Организационно-технологические мероприятия по улучшению товароснабжения розничной торговой сети

Правила настоящего подпункта распространяется на приобретение доли обыкновенных акций общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций общества. В этом случае установленные абзацем третьим настоящего подпункта ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Страница 5 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

Направление обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через общество. Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в общество.

8.7.3. После получения обществом  добровольного или обязательного  предложения Совет директоров  общества обязан принять рекомендации  в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников.

Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном настоящим уставом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения обществом добровольного или обязательного предложения. В случае, если в реестре владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель, указанные предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

8.7.4. Лицо, которое в результате  добровольного предложения о  приобретении всех обыкновенных акций общества, указанных в подпункте 8.7.2. настоящей статьи, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества, указанных в подпункте 8.7.1. настоящей статьи, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные обыкновенные акции общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции общества, по требованию их владельцев.   »

Лицо, указанное в первом абзаце настоящего подпункта, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

8.7.5. Лицо, указанное в подпункте 8.7.4. настоящей статьи, вправе выкупить  у акционеров - владельцев акций  общества, указанных в подпункте 8.7.1-. настоящей статьи, а также  у владельцев эмиссионных ценных  бумаг, конвертируемых в такие  акции общества, указанные ценные бумаги.

Лицо, указанное в подпункте 8.7.4. настоящей статьи, вправе направить в общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение 6 месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных подпунктом 8.7.2. настоящей статьи, или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций общества, указанных в подпункте 8.7.1. настоящее статьи.

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через общество.

8.8. Общие права владельцев акций  всех категорий (типов):

■ отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

■ акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

■ акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

■ получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

■ получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

■ иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

■ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

■ принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

■ выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

Страница 6 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

■ вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

■ требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

■ иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

■ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

■ требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

■ требовать созыва заседания Совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

■ заключать акционерные соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ  ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять  размещение дополнительных акций  и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также иными способами, предусмотренными действующим законодательством. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, посредством подписки  общество вправе проводить открытую  и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ  АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать  размещенные им акции по решению  Общего собрания акционеров об  уменьшении уставного капитала  общества путем приобретения  части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом  на основании принятого Общим  собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать  размещенные им акции по решению  Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом  в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального  закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете  голосов, по ним не начисляются  дивиденды. Такие акции должны  быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом  размещенных им акций осуществляется  деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о  приобретении обществом размещенных  им акций общество обязано  руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам  первого квартала, полугодия, девяти  месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Источником выплаты дивидендов  является прибыль общества после  налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются в  денежной форме.

11.4. Срок выплаты дивидендов  определяется решением Общего  собрания акционеров о выплате  дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в  обществе составляется список  лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

Страница 7 из 22

>

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество  обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества  являются:

■ Общее собрание акционеров; ,

■ Совет директоров;

■ коллегиальный исполнительный орган (Правление);

■ единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью общества является  Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и Ревизионная  комиссия избираются Общим собранием  акционеров.

12.4. По решению Общего собрания  акционеров полномочия единоличного  исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.5. Счетная комиссия общества  избирается Общим собранием акционеров.

12.6. В случае назначения ликвидационной  комиссии к ней переходят все  функции по управлению делами  общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  Компетенция Общего собрания  акционеров

13.1. Высшим органом управления  общества является Общее собрание  акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

■ путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

■ путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

■ путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию Общего собрания  акционеров входит решение следующих  вопросов:

1) внесение изменений и дополнений  в устав общества или утверждение  устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных  в пл. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона  «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного  состава Совета директоров общества;

5) избрание членов Совета директоров  общества и досрочное прекращение  их полномочий;

6) избрание членов Ревизионной  комиссии общества и досрочное  прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора общества;

8) избрание членов Счетной комиссии;

9) досрочное прекращение полномочий  членов Счетной комиссии;

10) определение количества, номинальной  стоимости, категории (типа) объявленных  акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11) увеличение уставного капитала  общества путем увеличения номинальной  стоимости акций;

12) увеличение уставного капитала  общества путем размещения акций  посредством закрытой подписки;

13) размещение эмиссионных ценных  бумаг общества, конвертируемых  в акции, посредством закрытой подписки;

14) увеличение уставного капитала  общества путем размещения посредством  открытой подписки обыкновенных  акций, составляющих более 25 процентов  ранее размещенных обыкновенных  акций;