Шпаргалка по "Криминалистике"

комбинированный характер. Сочетание гласных и негласных  действий).

Гласные действия, осуществляемые до возбуждения уголовного дела: «документальные  проверки, ревизии, аудиторские проверки по заданиям налоговой инспекции, подразделений службы БЭП;

     • запросы  и проверки налоговой инспекции;

     • осмотры  помещений и документов подразделениями  ОБЭП;

     • получение  образцов сырья, полуфабрикатов  и готовой продукции путем  «контрольных закупок»;

     • получение объяснений от должностных и материально ответственных лиц.

     Гласные  и негласные проверочные действия  проводятся специалистами (бухгалтер,  ревизор, аудитор), которые могут  дать консультацию по вопросам: • определения вида документа  и его относимости к данному расследованию; • установления того, кто из должностных лиц мог быть причастен к составлению конкретного документа; • каким образом может быть истолкована собранная информация;

     • в чем  выражались отступления (и какие)  от существующих правил.

     Типичные  вопросы ревизии: • какова  величина сокрытой части налогооблагаемой  прибыли; • какова сумма неуплаченного  налога; • 

каким образом скрывался  налогооблагаемый доход; • какова продолжительность  выявленных налоговых правонарушений;

     • что способствовало их совершению.

     Органы  налоговой службы в случаях  выявления фактов сокрытия объектов  налогообложения в крупных и  особо крупных размерах обязаны 

в 10-дневный срок направлять в правоохранительные органы следующие  документы: • письменное сообщение о фактах сокрытия доходов

налогоплательщиком; •  акт документальной проверки соблюдения налогового законодательства и решение  по нему начальника налоговой 

инспекции; • документы  о разъяснении налогоплательщику  его прав, а также его возражения и объяснения; • объяснения должностных лиц

налогоплательщика, если они даны; • копии приказов о  назначении на должность лиц, ответственных  за финансово-хозяйственную деятельность

налогоплательщика; •  протокол, постановление и иные документы  о привлечении к административной ответственности за неуплату налогов

(если это имело  место ранее).

     С учетом  криминалистической характеристики  рассматриваемых преступлений: •  выдвигаются типовые версии о  способах сокрытия или занижения  прибыли; • в развитие каждой из них — общие и частные версии, основанные на конкретных данных, собранных по делу; • назначаются документальная ревизия или инвентаризация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.Основы методики расследования экологических преступлений.

Общественная опасность  экологических преступлений заключается в причинении вреда отношениям в сфере обеспечения экологической

безопасности посредством  ухудшения качества природной среды.

     Причинами,  повлекшими ущерб природной среде,  могут являться:

     • неправильное  хранение, использование, транспортировка радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов,

загрязняющих атмосферу, почву, воды;

     • выброс  ядовитых веществ в воду или  воздух;

     • нарушение  технологии производства каких-либо  работ;

     • незаконная  охота, рыболовство, порубка деревьев;

     • неосторожное  обращение с огнем, вызвавшее  лесной пожар;

     • ненадлежащее  использование земельных угодий, вызывающее их истощение, эрозию  почв;

     • эксплуатация  предприятий и автотранспортных  средств с неисправными очистными устройствами;

     • отсутствие  надлежащего контроля как со  стороны администрации предприятия,  так и со стороны различных  государственных и 

ведомственных инспекций. Объекты экологических преступлений — воды внутренних морей, рек, озер, прудов, водохранилищ, каналов,

подземные воды, ледники, источники питьевого водоснабжения, животный и растительный мир, объекты  природной среды, воздушное пространство над территорией РФ, земля, недра.

     Субъекты  данных преступлений — должностные  лица, ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды. Недолжностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за неправильную эксплуатацию или использование неисправных очистных сооружений, ненадлежащее использование или хранение ядовитых веществ, других биологических агентов и токсинов.

     Наиболее  распространенные способы совершения  экологических преступлений:

     • незаконные  охота, рыболовство, порубка деревьев;

     • лесной  пожар;

     • сброс  в водоемы неочищенных сточных  вод промышленных, транспортных, энергетических, коммунальных предприятий;

     • выброс  в атмосферу неочищенных продуктов  горения;

     • использование  ядохимикатов в сельскохозяйственном  производстве.

     Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

     • факт  нарушения правил охраны окружающей среды;

     • характер, обстоятельства, причины нарушения  правил охраны окружающей среды;

     • время  и место нарушения правил охраны  окружающей среды, какой конкретно  объект подвергся загрязнению,  порче;

     • какие  правила охраны окружающей среды нарушены;

     • должностное  лицо или гражданин, допустившие  нарушение правил, их виновность  в совершении экологического  преступления,

обстоятельства, характеризующие  личность;

     • следы  загрязнения, порчи окружающей  среды;

    • характер и размер вреда.

Поводы к возбуждению  уголовных дел о экологических  преступлениях:

     • сообщения  о преступных нарушениях правил  охраны окружающей среды соответствующих  органов;

     • при  непосредственном обнаружении признаков  преступления правоохранительными  органами;

     • по  сообщениям общественных организаций,  средств массовой информации, отдельных  граждан.

     В ходе  предварительных проверочных действий  устанавливается:

     • наличие  в нарушениях правил признаков  уголовно-наказуемого деяния;

     • причины  и источник загрязнения;

     • характер  и размеры вреда, причиненного  здоровью людей, животному, растительному  миру, рыбным запасам, сельскому  хозяйству. 

Следственные ситуации первоначального этапарасследования данного вида преступлений:

     1. С момента  нарушения правил охраны окружающей среды до возбуждения уголовного дела прошло значительное время.

     2. Уголовное  дело возбуждено сразу после  нарушения правил охраны окружающей  среды.

     Комплекс  первоначальных следственных и  иных действий первой следственной ситуации:

     • допрос  заявителя, сообщившего о нарушении  правил охраны окружающей среды;

     • осмотр  места происшествия и принятие  мер к прекращению процесса  загрязнения, уничтожения, порчи  окружающей среды;

     • установление  источника загрязнения, уничтожения; определение механизма и интенсивности загрязнения;

     • осмотр  территории промышленного, сельскохозяйственного  предприятия, отдельных зданий, очистных  сооружений, производственных 

агрегатов с целью  ознакомления с технологическим  процессом;

     • осмотр  и выемка документов, характеризующих  состояние объекта до его загрязнения  или порчи, актов прошлых проверок  состояния работы 

по обеспечению природоохранных  мер;

     • осмотр  и выемка документации, содержащей  сведения о причинах и характере нарушения правил охраны окружающей среды;

     • допрос  очевидцев, свидетелей, потерпевших,  а также должностных лиц, ответственных  за соблюдение правил охраны  окружающей среды.

     Во второй  следственной ситуации:

     • производится  осмотр места происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов совершенного преступления;

     • принимаются  меры к прекращению процесса  загрязнения, уничтожения, порчи  окружающей среды;

     • устанавливаются  и допрашиваются свидетели и  очевидцы происшедшего события;

     • назначаются  соответствующие экспертизы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

К преступлениям данной группы относятся: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство, а также склонение к их потреблению и иные составы, относящиеся к категории преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности. Все перечисленные составы относятся к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. Таким образом, объектом таких преступлений является общественная нравственность и здоровье населения, а также нормальная деятельность учреждений и организаций, занимающихся производством наркотических средств на законных основаниях.

К непосредственным объектам преступного посягательства относятся  наркотические средства (природные, полусинтетические и синтетические); психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. В ходе расследования необходимо установить повод для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков, обстоятельства, подлежащие доказыванию.

На первоначальном этапе  планируется задержать преступника  с поличным, провести личный обыск, а также обыск по месту жительства и работы и затем провести допрос задержанных.

Помимо допроса задержанных  лиц важно провести обыски для  поиска предметов, которые могут  подтвердить причастность задержанного к совершенному преступлению. Объектами поиска могу быть: наркотические средства и психотропные вещества, их упаковки, бинты, марля, лабораторная посуда, отходы изготовления нар/ котиков, сырье, компоненты синтетических материалов, приспособления для транспортировки наркотиков и т. п.

При проведении обыска нужно  внимательно обследовать все  подсобные помещения, особенно те места, где были обнаружены следы преступления. В литературе все следы незаконного  оборота наркотических веществ  подразделяют на три группы:

а) следы изготовления наркотиков;

б) следы транспортировки  и хранения;

в) следы потребления  наркотиков.

К первой группе относятся  остатки растительного сырья  в местах его выращивания, специальное  оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; устройства, предназначенные для сбора растений, содержащих наркотические вещества. К следам хранения и транспортировки относятся различная упаковка, специальные контейнеры, следы наркотических веществ в швах одежды и в карманах. И наконец, к следам потребления наркотиков относятся следы инъекций, чаще всего на руках, изменения внешнего вида (неадекватное поведение, характерные сине-фиолетовые круги под глазами и т. п.).

К последующим следственным действиям относятся: повторные  допросы и обыски. Важное доказательственное значение будет иметь назначение судебной экспертизы. При задержании лиц, предположительно являющихся потребителями наркотических средств, следует назначить медицинское освидетельствование для установления признаков инъекций наркотических средств и их давности. При расследовании данной категории преступлений назначаются судебно-химическая экспертиза, криминалистическая экспертиза материалов и веществ для установления природы обнаруженного вещества, а также судебно-фармакологическая, судебно-психиатрическая и другие виды экспертиз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

В УК РФ преступлениям  в сфере компьютерной информации посвящена глава 28.

Для криминалистической характеристики важно дать определение понятию «компьютерная информация».

Компьютерная информация - это информация на машинном носителе, в ЭВМ, системе или сети ЭВМ. Объектом преступлений в сфере компьютерной информации может быть как сама компьютерная информация, так и ЭВМ, а также компьютерные программы (например, программы, содержащие вирусы), способы совершения компьютерных преступлений. К ним относятся методы несанкционированного доступа, перехвата, манипуляции.

Важным элементом криминалистической характеристики данных преступлений является личность преступника. В литературе существует три группы лиц, совершающих преступление в сфере компьютерной информации: хакеры; психически больные лица, страдающие так называемыми «информационными болезнями»; профессиональные преступники, противоправные действия которых характеризуются прямым умыслом.

Мотивы и цели совершения компьютерных преступлений могут быть корыстными, политическими, хулиганскими и иными.

Первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, обыск, выемка, прослушивание телефонных переговоров. Перед началом осмотра или обыска следует принять меры, которые предотвратят возможное уничтожение информации.

В ходе дальнейшего расследования  проводятся допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Важную роль в собирании доказательственной информации будет иметь проведение экспертиз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Методика расследования преступлений несовершеннолетних основывается на общих принципах предварительного следствия, отражая вместе с тем ряд особенностей, связанных с личностью несовершеннолетних. Эти особенности проявляются при совершении несовершеннолетними противоправного деяния, а также в их поведении на предварительном следствии.