Особенности организации валютного регулирования в России

⁷ Инструкция от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». Глава 1, п. 1.4.

⁸ Указание от 30 марта 2004 г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов».

⁹ Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 17.

¹⁰ Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации, 2011 г., разд. II, п. 1.3.

¹¹ В теоретическом контексте валютное регулирование представляет собой предмет валютного права, которое рассматривается отечественной юридической наукой как комплексная отрасль национальной правовой системы. См., например: Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Сапожников Н.В. и др. Валютное право: Учеб. пособие. М., 2007.

¹² Регулятивное воздействие всегда предполагает наличие элемента принуждения в регулятивном механизме, который выражается главным образом в юридической ответственности субъектов валютных отношений за совершаемые ими действия. См. более подробно: Сатарова Н.А. Принуждение в механизме валютно-правового регулирования // Банковское право. 2006. №2

¹³ Лушникова М.В. К вопросу о системе источников валютного права // Банковское право. 2005. № 2

¹⁴ СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. Новая редакция Конституции РФ вступила в силу с 31 декабря 2008 г.

¹⁵ СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; Российская газета. 2011. 26 нояб. Новая редакции Закона вступает в силу с 1 января 2012 г.

¹⁶ Ивашкова Т.В. Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства // Международные банковские операции. 2011. № 1; Селивановский А.С. Новое валютное законодательство: суть понятий // Закон. 2005. № 4; Эрделевский А.М. Об изменениях в валютном законодательстве России // Деньги и кредит. 2007. N 2.

¹⁷ Крохина Ю.А. Актуальные проблемы законодательного обеспечения принципов валютного регулирования и валютного контроля // Российское правосудие. 2010. № 7.

¹⁸ Центральный банк РФ, Правительство РФ, а также специально уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти осуществляют все виды валютных операций без ограничений (п. 5 ст. 5). В качестве последних выступают Министерство обороны РФ, Министерство иностранных дел РФ, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки РФ, Федеральное казначейство.

¹⁹ Новикова И.П. Финансово-правовой статус органов валютного регулирования и валютного контроля // Государство и право. 2009. № 10.

²⁰ Владимиров И.П. Валютный контроль за операциями физических лиц в современных условиях // Международные банковские операции. 2010. № 4.

²¹ > См. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» // СЗ РФ. 2007. № 9. Ст. 1129.

²² См. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2005г. № 819 «Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» (в ред. от 15 июля 2008г.) // СЗ РФ. 2006.№ 2. Ст. 188; 2008. № 29 (ч. II). Ст. 3527.

²³ СЗ РФ. 1997.№ 33. Ст. 3895; 2011. № 32. Ст. 4834. Новая редакция настоящего Постановления вступила в силу с 13 августа 2011г.

 

²⁴ В нарушение данного требования Правил сохраняется практика принятия нормативных правовых актов в виде писем, которым ввиду очевидного несоответствия требованиям Правил стараются придать методический или рекомендательный характер. См., например, Письмо ФТС России от 10 января 2008 года № 01-11/217 «О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства» (в ред. от 6 июня 201 г.) // Таможенный вестник. 2008. №3.

²⁵ САПП РФ. 1993. № 42. Ст. 3996.

²⁶ Емелин А.В. Основы правового регулирования валютных отношений // Закон. 2005. № 4; Смирникова Ю.Л. Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования // Международное публичное и частное право. 2006. № 6.

²⁷ Смирникова Ю.Л. Валютно-правовой статус резидентов и нерезидентов // Внешнеторговое право. 2007.  № 1.

²⁸ СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032; 2011. № 47. Ст. 6608. Новая редакция Закона вступает в силу с 1 февраля 2012 года

²⁹ Пыхтин С. Валютный статус индивидуального предпринимателя // Хозяйство и право. 2006. № 10

³⁰ СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431; 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4576. Новая редакция настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012г.

³¹ Ражков Р.А. Безналичная иностранная валюта как объект гражданского права // Банковское право. 2006. № 2. С. 55 - 57. По мнению автора, законодатель в одном термине «иностранная валюта» объединил два вида имущества: вещи (наличную иностранную валюту) и права требования к банку (безналичную иностранную валюту). Аналогичным образом законодатель поступил применительно и к национальной валюте (с. 55).

³² Зеленин А.Д. Валютное регулирование и рынок ценных бумаг // Закон. 2005. № 4.