Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере

 

Эриашвили Н.Д. Криминальная экономика и экономическая преступность / Н.Д. Эриашвили.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- 220 с.

 

Юрин В. Как установить умысел мошенника / В. Юрин // Российская юстиция. – 2002. - № 9. – С. 58-59.

 

Яни П. Безналичные средства – предмет хищения / П. Яни // Законность. – 2002. - № 1. – С. 46-47.

 

1 Состояние преступности  в России в 2006 году / Сост. В.И. Колосов.- М.: ГИЦ МВД РФ, 2007.- С. 7.

 

2 Сайт Министерства внутренних  дел РФ / mvd.

 

1 Левшиц Д.Ю. История  российского уголовного законодательства  об ответственности за финансовое  мошенничество / Д.Ю. Левшиц // История  государства и права.- 2007.- № 8.- С. 5.

 

1 Остроумов С.С. Преступность  и её причины в дореволюционной  России / С.С. Остроумов.- М.: Норма-Инфра, 2001.- С. 27.

 

1 Хрестоматия по истории  отечественного государства и  права/ Под ред. К.И. Батыра.- М.: Юристъ, 2005.- С. 95.

 

 

1 Безверхов А. Развитие  понятия мошенничества в отечественном  праве / А. Безверхов // Уголовное  право. – 2001.- № 4.– С. 9–12.

 

1 О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г.// Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. – М.: Спарк, 2005. – С. 252-260.

 

2 Курс Уголовного права.  В 5 т. Т. 3 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Зерцало, 2004. – С. 396.

 

1 Сатуев Р.С. Экономическая  преступность в финансово-кредитной  системе России / Р.С. Сатуев, Д.Я.  Шраер.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2004.- С. 83.

 

1 Ольшаный А.И. Банковское  кредитование: российский и зарубежный  опыт / Под ред. Е.Г. Ищенко.- М.: Деловая литература, 2004.- С. 268.

 

1 Левшиц Д.Ю. Кредитно-банковское  мошенничество / Д.Ю. Левшиц // Банковское  право.- 2007.- № 5.- С. 14.

 

1 Эриашвили Н.Д. Криминальная  экономика и экономическая преступность / Н.Д. Эриашвили.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- С. 105.

 

1 Костюк М. Вопросы квалификации  мошенничества в сфере банковского  кредитования / М. Костюк, П. Сердюк // Уголовное право.- 2007.- № 4.- С. 25.

 

1 Кодекс об административных  правонарушениях РФ от 30.12.2001 г.  № 195-ФЗ (в ред. от 03.02.2008 N 19-ФЗ)// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

 

2 Комментарий к Кодексу  об административных правонарушениях / Под ред. Э.Н. Ренова. – М.: Норма-Инфра, 2005. – С. 306.

 

3 Ляпунов Ю. Дискуссионные  проблемы объекта преступлений  против собственности / Ю. Ляпунов  // Уголовное право. – 2004. - №  3. – С. 43-46.

 

4 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник  / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 72.

 

1 Лимонов В. Понятие  мошенничества / В. Лимонов // Законность. – 2004. - № 11. – С. 40.

 

2 Шепалов С. Мошенничество  это умышленное причинение имущественного  ущерба / С. Шепалов // Российская  юстиция. – 2003. - № 1. – С. 60-62..

 

3 Юрин В. Как установить  умысел мошенника / В. Юрин // Российская  юстиция. – 2002. - № 9. – С. 58-59.

 

1 Постановление Пленума  Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г.// Сборник постановлений Пленумов  Верховного Суда СССР, РСФСР, РФ. – М.: Спарк, 2002. – С. 404-406.

 

2 Ляпунов Ю. Дискуссионные  проблемы объекта преступлений  против собственности / Ю. Ляпунов  // Уголовное право. – 2004. - №  3. – С. 43 - 46.

 

1 Уголовное право. Общая  часть: Учебник для вузов/ Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 169.

 

1 Иногамова-Хегай Л. Совершенствование  уголовно-правовых норм об экономических  преступлениях / Л. Иногамова-Хегай  // Уголовное право. – 2004. - №  1. – С. 17-22.

 

2 Уголовное право. Особенная  часть. Учебник/ Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Издательство Новый юрист, 2004. – С. 245 – 246.

 

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник  / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 72.

 

1 Российское уголовное  право: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Юриспруденция, 2006. – С. 145.

 

2 Грачева Ю.В. Комментарий  к Уголовному кодексу РФ / Ю.В.  Грачева, Л.Д. Ермакова. Отв. Ред.  А.И. Рарог. – М.: ТК Велби,  Изд-во Проспект, 2004. – С. 266-268.

 

1 Лимонов В.Н. Уголовно-правовая  оценка мошенничества / В.Н. Лимонов  // Журнал российского права. –  2002. - № 12. – С. 82-84.

 

2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник  / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – С. 270.

 

1 Лапин Е. Расследование  мошенничества, совершенного с  использованием товарных кредитов / Е. Лапин // Законность. – 2000. - № 11. – С. 12.

 

2 Скорилкина Н. Разграничение  лжепредпринимательства и мошенничества  / Н. Скорилкина, С. Дадонов, А.  Анненков // Законность. – 2004. - №  10. – С. 4-5.

 

3 Лимонов В. Отграничение  мошенничества от смежных составов  преступлений / В. Лимонов // Законность. – 2004. - № 3. – С. 4.

 

1 Бюллетень Верховного  Суда РФ.- 2001.- N 8.- С. 11.

 

1 Иванов Н.Г. Уголовное  право России. Общая и Особенная  часть. Учебник для вузов / Н.Г.  Иванов. – М. Издательство Экзамен, 2003. – С. 312.

 

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник  / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 720 с.

 

1 Уголовное право. Особенная  часть. Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Издательство Новый юрист, 2005. – С. 247.

 

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ: ФЗ от 8 декабря 2003 г.№ 162-ФЗ// Российская газета. – 2003. - № 252. – 16 декабря - С. 10 – 12.

 

1 Галиакбаров Р. Уголовный  кодекс РФ: поправки с пробелами  / Р. Галиакбаров, В. Соболев  // Уголовное право. – 2004. –  № 2. – С. 15 – 17.

 

1 Корчагин А.Г. Уголовно-правовые  и криминологические аспекты  преступлений в банковской сфере  / А.Г. Корчагин, А.В. Щербаков // Российский  следователь. - 2000. - № 5.- С. 18.

 

2 Практический комментарий  к Уголовному кодексу Российской  Федерации/ Под ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. - М.: Юристъ, 2003. - С.256.

 

1 Середа И. Уголовно-правовая  оценка лжепредпринимательства  ( ст. 173 УК РФ) / И. Середа // Уголовное право. – 2004. - № 2. – С. 57-58.

 

2 Анненков А. Разграничение  лжепредпринимательства и мошенничества  / А. Анненков, С. Дадонов, Н.  Скорилкина // Законность. - 2000. - №3 - С. 4.

 

1 Комментарий к Уголовному  кодексу РФ/ Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М.: Юристъ, 2003. - С. 392.

 

2 Кравец Ю.П. Ответственность  за преступления в сфере предпринимательства  по действующему законодательству / Ю.П. Кравец // Государство и право. - 2003. - №4. - С. 94.

 

1 Иногамова-Хегай Л. Совершенствование  уголовно-правовых норм об экономических  преступлениях / Л. Иногамова-Хегай  // Уголовное право. – 2004. - №  1. – С. 17-22.

 

1 Лапин Е. Расследование  мошенничества, совершенного с  использованием товарных кредитов / Е. Лапин // Законность. – 2000. - № 11. – С. 12.

 

2 Скорилкина Н. Разграничение  лжепредпринимательства и мошенничества  / Н. Скорилкина, С. Дадонов, А.  Анненков // Законность. – 2004. - №  10. – С. 4-5.

 

3 Волженкин Б. В. Преступления  в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В.  Волженкин.- СПб: Питер, 2002. - С. 102.

 

1 Гражданский кодекс Российской  Федерации. Часть II, введен с  1 марта 1996г.(в ред. от 23.12.2003 г. № 182-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410; РГ. – 2003. – 27 декабря. - № 261.

 

1 Волженкин Б.В. Экономические  преступления / Б.В. Волженкин.- СПб.: Питер, 2006.- С. 32.

 

1 О бухгалтерском учете: ФЗ от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ // СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

 

1 Грачева Ю.В. Комментарий  к Уголовному кодексу РФ / Ю.В.  Грачева, Л.Д. Ермакова. Отв. Ред.  А.И. Рарог. – М.: ТК Велби,  Изд-во Проспект, 2006. – С. 275.

 

2 Использование не по  назначению денежных средств,  полученных в банке на законных  основаниях: Информация Верховного  Суда РФ от 12 декабря 2004 г.// Бюллетень  Верховного Суда РФ. – 2004. - №  12. – С. 12.

 

1 Иванов Н.Г. Уголовное  право России. Общая и Особенная  часть. Учебник для вузов / Н.Г.  Иванов.- М. Издательство Экзамен, 2006. – С. 276.

 

1 Ларичев В.Д. Как уберечься  от мошенничества в сфере бизнеса  / В.Д. Ларичев.- М.: Юристъ, 2006.- С. 32.

 

2 Аминов Д.И. Преступность  в кредитно-банковской сфере / Д.И. Аминов, В.П. Ревин.- М.: Норма-Инфра, 2005.- С. 99.

 

3 О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 ( в ред. 30.12.2004 г. № 219-ФЗ )// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

 

1 Трухин В.П. Уголовно-правовая  характеристика мошенничества в  кредитно-банковской сфере / В.П.  Трухин // Российский следователь.- 2006.- № 2.- С, 13.

 

1 Использование не по  назначению денежных средств,  полученных в банке на законных  основаниях: Информация Верховного  Суда РФ от 12 декабря 2003 г.// Бюллетень  Верховного Суда РФ. – 2004. - №  12. – С. 12.

 

1 Яни П. Безналичные  средства – предмет хищения  / П. Яни // Законность. – 2002. - №  1. – С. 46-47.

 

1 Горелов А. Незаконное  предпринимательство и мошенничество  / А. Горелов // Законность. – 2004. - № 3. – С. 41-42.

 

1 Гончаров В.И. Квалификация  хищений, совершаемых с помощью  компьютеров / В.И. Гончаров // Законность. – 2001. - № 11. – С. 33-35.

 

2 Положение о Министерстве  внутренних дел РФ: Указ президента  Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 186// СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 5254.

 

1 Положение о Национальном  центрального бюро Интерпола  в России: Постановление правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. - № 45. – Ст. 2130.

 

2 Рыжаков А.П. Правоохранительные  органы. Учебник для ВУЗов / А.П.  Рыжков. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 276.

 

3 О милиции: ФЗ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 ( с изм. от 28 декабря 2003 г. ) // СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

 

4 Административное право  России. Административно-правовое регулирование  в сферах и отраслях управления / Под ред. А.П. Коренева. - М.: Московская академия МВД России, 2006. – С. 350.

 

5 О подразделениях криминальной милиции в РФ: Постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 680// СЗ РФ. – 2000. - № 51. – Ст. 512.

 

1 Рыжаков А.П. Правоохранительные  органы. Учебник для ВУЗов / А.П.  Рыжаков. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 276.

 

1 Андреев И.С. Криминалистика / И.С. Андреев, Г.И. Громович, Н.И.  Порубов. Под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Высшая школа, 2005. –  С. 193-194.

 

2 Мельников А. Мошенничество  / А. Мельников // Законность. –  2002. - № 6. – С. 33-34.

 

1 Севрюков А.П. Хищение  имущества: криминологические и  уголовно-правовые аспекты / А.П.  Севрюков.- М.: Издательство Экзамен, 2008. – С. 256-258.

 

1 Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях  от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ (с изм. от 21.07.2005 г. № 113-ФЗ ) // СЗ РФ. – 2002.- N 1 (1).- Ст. 1; 2005.- N 30 (2). - Ст. 3124.

 

2 Габричидзе Б.Н. Административное  право РФ / Б.Н. Габричидзе, А.Г.  Чернявский. – М.: Юристъ, 2006.– С. 162.

 

1 Вакурин Л.В. Экономические  и правовые проблемы борьбы  с преступностью в кредитно-финансовой  сфере / Л.В. Вакурин.- М.: Московский  институт МВД РФ, 2003.- С 14-22.

 

2 Побегайло Э.Ф. Кризис  современной уголовной политики / Э.Ф. Побегайло // Уголовное право.- 2004.- № 4.- С. 12-17.

 

1 Гамза В.А. Безопасность  коммерческого банка: Учебно-практическое  пособие / В.А. Гамза, И.Б. Шумилов.- М.: Экономистъ, 2005.- С. 48.