Преступления «фальшивомонетничество» и методов борьбы с ним

ВВЕДЕНИЕ

Фальшивомонетничество - одно из древнейших преступлений человечества. Оно существовало и существует в экономике каждой страны, меняет свои формы, имеет характерные особенности и интересные казусы. Общая сумма поддельных денег в мире исчисляется миллиардами, в то время как предприимчивые люди разрабатывают все новые и новые способы обмана.

Актуальность данной курсовой работы заключается, в первую очередь, в том, что фальшивомонетничество  наносит огромный урон экономике.

Другим моментом, раскрывающим актуальность работы, является популярность фальшивомонетничества в мире. Сегодняшнее информационное общество, развиваясь быстрыми темпами в свете постоянно появляющихся научно-технических открытий и новейших технологий, страдает в большей степени от преступлений, связанных с деньгами. Человечество постепенно начинает переходить к электронным деньгам, а, значит, и фальшивомонетничество получит новое развитие, поэтому, для успешной борьбы с ним в будущем, необходимо подробно ознакомиться с ним сегодня.

Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих  причин:

1. фальшивомонетничество  наносит ущерб нормальному экономическому  развитию государства;

2. зачастую тесно связано  с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность);

3. определено в международных  конвенциях универсального и  регионального характера.

Целью моей курсовой работы является изучение преступления «фальшивомонетничество»  и методов борьбы с ним.

Цель работы достигается  следующими задачами:

1. Освещение истории и тенденций развития фальшивомонетничества;

2. Указание методов изготовления фальшивых денежных знаков и способов распознания их;

3. Установление роли и места ОВД в борьбе с фальшивомонетничеством.

Методологией написания  курсовой работы явилось использование  литературных источников, посвященных  выбранной теме, исследование периодических  изданий и Интернет-сайтов с публицистическими  статьями о фальшивомонетничестве, анализ нормативно-правовых актов.

В данной работе были рассмотрены вопросы и проблемы осуществления сотрудничества между правоохранительными органами и заинтересованными организациями, а также между государствами в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. История фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество в  начале своей истории означало противозаконную чеканку или литье монет преступниками из сплавов с уменьшенным содержанием драгоценных металлов (золота, серебра, платины) или уменьшение массы законно отчеканенных монет. Соответственно первой мерой борьбы с изготовлением фальшивок была проверка установленных государством массы монет и содержания в них доли драгоценных металлов.

Древнее малазийское государство Лидия вошло в историю не только как пионер монетного дела, но и как первооткрыватель так называемого «лидийского камня», которым зачастую и поныне пользуются для определения пробы драгоценного металла. Делают это так: по бруску мелкозернистого сланца проводят монетой черту и сравнивают ее цвет с цветом черты, проведенной монетой-эталоном. Деньги, играя роль всеобщего эквивалента стоимости всех других товаров, обмениваются на любой из них, поэтому вполне понятно желание людей получать денежные знаки в большом количестве, иногда - разнообразными противозаконными способами.

Известно, что практически  все предметы материального мира могут быть скопированы с высокой  степенью точности. Многие из них используются для мошеннических действий, выражающихся в обмане или злоупотреблении  доверием.

Во все времена и  во всех странах подделка денег была одним из самых прибыльных занятий. И одним из самых вредных: люди теряли на нем части тела, годы жизни, а то и саму жизнь. И, тем не менее, желающих всегда было достаточно.

Подделка платежных средств  восходит к эпохе, когда в обращении  еще не было денежных знаков, а в  их качестве выступали немонетизированные (не оформленные в виде монет) куски золота и серебра, орудия и продукты труда. Например, древние мексиканцы разрезали стручки какао, вынимали бобы, которыми определялась ценность продукта. Затем, подложив в стручки какой-нибудь другой - бросовый - наполнитель, мошенники склеивали их и выдавали за полноценные экземпляры природной сокровищницы. Эволюция денежных знаков всегда сопровождалась их подделкой, при этом фальшивомонетчики быстро находили самые изощренные способы к извлечению для себя "прибыли".

Еще в VI веке за фальшивомонетничество согласно законам Соломона предусматривалась смертная казнь. Тогда же появился и способ проверки подлинности серебряных монет. Их проверяли ножом, так как фальшивые монеты были не целиком серебряными, а лишь покрытыми тонким слоем серебра. Отколов кусочек монеты, можно было увидеть, настоящая она или поддельная. Но фальшивомонетчики нашли выход из положения: делали на поддельной монете надрез и серебрили его.

Центром фальшивомонетничества  быт Египет, именно поэтому в этой стране находилось наибольшее количество специалистов, которые боролись с распространением фальшивых монет. С Египта покрытые слоем серебра монеты активно распространялись за его границы, а особенно в Рим. Римский сенат был обескуражен такими происшествиями и не представлял, как бороться с фальшивомонетничеством. Однако многие члены сената были уверенны в том, что сам Клавдий - император Рима, имеет прямое отношение к фальшивым монетам. Ведь известно, что именно Клавдий дал официальное разрешение на то, чтобы во время изготовления монет к серебру добавляли и другие металлы. Когда серебро смешивается с другими материалами, утверждал император, монеты получаются более устойчивыми к истиранию, они больше времени будут находиться в обращении. С этого момента в Риме стали появляться новые монеты, в составе которых находилось от 5 до 10 процентов серебра.

В Англии XII века по эдикту короля Генриха I фальшивомонетчикам отрубали правую руку. А право чеканить монеты Генрих I предоставлял только людям знатным, которые должны были ставить на них свой штамп, удостоверявший подлинность денег. Но эти же люди чеканили и фальшивки, ставя в этом случае не свой штамп, а чужой.

Узнав об этом, король в канун  Рождества 1125 года вызвал к себе, в  Винчестер, всех изготовителей денег. Тем, кто не смог доказать чистоту  монет, отрубали правую руку. Летописец  утверждает, что все вельможи стали  однорукими. Это событие вошло  в историю как Кровавое Рождество.

В XII-XIV веках фальшивомонетничеством занимались представители всех сословий, но чаще всего духовного. Впрочем, и  с ними разделывались без особых церемоний. История сохранила имя  аббата Мессендрона, который в годы правления английского короля Эдуарда III (1312-1377) чуть не в открытую изготовлял и распространял поддельные монеты. Его казнили через повешение.

В те времена применялся всего один и притом весьма своеобразный метод определения виновности человека, подозреваемого в изготовлении фальшивых  денег: ему предлагали подержать  в руке раскаленный кусок металла. Члены "контрольной комиссии" внимательно вглядывались в лицо подозреваемого. Если в ходе проверки оно не искажалось гримасой боли - значит, мастер невиновен. Конечно, невиновный мог не справится, а виновный наоборот.

Во Франции в ту пору за изготовление поддельных денег обычно брались люди знатные, причем довольно часто это были женщины. Целых  семь лет в своем родовом замке  в Тулузе делала поддельные монеты графиня Жанна де Болонь-э-Оверн. "Монетный двор" был оборудован в подвале замка, чеканили монеты два особо доверенных лица. Ключ от двери, ведущей в подвал, графиня держала у себя и всегда сама присматривала за работающими, опасаясь, что они будут чеканить для себя. В 1422 году их все-таки разоблачили и арестовали.

Фальшивомонетчики оказались  и среди первых переселенцев в  Северную Америку. Там для них  был просто рай. Бывшие в обращении  английские фунты и шиллинги, французские  луидоры, испанские дублоны, голландские гульдены изготовлялись из разных сплавов, и поэтому определить, подлинная или фальшивая монета, было трудно. К тому же в Европе довольно часто появлялись новые монеты - так отмечали свое вступление на престол монархи. В Америке о таких событиях узнавали с большим запозданием. Вот почему, когда в 1754 году в Америке появились испанские дублоны с именем Фердинанда, а не Филиппа, который тогда правил Испанией, ни у кого не возникло особых сомнений в подлинности этих денег - колонисты просто подумали, что на престол взошел какой-то неизвестный им Фердинанд.

Новый этап в истории подделок американских денег наступил, когда  в 1691 году появились первые национальные купюры (еще фунты стерлингов, но уже американские). Они печатались на простой бумаге, причем только на одной стороне. На прямоугольном  листе без всяких водяных знаков были отпечатаны неказистая виньетка, герб, номинал, а также обязательные подписи должностных лиц. Иногда делались надписи о золотом или  серебряном обеспечении денег и  о том, что изготовление фальшивых денег наказывается смертной казнью.

В самом начале развития фальшивомонетничества считалось, что фальшивые монеты наносят  ущерб только частному лицу. Но спустя некоторое время, когда количество фальшивых монет преобладало  над количеством настоящих, стало  ясно, что поддельные монеты наносят  ущерб не только конкретному человеку, но и государству в общем. В связи с этим характер наказания за фальшивомонетничество стал более жестоким. К примеру, в Древней Руси человек, который донес на фальшивомонетчика освобождался от налогов, а раб становился свободным гражданином. Основные формы наказания за фальшивомонетничество: казнь, сожжение на костре, растерзание дикими зверями, утопление, выливание в горло горячего олова и др. Однако, несмотря на все эти страшные наказания, история фальшивомонетничества продолжала развиваться и расширяться.

В России современный Уголовный Кодекс хотя и не так кровожаден, но тоже достаточно суров к производителям поддельных банкнот.

В соответствии со ст. 186 УК изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка  Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, чаще с конфискацией имущества. Если эти деяния совершены в крупном  размере, то срок наказания возрастает до 12 лет, а если фальшивки изготавливались  в составе организованной группы, то фальшивомонетчики рискуют провести за решёткой от 8 до 15 лет.[13]

Итак, из всего выше сказанного мы можем сформулировать определение  фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество - это изготовление или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг. Фальшивомонетчик - лицо, занятое изготовлением фальшивых монет, а позднее и бумажных денег. В широком смысле обманщик, мошенник, промышляющий подделкой. В это понятие обычно не включают само государство или орган власти, выпускающее необеспеченные деньги.[12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Защита денежных знаков

Изучение исторических документов показывает, что практически одновременно с зарождением денег возникла и их подделка. Поэтому борьба между  эмиссионными властями и фальшивомонетчиками  продолжается с тех давних пор  до нашего времени. С развитием техники  изготовители фальшивых денег создают  подделки, которые по внешнему виду все сильнее приближаются к подлинным  денежным знакам. В ответ на это  эмиссионные институты выпускают  в обращение все более совершенные  банкноты и монеты, наделяя их эффективными защитными признаками. Функция этих защитных признаков состоит в  том, чтобы на определенный момент развития их было крайне трудно воспроизвести  вне предприятий, обладающих правом производства подлинных наличных денег. При изготовлении денежных знаков в  современных условиях применяются  самые последние научно-технические  достижения, а надежность их защиты от подделки обеспечивается одновременным  использованием нескольких признаков  подлинности. Опишем основные элементы защиты подлинных денежных знаков: бумага, защитная нить, краски, способы печати.

Денежные знаки печатают на высококачественной прочной бумаге, специально предназначенной для  печати банкнот. Для примера коротко рассмотрим процесс изготовления бумаги, используемой для печати долларов США.

     В качестве  сырья для её изготовления  используются обрезки хлопчатобумажных  и льняных тканей. Цветные волокна  для внедрения в бумагу поступают  в мотках, причем волокна каждого  цвета закупаются у разных  фирм. Волокна разрезают согласно  техническим требованиям. Далее  сырье вручную сортируется, и  из него удаляются инородные  элементы, после чего его отправляют  на резку. Полученная масса  направляется в роторный котел,  где при обработке перегретым  паром происходит её превращение  в бумажную массу. После охлаждения  и отжима масса поступает в  вымывную машину, где она многократно  пропускается через специальные  валы, снабженные стальными ножами, и обильно промывается артезианской водой. При этом из бумажной массы удаляются инородные включения, и уменьшается длина волокон. Далее к полученной массе добавляют отбеливатель, и сырье помещается на пористую поверхность, пропускающую воду и оставляют в таком виде на несколько дней. После этого масса поступает в размольную машину, где к ней добавляют цветные волокна и краситель, придающий бумаге кремовый оттенок. Бумажную массу помещают в очистную машину, называемую "Иордан", а затем пропускают через фильтр, удаляющий не размолотые волокна. Полученная масса содержит до 99 % воды. Для её удаления массу многократно прокатывают по вращающейся проволочной сетке, при этом волокна переплетаются, и образуется бумага. Образующееся бумажное волокно подвергается дополнительной обработке с целью удаления остатков воды и уплотнения волокон (специальные отсосы, вакуумный ролик и др.). На окончательном этапе бумагу сушат, пропуская её через серию валиков, состоящих из больших, полых, стальных цилиндров, нагретых паром. В результате описанного процесса получается бумага, похожая на промокательную. Для придания бумаге необходимой плотности её пропитывают животным клеем и глицерином, пропускают через жесткие валики и сушат. Готовая бумага поступает в Бюро гравирования и печати в Вашингтоне, разрезанной на 32-сюжетные листы в пачках по 10 000 листов. Полученная бумага выдерживает многократный изгиб (до 4000 раз), устойчива к разрыву и продавливанию, имеет характерный хруст.