Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2012 в 15:12, дипломная работа
Анализ литературных источников, а так же периодических изданий показал наличие малого количества работ, посвященных методике расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала дало возможность рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.
Введение.
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
1. Общее понятие криминалистической характеристики преступления
2. Типичные криминальные ситуации
3. Сведения о предмете преступного посягательства
4. Данные о способе совершения преступления
5. Сведения о субъекте преступления
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов.
1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере здравоохранения
1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности
2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов, связанного с не целевым использованием денежных средств
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в банковской сфере
Глава 3. Особенности последующего этапа расследования мошенничества связанного с использованием поддельных документов.
1.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере здравоохранения
2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
3.Особенности последующего этапа расследования мошенничества свя занного с не целевым использованием денежных средств
4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в банковской сфере
Заключение.
Для выполнения отдельных вспомогательных действий ( переноски вещей, раскопки местности, и т.п. ) могут быть приглашены представители общественности, таким образом может быть реализован принцип использования помощи общественности в ходе расследования преступления.
Если предстоит обыскивать
помещения и есть основания полагать,
что обыскиваемый или иные лица могут
предпринять попытки
Четвертый этап подготовки обыска заключается в инструктаже его участников. В такого инструктажа следователь определяет время и способ прибытия к месту производства обыска, распределяет обязанности, устанавливает способы общения участников обыска между собой и со следователем, разъясняет основные положения закона, регламентирующего проведение обыска.
Пятый этап - принятие мер
к обеспечению внезапности
Успех последнего во многом зависит от его внезапности, в этой связи, обыск следует готовить в условиях конспирации, знакомить с планами предстоящего обыска только тех лиц, которые являются его участниками, отбирая у них подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а отдельных участников понятых, специалистов ) приглашать непосредственно перед выездом. Меры конспирации должны соблюдаться вплоть до проникновение в обыскиваемое помещение или место. С этой целью следователь должен решить ряд организационных вопросов, например, где поставить машину, на которой прибудет группа обыска; каким образом приблизиться к обыскиваемому помещению или участку местности, не вызывая при этом подозрений о цели посещения со стороны лиц, находящихся в помещении подлежащем обыску; где выставить наружные посты наблюдения.
Далее необходимо обратиться
к освещению тактических
Производство обыска проходит четыре стадии: 1) стадию первоначальных действий, 2) обзорную стадию, 3) детальную стадию,
4) заключительную стадию.
В рамках первой следователь
осуществляет ряд действий. К
ним относятся: 1) останавливает машины,
в которых прибыла группа
Вторая, обзорная стадия обыска
представляет собой комплекс действий
следователя, выполняемых с целью
уяснения объема предстоящей работы,
порядка осуществления
Детальная стадия обыска представляет собой комплекс действий следователя и других членов группы обыска по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых , документов.
С учетом обстановки на обыскиваемом объекте и характера искомых документов производится сплошной или выборочный обыск.
Заключительная стадия представляет
собой комплекс действий следователя,
выполняемых с целью изъятия
искомых объектов и процессуального
оформления хода и результатов обыска.
По общему правилу, изымаемые документы
подлежат осмотру на месте производства
обыска. В этой связи необходимо
рассмотреть особенности
Следственный осмотр документов
должен отвечать основным требованиям,
предъявляемым к осмотру
Одно из таких требований - незамедлительность осмотра.
Промедление может повлечь уничтожение документов заинтересованными в этом лицами либо внесение в них необратимых изменений. Лишь в исключительных случаях, в
*Указ. соч. с.297.
частности, при большом
объеме предстоящей работы по осмотру
и невозможности для
Документы при этом необходимо изъять и обеспечить им надлежащее хранение, исключающее внесение изменений в их первоначальное состояние. Другим важным требованием является полнота, всесторонность осмотра, охват им всех без исключения элементов.
Полнота осмотра предполагает включение в его сферу всех документов, которые могут иметь доказательственное значение по расследуемому уголовному делу. Выявление документов, подлежащих следственному осмотру, затруднено из-за их значительного количества, например, при расследовании мошенничества, связанного с использованием поддельных документов.
Наиболее эффективным
оказывается осмотр документов, проведенный
в соответствующих условиях и
с применением технических
Рекомендуется осматривать документ как при прямом, так и при боковом освещении, как в отраженном свете, так и на просвет. В ряде случаев для квалифицированного осмотра документов необходимы несложные технические средства, в частности, источник направленного света, небольшой набор светофильтров, лупа. Ниже излагаются основные правила осмотра документов.
Необходимо уяснить характер и назначение документа: официальный или неофициальный, составить представление о соответствии вида официального документа оформляемой им операции или удостоверяемому факту.
В процессе осмотра необходимо попытаться ответить на вопрос, соответствует ли официальный документ требуемой форме, для этого нужно проверить обязательные реквизиты документа
При осмотре необходимо выяснить полноту заполнения бланка документа
Уяснить, соответствует ли вид печати и штампа наименованию организации, от которой он исходит, нет ли противоречия между текстами оттиска печати и штампа. Путем ознакомления с инструкцией по оформлению документов и допросов лиц, их оформляющих, выяснить, подписало ли документ должностное лицо, уполномоченное на это
Тщательно проанализировать текст документа с точки зрения его содержания, выясняя при этом, не противоречит ли оно общеизвестным фактам либо обстоятельствам, известным следователю, нет ли в тексте ошибок, ставящих под сомнение подлинность документа
Сравнить дату на документе и состояние линий сгиба ( свежие либо старые)
Осмотреть места пересечения штрихов с линиями сгибов с целью проверки наличия расплывов красителя, учитывая то, что такие расплывы характерны для случаев дописки документа
При осмотре обратной стороны документа, выяснить, нет ли на ней зеркально отраженного текста, выполненного карандашом с сильным нажимом или с помощью копировальной бумаги, ошибочно подложенной при печатании на пишущей машинке красителем вверх.
Обратить внимание на форму краев документа, величину интервалов между краями и текстом с целью установления, не оторвана ли, не отрезана ли часть документа для того, чтобы изменить его первоначальное содержание
Полезен такой прием, как сравнительный анализ, особенно при изучении документов, которым оформляются различные операции с одними и теми же материальными ценностями.
В необходимых случаях сравнивается несколько экземпляров одного документа, например, оставшийся в организации, выдавшей документ, и полученный лицом. Такой осмотр нередко способствует выявлению подлога. Положительный результат дает сравнительный осмотр документов, изъятых в учреждении и обнаруженных при обыске у подозреваемых. При этом удается обнаружить подлинные документы, замененные подложными, а также различные записи, свидетельствующие о подлинных товарно-денежных операциях.
При осмотре документов необходимо
обращать внимание на признаки материального
подлога ( подделки ), в частности, подчистки,
травления, дописки, переклейки фотографий,
подделка подписей, печатей и штампов.
Это положение приобретает
В целом, вышеперечисленные
приемы осмотра, выемки и следственного
осмотра применимы при
При расследовании данного
вида мошенничества на первоначальном
этапе находят применение все
принципы расследования, указанные
в параграфе первом настоящей
главы, за исключением, в отличии
от предыдущего вида, принципа сочетания
следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, поскольку после установления,
как правило, проверками правоохранительных
органов, факта мошенничества, осуществленного
ответственным лицом, нет необходимости
в проведении оперативно- розыскных
мероприятий. Данное лицо осуществляет
мошеннические действия по месту
работы, не планируя в последующем,
как в случае мошенничества в
сфере предпринимательской
Таковы особенности
Особенности возбуждения
уголовного дела и первоначального
этапа расследования
Пожалуй, данный вид мошеннических
действий можно определить как самый
сложный с точки зрения подготовки
и реализации преступных планов по
сравнению с другими
Необходимо учитывать
и необходимость привлечения
к совершению преступления лиц, владеющих
специальными познаниями. Все это
обуславливает сложность и
Основанием для возбуждения уголовных дел в случае такого рода мошенничества являются факты, подтверждающие совершение мошеннических действий и обнаруживаемые в ходе проверок правоохранительными органами банковских структур.
Поскольку совершение подобных
преступлений связано с незаконным
перечислением значительных сумм денежных
средств в организации, находящиеся
в другом регионе страны а нередко
и за границей, характерной чертой
первоначального этапа
Так, по одному из дел о хищении крупных сумм путем незаконного их перевода из отделения Центрального банка проходили организации: рижская фирма «Ашланд интерпрайзис
корпорейшн» и один из банков Швейцарии.*
Для установления сведений о личности преступника направляются запросы по месту работы и жительства подозреваемого, истребуются характеристики.
Кроме того, проводятся широкомасштабные оперативно- розыскные мероприятия, устанавливается личность преступника, характер подделанных документов, порядок документооборота использованных преступниками бланков.
При исследовании подобного
рода дел обращает на себя внимание
тот факт, что после проведения
оперативно-розыскных
В этой связи представляется
необходимым остановиться на особенностях
допроса подозреваемого и приемах
проведения данного следственного
действия, позволяющих получить правдивые
показания несмотря на то, что подозреваемые
в совершении такого рода мошеннических
действий являются людьми опытными, обладающими
специальными познаниями в сфере
банковской деятельности, а возможно
знакомыми с процессуальными
особенностями ведения
Согласно уголовно-
Информация о работе Методика расследования хищений, совершенных путем мошенничества