Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства

Зростання числа шахрайських посягань на власність як засіб швидкого особистого збагачення або початкового накопичення підприємницького капіталу найбільш суспільно-небезпечна тенденція криміналізації сфери приватного бізнесу.

Сучасний рівень шахрайства в сфері економіки за масштабами поширення та обсягами завдається шкоди, рівнем організованості і ступеня конспіративності, об'єктам посягання і способам захисту від переслідування - якісно відрізняється від раніше відомих правоохоронним органам традиційних способів заволодіння майном у сфері фізичних осіб. Воно є по суті новою формою злочинного бізнесу - комерційним шахрайством.

2. Кримінально-правова характеристика шахрайства

Не можна нікого обдурити до тих пір, поки сам обманутий не буде вірити, довіряти шахраєві

Афоризм

Ефективне виявлення і розкриття шахрайських зазіхань на чужу власність потребує насамперед глибокого аналізу кримінально-правової характеристики цього злочину.

Частина 1 ст. 159 Кримінального Кодексу РФ визначає шахрайство як розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживанням довірою.

Об'єктом шахрайського посягання є власність приватна (юридичних осіб і громадян), колективна, державна, муніципальна та громадських організацій. В даний час у кримінально-правовій науці загальновизнано, що в злочинах проти власності у різних її формах обов'язково необхідно розрізняти безпосередній об'єкт злочинного діяння (власність) і предмет злочинного посягання (майно).

Теорією кримінального права та практикою вироблена система ознак майна, як обов'язкового елемента будь-якого розкрадання:

• фізичний ознака - матеріальність предмета шахрайського посягання. Не можуть бути предметом шахрайства, як майнового злочину ідеї, погляди, інформація, теплова та інші види енергії;
• економічний ознака - предметом розкрадання може бути тільки річ, що має певну економічну цінність. Звичайне вираз цінності речі - її вартість, грошова оцінка. По цьому не можуть бути предметом шахрайського посягання речі, практично втратили господарську цінність або природні об'єкти, в які не вкладено працю людини;
• юридичний ознака - предметів розкрадання може виступати лише майно, про що прямо говориться в диспозиції ст. 159 КК РФ.

За результатами опитування, проведеного ВНДІ МВС Росії, предметом шахрайського посягання у більшості випадків є товари народного споживання і грошові кошти.

Об'єктивна сторона шахрайства виражається або в розкраданні чужого майна, або в придбанні права на майно.

Ю.І. Ляпунов у коментарі до ст. 159 КК РФ відзначає: «Предметом шахрайства, крім майна, є також право на чуже майно як юридична категорія. Воно може бути закріплено в різних документах, наприклад у заповіті, страховому полісі, довіреності на отримання тих чи інших цінностей, у різних видах цінних паперів. Майнові права, засвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). Права за ордерним, тобто із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання, передаються шляхом вчинення на цьому документі передавального напису - індосаменту. Індосамент, здійснений на цінному папері, переносить усі права, засвідчені нею, на особу, якій вони передаються. Бланковий індосамент взагалі не містить вказівки на особу, якій передано майнові права (ст. 146 ГК РФ) »1.

При отриманні шахраєм документа, на підставі володіння яким він набуває право на майно, злочин визнається закінченим незалежно від того, чи вдалося шахраєві одержати по ньому відповідне майно в натурі або в грошовому еквіваленті.

Під розкраданням у відповідності з приміткою до ст. 158 КК РФ розуміються скоєні з корисливої ​​метою протиправні безплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного чи інших осіб, завдала збитки власнику чи іншому власникові цього майна.

У цитований вище законодавче визначення розкрадання включені наступні шість ознак: 1) чуже майно, 2) його вилучення і (або) звернення на користь винного чи інших осіб, 3) протиправність, 4) безплатність, 5) заподіяння шкоди власнику чи іншому власникові, 6 ) корислива мета 1.

Чужим визнається майно, власником якого є не обличчя винну в розкраданні, а інший громадянин або юридична особа.

Вилучення пов'язано з незаконним переміщенням, зміною положення викраденого майна і дає можливість винному розпоряджатися ним на свій розсуд - заховати його, винести, передати спільникові і т.п.

Проте звернення майна на користь винного чи інших осіб не завжди супроводжується попереднім вилученням, про що свідчить словосполучення «вилучення чи звернення чужого майна на користь винного чи інших осіб». Проте в даному випадку вилучення все одно здійснюється одночасно із зверненням.

Третя ознака розкрадання - протиправність вилучення чужого майна - означає, що перехід майна з володіння власника або іншої особи у володіння (звернення) винного або інших осіб не грунтується на законі.

Безплатність вилучення майна характеризується тим, що власник або інша особа, у володінні якого знаходиться майно, не отримали відповідного еквіваленту вартості вилученого майна. Тим самим власнику викраденого майна заподіяно шкоду у розмірі вилученого та / або оберненого на користь винного чи інших осіб майна.

З останніми двома ознаками пов'язаний і такий, як корислива мета. Слово «користь» означає вигода, матеріальна користь 2. Тому винний прагне отримати вигоду, матеріальну користь собі або іншим особам з порушенням порядку розподілу матеріальних благ, встановлених законодавством. 1

Як зазначено вище об'єктивна сторона шахрайства може виражатися і в придбанні права на чуже майно. На відміну від розкрадання, законодавчого визначення поняття «придбання права на чуже майно» немає. Не деталізується воно і в підручниках з кримінального права, а також у коментарях до КК РФ. Тому видається важливою спроба авторів роботи 2 «Комерційне шахрайство в Росії» розкрити зміст цього поняття і ознак, притаманних йому.

Цивільний кодекс РФ 3 визначає особливості набуття та припинення права власності на майно, володіння, користування і розпорядження ним в залежності від того, знаходиться майно у власності громадянина чи юридичної особи, у власності Російської Федерації або муніципального освіти (ст.ст. 212-215, 217), встановлює підстави набуття права власності на нову річ, плоди, майно реорганізованого юридичної особи, знову створюване нерухоме майно та ін (ст.ст. 218-220, 223, 224). Це правомірні особливості та підстави набуття права власності.

Особа ж, яка вчиняє шахрайство, набуває право на майно завідомо незаконним шляхом. При цьому особа, яка придбала право на майно, таким чином, юридично власником не стає. Не можна придбати право власності злочинним шляхом! Власником можна стати лише з підстав, зазначених у Цивільному кодексі України. Тому придбання права на майно не тягне за собою втрати потерпілим права власності на це майно.

Саме цим пояснюється, чому в законодавчому визначенні шахрайства йдеться про «... придбанні права на чуже майно», а не про придбання права власності на чуже майно.

Набуття права на чуже рухоме майно може здійснюватися шляхом заволодіння квитанціями на багаж, товарними чеками, номерками, документами на отримання майна і т.п.

Придбання права на майно притаманні більшість ознак, характерних для розкрадання, зокрема, чуже майно, протиправність, безплатність, заподіяння шкоди власнику, корислива мета.

Відмінність полягає в такій ознаці, характерному для шахрайства шляхом розкрадання, як вилучення та (або) звернення на користь винного чи інших осіб.

Одне зі значень слова «придбати» означає «стати власником, власником чого-небудь, отримати що-небудь» 1. Таким чином, шахрай в результаті вчинення діянь стає власником права на чуже майно. Купуючи таке право, він має можливість в подальшому вилучити його і звернути на свою користь чи інших осіб. Мова в даному випадку йде про момент закінчення шахрайства, вчиненого шляхом придбання права на чуже майно. Це питання вирішується неоднозначно як в теорії кримінального права, так і в практичній діяльності. Ю.І. Ляпунов вважає, що з моменту отримання шахраєм документа, на підставі володіння яким він набуває право на майно, злочин визнається закінченим незалежно від того, чи вдалося шахраєві одержати по ньому відповідне майно в натурі або в грошовому вираженні 2. Подібної думки дотримується і Г.П. Крігер: «... згадка про право на чуже майно, окремих правомочиях по майну має значення для уточнення моменту закінчення злочину. Заволодівши правом на майно, винний тим самим заволодіває і самим майном 3 ».

На думку Г.М. Борзенкова і І.М. Тяжкова, «... придбання права на майно є або приготуванням до подальшого заволодіння майном, або протиправним чином створює видимість законного володіння майном, що вже знаходиться у володінні винного. Заволодівши правом на майно, злочинець тим самим заволодіває і самим майном, тобто здійснює розкрадання ». 1 С.В. Косих вважає, що «придбання права на майно є, як правило, приготуванням до розкрадання шляхом шахрайства, хоча не виключається можливість іншого розвитку злочинної діяльності, що слід враховувати при кваліфікації діяння 2». Однак це суперечить буквальному тлумаченню тексту ст. 159 КК РФ.

Таким чином, як зазначається в спеціальній літературі «.. якщо шахрайство починається шляхом придбання права на майно і закінчується шляхом розкрадання, то за справедливим зауваженням самого ж С.В. Косих, виникає нерозв'язне протиріччя в моменті закінчення злочину при заволодінні розглянутими документами. З одного боку, воно повинно визнаватися приготуванням до шахрайства, оскільки даний склад є матеріальним і немає підстав (в силу ступеня суспільної небезпеки діянь) до перенесення моменту закінчення шахрайства на більш ранню стадію вчинення злочину, тобто формулювати склад злочину як формальний. З іншого боку, ці діяння повинні визнаватися закінченим злочином, оскільки шахрай''придбав право на чуже майно'', тобто виконав дії, зазначені в диспозиції цієї статті »3.

Спірним є й питання, що є предметом злочину при шахрайстві у вигляді придбання права на майно. З цієї проблеми є значний розкид думок. Наприклад, Ю.І. Ляпунов (про це я згадувала вище) вважає, що предметом шахрайства, крім майна, є право на чуже майно як юридична категорія. На його думку, воно може бути закріплено в різних документах, наприклад, у заповіті, страховому полісі, довіреності на отримання тих чи інших цінностей, у різних видах цінних паперів 1.

Подібну думку на цей рахунок висловлює Г.П. Крігер. В одному випадку він говорить, що «... предметом шахрайства може бути не тільки майно, а й право на нього, окремі правомочності щодо майна (наприклад, винний може заволодіти правом користування житлом) 2.» В іншому випадку він уточнює, «... не можна визнавати предметом злочинів проти власності документи, що не володіють конкретною вартістю, а містять в собі лише право на отримання майна (квитанція на багаж, товарні чеки, жетони, номерки тощо). 3

Аналогічну точку зору висловлює і А.І. Рарог: «... не можуть бути предметом розкрадання майна''різні накладні, що дають право на отримання майна, так як самі по собі вони не становлять матеріальної цінності''» 4.

На думку Л.Д. Гаухман, в такого різновиду шахрайства, як придбання права на майно, предмет злочину відсутній 5.

З об'єктивної сторони специфіка шахрайства полягає у способі його здійснення. На відміну від багатьох інших злочинів, яким притаманний фізичний (операційний) спосіб, при шахрайстві спосіб дій злочинця носить інформаційний характер або будується на особливих довірчих відносинах, що склалися між винним і потерпілою стороною. В якості способу заволодіння майном або придбання права на майно закон називає обман або зловживання довірою, які й характеризують якісні особливості даної форми розкрадання.

Своєрідність даного злочину полягає в тому, що з зовнішнього боку воно проявляється в "добровільному" відчуження майна самим власником і передачі його злочинцеві. Останній же, вдаючись до обману або зловживання довірою, безпосередньо не вилучає майно з чужого володіння. Але фальсифікуючи таким шляхом свідомість і волю потерпілого чи зловживаючи його довірою, шахрай досягає мети безоплатного звернення переданого йому майна на свою користь. Обман чи зловживання довірою виступають тут як зовнішніх форм самого злочинної поведінки шахрая. За особливостями способу вчинення злочину закон виділяє чотири різновиди шахрайства:

• розкрадання шляхом обману;
• розкрадання шляхом зловживання довірою;
• придбання права на чуже майно шляхом обману;
• придбання права на чуже майно шляхом зловживання довірою.

У складі шахрайства обманом є як свідоме спотворення істини (активний обман), так і умовчання про істину (пасивний обман). Навмисно перекручуючи факти дійсності, винний вводить потерпілого в оману щодо їх істинності, а при замовчуванні свідомо користується помилкою, виникло незалежно від винного. Повідомляються шахраєм неправдиві відомості можуть бути найрізноманітнішими: стосуватися особи винного, його прав і повноважень; ставитися до юридичних фактів, подій і т.п. Використовуючи ці способи, шахрай вводить в оману власників майна, щоб домогтися його добровільної передачі в його розпорядження. Особи, у володінні чи віданні яких знаходиться майно, будучи введеними в оману, зовні добровільно передають майно злочинцеві, вважаючи, що останній має право його отримати.

Саме цим відрізняється шахрайство від інших злочинів проти власності, при яких заволодіння майном потерпілого здійснюється за деякими винятками (наприклад, при заподіянні майнової шкоди шляхом обману або при зловживанні довірою) поза його волею.

Поняття обману вироблено теорією і практикою.

Так, президія Куйбишевського (нині Самарського) обласного суду в постанові по справі Ч. сформулював: "Обман - навмисне викривлення або приховування істини з метою ввести в оману особа, у веденні якого знаходиться майно, і таким чином добитися від нього добровільної передачі майна, а також повідомлення з цією метою свідомо неправдивих відомостей "1

Обман - це перш за все навмисне перекручування дійсного стану речей, свідома дезінформація контрагента, навмисне введення його в оману щодо певних фактів, обставин, подій з метою спонукати його з власної волі, фальсифікованої, однак, неправдивими відомостями або умовчанням про істину, передати майно шахраю. Тому якщо не встановлено навмисний характер спотворення істини або самі відомості, які повідомило особа, не можуть бути розцінені як помилкові, склад шахрайства відсутній.

Наведемо приклад із судової практики 2: Нижневартовских міським судом Ханти - Мансійського автономного округу 14 липня 1997 Головін, Головіна і Асєєв засуджені за ч. 3 ст. 147 КК РРФСР зі стягненням солідарно з них на відшкодування шкоди АТЗТ "асьок" 632800 тис. рублів. Головін і Асєєв визнані винними в шахрайстві в великому розмірі, скоєному за попередньою змовою, з заподіянням організації АТЗТ "асьок" збитку на суму 632800 тис. рублів.

Головін та директор фірми "Гамбіт" Штейнміллер уклали угоду, для здійснення якої Головін дав у борг Штейнміллер 30 млн. рублів, а остання в рахунок погашення боргу повинна була надати Головіну стоматологічне обладнання. З цією метою Головін отримав кредит в акціонерному банку "Югорський" м. Нижньовартовська у сумі 30 млн. рублів під заставу своєї квартири. Директор же фірми своїх зобов'язань не виконала.