Валютное регулирование РФ

 12) переводов физическим лицом - резидентом из Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица - резидента, за исключением случаев, указанных в пункте 17 настоящей части; (п. 12 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 90-ФЗ, в ред. Федерального закона от 05.07.2007 N 127-ФЗ)

13) переводов физическим лицом  - резидентом в Российскую Федерацию  со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории  Российской Федерации, в пользу  иных физических лиц - резидентов  на их счета в уполномоченных  банках; (п. 13 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 90-ФЗ)

14) операций по оплате и (или)  возмещению расходов, связанных  со служебными поездками за  пределы территории Российской  Федерации работников, постоянная  работа которых осуществляется  в пути или имеет разъездной  характер;(п. 14 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 90-ФЗ)

15) операций, предусмотренных настоящей  частью и частью 3 настоящей статьи, совершаемых доверительными управляющими; (п. 15 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 90-ФЗ)

Положения пункта 16 части 1 статьи 9, введенного Федеральным законом от 30.12.2006 N 267-ФЗ, применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2007 года (статья 2 Федерального закона от 30.12.2006 N 267-ФЗ).

16) операций, связанных с расчетами  между транспортными организациями  и находящимися за пределами  территории Российской Федерации  физическими лицами, а также филиалами,  представительствами и иными  подразделениями юридических лиц,  созданных в соответствии с  законодательством Российской Федерации,  по договорам перевозки пассажиров. (п. 16 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 267-ФЗ)

 17) переводов физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; (п. 17 введен Федеральным законом от 05.07.2007 N 127-ФЗ)

 18) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на счета дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также на счета постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях со счетов, открытых в уполномоченных банках федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за пределами территории Российской Федерации через своих представителей или представительства, и организациями, имеющими на основании федерального закона право по использованию счетов указанных официальных представительств и постоянных представительств Российской Федерации, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием своих представителей или сотрудников своих представительств за пределами территории Российской Федерации, а также для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с их командированием; (п. 18 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 150-ФЗ)

 19) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты, переведенной в соответствии с пунктом 18 настоящей части, на счета, открытые в уполномоченных банках указанными в пункте 18 настоящей части федеральными органами исполнительной власти и организациями, со счетов дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также со счетов постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях; (п. 19 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 150-ФЗ)

20) операций, связанных с внесением  и возвратом индивидуального  и (или) коллективного клирингового  обеспечения в соответствии с  Федеральным законом "О клиринге  и клиринговой деятельности"; (п. 20 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

21) операций, связанных с расчетами  по итогам клиринга, осуществляемого  в соответствии с Федеральным  законом "О клиринге и клиринговой  деятельности"; (п. 21 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

22) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами  (принципалами, доверителями) при оказании  комиссионерами (агентами, поверенными)  услуг, связанных с заключением  и исполнением договоров, обязательства  по которым подлежат исполнению  по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества); (п. 22 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

23) операций, связанных с исполнением  и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым  инструментом, при условии, что  одной из сторон по такому  договору является уполномоченный  банк или профессиональный участник  рынка ценных бумаг. (п. 23 введен Федеральным законом от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

2. Валютные операции по сделкам  между уполномоченными банками,  совершаемым ими от своего  имени и за свой счет, осуществляются  в порядке, установленном Центральным  банком Российской Федерации.

3. Без ограничений осуществляются  валютные операции между резидентами  и уполномоченными банками, связанные:

1) с получением и возвратом  кредитов и займов, уплатой сумм  процентов и штрафных санкций  по соответствующим договорам;

2) с внесением денежных средств  резидентов на банковские счета  (в банковские вклады) (до востребования  и на определенный срок) и получением  денежных средств резидентов  с банковских счетов (банковских  вкладов) (до востребования и на  определенный срок);

3) с банковскими гарантиями, а  также с исполнением резидентами  обязательств по договорам поручительства  и залога;

 4) с приобретением резидентами у уполномоченных банков векселей, выписанных этими или другими уполномоченными банками, предъявлением их к платежу, получением по ним платежа, в том числе в порядке регресса, взысканием по ним штрафных санкций, а также с отчуждением резидентами указанных векселей уполномоченным банкам в порядке, установленном Федеральным законом от 11 марта 1997 года N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе";

 5) с куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за валюту Российской Федерации и иностранную валюту, а также с обменом, заменой денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), приемом для направления на инкассо в банки за пределами территории Российской Федерации наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не для целей осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности;

6) с уплатой уполномоченным  банкам комиссионного вознаграждения;

7) с иными валютными операциями, отнесенными к банковским операциям  в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Валютные операции между нерезидентами

  1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках.

1.1. Нерезиденты вправе без ограничений  осуществлять между собой на  территории Российской Федерации  переводы иностранной валюты  и валюты Российской Федерации  без открытия банковских счетов, а также осуществлять переводы  иностранной валюты и валюты  Российской Федерации без открытия  банковских счетов с территории  Российской Федерации и получать  на территории Российской Федерации  переводы иностранной валюты  и валюты Российской Федерации  без открытия банковских счетов. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Положения части 2 статьи 10 (в ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 131-ФЗ) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2006 года (статья 2 Федерального закона от 26.07.2006 N 131-ФЗ).

2. Нерезиденты вправе осуществлять  между собой валютные операции  с внутренними ценными бумагами  на территории Российской Федерации  с учетом требований, установленных  антимонопольным законодательством  Российской Федерации и законодательством  Российской Федерации о рынке  ценных бумаг. (в ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 131-ФЗ)

3. Валютные операции между нерезидентами  на территории Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  осуществляются через банковские  счета (банковские вклады), открытые  на территории Российской Федерации  в порядке, предусмотренном статьей  13 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, установленных  частью 1.1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

 

 

7. Внутренний валютный рынок Российской Федерации

  1. Купля-продажа иностранной  валюты и чеков (в том числе  дорожных чеков), номинальная стоимость  которых указана в иностранной  валюте, в Российской Федерации  производится только через уполномоченные  банки.

2. Центральный банк Российской  Федерации устанавливает для  кредитных организаций требования  к оформлению документов при  купле-продаже наличной иностранной  валюты и чеков (в том числе  дорожных чеков), номинальная стоимость  которых указана в иностранной  валюте.

 Установление требования об  идентификации личности при купле-продаже  физическими лицами наличной  иностранной валюты и чеков  (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых  указана в иностранной валюте, не допускается, за исключением  случаев, предусмотренных федеральными  законами.

 Сведения, идентифицирующие личность, могут быть внесены в документы,  оформляемые при купле-продаже  физическим лицом наличной иностранной  валюты и чеков (в том числе  дорожных чеков), номинальная стоимость  которых указана в иностранной  валюте, по просьбе самого физического  лица. 3 - 6. Действовали до 1 июля 2006 года. - Абзац 3 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.

 

 

 

 

8. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации

  1. Резиденты открывают без  ограничений счета (вклады) в иностранной  валюте в банках, расположенных  на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации  экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР) или Группы разработки  финансовых мер борьбы с отмыванием  денег (ФАТФ). Часть 2 статьи 12 с 1 января 2007 года действует в отношении всех счетов, открываемых резидентами в банках за пределами территории Российской Федерации (часть 3 статьи 26 данного Закона).

2. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. (часть вторая в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 242-ФЗ)

3. Действовал до 1 января 2007 года. - Абзац 1 части 3 статьи 26 данного  Федерального закона.

4. Резиденты вправе переводить  на свои счета (во вклады), открытые  в банках за пределами территории  Российской Федерации, средства  со своих счетов (с вкладов)  в уполномоченных банках или  других своих счетов (вкладов), открытых  в банках за пределами территории  Российской Федерации. Абзац действовал до 1 июля 2006 года. - Абзац 3 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.

 Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов )

 Абзац действовал до 1 января 2007 года. - Абзац 1 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.

5. Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены средства, полученные в случаях, установленных пунктами 10 - 12, 16 - 18 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2 статьи 14, а также пунктами 1 - 3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона. (в ред. Федеральных законов от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 30.12.2006 N 267-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 22.07.2008 N 150-ФЗ)

 На счета резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, могут быть зачислены суммы кредитов и займов в иностранной валюте, полученные по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет. (абзац введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 90-ФЗ)