Организационно-технологические мероприятия по улучшению товароснабжения розничной торговой сети

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала  общества путем размещения дополнительных  акций за счет ;глгущества общества;

2) увеличение уставного капитала  общества путем размещения обществом  дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) увеличение уставного капитала  общества путем размещения обществом  дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки;

4) размещение посредством открытой  подписки конвертируемых в обыкновенные  акции эмиссионных пенных бумаг, которые могут быть конвертированы  в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных  обыкновенных акций;

5) размещение посредством открытой  подписки конвертируемых в привилегированные  акции эмиссионных ценных бумаг;

6) одобрение крупной сделки, предметом  которой является имущество, стоимость  которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по гепоению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания iinoiiOHepoB.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Созетом директоров в порядке, установленном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.18. При решении вопросов на  заседании Совета директоров  общества каждый член Совета директоров :*оолества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Общие положения

15.1. Руководство текущей деятельностью  общества осуществляется коллегиальным  исполнительным органом   общества  (Правлением)   и  единоличным   исполнительным   органом  общества   (Генеральным

оп-гректором).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор общества  одновременно является Председателем  Правления общества.

15.3. Права и обязанности члена  Правления, Генерального директора  по осуществлению руководства  поей деятельностью общества  определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными

-газовыми актами Российской  Федерации, настоящим уставом, Положением  о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), которые утверждаются Общим собранием акционеров, а также договором, заключаемым каждым из них с обществом.

Страница 17 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

15.4. Совмещение Генеральным директором  общества и членами Правления  должностей в органах управления  других организаций допускается  только с согласия Совета директоров  общества.

15.5. Совет директоров общества  вправе в любое время прекратить  досрочно полномочия и расторгнуть  договор с Генеральным директором  общества и членами (членом) Правления общества.

15.6. Правление и Генеральный  директор общества организуют  выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

16. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) ОБЩЕСТВА

Компетенция Правления общества

16.1. Правление является коллегиальным  исполнительным органом общества, действует на основании настоящего  устава, а также утверждаемого  Общим собранием акционеров Положения  о коллегиальном исполнительном  органе (Правлении).

16.2. К компетенции Правления  общества относятся следующие  вопросы:

■ организация управления оперативной (текущей) деятельностью общества;

■ обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров, Совета директоров общества;

■ выработка и осуществление хозяйственной политики общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

■ разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров; „

■ организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;

■ организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и оперативных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;

■ принятие необходимых мер для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;

■ принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении обществом следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров общества в соответствии с Законом и

ставом общества:

(1) любой сделки с недвижимым  имуществом, совокупная балансовая  стоимость которого или цена  сделки ;-оставляет более 15% от балансовой  стоимости активов общества за  последний завершенный отчетный период, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и входящих в компетенцию Генерального директора;

(2) любой безвозмездной сделки (в  т.ч. благотворительности, пожертвования, дарения), уплаты членских изосов (иных расходов) связанных с участием  общества в некоммерческих организациях в размере более 15% от 5а_дансовой стоимости активов общества за последний завершенный отчетный период;   .

(3) соглашения с субъектами Российской  Федерации и муниципальными образованиями, которое влечет или nearer повлечь возникновение у общества обязательства в размере более 15% от балансовой стоимости активов :<:~гства за последний завершенный отчетный период;

■ утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Правления;

■ предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору общества;

■ организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета ддоекторов, Ревизионной комиссии;

■ анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб общества, а также совершенствование жх структуры;

■ установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;

■ решение иных вопросов текущей деятельности общества, внесенных на его рассмотрение Гдг-едседателем Правления общества.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции  Правления общества, не могут  быть переданы на решение мглнолнчному  исполнительному органу общества (Генеральному директору).

Избрание Правления общества

16.4 Члены Правления общества  назначаются Советом директоров  ежегодно в количестве 4 (четырех) *дс~ов на первом, после годового  Общего собрания акционеров заседании  Совета директоров.

16.5. Членом Правления общества  может быть только физическое  лицо. Член Правления может не  быть 1.. _: неро.м общества. Членом Правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с 1енств\тощим законодательством.

Кандидат в члены Правления должен иметь высшее образование, опыт работы в обществе или в киовных операционных дочерних компаниях общества более трех лет. Дополнительные требования к

Страница 18 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

кандидатам членам Правления устанавливаются в Положении о коллегиальном исполнительном органе общества (Правлении).

16.6. Полномочия отдельных членов  или всего состава Правления  общества могут быть прекращены  досрочно решением Совета директоров  общества.

Председатель Правления общества

16.7. Председателем Правления Общества  по должности является Генеральный  директор Общества.

16.8. На время отсутствия Председателя  Правления Совет директоров общества  назначает заместителя Председателя  Правления, который осуществляет  его функции.

16.9. Председатель Правления организует  работу Правления, созывает его  заседания и ггредседательствует  на них, формирует повестку дня  заседаний Правления, подписывает  протоколы заседаний Правления, представляет Совету директоров  отчеты о деятельности Правления.

Заседания Правления общества

16.10 Заседание Правления общества  созывается Председателем Правления  общества по его собственной  инициативе, по требованию члена  Совета директоров общества, члена  Правления, члена Ревизионной комиссии  или аудитора общества.

Порядок и сроки созыва заседаний Правления общества, а также порядок принятия решений Правлением общества определяется настоящим уставом, а также Положением о коллегиальном исполнительном органе Травлении), утверждаемым Общим собранием акционеров общества.

16.11. Все заседания Правления  проводятся в форме совместного  присутствия (собрания) или путем  ггрюведения заочного голосования.

16.12. Кворумом для проведения  заседания Правления общества  является присутствие более половины от чзсла членов Правления общества. В случае если количество членов Правления общества становится менее г;лзгчества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан образовать новый состав

- азления или избрать дополнительных  членов Правления.

16.13. Решения на заседании Правления  принимаются большинством голосов  членов Правления общества, х -задающих  участие в заседании. При решении  вопросов на заседании Правления каждый член Правления :сг.алает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решений, Председатель Правления имеет ресааюший голос.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не зге*, с хается.

16.14. На заседаниях Правления  ведется протокол, который подписывается  Председателем и Секретарем "плоения.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН ОБЩЕСТВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) Избрание Генерального директора  общества

17.1. Руководство текущей деятельностью  общества осуществляется единоличным  исполнительным :к'-~-:-м общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету

'-оров общества и Общему собранию  акционеров.

17.2. Генеральный директор избирается  Советом директоров общества  на срок три года.

17.3. Права и обязанности, сроки  и размеры оплаты услуг Генерального  директора определяются договором, мгдг-очае^кшм Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем . : ьета д!гректоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

17.4. По решению Общего собрания  акционеров полномочия единоличного  исполнительного органа эссества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей х>га:-г;гзации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий сииолзгчного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается

>:_-:м собранием акционеров  только по предложению Совета  директоров общества.

Компетенция Генерального директора общества

17.5. К компетенции Генерального  директора общества относятся  все вопросы руководства текущей жятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, . : е~а д1гректоров общества и Правления.

Генеральный директор общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 1лге:<торов общества и Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

■ осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;

■ утверждает штаты и организационную структуру подразделений общества;

■ представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

Страница 19 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

■ распоряжается имуществом общества и совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции, определенной уставом общества;

■ заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

■ выдает доверенности от имени общества;

■ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в соответствии с их должностными инструкциями; .

■ утверждает локальные нормативные акты общества;

■ открывает банковские счета общества;

■ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества, формирует учетную политику

общества;

■ принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных