Организационно-технологические мероприятия по улучшению товароснабжения розничной торговой сети

обществах»);

■ исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и : беспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за Общим собранием акционеров, Советом директоров общества и Правления.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Члены Совета директоров  общества, единоличный исполнительный  орган общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного  органа общества (Правления), а равно управляющая ссггннзация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать ■   -тересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно

га ;мно.

18.2. Члены Совета директоров  общества, единоличный исполнительный  орган общества (Генеральный хгрезггор), члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления), а равно управляющая Х'Пнг-гзация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их 5 • н:-:ъ:ми действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены кальными законами.

При этом в Совете директоров общества, коллегиальном исполнительном органе общества (Правлении) rtt ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или

жгглнеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не  менее чем 1 процентом га   .   енных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с  иском к члену Совета директоров

_:.:за. единоличному исполнительному  органу общества (Генеральному директору), члену коллегиального - петельного  органа общества (Правления), равно  как и к управляющей организации (управляющему) о >.:  еглении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 18.2 настоящего устава пссдестза.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью общества осуществляется  Ревизионной i.: v. <;:ией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, i-k: тлаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается  в составе трех человек Общим  собранием акционеров м: дельным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не -снялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов  или всего состава Ревизионной  комиссии могут быть прекращены :но решением Общего собрания  акционеров.

19.4. Члены Ревизионной комиссии  общества не могут одновременно  являться членами Совета директоров  общества, а также занимать иные  должности в органах управления  общества.

19.5. В компетенцию Ревизионной  комиссии входит:

■ проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по -;; нтаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

■ анализ   правильности   и   полноты   ведения  бухгалтерского,   налогового  управленческого   и

—атлетического учета;

■ анализ   финансового   положения   общества,   его   платежеспособности,   ликвидности   активов,

Страница 20 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

■ проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов ло облигациям, погашений прочих обязательств;

■ подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

■ проверка полномочий Генерального директора на заключение договоров от имени общества;

■ проверка решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Правлением, ликвидационной комиссией на их соответствие уставу общества и решениям Общего собрания акционеров;

■ анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. Ревизионная комиссия имеет право:

■ требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

■ ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

■ привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной  деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

19.7. По требованию Ревизионной  комиссии общества лица, занимающие  должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение семи дней с момента предъявления письменного запроса.

19.8. Ревизионная комиссия общества  вправе потребовать созыва внеочередного  Общего собрания акционеров в  порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального  закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

19.9. Ревизионная комиссия вправе  требовать созыва заседания Совета  директоров, Правления. Председатель Совета директоров и Председатель Правления общества не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров или Правления соответственно по ее требованию.

19.10. Членам Ревизионной комиссии  общества в период исполнения  ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. В обществе создается резервный  фонд в размере 15 процентов уставного  капитала общества. Величина ежегодных  отчислений в резервный фонд  общества составляет 5 % от чистой  прибыли общества.

Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

20.2. Достоверность данных, содержащихся  в годовых отчетах общества, годовой  бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ  АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить  акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального  закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа общества (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об  акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Страница 21 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21.3. Общество обязано обеспечивать  акционерам общества доступ к  имеющимся у него судебным  актам по спору, связанному с  созданием общества, управлением  им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Страница 22 из 22

■

В   настоящем   документе   прошито,   пронумеровано,