Политика борьбы с преступностью и уголовное право в изменяющейся Европе

По пункту 35. В экономической и организованной преступности часто дела касаются сразу нескольких стран. В частности, возврат продуктов криминальной деятельности зачастую требует одновременных действий властей различных государств. Практические разработки в большей степени, чем юридические должны быть предусмотрены для этой цели.

По пункту 36. Международное полицейское сотрудничество в настоящее время реализуется через Интерпол и другие структуры. Вместо увеличения их числа должно быть изыскано оптимальное использование существующих полицейских структур кооперации.

Однако транснациональное полицейское сотрудничество должно быть более эффективным и осуществляться с пользой на базе двусторонних соглашений. Подобные отношения могли бы быть облегчены, если бы они направлялись предварительно установленными моделями.

По пункту 37. Техника контролируемой поставки товаров или денег используется во многих странах вне юридических рамок. Возникающие в результате этого юридические проблемы должны быть разрешены предпочтительно в порядке согласования, в частности, проблема различий между провокацией и расследованием, а также вопросы допустимости доказательств.

При этом должны быть учтены исследования, проведенные под покровительством ООН во время разработки Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 1988 г.

По пункту 38. Опыт показывает, что в большинстве дел, касающихся экономической или организованной преступности, интересы следствия требуют вмешательства экспертов в различные отрасли во многих странах. Тогда возникает необходимость направления на места международных комплексных бригад экспертов для оказания властям помощи в проведении следствия. В состав этих бригад могут входить юристы, экономисты, специалисты по отчетности, финансовые эксперты, администраторы предприятий и т.д.

По пункту 39. Следует отличать международную административную взаимопомощь от международной судебной взаимопомощи. Речь идет в взаимопомощи между налоговыми и таможенными ведомствами, а также между органами, регулирующими биржевые рынки. Здесь также подразумевается кооперация между административными органами, занимающимися борьбой с коррупцией и отмыванием денег.

По пункту 40. В последнее время развивались различные формы международного сотрудничества между национальными административными органами, ответственными за ввод в действие и контроль применения определенных разделов законодательства, в частности, экономических и налоговых регламентации. Это сотрудничество в основном состоит в обмене информацией, но включает также принятие определенных оперативных мер. В частности, в таких областях, как таможенные, налоговое и биржевое право, инструменты международного административного сотрудничества между таможенными, фискальными ведомствами и органами регулирования рынка определены в конвенции Совета Европы по взаимному административному содействию в налоговых делах (ЗТЕ № 127), в которой взяты за образец различные распоряжения по административному сотрудничеству, включенные в двусторонние соглашения по двойному обложению Многие из этих инструментов имеют цель помочь административным органам оценить применимость распоряжений при правильной их реализации или вскрыть их нерегулярность и даже возможные нарушения, вызываемые этими диспозициями. В определенных случаях административные органы могут наложить санкции. Они могут также нести ответственность по информированию судебных инстанций о целях возбуждения судебных уголовных преследований.

Еще одним вопросом, который берут на свою ответственность судебные органы, является поиск других доказательственных элементов, облегчающих уголовную процедуру. Международное сотрудничество по этому поводу обеспечивается существующими соглашениями по судебной взаимопомощи в уголовных делах. Доказательственные данные, полученные по линии административного содействия, могут быть иногда использованы в уголовных процедурах при условии разрешения на это со стороны государства, представившего эти улики. Однако не представляется возможным продолжение использования инструментов административной взаимопомощи для поддержки ведущихся уголовных расследований.

Отдельные осложнения могут возникать в том случае, когда административные органы одного государства располагают более широкими полномочиями, чем аналогичные ведомства другого государства. Такие расширенные права могут включать применение различных мер принуждения или наказания для соблюдения соответствующих законодательных норм, тогда как в других странах подобные меры могут быть предприняты только сулэбными органами. Вследствие этого в определенных странах дело может рассматриваться как административное, а в других странах то же дело может быть проведено как уголовное. Любая дискуссия по приемлемому инструменту международного сотрудничества в этих случаях может привести к полному отсутствию кооперации.

Подобные трудности могут возникнуть в результате расширяющейся практики, состоящей в применении санкций, называемых уголовно-административными, которые накладываются в первой инстанции административными органами с возможностью подачи апелляции или пересмотра дела в трибунале.

Государства должны разработать процедуры для исключения того, чтобы инструменты административного воздействия использовались бы в других целях, например, в уголовной юстиции, особенно это касается риска нарушить право не давать свидетельских показаний против самого себя (самообвинение) или признания прав, связанных с дачей свидетельских показаний. Однако государства должны рассматривать возможность использования инструментов судебной взаимопомощи в рамках процедур, которые могут привести к применению административно-уголовных санкций.

По пункту 41. Весьма важно, чтобы различные регламентации относительно банковской тайны не препятствовали международному сотрудничеству, включая административную взаимопомощь, особенно со сторонами, которые широко прибегают к административному праву в отношении фактов поведения, которые квалифицируются как уголовные преступления.

По пункту 42. Рекомендация в пункте 19 подчеркивает превентивную роль указанных запретов. Эта функция эффективна только в том случае, если запреты наблюдаются и по ту сторону границы, предпочтительно по всей Европе. Существующие инструменты в области европейского сотрудничества по проблемам преступности недостаточно облегчают признание запретов вне национальных границ.

Список литературы

Politique criminelle et droit penal dans one Europe en transformation. -- Conseil del'Europe. - Mars 1999. - P. 7-38.

Михаил Куршев, научный редактор ВИНИТИ. Политика борьбы с преступностью и уголовное право в изменяющейся Европе.