Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства

СИБІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

Кафедра правознавства

 

Курсова робота

 

на уроках: «Кримінальне право»

 

на тему: «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства»

 

Виконала:

 

студентка 4 курсу, групи Ю 11

 

шифр: Ю-99-393-ОМ

 

Перевірив:

 

Туришев Олександр Дмитрович

 

Омськ - 2006.

 

Зміст

 

ВСТУП

 

1. КОРОТКА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ШАХРАЙСТВА

 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ШАХРАЙСТВА

 

3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВЕЛИКИХ

 

ШАХРАЙСТВО

 

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСТВА

 

4.1. Переддоговірна перевірка партнера

 

4.2. Попередження шахрайських дій у процесі виконання договору

 

ВИСНОВОК

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Введення

 

Аналіз ситуації, що склалася в економіці Росії до теперішнього часу, переконливо свідчить про значний вплив криміногенних факторів на стан і перспективи розвитку країни. Динаміка і спрямованість кримінальних процесів в економіці обумовлена ​​інституційними перетвореннями і, перш за все, реформуванням відносин власності в Росії. Відбуваються в обстановці недостатньою правовою урегульованості і загальної кризи ці реформи об'єктивно зумовили зростання економічних злочинів. За даними Інтерполу, Росія вийшла на перше місце в світі за рівнем криміногенності і за темпами зростання злочинності в сфері економіки.

 

У доповіді Уряду РФ «Про стан та заходи посилення боротьби з економічною злочинністю та корупцією в РФ» зроблено висновок, що масштаби економічної злочинності становлять загрозу національній безпеці країни.

 

Особливо швидкими темпами прогресує шахрайське заволодіння чужою власністю. Кількість зареєстрованих фактів розкрадань чужого майна шляхом шахрайства, зростає з кожним днем.

 

В даний час характер шахрайства в нашій країні у зв'язку з ускладненням механізмів функціонування господарського комплексу став більш складним і витонченим і набув яскраво виражений інтелектуальний характер.

 

Скоювалися злочини відрізняються гнучкою адаптацією до нових форм і методів підприємницької діяльності, маскуванням під укладення і здійснення законних цивільно-правових угод, оперативним реагуванням на кон'юнктуру ринку, використанням технічних новацій у господарській діяльності. Активно і вельми уміло використовуються при здійсненні злочинів банківські документи, кредитні картки, засоби зв'язку та оргтехніка (комп'ютери, принтери, розмножувальні апарати і т.п.). Різноманітні прийоми і способи приховування злочинів під виглядом «невдалою» комерційної діяльності (невигідна угода, хитромудрі переорганізації, перейменування фірм тощо).

 

Злочини найчастіше носять багатоепізодні і міжрегіональний характер, вчиняються організованими групами і розподілом ролей та використанням корумпованих зв'язків та сучасних інформаційних технологій.

 

Все це вимагає не тільки від оперативних співробітників служби по боротьбі з економічними злочинами, слідчих МВС і прокуратури і т.п., але і від підприємців будь-якого рівня, простих громадян підвищення рівня професійних і правових знань. Інформація про хитрощі, які використовують шахраї, а також способи вчинення ними злочинів допоможе своєчасному розпізнанню цих протиправних посягань, застосуванню найбільш виправдали себе на практиці методик захисту бізнесу і власності, вибору ефективних прийомів розкриття та розслідування шахрайств в економічній сфері.

 

Звідси випливає актуальність проведення дослідження за означеною темою.

 

Метою дослідження є кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства.

 

Для досягнення зазначеної мети в першій частині своєї роботи буде подано коротку кримінологічна характеристика даного виду злочину проти власності, показані відмітні особливості цього явища, суб'єктивні передумови, властиві сучасній Росії.

 

У другій частині на основі прикладів із судової практики дана кримінально-правовою характеристика злочину передбаченого статтею 159 КК РФ ¹ - шахрайство, і ознак, притаманних йому.

 

Виявлені особливості здійснення великих шахрайств створили ряд проблем, вирішення яких до цих пір представляє значну складність для співробітників правоохоронних органів, і проблема доведення умислу по великих шахрайствам є ключовою, від вирішення якої залежить успіх розслідування в цілому. Основним елементом новизни стало використання в цілях здійснення розкрадання вивіски господарюючого суб'єкта - юридичної особи, що дозволило маскувати злочин і надати розкрадання видимість фінансово - господарської діяльності. Заволодіння чужим майном здійснюється від імені юридичної особи за різного роду договорів. Визначити наявність обману в такому випадку можлива лише шляхом встановлення умислу на вчинення розкрадання в момент заволодіння чужим майном. Так як часом, фактичне розпорядження отриманим майном здійснюється від імені юридичної особи, то виявити умисел на вчинення розкрадання неможливо без аналізу фінансово - господарської діяльності юридичної особи, а для цього необхідно провести тривалу і ретельну попередню підготовку. Тому в третій частині роботи розглядаються особливості розслідування великих шахрайств.

 

В останній частині роботи, розглянуто деякі методи попередження шахрайських дій.

 

1. Коротка кримінологічна характеристика шахрайства

 

З ворогом легше впорається, якщо знаєш, як він думає, чим дихає. Ворога потрібно знати в обличчя ...

 

Афоризм

 

Кримінальна ситуація на споживчому ринку в останні роки продовжує залишатися досить складною. Незаконне підприємництво, торгівля фальсифікованими товарами, обман споживачів, а також шахрайство набувають все більш поширений і витончений характер.

 

Зберігаються високі темпи зростання шахрайства істотно збільшили його частку в структурі реєстрованих економічної злочинності. Якщо в 1993 р. частка шахрайств становила не більше 2%, то до теперішнього часу вона перевищила 20% і становить практично кожен п'ятий злочин економічної спрямованості. По окремих регіонах ці дані значно вище середніх. У загальній кількості злочинів, скоєних у великому і особливо великому розмірі, значну частку також складають шахрайства ^1.

 

Аналіз кримінальних справ показує, що має місце тенденція зростання шахрайських посягань, скоєних злочинними групами. Все більш характерними стають збільшення чисельних складів груп, багатоепізодні їх діяльності, зростання сум заподіяної шкоди як в кожному епізоді, так і в цілому за весь час вчинення злочинів. Злочинні групи, що діють у сфері економіки, швидко освоюють і вміло застосовують в умовах Росії закордонний кримінальний досвід.

 

Тому знання причин та умов, які обумовлюють виникнення тих чи інших негативних явищ, є неодмінною умовою цілеспрямованого впливу на ці негативні явища з метою попередження, локалізації або ослаблення. Економічна злочинність, як негативне соціальне явище детермінується економічними, правовими, психологічними та іншими факторами.

 

Легалізація приватного посередництва і спекуляції викликала зростання числа приватних комерційних підприємств, зайнятих посередницької та торговельною діяльністю, і відповідно, зростання числа корисливих економічних злочинів.

 

Відсутність в суспільстві сформованих правил, традицій і етики ділового підприємництва, приплив у бізнес кримінальних елементів стали суб'єктивними передумовами здійснення економічних злочинів.

 

Найбільша концентрація фактів комерційного та фінансового шахрайства спостерігаються в областях, де імітація фінансово-господарської діяльності, що здійснюється з метою введення партнера в оману, не вимагає великих фінансових витрат і тривалого часового періоду легальної частини дій. В даний час це сфера товарного обігу - здійснення операцій на основі договору купівлі-продажу, коли партнери, не переслідуючи довгострокових цілей, орієнтуються на отримання прямої вигоди від розвій угоди купівлі-продажу. Ця обставина зумовлює можливі несумлінні дії однієї із сторін і підвищений інтерес професійних шахраїв до операцій з товарами і споживчого ринку. Їх жертвами стають численні юридичні особи різних форм власності та громадяни, що зазнають значних збитків.