В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен прежде всего получить четкое и полное представление о предмете посягательства, месте его нахождения и условиях охраны; о характере деятельности и структуре объекта, где возможно было совершено преступление; об особенностях технологии производства; изучить конкретные условия деятельности данного объекта, существующий там порядок учета и отчетности, систему товаро- и документооборота, коммуникативные и иные тактико-технические характеристики используемой компьютерной техники, организацию охраны. Необходимо также хорошо знать служебные обязанности лиц, имеющих прямые или косвенные отношения к орудиям обработки и компьютерной информации,  которые стали предметом преступного посягательства.

     +допросы всякие… 
 
 

46. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Следственные версии.

 

     Для преступлений в сфере  компьютерной информации типичны три ситуации первоначального этапа расследования:

     1. Сведения о причинах возникновения общественно опасных деяний, способе их совершения и личности правонарушителя отсутствуют.

     2. Имеются сведения о причинах  возникновения преступления, способе  его совершения, но нет сведений о личности преступника.

     3. Известны причины возникновения преступления, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства.

     В первых двух следственных ситуациях обычно планируют и осуществляют следующие неотложные следственные действия, оперативно - розыскные, организационные и иные мероприятия:

     1) получение объяснения (допрос) заявителя  или лиц, на которых указано  в исходной информации как  на возможных свидетелей ( очевидцев);

     2) вызов и инструктаж необходимых  специалистов для участия в  осмотре места происшествия;

     3) осмотр места происшествия (с осмотром, предварительным исследованием и изъятием машинных носителей и компьютерной информации, СВТ, документов и т. п.);

     4) проведение оперативно-розыскных  мероприятий в целях установления причин совершения преступления, выявления лиц, виновных в его совершении, определения рабочего места преступника, обнаружения следов и других вещественных доказательств;

     5) изучение справочной литературы, ведомственных нормативных актов,  положений, инструкций, правил эксплуатации конкретного СВТ и порядка работы с компьютерной информацией, а также консультации с соответствующими специалистами;

     6) наведение справок в контролирующих, инспектирующих и лицензирующих  организациях и их структурных  подразделениях (Гостехкомиссии, налоговой  инспекции, Комитете по контролю за использованием радиочастот, Энергонадзоре, Госпожнадзоре, КРУ, торговой инспекции и т.п.);

     7) истребование материалов контрольных  проверок, инвентаризаций и ревизий  (соблюдения правил обработки  информации, системы защиты конфиденциальной информации, оборота электронных документов и др.) за интересующий следствие период, в случае необходимости - организовать их производство (в т.ч. повторно);

     8) выемку и последующий осмотр  недостающих документов (в том  числе находящихся в электронной  форме на машинных носителях информации), характеризующих производственную операцию, в ходе которой по имеющимся данным совершены преступные действия, а также орудий (СВТ, программ для ЭВМ, компьютерной информации, предметов, материалов и др.), с помощью которых они, возможно, были изготовлены;

     9) допросы подозреваемых и/или свидетелей, ответственных за данный участок  работы, конкретную производственную  операцию и защиту конфиденциальной  информации;

     10) обыски на рабочих местах и  по месту проживания подозреваемых;

     11) назначение экспертиз - программно-технической,  радиотехнической, технической, бухгалтерской, полимерных материалов и изделий из них и иных.

     Дальнейшие  действия планируются с учетом дополнительной информации, полученной при производстве вышеуказанных действий.

     При наличии третьей  следственной ситуации необходимо:

     1) изучить поступившие материалы  с позиций их полноты, соблюдения  норм уголовно-процессуального законодательства  и порядка их передачи в  органы предварительного следствия. При необходимости - принять меры к получению недостающей процессуальной информации;

     2) решить вопрос о возможности  задержания преступника с поличным  и о необходимых в связи с этим мероприятиях;

     3) личный обыск задержанного;

     4) осмотр места происшествия с  участием соответствующих заранее приглашенных специалистов;

     4) допрос задержанного;

     5) обыски на рабочем месте и  по месту проживания задержанного;

     6) установление связей задержанного  и лиц, причастных к совершению  преступления;

     7) допрос свидетелей (очевидцев);

     8) допрос подозреваемого;

     9) выемка и осмотр следующих  вещественных доказательств и  документов: подлинных документов, удостоверяющих личность преступника  и наличие у него соответствующих специальных познаний, характеризующих те производственные операции, в процессе которых допущены нарушения и преступные действия (в том числе документов, находящихся в электронной форме на машинных носителях информации); орудий подготовки, совершения и сокрытия преступления; предмета преступления;

     10) допрос лиц, названных в документах, переданных в следственные органы, как допустивших нарушения, ответственных за конкретный участок работы по фактам установленных нарушений;

     11) истребование, а при необходимости  производство выемки нормативных актов и документов, характеризующих порядок и организацию работы в данном подразделении с конфиденциальной информацией, с бланками строгой отчетности, компьютерной информацией, ЭВМ, системой ЭВМ, их сетью и т. п.;

     12) допрос свидетелей, причастных к  соответствующим производственным  операциям или подозреваемых в связях с преступником;

     13) анализ полученной информации  и решение вопроса о необходимости  назначения судебных экспертиз, проведения ревизии, инвентаризации или контрольной проверки (в том числе повторной).

     В очередность перечисленных следственных действий, оперативных и организационных мероприятий могут быть внесены коррективы в зависимости от изменения ситуации. 
 

47. Методика расследования взяточничества.

 

     Взяточничество - это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ). 
Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве. 
Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом. 
В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки. 
После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий. 
В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии; взяточничество имело место при обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; взятка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор или добросовестное заблуждение; должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга и т.д. 
При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Отыскивание доказательств осуществляется посредством проведения первоначальных и последующих следственных действий. 
Первоначальными следственными действиями являются: 
o задержание взяточника с поличным,  
o проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника,  
o наложение ареста на имущество,  
o осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя,  
o выемка документов,  
o осмотр места происшествия,  
o осмотр предмета взятки,  
o допросы подозреваемых.  
Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел место. 
Если о преступлении известно из заявления взяткодателя, то расследование следует начать с допроса данного лица. Задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении. 
Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег. 
Важное значение при расследовании приобретает осмотр документов взяткодателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения. 
Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным следственным действиям в том случае, если в материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки.  
Допрос подозреваемого в начальный стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную ложную версию. К числу последующих следственных действий относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки. 
При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз: 
o дактилоскопическая экспертиза - для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;  
o судебно-почерковедческая экспертиза - для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;  
o технико-криминалистическое исследование документов - для установления исправлений в документах, подделки подписи, печати;  
o судебно-бухгалтерская экспертиза - для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов… 
 
 
 

48. Предмет доказывания при расследовании взятничества.

 

     В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию  обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

     После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий. 
 
 

49. Особенности первоначального и последующего этапов расследования взятниеиства.

 

     После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.

     В основу планирования расследования  целесообразно положить типичные версии; взяточничество имело место при  обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; взятка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор или добросовестное заблуждение; должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга и т.д.

     При планировании расследования взяточничества определяются места и способы  обнаружения доказательств. Отыскивание  доказательств осуществляется посредством  проведения первоначальных и последующих  следственных действий.

     Первоначальными следственными действиями являются:

     o задержание взяточника с поличным,

     o проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника,

     o наложение ареста на имущество,

     o осмотр документов по месту  работы взяткополучателя и взяткодателя,

     o выемка документов,

     o осмотр места происшествия,

     o осмотр предмета взятки,

     o допросы подозреваемых.

     Иногда  целесообразно начать расследование  с обыска, если факт взятки имел место.

     Если  о преступлении известно из заявления  взяткодателя, то расследование следует начать с допроса данного лица. Задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении.

     Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег.

     Важное  значение при расследовании приобретает  осмотр документов взяткодателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения.

     Осмотр  места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным следственным действиям в том  случае, если в материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки.

     Допрос  подозреваемого в начальный стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности. Внезапный  допрос лишает его возможности придумать  ту или иную ложную версию. К числу последующих следственных действий относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки.

     При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз:

     o дактилоскопическая экспертиза - для  выявления следов рук преступников  на предмете взятки или упаковке;

     o судебно-почерковедческая экспертиза - для установления исполнителя  документа, письма, записки, анонимного заявления;

     o технико-криминалистическое исследование  документов - для установления исправлений  в документах, подделки подписи,  печати;