Организационно-технологические мероприятия по улучшению товароснабжения розничной торговой сети

15) размещение посредством открытой  подписки конвертируемых в обыкновенные  акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы  в обыкновенные акции, составляющие  более 25 процентов

Страница 8 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

ранее размещенных обыкновенных акций;

16) увеличение уставного капитала  общества путем размещения посредством  открытой подписки обыкновенных  акций в количестве 25 и менее  процентов ранее размещенных  обыкновенных акций, если Советом  директоров не было достигнуто  единогласия по этому вопросу;

17) увеличение уставного капитала  общества путем размещения дополнительных  акций за счет имущества общества, если Советом директоров не  было достигнуто единогласия  по этому вопросу;

18) уменьшение уставного капитала  общества путем уменьшения номинальной  стоимости акций, путем приобретения  обществом части акций в целях  сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытках (счетов прибылей и  убытков) общества, а также распределение  прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

20) определение порядка ведения  Общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация  акций;

22) принятие решений об одобрении  сделок, в совершении которых  имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении  крупных сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии  в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  общества;

26) принятие решения о вознаграждении  и (или) компенсации расходов членам  Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о вознаграждении  и (или) компенсации расходов членам  Совета директоров общества, связанных  с исполнением ими функций  членов Совета директоров в  период исполнения ими своих  обязанностей; установление размеров  таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о возмещении  за счет средств общества расходов  по подготовке и проведению  внеочередного собрания акционеров  лицам и органам - инициаторам  этого собрания;

29) определение перечня дополнительных  документов, обязательных для хранения  в обществе.

13.3. Общее собрание не вправе  рассматривать и принимать решения  по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе  принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На Общем собрании акционеров  председательствует Председатель  Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

13.6. Решение Общего собрания  акционеров по вопросу, поставленному  на голосование, принимается большинством  голосов акционеров - владельцев  голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров  принимает решения по нижеперечисленным  вопросам только по предложению  Совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала  общества путем увеличения номинальной  стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала  общества путем размещения акций  посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала  общества путем размещения посредством  открытой подписки обыкновенных  акций, составляющих более 25 процентов  ранее размещенных обыкновенных  акций;

5) увеличение уставного капитала  общества путем размещения посредством  открытой подписки обыкновенных  акций в количестве 25 и менее  процентов, ранее размещенных обыкновенных  акций, если Советом директоров  не было достигнуто единогласия  по этому вопросу;

6) увеличение уставного капитала  общества путем размещения дополнительных  акций в пределах количества  и категорий (типов) объявленных  акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных  акций осуществляется посредством  распределения их среди акционеров, если Советом директоров не  было достигнуто единогласия  по этому вопросу;

7) уменьшение уставного капитала  общества путем уменьшения номинальной  стоимости акций

Страница 9 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

8) дробление и консолидация акций;

9) принятие решений об одобрении  сделок, в совершении которых  имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) принятие решений об одобрении  крупных сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) принятие решения об участии  в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций;

12) принятие решения о передаче  полномочий единоличного исполнительного  органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  общества;

14) принятие решения о выплате  вознаграждения членам Ревизионной  комиссии общества и (или) компенсации  расходов, связанных с исполнением  ими своих обязанностей;

13.8. Общее собрание акционеров  принимает решения по нижеперечисленным  вопросам большинством в три  четверти голосов акционеров - владельцев  голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений  в устав общества или утверждение  устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных  в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона  «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной  стоимости, категории (типа) объявленных  акций и прав, предоставляемых  этими акциями;

5) увеличение уставного капитала  общества путем размещения акций  посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных  бумаг общества, конвертируемых  в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала  общества путем размещения посредством  открытой подписки обыкновенных  акций, составляющих более 25 процентов  ранее размещенных обыкновенных  акций;

8) размещение посредством открытой  подписки конвертируемых в обыкновенные  акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы  в обыкновенные акции, составляющие  более 25 процентов ранее размещенных  обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала  общества путем уменьшения номинальной  стоимости акций путем приобретения  обществом акций в целях сокращения  их общего количества, а также  путем погашения приобретенных  и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

10) принятие решений об одобрении  крупных сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Решения, принятые Общим собранием  акционеров, а также итоги голосования  оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10. Сообщение о проведении Общего  собрания акционеров должно быть  сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении  Общего собрания акционеров, повестка  дня которого содержит вопрос  о реорганизации общества, — не  позднее чем за 50 дней до даты  его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Известия», либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на \частие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

13.11. К информации (материалам), подлежащей  предоставлению лицам, имеющим право  на участие в Общем собрании  акционеров, при подготовке к  проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, оценка заключения аудитора,

Страница 10 из 22

Устав открытого акционерного общества «Магнит»

подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава^ общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров общества и (или) предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными документами уполномоченных органов.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся  в совокупности владельцами не  менее чем 2 процентов голосующих  акций общества, вправе внести  вопросы в повестку дня годового  Общего собрания акционеров и  выдвинуть кандидатов в Совет  директоров, Ревизионную комиссию  и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать  количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового

года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества..

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.13. Предложение о внесении вопросов  в повестку дня Общего собрания  акционеров должно содержать  формулировку каждого предлагаемого  вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.14. Предложение о выдвижении  кандидатов должно содержать  фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения, адрес, по которому можно связаться с кандидатом и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

■ полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);

■ сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРИП);

■ место нахождения и контактные телефоны;

■ полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат.

13.15. Предложения о внесении вопросов  в повестку дня Общего собрания  акционеров и о выдвижении  кандидатов вносятся в письменной  форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).