Криминалистическая теория взяточничества

7. Опросы свидетелей-очевидцев, наведение справок.

8. Обыски по месту  жительства, регистрации, обучения.

9. Допросы свидетелей.

10. Допрос несовершеннолетнего  подозреваемого (с использованием  тактического приема «предъявление доказательств»).

11. Проверка показаний  на месте.

При мысленном анализе  отдельных следственных ситуаций и  использовании подобных алгоритмов не стоит забывать о факторе субъективного  восприятия преступника. В следственной практике встречаются случаи перехода одной следственной ситуации в другую по различным основаниям (к примеру, отказ дальнейшего сотрудничества со следствием). Поэтому четкая организация взаимодействия следователя (дознавателя) с другими правоохранительными службами и подразделениями, а также своевременное и четкое выполнение намеченных следственных действий являются одной из основных задач при расследовании преступлений в общем и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних, в частности.

§ 1.3. Особенности планирования расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

 Планирование расследования  динамичный процесс, связанный  с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств,  побуждающих к корректировке  плана. Каждое преступление в сфере наркобизнеса имеет особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос курьера, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств, ибо их обязательно заберут сообщники.

 В согласованных  планах следователя и органа  дознания определяются направления  оперативно-розыскных мер (без  расшифровки источников оперативных  сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указаны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов), порядок действий при личном обыске, освидетельствовании, допросе задержанных и др¹⁴.

 Поступающие от  органов дознания оперативные данные облегчают корректировку плана расследования, определение тактики проведения наиболее сложных следственных действий. Эти сведения облегчают поиск необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.

 Основная цель планирования установить способы, место и время совершения преступных действий, каналы поступления, сбыта и реализации наркотиков.

 В зависимости от  вида (группы) преступлений в сфере  наркобизнеса планирование и  решение задач по их раскрытию  бывает различным. Так, специфика расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений и химфармпредприятий (ст. 229 УК РФ), их незаконного изготовления, приобретения и сбыта (ст. 228 УК РФ¹⁵) состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативным работникам примерно известны лица, причастные к преступлению, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступного события и его признаки.

 Выявление хищений,  совершаемых лицами, которым наркосредства вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеет свою специфику. Такие преступления весьма трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, что объяснимо тщательной маскировкой расхитителями своих действий. Если установлены нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркосредств (ст. 228 УК РФ), нужно выяснить, не связано ли это с замаскированными хищениями и не является ли результатом преступной деятельности лиц, передававших или сбывавших наркотики.

 Очень важна оперативная  разработка, например, сбытчиков наркотиков, осуществляемая с соблюдением  правил конспирации. Основная  ее цель выявить связи сбытчиков  с оптовыми поставщиками: являются  ли они членами наркомафии, в  какой степени осведомлены о структуре и составе криминального сообщества или же просто приобретают у поставщиков наркотики оптом и перепродают их наркоманам в розницу¹⁶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Особенности проведения следственных действий

§ 2.1. Первоначальные следственные действия при расследовании дел о преступном наркобизнесе

Незаконный оборот наркотических  средств и психотропных веществ  представляет собой разновидность  преступлений, совершение которых зачастую связано с активным противодействием правоохранительным органам со стороны подозреваемых (обвиняемых) и лиц из числа их связей. Воплощение указанного противодействия в форме сокрытия объектов, имеющих значение для дела, обусловливает использование следователем различных процессуальных действий по их поиску.

Анализ оперативной  информации и статистических данных показывает, что, несмотря на комплекс мер, направленных на противодействие  незаконному обороту наркотиков и пресечение каналов их поставки, Сибирский федеральный округ  занимает одно из лидирующих мест среди субъектов России по количеству данных преступлений. На наш взгляд, этому способствуют по меньшей мере две причины.

Во-первых, Сибирский  федеральный округ активно осваивается  наркопреступностью, так как это  благополучная по доходам населения  территория (этот показатель выше только в Южном, Дальневосточном и Центральном федеральных округах). Во-вторых, в ряде субъектов (республики Тыва, Алтай, Бурятия, Алтайский край, Читинская область, Усть-Ордынский, Бурятский автономные округа, южные районы Иркутской, Омской и Новосибирской областей) имеются благоприятные природно-климатические условия для выращивания растений, содержащих наркотики. Регионы, граничащие с бывшими республиками Средней Азии и Монголией, являются транзитными путями наркокурьеров.

Необходимо отметить, что в настоящее время в Сибирском федеральном округе наблюдается активная реструктуризация наркорынка. С одной стороны, это происходит путем слияния международных наркогруппировок с российским наркобизнесом (доля изъятых наркотиков зарубежного происхождения в округе составляет около 85%). С другой стороны, путем вытеснения традиционных для России наркотиков (мак, маковая соломка) более «жесткими» (опий и его настойки), а также полусинтетическими и синтетическими (героин, кокаин, амфетамины и т.п.). Например, в Алтайском крае в 2011 г. из 11,5 тыс. наркоманов, 95% которых имели опийную зависимость, 90% употребляли только героин¹⁷.

Данные тенденции, безусловно, негативно отражаются на процессе раскрытия  и расследования преступлений в  сфере незаконного оборота наркотиков. Важно отметить, что раскрытие и расследование таких преступных деяний имеет свои особенности, знание которых необходимо для эффективного использования следователями и оперативными работниками имеющихся в их распоряжении средств и методов.

Проблемам предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота  наркотиков было посвящено достаточно большое количество работ, в том  числе и в области криминалистики. Среди них работы: В.Г. Баяхчева, Т.А. Боголюбовой, В.И. Брылева, В.С. Бурдановой, В.П. Игнатова, А.Г. Калугина, В.А. Коханова, К.С. Кузьминых, И.И. Курылева, Е.И. Майоровой, Г.М. Меретукова, Л.П. Николаевой, Е.А. Пидусова, М.Л. Прохоровой, С.А. Роганова, Н.Г. Шурухнова и других.

Однако практика показывает, что общая тенденция осложнения наркоситуации при неуклонном росте преступности в России требует разработки комплексной системы научно-методического обеспечения практики раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота наркотиков.

Изолированное производство отдельных следственных действий разрозненно друг от друга очень часто не позволяет получить необходимую доказательственную или ориентирующую информацию о лице, совершившем общественно опасное посягательство. Нередко этому способствует совместная разработка и проведение по единому плану комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, т.е. тактической операции.

Указанные обстоятельства определяют актуальность исследования проблем использования тактических  операций при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В последние годы разработка тактических операций (комбинаций) становится одним из наиболее перспективных  научных направлений в криминалистике, позволяющим создавать гибкие алгоритмы  эффективного расследования преступлений. Однако в литературе по-разному определяется сущность тактической операции и ее место в методике расследования. На наш взгляд, наиболее полным является определение Л.Я. Драпкина, который характеризует тактическую операцию как «комплекс взаимосвязанных следственных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, ревизионно - проверочных, иных действий и приемов, проводимых в сравнительно сжатые сроки по единому плану, с учетом следственной ситуации и направленных на решение отдельной промежуточной задачи, подчиненной общим целям расследования уголовного дела»¹⁸.

Автор приведенного определения справедливо, по нашему мнению, включает в содержание тактической операции и тактические  приемы, используемые в ходе расследования, причем не только приемы конкретного следственного действия, но и те, которые подобными действиями не охватываются. Например, приемы установления психологического контакта (обращение к лучшим качествам, коммуникабельное поведение и т.п.).

Обобщение следственной и судебной практики показало, что наиболее распространенными тактическими операциями по анализируемой категории дел являются: 1) задержание с поличным; 2) «преследование преступника по горячим следам»; 3) «поиск преступника по признакам внешности»; 4) «поиск преступника по способу совершения преступления»; 5) розыск и задержание оставшихся на свободе членов преступной группы и некоторые другие.

Особое внимание необходимо обратить на то, что все вышеперечисленные  тактические операции проводятся в  сложных следственных ситуациях, в которых переплетаются проблемность и конфликтность. Основной тактической задачей следователя при этом является сбор и оптимальное использование всей совокупности информации о причастности лица к незаконным действиям с наркотиками. Большое влияние на познавательные, исследовательские и проверочные действия оказывают ситуационные факторы.

В связи с этим некоторые ученые-криминалисты¹⁹ рассматривают вопросы, относящиеся к тактическим операциям, с учетом следственных ситуаций, оказывающих влияние на особенности их разработки и использования при расследовании конкретных видов (групп) преступлений.

Следственная ситуация - это определенная обстановка, складывающаяся в результате возбуждения уголовного дела и его  разрешения по существу в соответствии с задачами уголовного судопроизводства, объективно отражающая внутреннее состояние, ход и условия расследования на основе системы фактических и иных данных²⁰.

То есть под следственной ситуацией  прежде всего понимается информационная модель обстановки расследования уголовных дел определенной категории, анализ которой позволяет определить стратегию и тактику расследования указанных дел²¹.

Тщательный анализ содержания следственных ситуаций предоставляет субъекту доказывания  возможность планировать, организовывать и проводить необходимые тактические операции, обусловленные именно этими ситуациями, их информационным содержанием.

На наш взгляд, наиболее информативным  и важным для успешности последующего расследования является задержание с поличным лица, причастного к незаконному обороту наркотиков. Поэтому мы считаем целесообразным подробно рассмотреть особенности проведения именно этой тактической операции.

Выделяются две группы ситуаций задержания лица, заподозренного в  незаконном обороте наркотических  средств²².

Первую группу составляет задержание лица на основе информации о признаках  незаконного оборота наркотиков, полученной работниками правоохранительных органов при непосредственном и  специально не планируемом, хотя и предполагаемом, обнаружении признаков преступлений рассматриваемой группы.

Вторую группу составляет задержание, которое основывается на базе проверок, проведенных работниками оперативных  и следственных подразделений на причастность к преступлению определенных лиц. Данные классификационные группы, в свою очередь, могут быть разбиты на подгруппы по различным классификационным основаниям.

Спецификой обладает задержание одного лица, заподозренного в совершении незаконного оборота наркотических  средств или группы лиц, заподозренных  в указанной деятельности.

Таким образом, от вида следственной ситуации в значительной мере зависят  круг и последовательность планируемых  следственных действий на первоначальном этапе производства по делу.

Важно учитывать, что основным каналом  получения данных об объекте задержания и иных обстоятельствах, имеющих важное криминалистическое значение, является проведение оперативно-розыскных мероприятий. К ним, прежде всего, относятся наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение, контролируемая поставка. Таким образом, основной массив искомой информации на данном этапе находится у оперативных работников. Следователям крайне редко сообщается данная информация, а сами они редко привлекаются к разработке планов подготовки и проведения задержания. Первичная непроцессуальная информация, получаемая оперативным путем от различных источников, как правило, не показывается для изучения следователю, а доводится до его сведения в лучшем случае в интерпретации оперативного работника²³.