Методика расследования хищений, совершенных путем мошенничества

Реферат: Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества

смотреть на рефераты похожие  на "Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества"

Министерство высшего  и средне специального образования

Ульяновский Государственный

Университет

Институт права и государственной  службы

Факультет- юридический

Кафедра- уголовного процесса и криминалистики

Дипломная работа.

Методика расследования  хищений, совершенных путем мошенничества

Дипломник

Маслов Денис Валерьевич

Научный руководитель

Ракитин Александр Сергеевич

Допускается к защите

Зав. кафедрой

« «

1999

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

1. Общее понятие криминалистической  характеристики преступления

2. Типичные криминальные  ситуации

3. Сведения о предмете  преступного посягательства

4. Данные о способе  совершения преступления

5. Сведения о субъекте  преступления

Глава 2. Особенности возбуждения  уголовного дела и первоначального  этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов.

1. Особенности возбуждения  уголовного дела и первоначального  этапа расследования мошенничества,  связанного с использованием  поддельных документов в сфере  здравоохранения

1. Особенности возбуждения  уголовного дела и первоначального  этапа расследования мошенничества,  связанного с использованием  поддельных документов в сфере  предпринимательской деятельности

2. Особенности возбуждения  уголовного дела и первоначального  этапа расследования мошенничества,  сопряженного с использованием  поддельных документов, связанного  с не целевым использованием  денежных средств

3. Особенности возбуждения  уголовного дела и первоначального  этапа расследования мошенничества,  связанного с использованием  поддельных документов в банковской  сфере

Глава 3. Особенности последующего этапа расследования мошенничества  связанного с использованием поддельных документов.

1.Особенности последующего  этапа расследования мошенничества  в сфере здравоохранения

2.Особенности последующего  этапа расследования мошенничества  в сфере предпринимательской  деятельности

3.Особенности последующего  этапа расследования мошенничества  свя занного с не целевым  использованием денежных средств

4. Особенности последующего  этапа расследования мошенничества  в банковской сфере

Заключение.

Введение.

В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской

Федерации гарантируется  единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка  конкуренции, свобода экономической  деятельности.*

Преступления, методике расследования  которых посвящена эта работа представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных  положений.

Вопросы борьбы с экономической  преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество  приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых  формах. Если ранее преобладало мошенничество  с использованием различных предметов ( карт, наперстков, денежных кукол ), так  называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов.

Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию  роста количества хищений и приобретения

______________

*Конституция РФ М.: Юридическая  литература, 1993. - стр. 4.

прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с  такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

Статистика неумолимо  свидетельствует о росте числа  совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в бывшем

СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более

30 тысяч, а в1996 г. их  число по России составило  78 тысяч.*

Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный ущерб от мошенничества  определяется в размерах от 60 до 200 млрд. долларов.**

К объективным причинам этого  явления можно отнести общее  ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство  руководителей частных фирм и  должностных лиц государственных  органов, нестабильную экономическую  обстановку, не всегда понятные правила  ведения предпринимательства, часто  меняющуюся нормативную базу в области  налоговых и финансово- кредитных  отношений, в области торговли.

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что разработка эффективной методики расследования  мошенничества представляет собой  актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения  экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан.

____________

*Ларичев В. Мошенничество//Финансовый  бизнес. - №10.-1997. с.61.

**Вараскин Ю.Б. Аферист,  мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180.

Анализ литературных источников, а так же периодических изданий  показал наличие малого количества работ, посвященных методике расследования  отдельных видов мошенничества. В связи с этим особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала  дало возможность рассмотреть особенности  возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.

Первая глава работы раскрывает криминалистическую характеристику мошенничества  в целом, а также отдельных  его видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений.

Вторая и третья главы  содержат собственно методическую часть  и посвящены особенностям возбуждения  уголовных дел, осуществлению первоначального  и последующего этапов расследования  отдельных видов мошенничества.

Глава1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

Общие положения криминалистической характеристики преступления.

Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.

Первое развернутое представление  о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил  в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых  совершаются преступления и особенности  обстановки, обстоятельства, связанные  с непосредственными объектами  преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного  вида с другими преступлениями и  отдельными действиями, не являющимися  уголовно- наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым  объективным признакам, взаимосвязи  между вышеуказанными группами обстоятельств.*

Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики.

Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме  совершения преступления, средствах  отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при  этом, особенностях и источниках формируемой  ими фактической

___________

* Белкин Р.С. Криминалистика  проблемы, тенденции, перспективы. -

М. Юридическая литература, 1988. информации, имеющей значение для  раскрытия определенных категорий  преступлений путем применения обусловленных  ими криминалистических средств, приемов  и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.*

По мнению И.А. Возгина  криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния  и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.**

Учитывая приведенные  выше определения криминалистическую характеристику преступления можно  охарактеризовать как совокупность ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.

Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманентной общему понятию  преступления*

Важным является то, что  криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных  преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных  видов преступлений, преступления совершенных  в определенный период времени в  пределах данного региона или  в стране в целом.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного

_________

*Образцов В.А. О предмете  методики расследования преступлений//Вопросы  борьбы с преступностью. 1979. - вып. 31, с.112.

анализа и обобщения значительного  эмпирического материала.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет  важное значение не только для методики расследования отдельных видов  преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники  и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с  учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений  ее методов и средств, которые  преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать  их более ухищренными, скрытыми и  надежными.

Раскрывая типичные особенности  подготовки, совершения и сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым  находить наиболее эффективные тактические  приемы и технические средства их раскрытия.

В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить

1) типичные криминальные  ситуации применительно к данному  виду преступлений, 2) сведения о  предмете преступного посягательства,

3) совокупность данных, характеризующих  способ его совершения, 4) совокупность  данных о материальных следах  преступления, их особенностях и  локализации, 5) совокупность сведений  о типичных реальных последствиях  той или иной группы преступлений, 6) обобщенные данные о связях  преступлений между собой, 7) обобщенные  сведения о способах сокрытия  преступлений, 8) обобщенные данные  криминалистических особенностях  соучастия в преступлении, 9) обобщенные  данные о наиболее распространенных  мотивах и целях преступления, 10) совокупность сведений о типичных  обстоятельствах, способствующих  совершению данной группы преступлений.

Элементы криминалистической характеристики различных видов  преступлений находятся между собой  в различных соотношениях: в одних  характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.*

Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о  предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих  способ его совершения, сведения о  личности преступника.

Типичные криминальные ( следственные ) ситуации.

Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта  сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь  и иные субъекты, участвующие в  доказывании, и в которой протекает  конкретный акт расследования. Эта  обстановка получила название следственной ( криминальной ) ситуации.

Первое известное определение  следственной ситуации принадлежит  А.Н. Колесниченко и появилось в 1967 году. Автор

__________

*Криминалистика. Учебник  под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид. лит. 1993 с.30.

писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или  иных доказательств и информационного  материала и возникающими в связи  с этим конкретными задачами его  собирания и проверки.