Учет материальных затрат в сельскохозяйственных организациях на примере ЗАО «Дашковка»

14) приобретение размещенных  Обществом облигаций и иных  ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) рекомендации общему  собранию акционеров по размеру  выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

16) определение размера  оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации общему  собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) рекомендации общему  собранию акционеров по распределению  прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

19) рекомендации единоличному  исполнительному органу Общества  о поощрениях и наложении взысканий на работников Общества;

20) использование резервного  фонда и иных фондов Общества;

21) утверждение внутренних  документов Общества, внесение в  эти документы изменений и дополнений, в том числе:

утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,

утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения кандидатов на должности единоличного исполнительного органа Общества и руководителей основных структурных подразделений,

утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета), в котором отражаются планируемые на год расходы по каждому из направлений деятельности Общества, а также средства Общества на покрытие этих расходов,

иные внутренние документы, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

23) внесение в Устав  Общества изменений, связанных с  созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

24) утверждение регистратора  Общества и условий договора  с ним, а также расторжение  договора с ним;

25) принятие решений  о проверке финансово-хозяйственной  деятельности Общества;

26) определение лица, уполномоченного  подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, в том случае, если председатель совета директоров не может подписать такой договор;

27) принятие решения  об участии Общества в других  организациях;

28) утверждение условий  договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

29) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением  и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

30) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением  и возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;

31) дача согласия на  совмещение лицом, осуществляющим  функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

32) согласование кандидатур  для приема на работу в качестве  руководителей подразделений и размера вознаграждений указанным работникам;

33) иные вопросы, предусмотренные  Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Вопросы, отнесенные  к компетенции совета директоров  Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Избрание совета директоров

15.4. Члены совета директоров  Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в количестве 7 (семь) членов.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.5. Членом совета директоров  Общества может быть только  физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.6. В случае, когда количество  членов совета директоров Общества  становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим Уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.7. Общее собрание акционеров  вправе в любое время принять  решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров.

15.8. Член совета директоров  вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

15.9. Совет директоров  приступает к исполнению своих  обязанностей с момента его  избрания общим собранием акционеров.

Председатель совета директоров

15.10. Председатель совета  директоров Общества избирается  членами совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.11. Совет директоров  Общества вправе в любое время  переизбрать председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.12. Председатель совета  директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

15.13. В случае отсутствия  председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров при его отсутствии, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

15.14. Совет директоров  Общества вправе назначить секретаря  совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания совета директоров, подведение итогов голосования по решениям проводимым опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью совета директоров.

Заседание Совета Директоров

15.15. Заседания Совета  Директоров проводятся по мере  необходимости.

15.16. Заседания Совета  Директоров могут проводиться  как в очной, так и в заочной формах.

15.17. Заседание Совета  Директоров Общества созывается  Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами 2 (два) и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.18. При заочном голосовании каждый член Совета Директоров может направить заполненные бюллетени в Общество посредством телеграфной, электронной, факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

15.19. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров является присутствие более половины избранных членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, или большинство всех членов Совета Директоров, без учета голосов выбывших членов Совета Директоров, а также большинство членов Совета Директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки. При очной форме проведения заседания Совета Директоров, голоса отсутствующих членов Совета Директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, учитываются при определении кворума на заседании Совета Директоров.

15.20. При определении  результатов голосования по вопросам  повестки дня заседания Совета Директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

Порядок принятия решений советом директоро