Органы дознания в уголовном процессе

-  незаконные действия в отношении  имущества, подвергнутого описи  или аресту либо подлежащего конфискации;

Примером может служить дело в отношении Шопеко Н. В. Судебный пристав-исполнитель Ивановского межрайонного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Ивановской области (далее – Управление) на основании решения Арбитражного суда г. Москва от 22 сентября 2008 года возбудил исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 1 млн. 581 тыс. 884 рублей с индивидуального предпринимателя в пользу одной из межрегиональных факторинговых компаний.

12 марта 2009 года взыскатель предъявил  исполнительный лист в Управление. Судебный пристав-исполнитель Управления  в соответствии со статьей 30 Федерального  закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в тот же день возбудил исполнительное производство, в рамках которого 16 марта 2009 года был произведен арест имущества, принадлежащего должнику – индивидуальному частному предпринимателю Шопеко Н.В. В актах наложения ареста значится более 170 наименований товара – ботинки, болотные сапоги, рабочие костюмы и др. По предварительной оценке судебного пристава-исполнителя стоимость арестованного имущества составила 1 млн. 114 тыс. 910 рублей.

Судебный пристав-исполнитель назначил должника ответственным хранителем арестованного имущества без права пользования. Под роспись предупредил последнего об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Так как индивидуальный предприниматель не погасил задолженность в установленный для добровольного исполнения срок, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 110 тыс. 731 рублей. Также он потребовал, чтобы должник предоставил арестованное имущество для изъятия и передачи на реализацию.

При изъятии товара выяснилось, что часть арестованного имущества отсутствует в помещениях, определенных судебным приставом-исполнителем как место хранения. Вразумительных объяснений индивидуальный предприниматель, предупрежденный об уголовной ответственности за манипуляции с арестованным имуществом, сначала не дал. Затем должник пояснил, что часть арестованного имущества он передал своим знакомым в порядке возмещения имеющегося у него долга.

По факту пропажи арестованного имущества судебным приставом-исполнителем был направлен рапорт органам дознания Управления на предмет наличия в деянии Шопеко Н.В. признаков состава преступления, предусмотренного статьей 312 УК РФ.

Проведенная по названному рапорту дознавателем Управления проверка подтвердила наличие в действиях Шопеко Н.В. состава преступления указанной категории39.   

- неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

Дознаватели таможенных органов Российской Федерации ведут дознание по делам о преступлениях, предусматривающих уголовную ответственность за:

- контрабанду- без квалифицирующих  признаков;

- уклонение от уплаты таможенных  платежей.

 Дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы осуществляют дознание по уголовным делам:

- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности;

- о нарушении правил пожарной  безопасности, совершенном лицом, на  котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека;

- об уничтожении или повреждении  лесов, а равно насаждений, не  входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.

В пределах полномочий, предусмотренных законом , орган дознания вправе принять решение о том, каких должностных лиц органа дознания необходимо наделить правом осуществлять предварительное расследование в форме дознания.

2.3 Особенности производства дознания

При наличии поводов и оснований для начала уголовного преследования по делам публичного и частно-публичного обвинения, досудебное производство по делам о преступлениях, отнесенных ч. 3 ст. 150 УПК40 к подследственности органов дознания, начинается с возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (или лиц) с согласия прокурора.

Дознание по делам о преступлениях, не требующих обязательного предварительного следствия, производится в полном объеме в порядке, установленном гл. 21, 22 и 24-29 УПК, с учетом изъятий, предусмотренных гл. 32 УПК. Дознаватель с согласия прокурора возбуждает уголовное дело в отношении конкретного подозреваемого и производит необходимые следственные действия для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

При этом для органов дознания и дознавателей в УПК РФ установлены следующие исключения из общих правил:

1. Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения  уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток.

2. В необходимых случаях, в том  числе связанных с производством  судебной экспертизы, срок дознания, предусмотренный частью третьей  настоящей статьи, может быть  продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев.

3. В исключительных случаях, связанных  с исполнением запроса о правовой  помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 453, срок  дознания может быть продлен  прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

3.  В отношении конкретного  подозреваемого, против которого  возбуждено уголовное дело, дознаватель при наличии к тому достаточных оснований вправе с согласия прокурора представить в суд ходатайство об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке, предусмотренном в ст. 108 УПК РФ41.

Если у обвиняемого, заключенного в ходе дознания под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то дознаватель в общем порядке принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения. Дознаватель принимает также меры по обеспечению сохранности имущества и жилища обвиняемого, заключенного под стражу, о чем уведомляет его.

4.  При наличии достаточных  доказательств для привлечения  конкретного лица к уголовной  ответственности постановление о привлечении его в качестве обвиняемого не выносится: подтвержденное обвинение формулируется в обвинительном акте с указанием пункта, части и статьи УК РФ.

5.   Производство предварительного  расследования в форме дознания  оканчивается в порядке, установленном гл. 32 УПК, составлением дознавателем обвинительного акта, который утверждается начальником органа дознания.

6.  В случае, если в отношении  подозреваемого по постановлению  судьи была избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу, обвинительный акт должен быть составлен дознавателем не позднее 10 суток со дня заключения лица под стражу.

7.  При невозможности составить  обвинительный акт в течение 10 суток со дня заключения подозреваемого  под стражу (большой объем следственных действий, необходимость производства судебных экспертиз и т. п.), ему должно быть предъявлено обвинение с соблюдением порядка, установленного в гл.23 УПК РФ, либо данная мера пресечения немедленно отменяется. Дальнейшее предварительное расследование по делу производится по правилам, изложенным в в гл. 32 УПК, либо данная мера пресечения отменяется42.

8.   Обвинительный акт составляется  дознавателем в соответствии  с требованиями, предъявляемыми  к этому процессуальному документу.

Обвинительный акт - это упрощенный по форме, но важный процессуальный документ, завершающий производство предварительного расследования в форме дознания. В нем дознаватель формулирует обвинение и приводит доказательства, изобличающие лицо или лиц в совершении преступления, которые должны быть исследованы судом в условиях гласности и состязательности сторон.

Обвинительный акт составляет дознаватель, непосредственно осуществлявший предварительное расследование по находящемуся у него в производстве уголовному делу. В обвинительном акте указываются: время и место его составления; должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; все данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, имеющиеся в его документах (паспорте, свидетельстве о рождении и т. п.), а также установленные в ходе дознания, включая сведения о судимости; место, время, способ, форма вины, мотивы и цели совершенного им деяния, характер и размер вреда, причиненного преступлением потерпевшему, а также иные обстоятельства; формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, а также вид соучастия в преступлении; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а также приводимых стороной защиты; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; сведения о потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике; список лиц, подлежащих вызову в суд.

Справка к обвинительному акту (сведения о движении дела, о месте нахождения обвиняемого, о мерах обеспечения гражданского иска и возможной конфискации, заявленных процессуальных издержках, месте хранения вещественных доказательств) составляется (в отличие от обвинительного заключения) при необходимости.

9.  С момента составления дознавателем обвинительного акта подозреваемый признается обвиняемым и пользуется всеми правами, предусмотренными законом. Обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется их подписями и подписью дознавателя.

10.  По ходатайству потерпевшего  или его представителя им могут быть предоставлены для ознакомления обвинительный акт и все материалы дела по правилам, установленным для обвиняемого и его защитника.

Ходатайства обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего или его представителя, заявленные после ознакомления с материалами дела и обвинительным актом, подлежат рассмотрению и разрешению непосредственно после их заявления в порядке, установленном законом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства дознаватель выносит об этом мотивированное постановление. При этом обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему или его представителю не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для законного и справедливого разрешения уголовного дела. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном в законе.

11.  Предъявление по окончании  дознания материалов уголовного дела для  ознакомления  гражданскому  истцу,  гражданскому ответчику и их представителям законом не предусмотрено.

12.  Составленный и подписанный  дознавателем обвинительный акт  утверждается начальником органа дознания и вместе с подшитыми и пронумерованными материалами уголовного дела направляется прокурору, осуществляющему надзор за их деятельностью. Прокурор обязан рассмотреть уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в срок не   более   двух   суток   принять по нему одно из решений, перечисленных в ст. 226 УПК РФ43. В ней определены те полномочия прокурора, которые он осуществляет по делу, поступившему с обвинительным актом. Если прокурор, изучив уголовное дело, поступившее от органа дознания с обвинительным актом, найдет, что все обстоятельства, подлежащие доказыванию, установлены и полно отражены в материалах дела, то он принимает решение об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд.

В случае, когда по результатам рассмотрения дела прокурор придет к выводу о том, что обвинительный акт составлен с нарушением требований,  он в тот же срок возвращает уголовное дело со своими письменными указаниями для пересоставления обвинительного акта. Одновременно он может продлить срок дознания, но не более чем на 3 суток. Письменные указания прокурора органу дознания о пересоставлении обвинительного акта являются обязательными.

При наличии в деле оснований для прекращения уголовного дела или прекращения уголовного преследования прокурор принимает об этом решение и выносит мотивированное постановление без обращения дела для производства дополнительного расследования.

Если прокурор при рассмотрении уголовного дела с обвинительным актом обнаружит неполноту обстоятельств, подлежащих доказыванию, либо иные нарушения закона, он принимает решение о направлении дела для производства предварительного следствия со своими письменными указаниями об их устранении, о чем выносит мотивированное постановление. При утверждении обвинительного акта прокурор вправе также своим постановлением исключить отдельные пункты (эпизоды) обвинения либо переквалифицировать деяние обвиняемого на менее тяжкое в случаях, если он: 1) исключает часть обвинения без изменения квалификации; 2) исключает часть обвинения и изменяет квалификацию на более мягкую статью; 3) исключает отдельные квалифицирующие признаки деяния, но при этом не переквалифицирует обвинение на менее тяжкое; 4) квалифицирует деяние по новому уголовному закону без изменения объема обвинения, но улучшающему иным путем положение обвиняемого.