Бухгалтерское дело

Время открытия общего собрания: 12:00

Время закрытия общего собрания:  12:55

Время начала подсчета голосов:  12:40

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования  по вопросам повестки дня общего собрания: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15.

 

Председатель собрания – член Совета директоров Лазарев М.Г.:

 

Уважаемые акционеры!

 На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании, уставный капитал общества составлял 140 000 000 руб., который разделен на 140 000 000 штук обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении. Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, владеют 140 000 000 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Регистрационная комиссия, выполнение функций которой возложено на регистратора Общества – Филиал ЗАО  «РК-РЕЕСТР» - «ИНФОРЕЕСТР» доложила, что  к 12 часам дня зарегистрировалось лично или через полномочных представителей 6 (шесть) акционеров, владеющих в совокупности 52 913 342 (пятьдесят два миллиона девятьсот тринадцать тысяч триста сорок две) голосующими акциями Общества. Это составляет 37,8% от общего числа голосующих акций общества. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (ст.58 п.3) повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Таким образом, кворум для проведения нашего собрания есть, собрание правомочно.

 

Объявляю внеочередное общее собрание акционеров ОАО ИК СЗРМНС «Титул»  открытым.

 

Для ведения собрания Совет директоров предлагает следующий состав президиума:

 

1. ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ - Председательствующий

 

Прошу президиум занять свои места.

 

Для ведения собрания Совет директоров предлагает следующий состав  секретариата, который будет протоколировать  ход собрания:

 

- Савина Екатерина Геннадьевна.

 

Прошу акционеров проголосовать  карточками.

.Первый вопрос Внеочередного общего собрания, поставленный на голосование:

 Утверждение секретариата.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  140 000 000 (Сто сорок миллионов).

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания:  52 912 782 (пятьдесят два миллиона девятьсот двенадцать тысяч семьсот восемьдесят два), что составляет 37,79% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 Кворум для голосования по данному вопросу Внеочередного общего собрания имелся.

 При подведении  итогов голосования  голоса  распределились следующим образом:

 

- «ЗА» отдано  52 912 782 (пятьдесят два миллиона девятьсот двенадцать тысяч семьсот восемьдесят два), голоса, что составило 99,995% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило  0% от общего числа голосов,  которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании;

 

 

Для принятия решения  по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

 

По результатам голосования  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить секретариат  собрания в следующем составе: Савина Е.Г.

 

Прошу секретариат занять свои места, избрать руководителя и  приступить к работе.

 В соответствии с п.4 ст.62 Федерального Закона «Об акционерных обществах», решения, принятые общим собранием акционеров оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола по итогам голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

Предлагаю акционерам проголосовать  за следующий Порядок ведения  внеочередного общего собрания акционеров:  Решения, принятые внеочередным общим  собранием акционеров, а также  итоги голосования оглашаются на внеочередном общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Прошу акционеров проголосовать  карточками.

 Второй вопрос Внеочередного общего собрания, поставленный на голосование:

 Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  140 000 000 (Сто сорок миллионов).

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу Общего собрания:  52 912 782 (пятьдесят два миллиона девятьсот двенадцать тысяч семьсот восемьдесят два), что составляет 37,79% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум для голосования  по данному вопросу Внеочередного  общего собрания имелся.

 

При подведении итогов голосования  голоса распределились следующим образом:

 

- «ЗА» отдано  52 912 782 (пятьдесят два миллиона девятьсот  двенадцать тысяч семьсот восемьдесят  два), голоса, что составило 99,995% от  общего числа голосов, которыми  обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от  общего числа голосов, которыми  обладали лица, принявшие участие  в общем собрании;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило  0% от общего числа голосов,  которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

Для принятия решения  по данному вопросу Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных  обществах» (ст.49, п.2) требуется большинство  голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

 

По результатам голосования  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

 Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на внеочередном общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

 

Председатель:

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров, владеющих более 500 голосующих акций, функции счетной комиссии выполняет регистратор. Функции счетной комиссии на нашем собрании возложены на специализированного регистратора Филиал ЗАО «РК-РЕЕСТР» - «ИНФОРЕЕСТР». Слово предоставляется председателю счетной комиссии БРОННИКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ МИХАЙЛОВНЕ, которая объяснит правила голосования и ответит на ваши вопросы, если они появятся.

 Бронникова  Л.М. объясняет порядок  голосования

 Председатель:

                  Есть вопросы к председателю  счетной комиссии?

Нет.

Напоминаю, что Повестка дня общего собрания была опубликована в СМИ – газете «Новости Югры».

ПОВЕСТКА ДНЯ

 

1.     Внесение  изменений и дополнений в Раздел XI Устава Общества.

 

Вопрос Повестки дня  внеочередного общего собрания содержит только один вопрос, по которому мы должны принять решение. Прошу быть внимательными  при заполнении бюллетеня № 1 для голосования. Счетная комиссия проведет подсчет голосов по вопросу повестки дня, и после перерыва, в соответствии с утвержденным Порядком ведения Общего собрания, мы узнаем итоги голосования.

 

Предлагаю перейти к  ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

 

Внесение изменений  и дополнений в Раздел XI Устава Общества.

 

В соответствии с разделом VII Устава ОАО ИК СЗРМНС «Титул», внесение изменений и дополнений в Устав  Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Предлагается: в целях  приведения  раздела XI действующей  редакции Устава Общества в соответствие с положениями Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных  обществах» внести изменения и дополнения в Устав ОАО Инвестиционная компания  социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» и изложить раздел XI Устава в следующей редакции:

 

«Раздел XI. ОЦЕНКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

 

11.1. Стоимость чистых  активов Общества оценивается  по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти.

11.2. Порядок распределения  чистой прибыли Общества определяется  Общим собранием акционеров.

11.3. Общество вправе  по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Источником выплаты  дивидендов является прибыль  Общества после налогообложения  (чистая прибыль Общества).

11.5. Решения о выплате  (объявлении) дивидендов, в том числе  решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.6. Срок и порядок  выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.7. Общество не вправе  принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по акциям  в случаях,  предусмотренных действующим законодательством РФ.

Общество не вправе выплачивать  объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим  законодательством РФ».

 

 Предлагаю проголосовать по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня. Спасибо.

 

Мы рассмотрели вопрос повестки дня. Счетной комиссии доложить собранию итоги голосования по данному вопросу.

 Пока счетная комиссия подводит итоги, объявляется перерыв 15 минут.

 После перерыва.

 Председатель:

 Слово предоставляется председателю счетной комиссии для оглашения результатов голосования.

 Бронникова Л.М.: (Оглашает результаты голосования. См. Протокол № 2 счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам Общего собрания, поставленным на голосование).

 Для проведения голосования счетной комиссией выдано 5 бюллетеней.

 По первому вопросу повестки дня:

 Внесение изменений и дополнений в Раздел XI Устава Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие  в общем собрании: 140 000 000 (сто сорок миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем собрании и     голосовании по данному вопросу  Общего собрания:  52 913 342 (пятьдесят  два миллиона девятьсот тринадцать тысяч триста сорок два), что составляет 37,8%  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Кворум для голосования  по данному вопросу Внеочередного  общего собрания имелся.

 

При подведении итогов голосования  голоса распределились следующим образом:

 

- «ЗА» отдано 52 913 342 (пятьдесят два миллиона девятьсот тринадцать тысяч триста сорок два) голоса, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило 0% от  общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 (ноль) голосов, что составило  0% от общего числа голосов,  которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании;

 

- число голосов, которые  не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными – 0 (ноль) что составило 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Для принятия решения по данному вопросу общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст.49, п.4) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и  дополнения в Устав Общества и  изложить Раздел XI Устава ОАО «Инвестиционная  компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»  в следующей редакции:

 

     «Раздел  XI. ОЦЕНКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ»

 

11.1. Стоимость чистых  активов Общества оценивается  по данным бухгалтерского учета  в порядке, устанавливаемом федеральными  органами исполнительной власти.

11.2. Порядок распределения  чистой прибыли Общества определяется  Общим собранием акционеров.

11.3. Общество вправе  по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового  года и (или) по результатам  финансового года принимать решения  (объявлять) о выплате дивидендов  по размещенным акциям. Решение  о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Источником выплаты  дивидендов является прибыль  Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

11.5. Решения о выплате  (объявлении) дивидендов, в том числе  решения о размере дивиденда  и форме его выплаты по акциям  каждой категории (типа), принимаются  Общим собранием акционеров. Размер  дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.