Методика расследования фальшивомонетничества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………3-5

 ГЛАВА 1.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА………………………...……………………………6-15

1.  Криминалистически  значимые сведения о фальшивомонетничестве....6-13    

2.  Обстоятельства, подлежащие  установлению. ………………………….14-15                                                                         

 

ГЛАВА 2.  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ ……………........16-22

1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве……………………………16-19

2. Тактические особенности  проведения первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.…………………20-22

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА ……………………….23-29

1. Тактические особенности  проведения последующих следственных  действий……………………………………………………………………  23-25

2. Тактика назначения  и производства судебных экспертиз  по делам фальшивомонетничестве……………………………………………………26-27

3. Основные направления  предупреждения фальшивомонетничества…...28-29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………...30-31

СПИСОК  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ…………………........................................................................................32-35

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

     Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачку преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Наблюдающийся  неуклонный рост количества  таких преступлений –реальная угроза нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства. На сегодняшний день  среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место.  Президент России В. В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ 08 февраля 2013 г.,  отметил, что раскрываемость  данных преступлений низка,  - «это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел». Методика расследования преступлений в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий. Авторы  второй половины XX века, такие  как:  Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, Казакова-Турбовского,   Д. Я. Мирского,     М.Н. Сосенушкиной,   В.   Н.  Коваленко, Е.В. Старикова, Ю.В. Солопанова,  С. Б. Шашкина изложили в своих трудах  основы  методики расследования изготовления  или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так К.А. Кочетов подробно рассмотрел теоретические и практические проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и пути их разрешения. Масштабы изготовления  или сбыта поддельных денег или ценных бумаг не позволяют  установить фактическое соотношение поддельных денег, выявленных и оставшихся неизвестными.   Выявляемые закономерности совершения и расследования данных преступлений постоянно требуют совершенствования методики   расследования изготовления, или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Всё это и обусловливает актуальной темы исследования, вопросам которой  посвящена  настоящая  курсовая работа.  При выборе темы курсовой работы мною учитывались высокая степень общественной опасности данного вида преступления, незначительное количество выявленных аналогичных преступлений,  их неуклонный рост, а также недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, низкая ориентированность существующих методик на сегодняшние потребности судебной, следственной и экспертной практики.

   Целью  настоящей курсовой  работы являются:

- исследование  характеристики преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ; 
- исследование  существующих  теоретических  положений  методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и уголовного, уголовно-процессуального  законодательства  в части, касающейся исследуемого вопроса;

- анализ  практики  расследования  изготовления  или сбыта поддельных  денег или ценных бумаг за  2011-2013  г.г.; 
- обзор  типичных ситуаций  расследования, обобщение  особенностей  выдвижения типичных следственных версий и  алгоритмов   действий следователя в каждой из них.

  При подготовке настоящей курсовой работы мною использованы: Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство России, федеральные законы, ведомственные нормативные акты МВД России, постановления Пленума Верховного Суда России, регламентирующие вопросы выявления, раскрытия и расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В курсовой работе  также использованы научные теоретические положения, изложенные в работах ученых:     В.И.   Шиканова,   И.А. Возгрина, Н.Т. Ведерникова, Е.И. Галяшинй,   Н. Г.  Шурухнова, Т.В. Аверьяновой,  М.В. Кардашевской,  Р.С. Белкина,  А. В. Ендольцевой,  А. А.  Закатова,  А. М. Зинина,    А.Н. Яковлева,  Г. А.   Зорина Н.П. Яблокова,  Е.Р.  Россинской,  А.Г. Филиппова,  и других авторов. Кроме того, использованы  официальные статистические данные МВД России, обзоры судебной практикий. Настоящая курсовая работа состоит из введения, трех глав, включающих  семь параграфов, заключения, списка использованной литературы. При подготовке настоящей курсовой работы я изучила  нормативную монографическую  литературу, посвященную различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений, уяснила  основные  элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; исследовала типичные исходные следственные ситуации, основные направления расследования и соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп, обобщила следственную и судебную  практику  в сфере расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обобщила основные направления предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

 

 

 

ГЛАВА 1.   КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Криминалистически  значимые сведения о фальшивомонетничестве

Фальшивомонетничество   признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства.  «Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черной буржуазии, процветающая по сей день и приносящая огромный доход изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг». 1

Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.1997 г., относит фальшивомонетничество к преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22, статья 186). В  Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (в редакции от 17 апреля 2001 г.) отмечается, что эти деяния приобретают повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются прежде всего банковские билеты Центрального банка России и российская металлическая монета, как находящиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену.  Этот вывод следует из текста ст. 1 Закона РФ от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании валютном контроле", где к валюте Российской Федерации отнесены, в частности, "изъятые или изымаемые из обращения, но _______________________________________________________________

1. Болотский  Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) /под. Ред. В.Д. Ларичева, М.: Экзамен, 2002, с.14

подлежащие обмену, в и рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации и монеты».2  

   Другим  предметом данного преступления являются государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Ценная бумага-документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении (ст. 142 ГК РФ).    Статья 143 ГК РФ К ценным бумагам относятся: государственные облигации, региональные облигации, выпускаемые органами власти субъектов Российской Федерации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты) акции, аккредитивы приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг ( ст. 143 ГК РФ).

Предметом данного преступления также может быть иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. К иностранной валюте относятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Ценные бумаги в иностранной валюте - это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие фондовые обязательства, выраженные в иностранной валюте. Изготовление с целью сбыта или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения, не подлежащих обмену и имеющих лишь

 

_____________________________________________________________________________________________

2. Российская газета N 253. 17.12.2003.

     коллекционную ценность, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и  может при наличии к тому  оснований квалифицироваться как  хищение чужого имущества путем  обмана или злоупотребления доверием (мошенничество). Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, характеризуется двумя видами действий: 1) изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг; 2) сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг.

   Преступление является  оконченным, если с целью последующего  сбыта изготовлен хотя бы один  денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение  хотя бы одна подделка, независимо  от числа подготовленных для  сбыта. Преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Квалифицирующими признаками фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере либо лицом, ранее судимым за такое же преступление. Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг: количества подделок (изготовленных или сбытых), их номинала, объема заготовленных для фальшивомонетничества исходных материалов (бумага, краска и др.). Особо квалифицирующим видом фальшивомонетничества  (ч. 3 ст. 186 УК РФ) является его совершение организованной группой. К примеру, по  факту изготовления и выдачи поддельных гарантий от имени банка  «Природа» на сумму около 1 млрд. рублей в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба МВД России по Московской области жертвами мошенников стали около 150 участников государственного и муниципального заказа:  дорожные и строительные предприятия, поставщики товаров и услуг. По данным следствия, в состав преступной группы входили и сотрудники банка «Природа». Мошенники создали юридическую фирму, через которую от имени кредитной организации предлагали победителям аукционов банковские гарантии. Фальшивые гарантии с поддельными печатями и подписями направлялись заказчикам после перечисления средств на счет. 

   Основными признаками  организованной группы являются  ее устойчивый характер и предварительное  объединение для совершения преступления. Её деятельности  предшествует  предварительный сговор между  участниками на совместное изготовление  или сбыт поддельных денег. Каждый  член группы в рамках достигнутого  соглашения осознает совместный  характер действий, полностью или  частично выполняет действия, составляющие  объективную сторону преступления3.  Разделение ролей выглядит следующим образом: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготовляют криминальную продукцию, третьи занимаются транспортировкой, четвертые сбывают криминальную продукцию. При этом, каждое   звено действует самостоятельно, выполняя общий замысел.

Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется особенностями: 1) тщательно планируется, решение о совершении преступного замысла принимают руководители сообществ; в большинстве организованных сообществ одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться; для достижения

__________________________________________________________________

3. Галиакбаров Р.Р. Квалификация  групповых преступлений. М., 1980. С. 8 - 30.

преступного результата фальшивомонетчиками  предпринимаются  в ряде случаев отвлекающие действия (взрывы, угоны автомашин и т.п.), применяются современные  технические средства (подслушивающие, видеозаписывающие устройства), в отдельных ситуациях и оружие; проявляется повышенный интерес  к действиям правоохранительных органов.

   Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Приведу пример из следственной практики:  исполняющим обязанности прокурора Московской  области утверждено обвинительное заключение в отношении четырех уроженцев республики Дагестан и одного уроженца республики Армения, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, а также в изготовлении, сбыте и покушении на сбыт нескольких партий поддельных 1000-рублевых купюр. В ходе следствия установлено, что в 2012 году один из обвиняемых создал в г. Москве преступное сообщество, целью которого было изготовление на территории Республики Дагестан поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей, их последующая перевозка и сбыт на территории других субъектов Российской Федерации. Деятельность преступного сообщества была законспирирована, её члены часто меняли номера телефонов, в разговорах называли поддельные деньги «газетами» или «вещами», для сбыта поддельных денег использовали людные места, чтобы в случае опасности иметь возможность «слиться с толпой» и скрыться.  Сбываемые денежные купюры отличались высоким качеством, обладали многочисленными степенями защиты (защитные микроволокна, эффект глубокой печати, бескрасочное тиснение и т.д.) и реализовывались за сумму, составляющую до 50% от номинала. Комплекс проведенных в октябре-декабре 2013 года оперативно-розыскных мероприятий позволил зафиксировать 2 факта реализации крупных партий поддельных 1000-рублевых купюр (более тысячи штук), а также впоследствии задержать на территории Москвы членов преступной организации и иных лиц, причастных к сбыту поддельных денег. По результатам проведенного расследования участникам преступного сообщества предъявлено обвинение по ч.ч.1, 2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и четырем эпизодам ч.3 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), за совершение которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а двум другим обвиняемым - по ч.3 ст.30, ч.1 ст.186 УК РФ (покушение на сбыт поддельных денег), за совершение которого предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.