Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства

 

Практика показує що, жертвами шахраїв зазвичай стають найменш захищені учасники господарської діяльності. Через відсутність до недавнього часу у переважної більшості юридичних і фізичних осіб навичок економічної поведінки в умовах ринкових відносин, низьку обізнаність про процедури і правила здійснення угод, інших господарських операцій, істотно підвищилася їх вразливість від шахрайських посягань, знизився рівень захисту власності.

 

Найбільш численну групу потерпілих від шахрайств, які спричинили заподіяння їм значної шкоди, становлять фізичні особи - споживачі товарів і послуг, що мають у більшості своїй вельми обмежені доходи і не досвідчені в можливих способи обману.

 

Аналіз інформації, що показує, що навчені минулим досвідом масових обманів споживачі в даний час значно менше довіряють свої кошти під обіцянки поставки товарів у майбутньому, хоча такі факти продовжують мати місце і для їх здійснення проводяться рекламні компанії в засобах масової інформації. Сфера надання споживчих послуг все частіше стає місцем підвищеної кримінальної активності шахраїв. Обман будується, як правило, на обіцянці вирішення тих питань, вирішення яких самостійно стало складним, наприклад, на використанні об'єктивних труднощів громадян з працевлаштуванням, характерних практично для більшості міст, а для меншої за чисельністю, але більш платоспроможною категорії громадян - у навчанні чи для відпочинку за кордоном.

 

Приклад: Керівник архангельській фірми «ЦГЛ-Юпітер» Андрейчук В.В, організувавши рекламну кампанію через засоби масової інформації по набору громадян для роботи водіями по перегону автомашин з Москви до Будапешта, збирав з громадян гроші на оформлення документів. Отримавши понад 220 млн. рублів зник. Керівники фірми «ФЕБ-2» Дзюба К.Р. і Дзюба С.Г. під обіцянки організації туристичних поїздок привласнили понад 15 тисяч дол США і зникли.

 

Типовою жертвою шахраїв стали колишні та діючі державні підприємства, що знаходяться в складному фінансовому становищі через труднощі зі збутом своєї продукції, боргами, нестачею обігових коштів. Це штовхає їх на укладення договорів та передачу на реалізацію або постачання за договорами без авансування (передоплати) своєї продукції без достатньої перевірки партнера по угоді.

 

Мають місце і факти співучасті керівників та посадових осіб господарюючих суб'єктів у злочинних діях шахраїв. З'явилася і нова мотивація дій злочинців, обумовлена ​​вже сучасними економічними відносинами, - бажанням піти від сплати податків шляхом заниження оподатковуваного бази внаслідок нібито понесених від дій шахраїв збитків.

 

Іншу групу потерпілих складають в більшості своїй молоді, тільки виходять на ринок комерційні структури. Їх керівники не мають достатнього особистого досвіду в бізнесі, необхідних знань про мінімальні заходи перевірки контрагентів і в основному покладаються на свій здоровий глузд і успіх. У більшості співробітники новостворених торгових і посередницьких організацій не мають необхідних навичок господарської діяльності. Так менеджери з продажів однієї з фірм, що стала жертвою шахраїв, мали в основному середню спеціальну освіту і незначний стаж робіт.

 

Серед шахраїв найбільша кримінальна активність припадає на вікову групу в 30-40 років (35%), тобто на найбільш працездатну, економічно активну, що володіє достатнім життєвим досвідом і знаннями частина населення. У більшості своїй це чоловіки - більше 75%. Проте, досить значна частина залучених до відповідальності жінок пояснюється тим, що вони більш розважливі, часто є хорошими психологами, вміють входити в довіру і використовувати людські якості.

 

За рівнем освіти найбільшу кількість притягнутих до кримінальної відповідальності за шахрайство припадає на осіб із середньою освітою (70%).

 

Дані про посадовий та соціальне становище говорять про те, що 39% з них становлять керівники, службовці та власники підприємств, приватні підприємці.

 

Сфера дій більшості сучасних шахраїв - ринкові відносини, суб'єктами яких в кінцевому рахунку є керівні кадри, наділені правами щодо управління та розпорядження матеріальними і фінансовими ресурсами. Ця категорія осіб стає основним об'єктом психологічного впливу з боку шахраїв. Їх високий матеріальний і соціально-правовий статус обумовлює необхідність його відтворення з боку основних фігур шахрайського підприємства. Достовірна імітація відповідного стилю поведінки, прийнятих у даному середовищі соціальних установок та життєвих стандартів грунтується на переконливою грі ролі рівноправного партнера, який володіє такими ж професійними знаннями, правомочностями інтелектуальним рівнем розвитку, діловими зв'язками і особистими доходами. Злочинці, найчастіше, дійсно мають всім необхідним, тобто не тільки грають роль таких же керівників, а й частково ними є.

 

Таким чином, до найбільш характерних особливостей сучасного шахрайства можна віднести такі характерні особливості:

 

• Ð²Ð¸ÑÐ¾ÐºÑƒ частку в загальній структурі економічної злочинності (більше 20%) і в кількості злочинів, скоєних у великому і особливо великому розмірі (36%);

 

• Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð°Ð¶Ð½Ñƒ концентрацію в промислово розвинених регіонах (до 80%) при міжрегіональному характер дій шахраїв, які роблять обманні дії в одних регіонах, а присвоєння чужої власності - в інших;

 

• Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð½Ð¸Ð¹ рівень групових зазіхань, у тому числі організованих, з розподілом ролей у групі і корумпованими зв'язками;

 

• Ð°ÐºÑ‚ивне використання підроблених або фальсифікованих документів, печаток, штампів, а також створених лжефирм. Застосування різних правових засобів (типові контракти, гарантії, поручительства, векселі), господарських інститутів (біржі, банки, страхові фірми) та їх можливостей (безготівкових розрахунків) для досягнення злочинних цілей;

 

• Ñ€ÑƒÑ…ливість способів обману в залежності від зміни різних чинників.

 

 

Зростання числа шахрайських посягань на власність як засіб швидкого особистого збагачення або початкового накопичення підприємницького капіталу найбільш суспільно-небезпечна тенденція криміналізації сфери приватного бізнесу.

 

Сучасний рівень шахрайства в сфері економіки за масштабами поширення та обсягами завдається шкоди, рівнем організованості і ступеня конспіративності, об'єктам посягання і способам захисту від переслідування - якісно відрізняється від раніше відомих правоохоронним органам традиційних способів заволодіння майном у сфері фізичних осіб. Воно є по суті новою формою злочинного бізнесу - комерційним шахрайством.

 

2. Кримінально-правова характеристика шахрайства

 

Не можна нікого обдурити до тих пір, поки сам обманутий не буде вірити, довіряти шахраєві

 

Афоризм

 

Ефективне виявлення і розкриття шахрайських зазіхань на чужу власність потребує насамперед глибокого аналізу кримінально-правової характеристики цього злочину.

 

Частина 1 ст. 159 Кримінального Кодексу РФ визначає шахрайство як розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживанням довірою.

 

Об'єктом шахрайського посягання є власність приватна (юридичних осіб і громадян), колективна, державна, муніципальна та громадських організацій. В даний час у кримінально-правовій науці загальновизнано, що в злочинах проти власності у різних її формах обов'язково необхідно розрізняти безпосередній об'єкт злочинного діяння (власність) і предмет злочинного посягання (майно).

 

Теорією кримінального права та практикою вироблена система ознак майна, як обов'язкового елемента будь-якого розкрадання:

 

• Ñ„ізичний ознака - матеріальність предмета шахрайського посягання. Не можуть бути предметом шахрайства, як майнового злочину ідеї, погляди, інформація, теплова та інші види енергії;

 

• ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ñ–чний ознака - предметом розкрадання може бути тільки річ, що має певну економічну цінність. Звичайне вираз цінності речі - її вартість, грошова оцінка. По цьому не можуть бути предметом шахрайського посягання речі, практично втратили господарську цінність або природні об'єкти, в які не вкладено працю людини;