Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 00:26, реферат
Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болғандықтан, мезгілінде оның бірқатар конвенцияларын ратификациялаған. Одан басқа ШЫҰ, ҰҚШҰ, ЕурАзЭҚ деген аймақтық ұйымдармен Қазақстан өзара келісімге отырғаны белгілі. Осылардың ішінде қылмыстық жолмен тапқан табысты заңдастыру, оны жылыстатуға тосқауыл қою және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл деген шарттар кездеседі.
1. Қаржылық мониторинг
2. Халықаралық шарт
3. Қаржы мониторингі комитеті