Валютное регулирование и валютный контроль

В целях  осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право  запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы  связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:

1. документы, удостоверяющие личность физического лица;
2. документ государственной регистрации физического лица в качестве ИП;
3. документы, удостоверяющие статус юридического лица, для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица – для резидентов;
4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
6. документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства, и иные документы.

Уполномоченные  банки отказывают в осуществлении  валютной операции, а также в открытии счета, в случае непредставления  лицом необходимых документов, либо представления им недостоверных  документов.

Оригиналы документов принимаются агентами валютного  контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещается заверенные агентом валютного контроля копии.

Агенты  валютного контроля и их должностные  лица обязаны:

1. осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
2. представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в установленном порядке.

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в  РФ валютные операции, имеют право:

1. знакомиться актами проверок, проведенных органами и агентами валютного контроля;
2. обжаловать решения и действия (бездействия) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц в порядке, установленном законодательством РФ;
3. на возмещение в установленном законодательством РФ порядке реального ущерба причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов

и агентов  валютного контроля и их должностных  лиц.

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в  РФ валютные операции обязаны:

1. представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию;
2. вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора;
3. выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов ва<span class="List_0020Paragraph__Char" style=" font-