Криминалистическая теория взяточничества

Следы наркотических  средств остаются также на различных  предметах, используемых как для  изготовления наркотиков (весы, сита, мясорубки, ножи и т.п.), так и для их перевозки, сбыта, употребления, приобретения (полиэтиленовые и бумажные пакеты, мешки, сумки, иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, банки из-под соков и т.п.). При перевозке автотранспортом для сокрытия могут использоваться бензобаки, радиаторы, бамперы, запасные колеса, салон и багажник автомобиля, задний мост и другие части и узлы транспортного средства. В последнее время участились факты перевозки наркотиков в чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками.

§ 1.2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Содержание следственной ситуации общепринято слагается  из четырех групп компонентов: а) компоненты психологического характера; б) компоненты информационного характера; в) компоненты процессуального и  тактического характера; г) компоненты материального и организационно-технического характера.

Выделения следственных ситуаций в криминалистической литературе представлены по различным основаниям.

Так, в большинстве  изученных нами работ ситуации подразделяются на простые, сложные (проблемные; конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные); типичные, индивидуальные; наличные, промежуточные, комбинированные, конечные и др.

В своем исследовании Т.Б. Куликова, основываясь на предложенном И.Ф. Герасимовым признаке «благоприятности», выделяет три вида типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: конфликтные, бесконфликтные, слабоконфликтные⁶.

Как представляется, под  бесконфликтной ситуацией подразумевается простая ситуация, возникающая в случаях отсутствия информационных и тактических трудностей, дающая возможность реализации имеющихся в распоряжении следователя средств при расследовании преступления.

А выделение только слабоконфликтной и конфликтной ситуации в подвид сложной явно недостаточно. На наш взгляд, смешение в одну группу простой бесконфликтной ситуации и двух видов сложной ситуации только по признаку благоприятности недопустимо при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств⁷.

Л.В. Лазарева, выделяя  следственные ситуации, основывается на критерии информации о лице и  характере действий преступника⁸.

Однако в своей работе она не разделяет ситуацию, складывающуюся при задержании лица по принципу благоприятности. Как представляется, такое разделение будет способствовать созданию более оптимальных алгоритмов на первоначальном этапе расследования и выдвижению следственных версий.

С.А. Данильян выделяет типичные следственные ситуации, возникающие  при расследовании незаконного оборота наркотических средств с учетом личности преступника, характера совершенных им преступных действий и сокрытия следов совершенного⁹.

В своем диссертационном  исследовании в отношении выявления  и расследования наркопреступлений, совершаемых в молодежной и подростковой среде, И.А. Уварова выделяет типичные ситуации с учетом фактора сокрытия следов преступления¹⁰.

Такая позиция, на наш  взгляд, вызывает сомнение, поскольку, как было сказано ранее в нашем  исследовании, несовершеннолетним не свойственна четкая организация подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений.

Типичная следственная ситуация является результатом обобщения  практики и используется для разработки криминалистических методик расследования  отдельных видов преступлений.

При группировке типичных следственных ситуаций в нашем исследовании общим основанием выступают особенности  решения общих и конкретных задач  в методике расследования отдельных  видов преступлений, а частным  основанием является качество и количество информационных данных относительно субъекта совершения преступления, желания сотрудничать со следствием (благоприятность), характер совершаемых действий несовершеннолетними по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, наиболее часто встречающимся при расследовании.

Таким образом, при расследовании  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с  участием несовершеннолетних складываются следующие типичные следственные ситуации:

1. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано и активно сотрудничает со следствием.

2. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано, не применяет  противодействия при расследовании,  склонно к сотрудничеству со  следствием.

3. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано и не желает сотрудничать со следствием, используя при этом все возможные приемы активного противодействия.

4. Лицо, предположительно  совершившее преступление, неизвестно, либо информация о нем ограничена, либо оно не задержано. Данная  ситуация обычно складывается при расследовании незаконного сбыта либо перевозки наркотических средств.

Считаем необходимым  подчеркнуть, что выделение типичных следственных ситуаций носит условный характер, поскольку «любая конкретная следственная ситуация строго индивидуальна в силу влияния на нее большого числа связей и отношений»¹¹.

Типичными для данных следственных ситуаций являются версии, выдвигаемые относительно: обстоятельств  совершения преступления (времени, места, способа, условий, мотивов, направленности умысла и цели), искомых вещественных доказательств, возможных свидетелей и т.п. Для выдвижения версий следователь (дознаватель) может использовать результаты анализа расследования аналогичных уголовных дел, личный опыт и иные возможности. При этом время, которое устанавливает максимальную неотложность действий лиц, осуществляющих расследование, является определяющим фактором.

При построении криминалистических версий используются логические приемы, имеющие огромное эвристическое  значение.

Информация, на основании  которой строятся версии, может быть получена как процессуальным, так и непроцессуальным путем. Информация, полученная процессуальным путем, используется в доказывании совершения преступления в качестве доказательств. Источниками получения информации непроцессуальным путем могут выступать результаты оперативно-розыскной деятельности и другие источники.

Н.И. Николайчик, говоря о  непроцессуальных источниках информации, к таковым относит следующие: «...слухи, молва, анонимные источники и т.п.»¹². Здесь нужно исходить не из формального признака относительно источника используемых сведений, а из их содержания, из того, насколько в данных конкретных условиях возможно вытекающее из них предположение.

Некоторые исследователи  категорически не согласны с такой  позицией, аргументируя свое мнение тем, что «анонимные заявления и сообщения, слухи, молва и т.д. носят очень субъективный характер, их содержание может быть ложным или недостоверным ...они могут носить исключительно клеветнический характер»¹³.

По нашему мнению, не стоит пренебрегать подобной информацией, поскольку она может относиться к разряду улик - поведению и при проверке получить статус ориентирующей.

По преступлениям в  сфере незаконного оборота наркотических  средств, совершенных с участием несовершеннолетних, выдвижение типичных следственных и иных версий в большей мере зависит от достаточности данных, представленных в начале расследования, и однородности совершаемых действий преступниками.

На наш взгляд, с  учетом информационного наполнения данных и характеристики специального субъекта совершения преступления можно выделить следующие группы версии с учетом направленности действий:

при достаточных данных о действиях преступника, направленных на приобретение, хранение, перевозку  наркотических средств:

1) для личного использования (применения);

2) несовершеннолетний  используется в качестве курьера  и объективно состоит в организованной  группе лиц. Субъективно такой  несовершеннолетний может и не  знать о существовании преступной  группы либо вида группы;

3) приобретено, перевозится либо хранится в целях сбыта.

При достаточных данных о действиях преступника, направленных на приобретение, сбыт наркотического средства:

1) лицо самостоятельно  осуществляет противоправную деятельность;

2) лицо состоит в  группе и является лишь реализатором.

При достаточных данных о действиях преступника, направленных на незаконное культивирование запрещенных  к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, либо изготовление и переработку:

1) для собственных  нужд (потребления);

2) для сбыта;

3) лицо совершает действия  смешанного характера.

Версии могут выдвигаться  в период производства проверки оснований  возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе расследования при производстве неотложных действий, на последующем  этапе расследования, и они будут динамично изменяться в зависимости от результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных, судебных действий, определенных в программе (алгоритме) расследования, вплоть до вынесения окончательного решения по делу.

В аспекте ситуационного подхода деятельность следователя по принятию решений можно определить как мысленное творческое сопоставление конкретной следственной ситуации с типовой. В случае если эти ситуации однотипны, предлагаемый алгоритм по разрешению типовой ситуации может быть использован для ситуации конкретной.

С учетом сказанного нами предлагаются следующие варианты алгоритмов следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий, проводимых для наиболее оптимального расследования преступления изучаемой категории дел:

при возникновении ситуации, когда лицо, совершившее преступление, известно, задержано и активно  сотрудничает со следствием:

1. Задержание.

2. Освидетельствование.

3. Вынесение постановления  о возбуждении уголовного дела.

4. Осмотр места происшествия.

5. Допрос несовершеннолетнего  подозреваемого.

6. Допрос свидетелей.

7. Проверка показаний  на месте.

8. Проведение выемки (при  необходимости).

9. Назначение экспертиз.

При возникновении ситуации, когда лицо, совершившее преступление, известно, задержано, не применяет противодействия при расследовании, склонно к сотрудничеству со следствием.

1. Задержание.

2. Освидетельствование.

3. Вынесение постановления  о возбуждении уголовного дела.

4. Допрос подозреваемого (применение тактического приема - использование положительных и отрицательных качеств личности).

5. Осмотр места происшествия.

6. Допрос свидетелей.

7. Повторный допрос  несовершеннолетнего подозреваемого.

8. Проведение обысков  и (или) выемки (при необходимости).

9. Проверка показаний  на месте.

10. Назначение экспертиз.

При возникновении ситуации, когда лицо, совершившее преступление, известно, задержано и не желает сотрудничать со следствием, используя  при этом все возможные приемы активного противодействия.

1. Задержание.

2. Освидетельствование.

3. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела.

4. Осмотр места происшествия.

5. Назначение экспертиз.

6. Поиск свидетелей-очевидцев  с их последующим допросом.

7. Допрос несовершеннолетнего  подозреваемого.

8. Проверка показаний  на месте.

При возникновении ситуации, когда лицо, предположительно совершившее преступление, неизвестно, либо информация о нем ограничена, либо оно не задержано, на наш взгляд, целесообразно проведение тактической операции «задержание с поличным». Применение оперативно-розыскных, организационно-подготовительных мероприятий и следственных действий будет наиболее оптимальным, произведенное, на наш взгляд, в следующей последовательности:

1. Наблюдение.

2. Проверочная закупка  (проведенная негласно, в целях  выявления преступной деятельности преступной группы, в которую это лицо входит, выявления и установления других лиц, подготавливающих, совершающих или уже совершивших сбыт наркотиков, раскрытия и расследования их преступной деятельности в полном объеме).

3. Назначение предварительного исследования изъятых веществ.

4. Вынесение постановления  о возбуждении уголовного дела.

5. Проверочная закупка,  сопряженная с задержанием, освидетельствованием  лица и производством осмотра  места происшествия.

6. Назначение экспертиз.