Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые организованными группами

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Белгородский юридический институт

Министерства внутренних дел

Российской Федерации»

 

 

кафедра уголовно-правовых дисциплин

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА на тему:

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ.

 

 

 

                      Выполнил:

                      курсант

                      2 курса 132 взвода

                        рядовой полиции   

                      Патракова Я. В.

 

 

 

Научный руководитель:

________________________________

(должность, ученая степень и  звание)

________________________________

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2013

ПЛАН
Введение	3
Глава 1. Понятие и характеристика организованной преступной деятельности в сфере экономической деятельности.	5
Глава 2. Уголовно-правовые особенности организованной преступной деятельности в сфере экономической деятельности.	8
§ 2.1. Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности.	8
§ 2.2. Объект преступлений в сфере экономики, совершаемых организованными группами.	14
§ 2.3. Уголовно-правовые особенности видов соучастников в групповых преступлениях сфере экономической деятельности.	15
§ 2.4. Проблемы привлечения к уголовной ответственности членов организованных групп за соучастие в преступлениях в сфере экономики.	17
Заключение	19
Список использованной литературы	20
Приложение	21

 

 

 

 

Введение

   Борьба с организованной преступностью является одной из актуальнейших проблем современного общества, как международного, так и российского. Происходящие в нашей стране изменения в экономике, возникновение и развитие новых форм экономических отношений приносят не только положительные результаты, но и приводят к росту экономической преступности. Меняется структура и динамика экономической преступности, которая стала не только профессиональной, но и организованной, а иногда и вооружённой. Экономическая организованная преступность нарушает действие социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к потере доверия к демократическим процессам, препятствует развитию честного, законного предпринимательства, ведёт к серьёзным нарушениям прав и свобод человека и гражданина. Высокая скрытость экономической организованной преступности приводит к тому, что масштабы её практически не поддаются точному статистическому учёту. В криминологической и уголовно-правовой литературе в современный период встречается ряд фундаментальных работ, посвящённых организованной экономической преступности. Однако, организованная экономическая преступность   представляет собой сложное социально-правовое явление, которое необходимо изучать комплексно в целях выявления причин и обстоятельств её появления, определения структуры, прогнозирования динамики, разнообразных мер борьбы с ней, в том числе и уголовно-правовых. Криминологические понятия «экономическая преступность», «экономическая преступная деятельность», «организованная преступность» в уголовном законе раскрываются в таких уголовно-правовых институтах, как множественность преступлений (неоднократность и совокупность преступлений – ст. 16 и ст. 17 УК РФ) и соучастие в преступлениях (ст. 32-36 УК РФ).   Однако и формы множественности, и формы соучастия, и виды соучастников имеют свои отличительные черты при совершении ряда преступлений в сфере экономической деятельности. Имеют особенности и признаки личности преступника, совершающего преступления в сфере экономической деятельности.

     Как показывает мировой опыт борьбы с организованной преступностью, организованная преступность сращена с экономическими и корыстно-должностными преступлениями. Известно, что ещё Модельный Уголовный кодекс для стран - участниц СНГ, принятый 16 февраля 1996 года Межпарламентской Ассамблеей, определил цель преступной организации как извлечение незаконных доходов.  В российском уголовном законе преступное сообщество определяется как сплочённая организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях (ст. 35 УК РФ). Почему экономика так живо интересует преступный мир – очевидно. Именно в экономике, особенно в сфере экономической деятельности, имеются неограниченные возможности легализации преступно полученных доходов и быстрого получения сверхприбылей. Экономическая  организованная  преступность  стала  составляющей экономической преступности. Криминально ориентированные социальные группы стремятся сплотиться и укрепиться в сфере экономики для распространения своего влияния на ведущие отрасли и направления экономической деятельности. Усиление организованной преступности в сфере экономической деятельности сочетается с усилением коррупции. Это дает возможность криминальным организованным структурам проникать в политику и иные сферы деятельности государства с целью установления контроля над наиболее прибыльными отраслями экономики России.

      Целями курсовой работы являются: обоснование модели состава организационно-группового преступления в сфере экономики; рассмотрение понятия и характеристики организованной преступной деятельности в сфере экономической деятельности, а также ее уголовно-правовые особенности.

 

1. Понятия «деятельность» и «преступная деятельность» многозначны. В литературе преступление рассматривалось с криминологических позиций как особую разновидность деятельности человека.1 А. Ф. Зелинский подчёркивает, что как особая разновидность человеческой деятельности, преступная деятельность «обладает всеми её общими социально-психологическими свойствами»2. Преступную деятельность нередко выделяют как специфическую «профессиональную деятельность». «С экономической точки зрения, пишет Г. Беккер, - «преступная деятельность» - такая же профессия, которой люди посвящают время, как и столярное дело, инженерия или преподавание»3. Н. С. Таганцев с уголовно-правовых позиций фактически отождествлял преступное деяние и преступную деятельность4. С философских, социологических и психологических позиций деятельность понимается как определённая система действий, система поведения. Она охватывает и материально-практические и интеллектуально-духовные операции, т. е. и работу мысли субъекта.

А. И. Долгова подчёркивает, что термин «преступная деятельность», в отличие от «преступного поведения» в личностном аспекте отражает не только наличие системы определённых преступных деяний, но и целенаправленный поиск личностью социальных позиций, условий для реализации преступных замыслов, развитие в процессе самовоспитания качеств, важных именно для данной преступной деятельности5.

Прежде чем утверждать, что в данном случае имеет место именно деятельность, необходимо установить, что анализируемое преступное деяние представляет собой не изолированный акт, а звено в цепи определённой системы поступков и какой именно системы. При этом важно учитывать, что организованная преступная деятельность должна «вплетаться» в целостную деятельность её субъекта, возможно, является для него ведущей деятельностью, которой он подчиняет многие стороны своей жизни.

В уголовно-правовом смысле организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности выражается в совершении множественности преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. При этом множественность может выражаться во всех её формах - неоднократности, совокупности и рецидива.

Чаще всего такая деятельность с уголовно-правовой точки зрения проявляется в совершении совокупности (реальной или идеальной) преступлений. Так, например, при планировании контрабанды огнестрельного оружия (ст. 188 УК РФ) субъект решает вопрос о сбыте этого оружия (ст. 222 УК РФ), после чего перед ним встаёт вопрос о легализации полученных денежных средств (ст. 174 1 УК РФ), а для этого субъект создаёт фиктивную коммерческую организацию (ст. 173 УК РФ). Субъект может запланировать названные (и другие) преступления на любом этапе механизма преступного поведения при совершении первого преступления. Вариантов здесь может быть множество. Организованная преступная деятельность - это система не только различных уголовно-правовых деяний, но и однородных, если последние являются звеньями единой линии поведения. Здесь необходимо различать по содержательной сущности, когда имеет место простая множественность преступлений - т. е. неоднократность, совокупность или рецидив преступлений, никак между собой не связанных, а когда ту же множественность следует рассматривать именно как системную преступную деятельность. В этом смысле совершенно верным представляется мнение А. И. Долговой, которая считает, что при системе преступлений «практически невозможно выделять уголовные дела о них - будет потеряна возможность адекватной оценки личности виновного и его криминальной деятельности. При системной криминальной деятельности доказывание одного преступления служит нередко средством доказывания другого, его мотивации».  

Организованная преступная деятельность представляет собой единую систему взаимосвязанных организованных преступных деяний субъекта6 (как индивидуального, так коллективного). Следовательно, организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности - система взаимосвязанных организованных преступных деяний в сфере экономической деятельности субъекта. При этом система заключается в том, что отдельные преступления в сфере экономической деятельности являются составными органическими частями, при этом каждая из этих частей не просто преступление, а организованное преступление, то есть заранее тщательно спланированное. Более того, это не случайный набор организованных преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ, а именно единая, целостная система организованных преступлений в этой сфере, между которыми существуют устойчивые взаимосвязи. Иными словами, в данной системе одно преступление в сфере экономической деятельности либо с необходимостью влечёт за собой другое преступление в этой же сфере, являясь его причиной, либо создаёт условия для совершения другого преступления, либо является следствием другого преступления. Организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности реализуется в формах, наиболее эффективных и приемлемых для конкретных условий места и времени. Логика развития организованной преступной экономической деятельности приводит к тому, что субъектом преступления может быть не одно лицо, а группа лиц, действующая по единому плану, слаженно и организованно, то есть, по криминологической терминологии, так называемый коллективный субъект. В таком случае усилия разных членов такой группы взаимно дополняют друг друга. В уголовно-правовом смысле речь идёт о соучастии, причём о таких формах соучастия как группа лиц по предварительному сговору или организованная группа.

 

2.1. Соучастие в преступлении представляет собой особую разновидность преступной деятельности и существенно отличается от простого случайного совпадения преступной деятельности нескольких лиц, хотя одновременно и посягающих на один и тот же объект, но действующих отдельно друг от друга. Соучастием в уголовном праве признаётся умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Соучастие в преступлении предполагает совместные действия соучастников как в объективной плоскости (наличие причинной связи между действиями каждого из них и совершением преступления), так и в субъективной (умышленное участие в совершении только умышленного преступления).

В теории и на практике существуют два основания для деления соучастия в преступлении на формы:

1)  по характеру выполнения соучастниками объективной стороны совершаемого преступления;

2)  по наличию или отсутствию между ними предварительного соглашения (сговора) на совершение преступления.

Из 35 преступлений, предусмотренных главой 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», соучастие как квалифицирующий или особо квалифицирующий признак встречается в 20 статьях. При этом речь идёт о двух формах соучастия в зависимости от различной степени согласованности действий соучастников: в 10 случаях уголовная ответственность усиливается, если преступление совершается группой лиц по предварительному сговору, в 18 случаях более строгая уголовная ответственность предусмотрена за совершение преступлений организованной группой (см. табл. 1).

Как видно из таблицы, в двух статьях - 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и 199 (уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации) - в качестве квалифицирующего признака законодатель предусмотрел совершение их только группой лиц по предварительному сговору. Это означает, что если эти преступления будут совершены организованной группой, то содеянное будет охватываться п. «а» ч. 2 указанных статей УК РФ и квалифицировать нужно будет организованную группу как группу лиц по предварительному сговору. Иными словами, в данном случае приходится расширительно толковать указанные уголовно-правовые нормы. Здесь можно предположить два варианта объяснения такой ситуации. Первый, наиболее вероятный: законодатель посчитал, что уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации не могут в принципе совершаться организованной группой. По его мнению, последняя форма соучастия для этих преступлений нехарактерна. Второй вариант: законодатель посчитал эти преступления настолько опасными, что уже за совершение их группой лиц по предварительному сговору следует наказывать с максимально возможной для этих преступлений строгостью.

     Во втором выводе существует некоторое внутренне противоречие, вытекающее из анализа санкций соответствующих квалифицированных составов: санкция одной статьи подтверждает наш вывод, а санкция другой - опровергает. Так, уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершённое группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), отнесено к тяжкому преступлению - максимальное наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы от двух до семи лет, тогда как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ), отнесено к преступлению средней тяжести - максимальное лишение свободы за это преступление предусмотрено до пяти лет. Таким образом, небольшое логическое рассуждение подтверждает первый вариант объяснения, почему законодатель не предусмотрел за рассматриваемые преступления повышенную уголовную ответственность за совершение их организованной группой. Тот факт, что на практике встречается совершение организованной преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, опровергает и мнение законодателя, что совершение такого преступления организованной группой в принципе невозможно.