Преступления «фальшивомонетничество» и методов борьбы с ним

     Обычно бумага  денежных знаков содержит двух- или много-тоновой водяной знак - видимое на просвет чередование более темных и более светлых участков. Хорошо видимый на просвет, он обязательно должен иметь слегка размытые, нечеткие контуры. Это связано с тем, что толщина бумаги изменяется плавно. Заметим, что возникший как клеймо производителя бумаги, водяной знак стал теперь широко распространенным элементом защиты денежных знаков. Впервые начали производить бумагу с водяными знаками в Италии приблизительно в 1270 году.

     Различают  локальный водяной знак - рисунок,  расположенный в определённом  месте банкноты (обычно на купонном  поле), и общий водяной знак - непрерывно  повторяющийся рисунок, расположенный  по всему полю купюры.

     В бумагу  банкнот в процессе отлива  добавляют защитные волокна различных  цветов. Волокна хаотично расположены  на бумаге и находятся как  в толще, так и на поверхности  бумаги. Иногда также на стадии  отлива в бумагу банкнот могут  вводиться цветные включения,  выполненные из полимерной плёнки, в форме кружков или многоугольников - так называемые конфетти.

     Бумага денежных  знаков не содержит оптического  отбеливателя и поэтому в фильтрованном  ультрафиолетовом свете (длина  волны 366 нм) выглядит темной. Бумага  же общего назначения будет  люминесцировать голубым или  ярко-голубым светом. Это хорошо  заметно, даже если осветить  боковую сторону пачки бумаги. Однако, следует заметить, что если денежный билет попал в раствор стирального порошка (например, при случайной стирке), то бумага адсорбирует порошок и будет люминесцировать в УФ свете.

Часто в бумагу денежных билетов вводят пластиковые, металлизированные  или металлические нити, иногда выходящие  на поверхность денежного билета с лицевой стороны, так называемые "плавающие". Нить может иметь  магнитные свойства или флуоресцировать  под воздействием УФ-излучения, при этом свечение может быть как одноцветным, так и многоцветным. Обычно нить содержит повторяющийся микротекст.

Краски, используемые при  изготовлении денежных билетов, отличаются от обычных полиграфических. Они  более устойчивы к действию различных  химических веществ и не изменяют свой цвет. Иногда в краски вводится ферромагнитный пигмент, который вызывает срабатывание различных детекторов. Магнитной краской часто печатают серийные номера (рубли России) или фрагменты металлографских изображений (доллары США). Одноцветный рисунок может быть выполнен двумя красками, имеющими один цвет, но разные магнитные свойства. Очень распространено использование пигментов, люминесцирующих под действием ультрафиолета (свечение красного, зеленого и желтого цветов). При печати современных банкнот иногда используют краски, имеющие одинаковый цвет, но различное отражение в инфракрасной области спектра - ИК-метамерные краски. Для выявления всех описанных признаков существуют специальные приборы.

     На банкнотах  крупных номиналов в последние  годы часто используется для  печати оптически изменяющиеся краски (optically variable ink - OVI). Такие краски имеют металлический блеск, и их цвет может меняться при изменении угла зрения. Производство оптически изменяющихся красок осуществляет швейцарская фирма SICPA, технология их изготовления очень сложна и дорога.

     Под действием  различных химических веществ  (стиральные порошки, растворы, используемые  в химчистке, растворители) краски  могут частично изменять первоначальный  цвет, а иногда и вымываются  компоненты, светящиеся под действием  УФ-излучения.

Для изготовления денежных знаков используются следующие виды печати :

1) Высокая печать. Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печатающие элементы расположены в одной плоскости и выше, чем пробельные элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме и находящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов. При этом по краям получаемых изображений образуется характерный "бортик" из краски и создаётся небольшая деформация бумаги. Схема процесса высокой печати приведена на рисунке 1. Именно таким образом выполнены изображения серий и номеров купюр на большинстве валют мира, в том числе и на российских рублях.

Рис. 1 - Схема процесса высокой  печати

2) Глубокая металлографская печать. Формы глубокой печати устроены противоположным образом, по сравнению с формами высокой печати. Элементы изображений углублены в печатной форме. При печати краска из форм прилипает к бумаге и при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь. Схема процесса глубокой печати приведена на рисунке 2. С помощью металлографской печати достигается высокая точность и четкость воспроизведения рисунка. Самые мельчайшие элементы изображений на купюрах выполнены именно данным способом. Изобретателем способа глубокой печати можно считать немецкого художника Альбрехта Дюрера (род. в 1471 г, г.Нюрнберг).

Рис.2 - Схема процесса глубокой печати.

3) Офсетная (плоская) печать. В формах офсетной печати печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости. Процесс печати с таких форм основан на избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих - жирной краской. Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности формного материала устойчивых гидрофобных (жировосприимчивых) и гидрофильных (влаговосприимчивых) плёнок. Для получения форм плоской печати необходимо создать на поверхности формного материала (формной основы) устойчивые печатающие и пробельные элементы. Это может быть достигнуто различными способами. Наибольшее распространение получили монометаллические и биметаллические печатные формы. В качестве формной основы используются пластины из алюминия или стали. Поверхность пластины при изготовлении монометаллической печатной формы остается без изменений, а при получении биметаллических печатных форм на нее наносят слой меди (он образует печатающие элементы), а поверх него слой хрома или никеля (для формирования пробельных элементов). В обоих случаях на пластину наносят негативный или позитивный копировальный слой. На копировальный слой контактным способом экспонируют фотоформы: негатив или диапозитив. На монометаллических формах основой для печатающих элементов служат неэкспонированные участки копировального слоя, для пробельных - алюминиевая пластина, обнажающаяся при проявлении изображения. Процесс формирования биметаллической печатной формы более сложен. Копировальный слой теряет растворимость на освещенных участках и, после проявления, под его защитой травится верхний слой металла на форме. В результате обнажается следующий слой металла на участках соответствующих темным местам фотоформы. После этого удаляется копировальный слой и производится одновременная химическая обработка пробельных и печатающих элементов. При печати краска с формы сначала переносится на промежуточное эластичное резиновое полотно, а с него на бумагу. Краска ложится на оттиск тонким ровным слоем, сквозь который хорошо просматривается структура бумаги. Напомним, что именно таким способом печатают журналы, буклеты, календари, книги и др.

4) Орловская печать является разновидностью офсетной печати, при которой в элементах получаемых изображений присутствует переход одного цвета в другой. При этом граница перехода является абсолютно чётко совмещённой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой. Способ назван по фамилии техника экспедиции И.И.Орлова, который в конце XIX века изобрёл способ многоцветного печатания. Сущность его состояла в одновременном нанесении за один оттиск на бумагу различных тонов и красок с одной печатной формы. В 1891 году машина была им спроектирована, а уже через два года построена и работала. Впервые орловская печать была применена при изготовлении при изготовлении кредитных билетов номиналом 25 рублей образца 1894 г. 
Для орловской печати используется сложнейшее высокоточное оборудование. Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно.

5) Ирисовая печать также является разновидностью офсетной печати. При ирисовой печати в элементах получаемых изображений присутствует плавный переход одного цвета в другой. При этом четкая граница перехода отсутствует. Обычно данным способом печати гильоширные сетки на банкнотах.[11]

Стоит отметить, что способов изготовления подлинных купюр гораздо меньше, чем способов изготовления фальшивок.

3. Борьба с фальшивомонетничеством

Международным сообществом  давно признано, что преступность не является проблемой одного отдельно взятого государства. Еще в начале прошлого столетия полиции разных стран  стало ясно, что необходим единый центр, который бы аккумулировал  информацию о преступниках и преступлениях, наносящих ущерб нескольким государствам, и осуществлял розыск преступников, покинувших территорию страны, в которой  они совершили преступление. Необходимость  подобных совместных усилий государств очевидна, прежде всего, в борьбе с  преступлениями международного характера, к которым, в частности, относится  и фальшивомонетничество.

Опасность фальшивомонетничества  проявляется в том, что его  распространение в одной стране негативным образом отражается на экономике  других стран, а также на мировой  экономике в целом, чему способствует интенсивное развитие международного туризма, взаимосвязанность экономических  систем различных государств, открытость границ и пр. Активизация международной преступности рассматриваемой категории достигла уже такого масштаба, что можно говорить о том, что изготовление и сбыт фальшивых денег приобрело характер транснационального бизнеса. Свои коррективы внес и разразившийся 17 августа 2008 г. финансово-экономический кризис, спровоцировавший рост инфляция и связанное с ней падение курса многих национальных денежных единиц, увеличение в обороте денежной массы ведущих мировых стран. С этого момента правоохранительные органы практически всех стран отмечают значительный рост изготовления фальшивых купюр.

Основным международно-правовым документом, направленным на предупреждение фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, является Международная  конвенция по борьбе с подделкой  денежных знаков, заключенная 20 апреля 1929 г. в Женеве [17]. Несмотря на то, что указанная Конвенция была принята более 80 лет назад, она содержит ряд положительных и весьма прогрессивных идей, не потерявших своей актуальности и по сей день. Установленные Конвенцией универсальные правила положили начало международному сотрудничеству государств в сфере борьбы с подделкой денежных знаков.

Согласно ст. 12 Женевской Конвенции в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро. Это центральное бюро должно быть в тесном контакте с эмиссионными органами; с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны; с центральными бюро других стран. Оно должно централизовать в каждой стране все сведения, могущие облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их [17]. В настоящее время таким специализированным международным органом, действующим в сфере борьбы с фальшивомонетничеством, является Интерпол - международная организация уголовной полиции, созданная в 1923 г.. Его роль в таком качестве подтверждена в специальной резолюции, принятой на Третьей Международной конференции по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенной в 1950 г. в Гааге [6, с. 141]. В настоящее время членами Международной организации уголовной полиции являются 188 государств, в том числе и Российская Федерация (с 1990 г.).

Указом Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола» установлено, что Национальное центральное бюро Интерпола МВД России является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных российских государственных органов с правоохранительными органами иностранных государств - членов Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола [18]. Территориальные подразделения НЦБ Интерпола действуют в 78 субъектах Российской Федерации и являются связующим звеном между НЦБ и региональными правоохранительными органами, решая задачи по обеспечению эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях [18].

Вопросы взаимодействия российских правоохранительных органов с НЦБ  Интерпола в случае обнаружения  поддельных денежных знаков четко прописаны  в Приказе МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470,  ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного сотрудничества по линии Интерпола». В частности, установлено, что при обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств российские правоохранительные органы в течение 3 суток должны направить в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму факта изъятия фальшивых денежных знаков на каждую обнаруженную фальшивую банкноту. На основании полученных учетно-регистрационных форм НЦБ Интерпола готовит и направляет соответствующее сообщение в Генеральный секретариат, где каждой новой подделке присваивается индекс. При обнаружении нелегального производства по изготовлению фальшивых денежных знаков иностранных государств, печатных, литейных форм взаимодействующие органы также в течение 3 суток направляют в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму факта обнаружения типографии, печатных и литейных форм. НЦБ Интерпола информирует заинтересованные взаимодействующие органы обо всех фактах задержания фальшивомонетчиков и обнаружения фальшивых денежных знаков Российской Федерации, полученных от правоохранительных органов иностранных государств и Генерального секретариата [18].

В соответствии с положением ст. 15 Женевской Конвенции Интерпол периодически (раз в 5 лет) созывает конференции с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей, ведет комплексную статистику случаев фальшивомонетничества. На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств [7, с. 141]. В частности, Международная организация уголовной полиции издает специальный бюллетень «Подделки и подлоги», а также другие справочные издания, которые способствуют правоохранительным органам и банкам выявлять фальшивые денежные знаки и ценные бумаги.

Таким образом, Интерпол ведет  борьбу с фальшивомонетничеством в  двух направлениях: 1) ликвидация центров, которые поставляют фальшивые деньги в международный оборот; 2) выявление  лиц, которые занимаются изготовлением  и сбытом поддельных денег. Вступление в Интерпол позволило нашей стране активно включиться в борьбу с  международной преступностью. Объединившись  в системе Интерпола, национальные полицейские службы всего мира могут  эффективно предупреждать и оперативно раскрывать преступления, вести розыск и изобличать преступников [6, с. 28].

С образованием Европейского Союза на международной арене  появился и новый участник в борьбе с преступностью - Европол, созданный в соответствии с Маастрихтским соглашением о Европейском союзе от 8 февраля 1992 г. На данную организацию была возложена задача координировать оперативно-розыскные полицейские действия государств ЕС, а также осуществлять сбор и обмен информацией о деятельности международных преступных организаций. Решением от 12 июля 2005 г. за Европолом (в рамках Женевской Конвенции 1929 г.) закреплены полномочия центрального органа по борьбе с фальшивыми евро.

Необходимо отметить, что  европейская валюта приобретает  все большую популярность в нашей  стране как альтернатива доллару, в  том числе и в среде фальшивомонетчиков. В последние годы в России отмечается постепенное снижение количества изымаемых из обращения поддельных долларов США и выявляется устойчивый рост поддельной европейской валюты, поэтому Европол и придает особое значение сотрудничеству с правоохранительными органами Российской Федерации. Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией было подписано на саммите Россия - ЕС в Риме 6 ноября 2003 г. В нем были определены российские компетентные органы, ответственные за его реализацию, и предусматривался обмен стратегической и технической информацией о состоянии и развитии преступности, новых формах противодействия ей, методах проведения полицейских расследований и криминалистических экспертиз, каналах перевода денежных средств, полученных преступным путем и пр.