Характеристика основных видов теневой экономики

Криминальная экономика создает продукты и услуги, неприемлемые для общества (среди ее участников — производители контрафакта, фальшивомонетчики, сутенеры и др.). Эта деятельность в принципе не может быть легализована, поэтому цена подчинения закону не влияет на распространенность криминала. Такая экономика в качестве ресурсной базы использует криминальный капитал, который идентичен капиталу экономическому по материально-вещественному составу, то есть включает производственные мощности, информационные технологии, оборотные средства и т. д. Однако криминальный капитал принципиально отличается от экономического по двум основаниям. Первое — ликвидность. Поиск покупателя экономического капитала подчинен универсальному принципу, а криминального — партикулярному, то есть сделка по смене экономического собственника возможна с любым платежеспособным претендентом, а криминальный бизнес передается только «своим». С этим тесно связано второе отличие: права владельца экономического капитала — абсолютные, а криминального — относительные. Владелец экономического капитала ограничен законом, общим для всех. Криминальный капитал, номинально принадлежащий определенному лицу, реально входит в разветвленную и диверсифицированную хозяйственную систему, подчиненную лидерам преступного сообщества, которые могут накладывать «вето» на любые решения владельца капитала. В ситуации, когда жизнь и свобода членов сообщества зависят от действий друг друга, свободное волеизъявление исключается⁴⁰.

Организационной единицей криминальной экономики является преступное сообщество. Отечественные и зарубежные криминологи единодушно подчеркивают следующие основные характеристики организованной преступности: а) устойчивость и долговременность, б) стремление к максимизации прибыли, в) тщательное планирование своей деятельности,

г) разделение труда, дифференциация на руководителей разного уровня и исполнителей — специалистов разного профиля, д) создание денежных страховых запасов («общаков»), которые используются для нужд преступной организации⁴¹.

Криминальная экономическая деятельность - это экономическая деятельность нелегальная и преимущественно социально деструктивная, связанная с производством запрещенных товаров и услуг. К ней относятся такие виды преступного бизнеса, как наркобизнес, порнобизнес, бизнес на проституции, работорговле, незаконной торговле оружием и т.п.

Среди товаров и услуг, которые запрещались в ХХ в. в каких-либо странах, можно выделить две группы — запрещаемые только на уровне отдельных стран и запрещаемые на уровне мирового сообщества в целом. К числу товаров и услуг, запрещаемых в ХХ в. на уровне отдельных национальных государств, относятся алкоголь, услуги индустрии азартных игр и аборт как медицинская услуга. Действующий в  США 1920–1933 гг. «сухой закон» спровоцировал бурную деятельность организованной преступности. Попытки внедрить жесткие административные ограничения на торговлю спиртным в других странах (например, в Финляндии, Канаде, Индии) также заканчивались их отменой из-за неэффективности.

В ряде стран мира в  течение долгого времени действовали  юридические запреты на игорный  бизнес. В Великобритании запрет на игорные дома, введенный еще в XVI в., отменили только в 1960-е гг. В США до 1980-х гг. азартные игры были разрешены лишь в двух штатах США, а в остальных 48 запрещены законом.  С 2009 г. весь игорный бизнес в России  разрешается только в четырех специализированных зонах (Алтайском крае, Приморском крае, Калининградской области, а также в Краснодарском крае и Ростовской области)⁴².

И за рубежом, и в нашей  стране аборты неоднократно легализовывались, запрещались и вновь легализовывались.

К числу товаров и  услуг, запрещаемых в ХХ в. на уровне мирового сообщества, относятся наркотики, услуги секс-бизнеса, услуги по оказанию эвтаназии, а также донорские органы и ткани для трансплантации. На общемировом уровне действует система запрета на торговлю наркотиками, за исключением чисто медицинской сферы их применения. Запрет на развитие секс-бизнеса основан на международно-правовых актах, образуя тем самым общемировую систему. Ранее всего начало развиваться международное законодательство, запрещающее распространение порнографии. В современной России уголовной ответственности за саму по себе проституцию нет, но она предусмотрена за организацию проституции как бизнеса.

«Эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании обращения с подобной просьбой его близких не этична и незаконна. Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»⁴³.

Ряд международных законодательных  актов запрещает торговлю органами и тканями человека полностью и безоговорочно. Из-за запрета на торговлю донорскими органами и тканями существующая в настоящее время система трансплантации основана на использовании органов и тканей либо умерших людей (что тоже разрешено не во всех странах и не в любых ситуациях), либо добровольных доноров (обычно родственников больного)⁴⁴.

Организованная преступность складывается только там и тогда, где и когда возникает устойчивый и высокий спрос на запрещенные товары и услуги. В эпоху «сухого закона» американские гангстеры получали основные доходы от бутлегерства, но одновременно продолжали контролировать проституцию и начинали осваивать гемблинг (запрещенные азартные игры) и наркобизнес. Оценка структуры доходов международной организованной преступности показывает, что наркобизнес — основной современный преступный промысел — все же дает только половину совокупных доходов. Диверсификация наблюдается даже у наркомафии, которая ведет моноотраслевой бизнес: картели Андского треугольника, например, с 1991 г. сочетают ведущее производство кокаина с освоением героинового бизнеса.

Деятельность  преступных организаций, которые считаются  типичными для организованной преступности (мафиозные "семьи" Италии, якудза в Японии, китайские триады и др.), отнюдь не сводится к нелегальному предпринимательству Все эти мафиозные организации существовали еще до того, как сформировались современные нелегальные рынки (рынок наркотиков, "живого товара", оружия, антиквариата, угнанных автомашин и т.д.)- если рынки нелегальных товаров стали складываться только после второй мировой войны, то почти все знаменитые мафиозные ассоциации (за исключением американской "Коза Ностра") активно действовали по меньшей мере с середины XIXв. Превращение преступных сообществ в подобия легальных фирм соответствует, очевидно, достаточно высокому уровню их развития. На ранних стадиях мафиозные организации играют роль, скорее, своего рода теневых правительств⁴⁵.

Рыночные факторы развития организованной преступности четче всего прослеживаются на примере преступного мира США "Коза Ностра" (с итал. — "наше дело"). Первоначально они занимались преимущественно контролем над проституцией. Другой «специальностью» преступных групп был рэкет - это сбор гангстерами "дани" под угрозой причинения физического и имущественного вреда. Бутлегерство (незаконная торговля спиртным) оказалось высоко прибыльным бизнесом в годы "сухого закона". В эти же годы мафия освоила промышленный рэкет, захватив контроль над некоторыми видами "грязных" работ (например, разгрузки и перевозки грузов). После отмены "сухого закона" наступила "эпоха казино" — незаконного букмекерства, а также "акульего промысла" (подпольного ростовщичества). К началу 1950-х годов основным источником гангстерских доходов стала именно эксплуатация азартных игр. Эпоха наркобизнеса началась в 1970-е гг. Организационно "Коза Ностра" является конфедерацией 24 "семей", действующих в основном в крупных городах Северо-Востока и Среднего Запада США и объединяющих примерно 5 — 7,5 тыс. человек⁴⁶.

Сицилийская мафия начинала почти 200 лет назад с сельскохозяйственного рэкета, вымогая плату и с богатых землевладельцев, сдающих землю в аренду, и с мелких субарендаторов. Позже — уже в XX веке — она стала контролировать переработку и сбыт сельскохозяйственных продуктов. В 1950-1960-е годы сицилийская мафия активно осваивает строительный бизнес. С середины 1970-х годов итальянская мафия, вновь используя опыт американцев, стала активно внедряться в легальный бизнес, что позволяет говорить о переходе от уголовной мафии к предпринимательской. Основой легального мафиозного предпринимательства является строительство, спекуляции с недвижимостью.

Гангстеры Японии ведут  свою родословную от шаек игроков  середины XVIII века (сам термин "якудза" означает одну из комбинаций в карточной игре). Контроль над легальными и нелегальными азартными играми продолжает оставаться для них одной из важнейших статей доходов и по сей день, но якудза освоили и много иных "профессий". В 1-й половине XX века якудза широко занимались штрейкбрехерством, контролируя организации строительных и портовых чернорабочих. В послевоенные десятилетия они освоили подпольное ростовщичество и порнобизнес, с начала 1970-х годов ведущей статьей дохода стал наркобизнес.

Современный китайский  гангстеризм ведет свое происхождение  от тайных патриотических обществ XVII—XIX вв.  После свержения монархии в Китае триады переродились в чисто мафиозные организации. Они традиционно занимались в основном рэкетом среди хуацяо (китайских эмигрантов), а также перевозкой нелегальных эмигрантов, торговлей поддельными паспортами и опиумом. Каждая триада имеет самостоятельную организационную структуру, между разными триадами существует раздел территорий и сфер преимущественных действий.

Сообщество «воров в  законе» - наиболее старая и известная  криминальная группировка России. Современная  российская организованная преступность как система вышла именно из этого  сообщества. Отечественная организованная преступность все активнее занимается экономическими («беловоротничковыми») преступлениями, наркобизнесом, торговлей оружием и антиквариатом, порнобизнесом и т.п.⁴⁷.

Таким образом, "криминальная" теневая экономику  входят: перераспределительная деятельность маргинальных преступных групп:  с применением насилия или покушением на частную собственность (воровство, бандитизм, рэкет); преступления против власти или общества (коррупция, контрабанда, фальшивомонетничество); незаконная производственная деятельность (наркобизнес, производство поддельной и контрафактной продукции); традиционно нелегальная (для частных лиц) деятельность:  торговая (продажа оружия, бутлегерство, работорговля); оказание услуг (проституция, незаконные азартные игры).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

На основе данной работы сформулируем общий вывод о роли теневых экономических отношений в хозяйственной жизни общества и о том, каков должен быть стратегический курс в отношении теневой экономики.

Теневая экономика является системным явлением, обладающим свойствами повсеместности и универсальности. Она имеет сложную структуру и неразрывно связана с официальной экономикой. В отечественной литературе применяются  различные подхода к изучению теневой экономики – юридический, экономический, статистический; экономико-правовой и комплексный и др.

Теневая экономика —  это любые виды деятельности, совершаемые  гражданами и не гражданами страны на территории государства, наносящие  прямой или опосредованный ущерб и урон государственной целостности, национальной безопасности, росту и стабильности экономики. Наиболее общие типы теневой экономики- "фиктивная", "серая", "криминальная".

"Фиктивная" теневая экономика – это запрещенная законом скрываемая экономическая деятельность работников «белой» экономики на их рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода. "Фиктивная" теневая экономика не производит никаких новых товаров или услуг.

"Серая" теневая экономика – разрешенная законом, но нерегистрируемая экономическая деятельность (преимущественно, мелкий бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг. В этом секторе ЭТ самостоятельные производители либо сознательно уклоняются от официального учета, не желая нести расходы, связанные с получением лицензии, уплатой налогов и т.п., либо отчет о такой деятельности вообще не предусмотрен.

 "Черная" теневая экономика (экономика организованной преступности) – запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных и остродефицитных товаров и услуг. Этой деятельностью может быть не только основанное на насилии перераспределение (кражи, грабежи, вымогательство), но также производство товаров и услуг, разрушающих общество (например, наркобизнес и рэкет).

Текущий мировой финансовый кризис свидетельствует о том, что современная экономика полна противоречий, требующих разрешения. Функционирование разрушительных экономических процессов неизбежно приводит к усилению негативных тенденций, порождаемых теневой экономикой. В данной ситуации важно не только определить и нейтрализовать источники теневой экономики, но и найти форму разрешения экономических противоречий, оказывающих деструктивное воздействие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы и источников

1. Авдийский В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства/ В. И. Авдийский, В. А. Дадалко ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 494 с.
2. Автухович Э.В., Гуриев СМ. Математическая модель экономики переходного периода. - М.: ВЦ РАН, 1999.- 144с.
3. Барсукова С.Ю.  структура и институты неформальной экономики// Социологический журнал-2005-№3
4. Бобровских А. В. Неформальные экономические отношения в современной России / А. В. Бобровских; [Отв. ред. Т. Е. Кузнецова] ; Рос. акад. наук. Ин-т экономики. Центр полит.-экон. исслед. - М. : Наука, 2004. - 101с.
5. Болва Н. В. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность: Дис. ... канд. экон. наук.- Новрсибирск, 1998
6. 22 триллиона мировой экономики в «тени» http://www.qwas.ru/belarus/ucpb/22-trilliona-mirovoi-ehkonomiki-v-teni/
7. Енгалычев, Р. М. Формирование сбалансированной системы интересов как основы нейтрализации теневых экономических отношений: автореф. дис. ... канд. экон. наук/ Р. М. Енгалычев ; [Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина]. - Тамбов, 2009. - 21 с
8. Жаров С. Л. Методология анализа и оценки теневого сектора в экономике переходного периода : Дис. ... канд. экон. наук.-Петрозаводск, 2005.- 163 c.
9. Икоева Б. Т. Теневая экономика как сфера деформации базовых параметров рыночной системы : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Б. Т. Икоева ; [Сев.-Кавказ. акад. гос. службы]. - Ростов н/Д , 2000. - 26 с. :
10. Клейнер В.  Антикоррупционная стратегия бизнеса в России//Вопросы экономики -2011-№4
11. Ковбасюк С.К, Левин М.И. Экономика коррупции.- М., 2007
12. Коняева А. А. Развитие стратегий государственного воздействия на теневую экономику (институциональный подход): автореф. дис. ... канд. экон. наук : / А. А. Коняева ; [Рос. ун-т дружбы народов]. - М.,  2008. - 26 с.
13. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. - М.: Академия МВД Рф, 1992
14. Крючкова П.  Роль судебной системы в развитии конкуренции (антимонопольное законодательство и практика его применения) //Вопросы экономики -2011-№5
15. Кудинова Н. Т.   Социологический анализ теневой экономической деятельности: к постановке проблемы/ Н. Т. Кудинова, К. И. Ярулин//Вестник ТОГУ, 2008-№3-(10).
16. Латов Ю. В. Запретить нельзя разрешить: экономический анализ институтов прогибиционизма и антипрогибицинизма//Современная экономическая теория. Экономический вестник Ростовского государственного университета.- 2009.- Т. 7-№4
17. Латов Ю. В.Теневая экономика : Учеб. пособие для вузов / Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев; Под ред. В. Я. Кикотя, Г. М. Казиахмедова ; Моск. ун-т МВД России. - М. : НОРМА, 2006. - 335 с. :
18. Латов Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики/ Моск. обществ, науч. фонд. - М., 2001
19. Макаров Д. Г. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России// Вопросы экономики. - 1998, № 3.
20. Макаров Д.Г. Выявление и пресечение налоговых преступлений как средство перекрытия каналов финансирования организованной преступной деятельности/Д.Г.Макаров// Отмывание "грязных" денег. // Вопросы экономики - 2002, № 2, с. 5-8.
21. Моденов   А. К. Методология формирования механизма противодействия криминализации экономики России в условиях глобализации: дис...доктора экономических наук.- СПб, 2005
22. Панова Е. И. "Теневой сектор" и экономический рост / Е.И.Панова; Российская экономическая школа, - М., 1998
23. Плотников И. Н.  Структура и социальные функции теневых отношений в современной России: автореф. дис. ... канд. социол. наук/ И. Н. Плотников ; [Алт. гос. ун-т]. - Новосибирск, 2007.
24. Полонникова И. Б. Теневая экономика: экономико-социологическое исследование.- М., 2002
25. Попов Ю. Н.Теневая экономика в системе рыночного хозяйства : Учеб. [для вузов] / Ю. Н. Попов, М. Е. Тарасов. - М. : Дело : Экономика, 2005. - 239 с.
26. Рогозинский Е. В. Теневая экономика в структуре производственных отношений: сущность, противоречия, формы разрешения: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. В. Рогозинский ; [Сиб. федер. ун-т]. - Красноярск , 2009.
27. Семина Г. Р. Теневая экономика и фискальный механизм её легализации: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Г. Р. Семина ; [Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр]. - Уфа , 2003. - 21 с.
28. Степанова Е. А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма / Е. А. Степанова ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М. : Весь Мир, 2005. - 310.
29. Суверов Е. В. Теневая экономика : учеб. пособие [для вузов] / Е. В. Суверов ; Барнаул. юрид. ин-т. - Барнаул : БЮИ МВД России, 2008. - 71 с.
30. Теневая экономика : науч. ежегодник / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Центр по изучению нелег. экон. деятельности. - М. : РГГУ, 2008.
31. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов / [Н. Д. Эриашвили, Е. Л. Логинов, Г. М. Казиахмедов и др.]; Под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 255с.
32. Цуриков В.И. Неполная контрактация с учетом трансакционных издержек и коррупционной составляющей. Часть 2.  //Экономическая наука современной России. -2010.- №4 (51)- С.8-13.
33. Чепуренко А.Ю. Малое предпринимательство в социальном контексте. - М.: Наука, 2004. - 475 c.
34. Черемисина Н. А. Статистическое измерение теневой экономики :региональный аспект:  Дис... док. экон. н-к. - Самара, 2007
35. Экономика и право : Теневая экономика:Учеб. пособие для вузов / [Н. Д. Эриашвили, Е. Л. Логинов, Г. М. Казиахмедов и др.]; Под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 255с.