Политика борьбы с преступностью и уголовное право в изменяющейся Европе

По пункту 17. Борьба с экономической преступностью в Европе в прошлом не была достаточно эффективной. В частности, число осуждений не отражает объем преступности. Подобная ситуация, возможно, связана не только с трудностями сбора доказательств, но и с общими правилами обращения с ними. Внедряя и применяя эти исправления, необходимо учитывать параграф 2 статьи 6 Европейской Конвенции по правам человека.

По пункту 18. Правила относительно банковской тайны должны быть адаптированы к требованиям борьбы с отмыванием капиталов, включая административный контроль в данной сфере. В связи с этим должны быть также пересмотрены профессиональные привилегии, а именно, членов юридических объединений, уполномоченных на законных основаниях открывать банковские счета на имя третьих лиц или создавать для них компании. По этому поводу следует обратиться к рекомендациям, принятым группой финансовых действий (FАТF)/

По пункту 19. Запрещение на право заниматься экономической деятельностью или каким-либо видом экономической активности в течение определенного периода, примененное в отношении лиц, осужденных за экономические правонарушения, представляется достаточным для удовлетворения требований индивидуализации наказания, которые могут иметь превентивный эффект на уже осужденных и потенциальных нарушителей.

По пункту 20. Некоторые европейский страны приняли отличающиеся друг от друга принципы уголовной ответственности юридических лиц, предложенные в общем или более уточненном виде.

С практической точки зрения в криминальной политике может оказаться полезным следование данному принципу, а именно, воздействия законодательными нормами на различные виды деятельности, такие как финансовая активность.

Вполне возможно, что данный принцип теряет свою эффективность в случае крупных предприятий общественного сектора. Другое решение могло бы составить обращение к понятию соучастия в таком варианте, чтобы обеспечить осуждение всех лиц, активно вовлеченных в процесс принятия решений, приведших к правонарушениям.

Необходимо отметить, что внедрение принципа уголовной ответственности юридических лиц должно сопровождаться перечнем допустимых в этом контексте санкций, так как некоторые из существующих наказаний, например, тюремное заключение, не могу быть применены по очевидным причинам.

Эти рекомендации относятся также и к требования борьбы с организованной преступностью.

Кроме того, в данном контексте должны быть использованы как в совокупности, так и попеременно административные санкции к уголовной ответственности. Административное право должно давать более широкий выбор мер, чем уголовное право.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

По пункту 21. Термин "организованная преступность" применяется повсеместно без сомнений. Он соответствует конкретному явлению, представляется возможным цать определение организованной преступности, которое желательно по следующим причинам: во-первых, по принципиальным соображениям, которые следуют из идеи правового государства; во-вторых, невозможно бороться против того, что четко не определено, например, должна быть определена граница между организованными криминальными сообществами и бандами; в-третьих, определения требуют криминологические задачи; и, наконец, это определение необходимо для обеспечения международного судебного сотрудничества.

Юридические определения организованной преступности или ссылки на нее могут быть найдены в законодательных актах Австрии, Франции, Италии, Португалии, Швейцарии и Турции, а также в проекте УПК России.

Следующие элементы организованной преступности являются общими для большей части этих формулировок: а) наличие группы индивидуумов; б) каждый член выполняет определенную, порученную ему роль; в) наличие структуры; г) совершение неопределенного числа правонарушений. Вполне очевидно, что каждая криминальная организация заинтересована в прибыли.

Преступные организации сами по себе представляют более опасную угрозу, чем индивидуальная преступность. Принадлежность к такой организации означает, что входящее в нее лицо добровольно участвует в организованных акциях, опасных для общества. Его персональная ответственность в отношении принадлежности к преступной организации и участия в ее деятельности отличается от ответственности, которую данное лицо разделяет за совершенные организацией преступные деяния. Указанная ответственность также отличается от уголовной ответственности юридических лиц.

По пункту 22. Так как преступные организации сложны и секретны, то в общем случае трудно не только установить факт их существования, но и определить их характеристики и тактику действий. Необходимо больше знать об этих организациях для того, чтобы лучше с ними бороться. Подобные сведения должны активно изыскиваться и распространяться между странами-участницами.

По пункту 23. Входящее в состав формулировки этого пункта понятие "сведения" означает сбор и анализ информации до того, как будут в наличии достаточные доказательства, позволяющее начать уголовное преследование или даже независимые доказательства. Данные о состоянии преступности должны стать составной частью объединенной стратегии, предусматривающей обнаружение правонарушений и анализ тенденций в преступности. Указанная рекомендация касается способов получения сведений, а не информационных органов.

По пункту 24. В данной рекомендации акцент делается на финансовых экспертизах, но могут подразумеваться и другие экспертизы, могущие представить значительную ценность.

Полиция, органы расследования и судебного преследования должны быть по возможности централизованы. Это означает, что должны существовать структуры следствия и судебного преследования, специализирующиеся на организованной преступности и обладающие полномочиями на всей территории страны (см. пункт 28). Это касается, например, национального магистрата в Бельгии. При недостатке централизации эти * структуры должны быть скоординированы в национальном плане. Очевидно, что активность криминальных сообществ не ограничивается обычно отдельными зонами, а наоборот, охватывает большую часть страны, если не территории нескольких стран. Следовательно, борьбы с организованной преступностью должны иметь национальный и международный масштаб. В этих условиях необходимы и централизованные структуры, и централизованная координация.

Лица или организации, занимающиеся обработкой и архивированием информатизированных данных, должны соблюдать нормы в области защиты персональных сведений.

По пункту 25. Часто не только свидетели, но также и другие лица, участвующие в уголовном процессе или приглашенные к участию в нем, например, эксперты и потерпевшие, рискуют стать объектами угроз и других форм давления со стороны преступных группировок. Опыт показывает, что во многих случаях эти угрозы лишают суды важных доказательств, вполне достаточных для осуждения виновников правонарушений.

Необходимо обеспечить адекватную защиту указанным лицам, не упуская из виду, что должна быть также обеспечена безопасность судей, прокуроров и других представителей закона.

По пункту 26. Перехват сообщений включает радиоперехват, прослушивание телефонных разговоров, слежение за обменом документами и т.д. Использование этих мер должно быть пропорционально значимости и тяжести конкретных уголовных дел (делается ссылка на Рекомендации № (95) 13, касающиеся проблем уголовного процесса, связанных с технологией сбора информации).

По пункту 27. По этому вопросу необходимо обратиться к Конвенции Совета Европы по отмыванию денег, выслеживанию, захвату и конфискации продуктов криминальной деятельности. Рекуперация указанных продуктов также составляет важную цель.

По пункту 28. Организованная преступность, как и экономическая преступность, часто охватывает различные отрасли экономики и в географическом отношении распространяется по всей стране или в нескольких странах. Борьба с этими проявлениями в данных государствах может быть эффективной толькр при определенном уровне централизации, обеспечивающем единство действий и исключение проволочек, а также расхождений между различными компетентными органами.

МЕРЫ БОРЬБЫ с ПРЕСТУПНОСТЬЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПЛАНЕ

По пункту 29. Преступность в общем плане становится все больше международной. Следовательно, действия против нее должны также носить международный характер. Именно в Европе, где существует определенное единообразие правовых норм, борьба с преступностью должна быть скоординирована и основана на согласованных криминальных политиках.

В течение последних четырех десятилетий Совет Европы открыл для подписания более 20 международных соглашений в области проблем преступности. Таким образом Совет Европы надеется, что все страны-участницы станут его подписантами. В некоторых случаях ратификация затягивается из-за продолжительности процедур. В других случаях возникают технические трудности, которые компетентные органы Совета Европы пытаются решить. Тем не менее в большинстве случаев государства-члены Совета могут стать участниками этих конвенций. Обнадеживающим фактором может служить уверенность, что эти соглашения имеют первостепенное значение в данном контексте. Страны Европы, не являющиеся членами Совета, могут присоединиться к ним, если условия данной конвенции допускают это.

Опыт показывает, что конвенции, упомянутые в настоящих Рекомендациях, должны быть ратифицированы прежде, чем остальные. Выбор перечня основан в большей степени на прагматизме, чем на технических аспектах.

В некоторых случаях возникают технические трудности, заставляющие государства-подписантов присоединяться к соглашениям с оговорками, ограничивающими их эффективность. Компетентные органы Совета Европы продолжаются усилия по разрешению появившихся проблем, позволяющие этим государствам полностью или частично отказаться от своих оговорок.

Ускоренная практическая реализация конвенций может осуществляться, например: а) путем принятия предельных сроков ответов на запросы; б) обеспечением прямых коммуникаций между судебными органами и другими ведомствами; в) снижением числа возможных обжалований судебных решений.

Существующие инструменты в европейской кооперации в области проблем преступности модернизированы, усовершенствованы и упрощены. Образцы формуляров в этом случае упрощают процедуры и снимают языковые проблемы.

Совет Европы регулярно публикует актуальные сообщения, которые призваны помочь государствам в работе по применению инструментов судебного сотрудничества по уголовным делам. Эти информации содержат руководства по национальным процедурам в области экстрадиции и передачи заключенных, условия подписания и ратификации конвенций Совета Европы, тексты оговорок и заявлений. Сформулированные участвующими сторонами в отношении этих конвенций, а также в области законодательства, юриспруденции и т.д. Как правительства, так и Совет Европы должны поощрять образование информационного пространства, содержащего данные указанного характера, и сделать их доступными для стран-участниц с помощью новых служб коммуникации, примером которых может служить Интернет. Власти каждой страны должны обеспечивать немедленный доступ к упомянутой информации.

При условии наличия систем, обеспечивающих конфиденциальность передаваемых данных, коммуникации между участвующими сторонами в рамках судебного сотрудничества должны также осуществляться по каналам, открытым новыми службами коммуникации.

По пункту 30. Существующие структуры полицейского и судебного сотрудничества в большей степени должны быть использованы в борьбе с организованной и экономической преступностью. Нет необходимости в создании для этого новых структур.

По пункту 31. Как экономическая, так и организованная преступность обладает специфическими чертами. Необходимо, чтобы судьи, прокуроры и офицеры полиции, призванные ею заниматься, были знакомы с установленными характеристиками, что делает неизбежной как начальную подготовку, так и повышение квалификации во время службы.

Учитывая факт, что экономическая и организованная преступность распространяется через государственные границы, указанная подготовка должна включать международные аспекты преступности, а также инструменты и практический опыт международной кооперации.

По пункту 32. В данном пункте имеется в виду возможное развитие сотрудничества в области уголовного права.

Детали новой схемы кооперации должны регламентироваться национальным законодательством и международными конвенциями. Это приводит к необходимости ясно определить судебную и политическую ответственность относительно актов вмешательства, осуществляемых на иностранной территории официальными лицами другой страны. Несколько конкретных предложений на этот счет фигурируют в пункте 3.3 доклада Совета Европы по возможным ответам на характер и масштаб эволюции преступности в изменяющейся Европе.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ и ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

По пункту 33. Выражение "чувствительные данные" здесь применяется к сведениям относительно существующих процедур, касающихся как персоналий и/или частной жизни индивидуумов, так и служебных секретов предприятий. Речь идет о данных, которые могут быть разглашены или использованы не иначе, как для целей, ради которых они были собраны. С помощью средств электроники обработанные и хранимые данные, включая банковские отчеты, сведения о судимости, данные разведслужб и т.д., должны использоваться в процедурах судебной взаимопомощи только в соответствии с принятыми всеми нормами. В частности, должны быть определены условия, когда эти данные могут использованы в качестве доказательства правоты.

По пункту 34. Дается ссылка на Рекомендации № К (85) 10 относительно поручений одного судебного органа другому по надзору за телекоммуникациями.