Подделка документов

 

Оглавление

Введение…………………………………………………………….…………….3

ГЛАВА 1 ДОКУМЕНТЫ- ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

§1.1. Понятие и виды документов………………………………..…………...….5

§1.2. Понятие и виды подделки документов………………………..…………...9

ГЛАВА 2 СПОСОБЫ  ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ

§2.1. Способы подделки документов…………………………………………...16

§2.2. Способы распознавания подделок документов………….…..…………..21

Заключение…………………………………………………………..………….31

Список использованных источников……………………………..…………33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

А) Актуальность

Подделка документов в современной России очень велика, ведь даже поддельные дипломы о высшем образовании до недавнего времени были позорным фактом российской действительности. В современном обществе постоянно появляются новые, все более эффективные способы подделки указанных предметов и их внедрения в оборот. В соответствии с диспозициями некоторых статей УК РФ официальные документы выступают в качестве предметов преступных посягательств, а также орудий или средств совершения преступления. При этом использование поддельных официальных документов в качестве орудий или средств совершения опасных преступлений не всегда отражено в содержании ряда статей УК РФ. К ним относятся, например, мошенничество, присвоение и растрата вверенного имущества, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, незаконное занятие частной медицинской практикой, пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов, уклонение от уплаты таможенных платежей.

Следует отметить, что в  юридической науке вопросы уголовно-правовой борьбы с подлогами документов в  свое время получили развитие и определенную проработку. Но следует отметить, что  работы, посвященные подлогу документов в целом, как общему элементу различных  составов преступлений и предполагающие комплексное рассмотрение данного  преступного посягательства, буквально  единичны.

Для написания данной курсовой работы автором были использованы труды  следующих авторов: М.А. Алиевой, В.А. Владимирова, Б.В. Здравомыслова, А.А. Жижиленко, А.К. Квициния. В.Ф. Б.В. Коробейникова, А.В. Кузнецова, А.Я. Светлова. М.А. Семко. В.И. Соловьева, С.И. Тихенко, А.Н. Тройнина, Б.И. Пинхасова, Г.Ф. Поленова. В.С. Постникова. Т.Б. Румянцевой. Б.С. Утевского и других ученых.

Б) Объект исследования

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, связанные  с осуществлением документарной  деятельности государственных органов, предприятий, учреждений; обеспечением их правовой охраны.

Г) Цель исследования

Целью данной курсовой работы является рассмотрение подделки документов, изучение практики распознавания этих подделок и их видов.

Д) Задачи работы:

Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие задачи:

1. изучить понятие и виды документов;
2. проанализировать виды подделки документов;
3. проанализировать способы подделки документов;
4. изучить способы распознавания подделок документов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА1 ДОКУМЕНТЫ - ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

 

 

§1.1. Понятие и виды документов

 

Понятие документ раскрывается в Уголовном кодексе России, где  в главе 32 УК РФ законодатель использует следующие термины: официальные  документы (ч. 1 ст. 325); официальные документы, предоставляющие права или освобождающие  от обязанностей (ст. 324; ч. 1 ст. 327); удостоверение (ч. 1 ст. 327); паспорт или другой важный личный документ (ч. 2 ст. 325); марки акцизного  сбора, специальные марки, знаки  соответствия, защищенные от подделок (ч. 3 ст. 325, ст. 327.1).1 Поэтому можно сделать вывод о том, что документ - это специально изготовленный в результате целенаправленной волевой деятельности человека предмет материального мира, который посредством системы условных знаков (символов, обозначений, сигналов) удостоверяет своим содержанием факты или события, имеющие юридическое значение.

Перечисленные документы  имеют разное назначение, признаки, которые обусловливают их неодинаковое правовое регулирование. Проблема в  том, что зачастую в теоретических  исследованиях, в правоприменительной  практике документы необоснованно  объединяются или разграничиваются, что может повлечь неправильную квалификацию преступлений.

Родовое понятие документа (документированной информации) следует  определять как зафиксированную  на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Следовательно, существенными признаками документа являются: а) наличие материального  носителя; б) фиксированность информации; в) наличие информации (информативность); г) наличие реквизитов (набора символов, знаков), позволяющих идентифицировать информацию.

Очевидно, что содержательным признаком документа выступает  информация (сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах  независимо от формы их представления), которая характеризуется: 1) субъектностью - наличием субъекта, источника информации (автора); 2) осмысленностью - наличием сведений (мысли, выраженной посредством понятий, суждений, умозаключений, изображений, звуков); 3) предметностью - сведениями о конкретных лицах и обстоятельствах (предметах, фактах, событиях, явлениях, процессах); 4) фиксированностью - фиксацией сведений (выраженной вовне мысли) на материальном носителе.3

К сожалению, легального перечня  официальных документов не существует. А отдельными нормативными актами предусмотрены  следующие их виды: законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного  характера, а также их официальные  переводы; нормативные правовые акты; архивные справки; сертификаты АУЦ; лицензии; разрешения; временные разрешения и др.

В ст. 324 и ч. 1 ст. 327 УК предметами преступлений названы официальные  документы, предоставляющие права  или освобождающие от обязанностей, а в ч. 1 ст. 327 кроме того - удостоверение. Нормативно удостоверениями является широкий круг документов: удостоверение  национального фильма; лоцманское удостоверение; сертификат летной годности; удостоверение  ветерана труда; удостоверение личности военнослужащего РФ; водительское удостоверение  и др. В зависимости от назначения все удостоверения можно подразделить на три вида: удостоверение, подтверждающее права или освобождающее от обязанностей; удостоверение личности, ее статуса; удостоверение юридического факта. При этом обязательным признаком  любого удостоверения как разновидности  официального документа является именно удостоверение (констатация) юридического факта. В ряде случаев определенные виды удостоверений могут обладать совокупностью признаков первых двух видов удостоверений или всех трех.

К первому виду удостоверений, подтверждающих наличие у владельца  определенных прав или освобождающих  от конкретных обязанностей, относится, например, удостоверение ветерана боевых действий, предусмотренное в Постановлении  Правительства РФ от 19 декабря 2003 г. «Об удостоверении ветерана боевых действий», где установлено, что  ветераны боевых действий реализуют  свои права и льготы на основании  удостоверения ветерана боевых действий.

К удостоверению, освобождающему от обязанностей, следует отнести  листок нетрудоспособности и, в отдельных  случаях, справки формы, установленной  Минздравмедпромом России, как указано в Приказе Минздравмедпрома РФ и Постановлении Фонда социального страхования РФ от 19 октября 1994 г. «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан», согласно которому документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность и подтверждающими временное освобождение от работы (учебы), является листок нетрудоспособности и, в отдельных случаях, справки установленной формы, выдаваемые гражданам при заболеваниях и травмах, на период медицинской реабилитации, при необходимости ухода за больным членом семьи, здоровым ребенком и ребенком-инвалидом, на период карантина, при отпуске по беременности и родам, при протезировании в условиях протезно-ортопедического стационара.

Второй вид удостоверений  предназначен для удостоверения  личности или ее статуса. На основании  удостоверения, которым подтверждена (удостоверена) личность, лицо может  получить права или освободиться от каких-либо обязанностей.

Третий, менее распространенный, вид удостоверений – документ, подтверждающий (удостоверяющий) исключительно юридический факт, т.е. не подтверждающий наличие прав или освобождение от обязанностей и не удостоверяющий личность. К нему следует отнести, в частности, удостоверение, подтверждающее принадлежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи, получению и использованию технической помощи, предусмотренное в Постановлении Правительства РФ от 17 сентября 1999 г. «Об утверждении Порядка регистрации проектов и программ технической помощи (содействия), выдачи удостоверений, подтверждающих принадлежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи (содействию), а также осуществления контроля за ее целевым использованием».

Таким образом, удостоверение - это охраняемый законом официальный документ установленной формы, который удостоверяет юридические факты, например статус личности или наличие прав или освобождение от обязанностей; создан уполномоченным лицом; подпадает под действие системы регистрации, строгой отчетности и контроля за обращением.

К официальным документам, возлагающим обязанности (предписывающим), можно отнести некоторые виды исполнительных документов: исполнительные листы; судебные приказы; нотариально  удостоверенные соглашения об уплате алиментов, как, в частности, указано  в Федеральном законе от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве». Судебная практика официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в разное время  признавала: паспорт, удостоверение  работника прокуратуры, вексель, рецепт, платежное поручение.

Предметами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК, названы  паспорт или другой важный личный документ. Трудности при применении этой статьи УК вызывает то, что законодатель не дал перечня важных личных документов, назвав в качестве одного из них лишь паспорт.

 

В практике в разное время  важными личными документами  признавались: свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о регистрации  брака, заграничный паспорт, военный  билет, водительское удостоверение, доверенность на право управления автомобилем, технический паспорт на автомашину, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой медицинский полис, медицинская санитарная книжка, трудовая книжка, диплом учителя начальных классов, свидетельство о смерти, временное разрешение на управление транспортным средством, удостоверение личности офицера; вексель; рецепт; ветеринарное свидетельство; документы, необходимые для получения долгосрочных ссуд на жилищное строительство и неотложные нужды; пенсионное удостоверение.

Таким образом, все официальные  документы, являющиеся предметами посягательств  в смысле ст. ст. 324, 327, 327.1, ч. 2 и 3 ст. 325, обладают юридическими признаками определения  «удостоверения». Официальные документы - предметы преступлений в смысле ч. 1 ст. 325 УК - являются удостоверениями, не носящими частного характера.

 

§1.2. Понятие и виды подделки документов

 

Подделка документов - это  противоправные умышленные действия по изготовлению или использованию  поддельных документов, нарушающие информационно-удостоверительную  деятельность органов государственной  власти и управления, предприятий, учреждений, организаций.6

Одним из главных ориентиров классификации подделки документов в российском уголовном праве  является действующее законодательное  определение различных видов  подлогов в форме конкретных составов преступления. В свою очередь ключевым условием законодательного деления подделки документов на различные виды выступает основополагающий для классификации всех преступлений                            критерий - степень общественной опасности. Законодатель, устанавливая особую ответственность за тот или иной вид подделки документов, преследует цели усиления охраны определенных общественных отношений, обеспечения защиты конкретных социально значимых интересов. В связи с этим, необходимо иметь в виду все представленные в уголовном законодательстве составы преступлений, устанавливающие ответственность за подделку документов. В данном случае деление осуществляется в зависимости от состава объективных и субъективных признаков, специфичных для каждого из отдельных видов подлога. По такому основанию вычленяются следующие виды подделки документов:

а) подделка, изготовление или  сбыт поддельных документов (использование  подложных документов) (ст. 327 УК РФ);

б) служебный подлог (ст. 292 УК РФ);

в) подлог избирательных документов (ст. 142 УК РФ);

г) изготовление или сбыт поддельных денег (ценных бумаг) (ст. 186 УК РФ);

д) изготовление или сбыт поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);

е) подделка рецептов и иных документов, дающих право на получение  наркотических средств и психотропных веществ (ст. 233 УК РФ);

ж) фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ);

з) изготовление, использование, сбыт поддельных марок акцизного  сбора, специальных марок или  знаков соответствия (ст. 327 УКРФ).

Следующее видовое деление  подлогов документов проводится по субъекту их осуществления. По данному основанию  с учетом служебного положения лица - субъекта преступления можно вычленить  четыре основные группы подлогов доку­ментов: