Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства

Різновидом розкрадання майна шляхом зловживання довірою є безоплатне, з корисливою метою звернення винним товарів на свою користь, отриманих за договором побутового прокату або придбаних на підприємствах роздрібної торгівлі в кредит без внесення відповідних платежів та внесків власникам майна.

Звичайно, обман та зловживання довірою самі по собі ще не є вилучення майна. У складі шахрайства вони виступають в ролі допоміжного дії, забезпечує виконання основної дії (вилучення майна або придбання права на майно і звернення його на свою користь), і включаються до нього.

Шахрайство слід відрізняти від крадіжки, оскільки при її здійсненні винні теж можуть вдаватися до обману з метою проникнення в приміщення, житло, інше сховище і таємного розкрадання майна. Однак при здійсненні крадіжки обман є всього лише умовою, що полегшує надалі таємне вилучення майна, і в силу цього не обумовлює перехід цінностей від власника до злочинця. Зовсім іншу роль відіграє обман у складі шахрайства, виступаючи тут як основна причина передачі майна суб'єкту, який і звертає його в свою користь. Слід зазначити: при крадіжці майно таємно викрадається крім і всупереч волі потерпілого, при шахрайстві присутня "добровільне" передача майна власником або власником злочинцеві.

Крім того, важливою особливістю шахрайства є передача майна у власність або, в усякому разі, в титульне володіння особи з наділенням його щодо цього майна певними правомочностями. Тому корисливе заволодіння майном, переданим особі для здійснення чисто технічних операцій (допомогти піднести валізу, доглянути за ненадовго залишеними речами і т.д.) без наділення суб'єкта відповідними правомочностями утворює крадіжку, а не шахрайство.

Диспозиція цієї кримінально-правової норми складається з трьох частин: у ч. 1 передбачено основний склад, в ч. 2 - кваліфікований, тобто склад злочину з обтяжуючими обставинами, що тягнуть підвищену відповідальність, в ч.3 - особливо кваліфікований, тобто з особливо обтяжуючими обставинами, наявність яких спричиняє ще більшу відповідальність.

Частиною 2. Ст. 159 КК РФ передбачено чотири кваліфікуючих ознаки характеризують вчинення шахрайства, тобто шахрайство, вчинене:

а) групою осіб за попередньою змовою. Відповідно до п. 2 ст. 35 КК РФ злочин визнається вчиненим групою осіб за попередньою змовою, якщо в ньому брали участь особи, заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину;

б) неодноразово. Відповідно до п.3 примітки до ст. 158 КК РФ неодноразовим вчинення злочину визнається в тому випадку, якщо йому передувало вчинення однієї чи більше злочинів, передбачених статтями 158 - 166 КК РФ.

в) особою з використанням свого службового становища. Суб'єкт вчинення такого виду шахрайства спеціальний. Конкретні прояви цього різновиду шахрайства можуть бути найрізноманітнішими. Головне, необхідно встановити, що, обманюючи власника або власника майна, винний використовував при цьому своє службове становище як працівник того чи іншого підприємства, організації чи установи. Такі випадки характерні для підприємств авторемонтного сервісу, ательє обслуговування побутової техніки, у комунальному господарстві.

До осіб, що чинять шахрайство з використанням свого службового становища відносяться посадові особи, що займають державні посади Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, а також особи, які виконують в комерційних чи інших організаціях, які не є державними органами, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними установами, управлінські функції.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 285 КК РФ посадовими визнаються особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника влади або виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях РФ.

Відповідно до п. 4 примітки до ст. 285 КК РФ державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, не пов'язані з числа посадових осіб, несуть кримінальну відповідальність у випадках, спеціально передбачених відповідними статтями.

Особою, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, відповідно до п. 1 примітки до ст. 201 КК РФ, визнається особа, яка постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки в комерційній організації незалежно від форми власності, а також в некомерційній організації, котра є державним органом, органом місцевого самоврядування, державним чи муніципальним закладом ;

г) із значної шкоди громадянинові. Шкода визнається значною у кожному конкретному випадку залежно від заробітної плати потерпілого, наявності у нього власності та інших обставин. Наприклад, у ряді випадків для заможного бізнесмена, який є керівником великої комерційної фірми збиток в 500 рублів може бути не визнаний значним. У той же час для пенсіонера, який не має крім пенсії інших джерел доходу, може бути визнаний значним збиток у розмірі однієї мінімальної оплати праці. Верхня межа значного збитку становить п'ятсот мінімальних розмірів оплати праці, понад цієї суми визнається великий розмір.

Особливо кваліфіковане шахрайство, передбачене ч. 3 ст. 159 КК РФ, тобто шахрайство, вчинене:

1. Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ñ–зованою групою, під якою відповідно до п. 3 ст. 35 КК РФ визнається злочин, якщо воно вчинене стійкою групою осіб, заздалегідь об'єдналися для вчинення одного або кількох злочинів;

2. Ñƒ великому розмірі. Великим розміром у відповідності до п.2 примітки до ст. 158 КК РФ визнається вартість майна, у п'ятсот разів перевищує мінімальний розмір оплати праці, встановлений законодавством РФ на момент вчинення злочину;

3. Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð¾ÑŽ, раніше давши чи більше разів судимим за розкрадання або вимагання. Під розкраданнями розуміються вчинене з корисливою метою протиправне, безоплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного чи інших осіб, які заподіяли збитки власнику чи іншому власникові цього майна. До таких злочинів у відповідності до п. 4. примітки до ст. 158 КК РФ ставляться ст.ст. 158 - 162, 164, 209, 221,226, 229 КК РФ. Вимагання, тобто вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть завдати істотної шкоду правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких, кваліфікується за ст. 163 КК РФ.

3. Особливості розслідування великих шахрайств

Практика розслідування великих розкрадань, скоєних шляхом шахрайства, показала неготовність до цієї роботи правоохоронних органів, що найбільш явно виявилося при розслідуванні розкрадань, скоєних шляхом створення так званих "фінансових пірамід" Виникла цікава картина: у пресі публікувалися факти, які з точки зору обивателя були явним свідченням нехтування інтересами вкладників і розкрадання, а правоохоронні органи не могли довести наявність складу злочину. Велика частина справ щодо найбільш великим розкраданням так і залишилася не доведеною до кінця.

З точки зору стратегії боротьби зі злочинністю ситуація парадоксальна: чим більше громадська небезпека злочину, тим гірше результати розслідування.

Вивчення великих шахрайств показало, що вони мають особливості, які не враховуються в більшості методичних рекомендацій. Основна увага в них приділяється виявленню незаконних дій шахраїв при заволодінні чужим майном і розпорядженні ім. Між тим проблематика їх розслідування носить інший характер: 88,4% справ за фактами великих шахрайств порушувалася в умовах наявності даних про винну особу. Проте уявлення про те, що очевидні злочини не представляють складності для розслідування, в даному випадку виявилося не зовсім справедливим. Виявлені особливості здійснення великих шахрайств створили ряд проблем, вирішення яких до цих пір представляє значну складність для співробітників правоохоронних органів.