Методы менеджмента и их применение в практике управления предприятием туристической индустрии

5.1. В Обществе  создается резервный фонд в  размере 7% от уставного капитала  Общества. Резервный фонд Общества  формируется путем обязательных  ежегодных отчислений до достижения  им размера, установленного Уставом  Общества. Размер ежегодных отчислений  предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.2. Резервный  фонд Общества предназначен для  покрытия его убытков, а также  для погашения облигаций Общества  и выкупа акций Общества в  случае отсутствия иных средств.  Резервный фонд не может быть  использован для иных целей.

5.3. Отчисления  в другие фонды осуществляются  в размерах и порядке, устанавливаемых  Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Акционер  имеет право распорядиться принадлежащими  ему акциями в порядке, установленном  действующим законодательством  и настоящим Уставом. Акционер  вправе потребовать выделения  его доли в имуществе Общества  пропорционально количеству акций,  которыми он владеет, только  в случае принятия решения  о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном  порядке имущество Общества может  быть изъято только по вступившему  в законную силу решению суда.

5.6. Имущество  образуется за счет:

- доходов  от реализации продукции, работ,  услуг;

- кредитов  банков;

- безвозмездных  или благотворительных взносов,  пожертвований российских и иностранных  организаций, предприятий, граждан;

- иных не  запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество  может объединить часть своего  имущества с имуществом иных  юридических лиц и граждан  для совместного производства  товаров, выполнения работ и  оказания услуг, в том числе  путем организации совместных  предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество  осуществляет учет результатов  работ, ведет оперативный, бухгалтерский  и статистический учет по нормам, действующим в Республики Беларусь.

5.9. Организацию  документооборота в Обществе  осуществляет Генеральный директор.

5.10. По месту  нахождения исполнительного органа  Общества Общество хранит следующие  документы:

- договор  о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные  в Устав Общества, зарегистрированные  в установленном порядке, решение  о создании Общества, документ  о государственной регистрации  Общества;

- документы,  подтверждающие права Общества  на имущество, находящееся на  его балансе;

- внутренние  документы Общества;

- Положение  о филиале или представительстве  Общества;

- годовые  отчеты;

- документы  бухгалтерского учета;

- документы  бухгалтерской отчетности;

- протоколы  Общих собраний акционеров (решения  акционера, являющегося владельцем  всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Правления Общества;

- бюллетени  для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие  в Общем собрании акционеров;

- отчеты  независимых оценщиков;

- списки  аффилированных лиц Общества;

- списки  лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение  дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления  акционерами своих прав в соответствии  с требованиями Федерального  закона "Об акционерных обществах";

5.11. Общество  обязано обеспечить акционерам  доступ к документам, перечисленным  в п. 5.10.

5.12. К документам  бухгалтерского учета и протоколам  заседаний коллегиального исполнительного  органа имеют право доступа  акционеры (акционер), имеющие в  совокупности не менее 25% голосующих  акций Общества.

5.13. Документы,  перечисленные в п. 5.10, должны  быть представлены Обществом  в течение семи дней со дня  предъявления соответствующего  требования для ознакомления  в помещении исполнительного  органа Общества. Общество обязано  по требованию лиц, имеющих  право доступа к документам, перечисленным  в п. 5.12, предоставить им копии  указанных документов. Плата, взимаемая  Обществом за предоставление  данных копий, не может превышать  затрат на их изготовление.

5.15. Генеральный  директор и главный бухгалтер  Общества несут личную ответственность  за соблюдение порядка ведения,  достоверность учета и отчетности.

5.16. Достоверность  данных, содержащихся в годовом  отчете Общества, годовой бухгалтерской  отчетности, должна быть подтверждена  Ревизионной комиссией (Ревизором)  Общества.

5.17. Обязательное  раскрытие информации Обществом,  в случае публичного размещения  им облигаций или иных ценных  бумаг, осуществляется Обществом  в объеме и порядке, которые  установлены федеральным органом  исполнительной власти по рынку  ценных бумаг.

5.18. Годовой  отчет Общества подлежит предварительному  утверждению Генеральным директором, не позднее чем за 30 дней до  даты проведения годового Общего  собрания акционеров.

 

6. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР  АКЦИОНЕРОВ

 

6.1. Каждая  обыкновенная акция предоставляет  ее владельцу - акционеру одинаковый  объем прав.

6.2. Акция  не предоставляет права голоса  до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае  неполной оплаты акций в установленные  сроки право собственности на  акции, цена размещения которых  соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. За неисполнение  обязанности по оплате акций  Общество может взыскать с  недобросовестного акционера штраф  в размере номинальной стоимости  неоплаченных акций.

6.5. Акционер  имеет право:

- участвовать  в управлении делами Общества, в том числе участвовать в  Общих собраниях, лично или  через представителя, избирать  и быть избранным на выборные  должности в Обществе;

- получать  информацию о деятельности Общества  и знакомиться с бухгалтерскими  и иными документами в установленном  настоящим Уставом порядке;

- принимать  участие в распределении прибыли;

- получать  пропорционально количеству имеющихся  у него акций долю прибыли  (дивиденды), подлежащей распределению  среди акционеров;

- получать  в случае ликвидации Общества  часть имущества (или его денежный  эквивалент) пропорционально количеству  принадлежащих ему акций;

- отчуждать  принадлежащие ему акции без  согласия других акционеров и  Общества;

- требовать  и получать копии (выписки)  протоколов и решений Общего  собрания, а также копии решений  других органов управления Общества.

6.6. Акционеры  вправе иметь другие права,  предоставляемые акционерам настоящим  Уставом и действующим законодательством.

6.7. Акционер  обязан:

- оплатить  приобретаемые им акции в сроки  и в порядке, установленные  настоящим Уставом и действующим  законодательством. Общее собрание  вправе начислять акционеру дивиденды  лишь с момента полной оплаты  стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать  требования Устава и выполнять  решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать  сведения, отнесенные к коммерческой  тайне.

6.8. Акционеры  могут нести и другие обязанности,  предусмотренные настоящим Уставом  или действующим законодательством.

6.9. Держателем  реестра акционеров является  Общество. По решению Общего собрания  Общество вправе поручить ведение  реестра акционеров регистратору.

6.10. Общество, поручившее ведение и хранение  реестра акционеров общества  регистратору, не освобождается  от ответственности за его  ведение и хранение.

 

7. УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

7.1. Высшим  органом управления Общества  является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество  проводит годовое Общее собрание  акционеров. Проводимые помимо годового  Общие собрания акционеров являются  внеочередными.

Исполнительными органами Общества являются Правление  и Генеральный директор Общества.

7.3. К компетенции  Общего собрания акционеров относятся  следующие вопросы:

7.3.1. Внесение  изменений и дополнений в Устав  Общества, утверждение Устава в  новой редакции.

7.3.2. Реорганизация  Общества.

7.3.3. Ликвидация  Общества, назначение ликвидационной  комиссии и утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационных  балансов.

7.3.4. Образование  исполнительных органов Общества - Правления и Генерального директора  и досрочное прекращение их  полномочий. Определение количественного  состава членов Правления Общества, избрание его членов, досрочное  прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение  количества, номинальной стоимости,  категории (типа) объявленных акций  и прав, предоставляемых этими  акциями.

7.3.6. Увеличение  уставного капитала Общества  путем увеличения номинальной  стоимости акций или путем  размещения дополнительных акций.

7.3.7. Уменьшение  уставного капитала Общества  путем уменьшения номинальной  стоимости акций, путем приобретения  Обществом части акций в целях  сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных  или выкупленных Обществом акций.

7.3.8. Избрание  членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение  их (его) полномочий.

7.3.9. Утверждение  Аудитора Общества.

7.3.10. Выплата  (объявление) дивидендов по результатам  первого квартала, полугодия, девяти  месяцев финансового года;

7.3.11. Утверждение  годовых отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов  прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,  в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества  по результатам финансового года.

7.3.12. Утверждение  Положения о порядке подготовки  и ведения Общего собрания  акционеров, определение порядка  ведения собрания; утверждение Положений  о Правлении и Генеральном  директоре Общества.

7.3.13. Избрание  членов счетной комиссии и  досрочное прекращение их полномочий.

7.3.14. Принятие  решений о дроблении и консолидации  акций.

7.3.17. Приобретение  Обществом размещенных акций,  предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах".

7.3.18. Принятие  решений об участии Общества  в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.19. Утверждение  внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Общества.

7.3.20. Решение  о передаче полномочий единоличного  исполнительного органа Общества  управляющей организации или  управляющему.

7.3.21. Размещение  акций (эмиссионных ценных бумаг  Общества, конвертируемых в акции)  посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к  компетенции Общего собрания настоящим  Уставом и государственным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы,  отнесенные к компетенции Общего  собрания акционеров, не могут  быть переданы на решение исполнительным  органам Общества.

7.5. Общее  собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент  окончания регистрации для участия  в Общем собрании акционеров  зарегистрировались акционеры (их  представители), обладающие в совокупности  более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций  Общества.

7.6. Решение  Общего собрания акционеров по  вопросу, поставленному на голосование,  принимается большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих  акций Общества, принимающих участие  в собрании.

7.7. Собрание  ведет Председатель Общего собрания  акционеров, выбираемый из числа  присутствующих акционеров (представителей  акционеров) большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих  акций, принимающих участие в  Общем собрании.

7.8. Если не  собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным  при наличии акционеров, владеющих  не менее чем 30% голосующих  акций.

7.9. Помимо  вопросов, предложенных для включения  в повестку дня Общего собрания  акционеров акционерами, а также  в случае отсутствия таких  предложений, отсутствия или недостаточного  количества кандидатов, предложенных  акционерами для образования  соответствующего органа, Ревизионная  комиссия (Ревизор) Общества вправе  включать в повестку дня Общего  собрания акционеров вопросы  или кандидатов в список кандидатур  по своему усмотрению.

7.10. В случае  если в течение 5 (пяти) дней  с даты предъявления требования  Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора  Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее  чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве  внеочередного Общего собрания  акционеров или принято решение  об отказе от его созыва, внеочередное  Общее собрание может быть  созвано лицами, требующими его  созыва.