнего вида, а также среды их общения. Для наркомана характерно вялое и малоподвижное состояние, крайнее истощение, потеря аппетита. При приеме некоторых наркотиков у таких лиц появляется чувство легкости и ощущение прилива сил, жажда деятельности. Однако такое состояние быстро сменяется апатией, подавленностью. Многие наркоманы,   особенно   употребляющие   гашиш,   выглядят   опустошенными, неряшливыми.¹¹

Особую группу составляют лица, занимающиеся скупкой и сбытом наркотических средств. Они обычно не употребляют наркотики, уклоняются от общественно полезного труда, живут явно не по средствам, поддерживают связь с лицами, проживающими в районах произрастания наркотикосодержащих растений, нередко сами выезжают в эти места.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности  возбуждения уголовного дела  о незаконном обороте наркотических  средств.

            Уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ может быть возбуждено только в случае обнаружения и изъятия у конкретного лица вещества, которое после проведения количественного и качественного исследования будет в предварительном порядке признано наркотиком. Поэтому в соответствии с административным законодательством РФ сотрудники органов внутренних дел производят досмотр (нередко - с использованием служебно-розыскных собак) транспортных средств, личный досмотр водителей и пассажиров, их вещей и грузов, а также пешеходов, изымая обнаруженные наркотические средства, приспособления для их употребления и наркотикосодержащее сырье.¹²

Перед возбуждением уголовного дела необходимо внимательно изучить  все обстоятельства правонарушения, обратить внимание на правильность оформления таких документов, как: рапорт сотрудника органов внутренних дел, заявление или сообщение гражданина и другие документы, послужившие основанием для доставления лица в дежурную часть милиции или в лечебно-профилактическое учреждение; объяснения свидетелей; объяснение доставленного лица; протокол личного досмотра задержанного и его вещей; документ о направлении лица на медицинское освидетельствование; заключение (протокол) медицинского освидетельствования; справки лечебно-профилактических учреждений о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка специалиста о результатах исследования изъятых веществ; справка о личности подозреваемого, где отражаются обстоятельства, при которых он привык к наркотикам; периодичность, дозировка их потребления; занятость общественно-полезным трудом; причины ухода из трудового или учебного коллектива; семейное положение, взаимоотношения с родственниками и т. д.

Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, различны по своему характеру, круг типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, необходимо определять для каждого конкретного вида преступлений раздельно. Обобщенный перечень таких ситуаций неизбежно будет иметь несколько условный характер. Тем не менее можно выделить несколько ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования по делам данной категории, независимо от конкретного вида преступления.

1. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном правонарушении.

В таких случаях главным направлением деятельности следователя является сбор доказательств, изобличающих подозреваемого. Кроме того, необходимо выявить все обстоятельства преступления, а если оно совершено группой - установить всех соучастников и изобличить их. Для этого проводятся: осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т. д.; осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на ней следов пальцев; если установлен факт посева запрещенных к возделыванию культур либо организации и содержания притонов для употребления наркотиков- осмотр соответствующего участка местности или помещения; задержание и допросы других подозреваемых; обыски у подозреваемых в целях изъятия наркотических средств, психотропных веществ и других предметов со следами преступления; допросы свидетелей, в том числе родственников, знакомых, соседей подозреваемого; назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистических и других экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Если подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается избавиться от уличающих его предметов, помимо указанных выше действий, следует: направить на экспертизу одежду и личные вещи подозреваемого для выявления на них следов наркотиков; изъять образцы почвы, наркотикосодержащих культур, слюны, крови, мочи подозреваемого; сделать соскобы с его рук и обуви для проведения соответствующих экспертиз; допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого; предъявить для опознания родственникам, соседям, сослуживцам подозреваемого обнаруженные на месте происшествия орудия и средства совершения преступления и т. д.¹³

2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось. В таких случаях проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, круге других лиц, причастных к совершению преступления. Вся эта работа проводится в тесном контакте с оперативно-розыскными аппаратами.

На практике такая ситуация встречается  в тех случаях, когда обнаружены орудия и средства, используемые при изготовлении наркотиков; обнаружены сами наркотические средства или психотропные вещества; установлен факт их приобретения или реализации.

В этих случаях для выявления  подозреваемого первостепенное значение имеют оперативно-розыскные мероприятия, в том числе личный сыск, засады в местах обнаружения наркотических средств, следов преступления, орудий и средств его совершения. Применяется также проверка по криминалистическим учетам.¹⁴

3. Имеются очевидные признаки  преступления рассматриваемой категории,  но конкретное лицо, заподозренное  в совершении преступления, не  установлено. Такая ситуация чаще  всего возникает при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств или психотропных веществ, либо при обнаружении полей и делянок, засеянных наркотикосодержащими растениями, либо, наконец, при задержании наркоманов, которые, по их словам, приобрели наркотики у неизвестных им лиц.

       В первом случае необходимо: выяснить механизм создания в учреждении или на предприятии излишков наркотикосодержащих препаратов (недовложение компонентов, содержащих наркотики; искусственное завышение данных о количестве наркотических средств, пришедших, якобы, в негодность в результате транспортировки и хранения - разбитых, испорченных ампул и т. д.; фиктивное списание наркотикосодержащих лекарств под видом выдачи их больным, особенно страдающим онкологическими заболеваниями; замена ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами, а также извлечение из ампул наркотикосодержащих лекарств с последующим заполнением их другими веществами; списание по признаку истечения срока хранения; внесение подлогов в учетные документы и т. д.); установить технологию расфасовки лекарств; выявить условия хранения рецептурных бланков и печатей; изучить амбулаторные карты и другие медицинские документы, по которым списывались наркотические средства или психотропные вещества, предварительно сверив эти документы с актами списания; установить оперативное наблюдение за заподозренными лицами; провести зашифрованные опросы и другие оперативные мероприятия.

В этих целях проводятся тщательный осмотр и исследование отчетной документации, осмотр предметов, допросы свидетелей.

При обнаружении участков, засеянных  наркотикосодержащими растениями, вне  населенных пунктов, когда хозяин посевов неизвестен, для установления подозреваемого организуются засады, проводятся соответствующие оперативные мероприятия в отношении лиц, проживающих неподалеку.

Наконец, если задержанный наркоман утверждает, что приобрел наркотики у неизвестного ему лица, необходимо провести его тщательный допрос, а в дальнейшем - оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его связей.

 

При отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям следователь в полном объеме принимает меры, направленные на предупреждение рассматриваемых преступлений.¹⁵

В связи с тем, что для расследования  рассматриваемой категории преступлений необходимо знать специфику предмета преступного посягательства, нормативные  материалы Министерства здравоохранения, других ведомств, особенности психологии и тактики производства следственных действий с участием наркоманов, создаются следственно-оперативные группы, которые специализируются на расследовании этих преступлений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования

                  Выдвижение следственных версий и планирование расследования

начинаются с анализа следственной ситуации. По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточны очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.

         Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда перед следственными органами встают новые задачи, что при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

        Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом.                         Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

         Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении  обвиняемого с материалами уголовного  дела;

3) в ходе проведения  следственных действий (например, очной ставки, допроса, обыска).

Проблемные ситуации складываются при существенной неполноте  сведений об обстоятельствах и механизме  преступных действий, например при  хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда  действует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.¹⁶

План действий зависит  от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется  алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов  и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи  и работники дознания должны непосредственно  ознакомиться с технологическим  процессом производства наркосодержащих  медпрепаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.

Особо сложные ситуации обычно складываются, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком  доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков). Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям.

Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно задерживаются участники сделки, причем в ряде случаев имеются ее очевидцы.