Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства

Як з'ясувалося згодом, платіжне доручення виявилося фіктивним, а він дзвонив в магазин, для того, щоб притупити пильність продавців і виграти час для реалізації автомашин. Практика господарської діяльності підприємців, що діють обачно, вже виробила ефективні заходи проти такого роду посягань. У таких випадках одні бізнесмени, отримавши платіжне доручення, або вексель, звертаються до свого банку з проханням перевірити, чи дійсно існує факт перерахування грошей чи ні.

Висновок

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що в даний час характер шахрайства в нашій країні у зв'язку з ускладненням механізмів функціонування господарського комплексу став більш складним і витонченим і набув яскраво виражений інтелектуальний характер.

Скоювалися злочини відрізняються гнучкою адаптацією до нових форм і методів підприємницької діяльності, маскуванням під укладення і здійснення законних цивільно-правових угод, оперативним реагуванням на кон'юнктуру ринку, використанням технічних новацій у господарській діяльності. Активно і вельми уміло використовуються при здійсненні злочинів банківські документи, кредитні картки, засоби зв'язку та оргтехніка (комп'ютери, принтери, розмножувальні апарати і т.п.). Різноманітні прийоми і способи приховування злочинів під виглядом «невдалою» комерційної діяльності (невигідна угода, хитромудрі переорганізації, перейменування фірм тощо).

Злочини найчастіше носять багатоепізодні і міжрегіональний характер, вчиняються організованими групами і розподілом ролей та використанням корумпованих зв'язків та сучасних інформаційних технологій.

Шахрайству, як формі розкрадання, притаманні всі ознаки розкрадання.

Предметом шахрайства може бути не тільки майно, а й право на нього, що реально забезпечує надалі можливість фактичного заволодіння ним, користування і розпорядження.

Способом заволодіння чужим майном є обман власника або іншого власника майна. Винний вводить потерпілого в оману спотворенням фактів або умовчанням про відомі йому обставини.

У результаті обману потерпілий сам передає злочинцеві майно. Добровільність передачі майна при цьому уявна, тому що обумовлена ​​обманом.

Способом заволодіння майном при шахрайстві може бути обман або зловживання довірою в будь-яких формах. Будь-яка форма обману та зловживання довірою зводиться до того, що винний шляхом запевнень або замовчувань створює у потерпілого впевненість у правомірності або вигідності для нього передачі майна чи права на нього.

Суб'єктом шахрайства може бути тільки особа, яка не має повноважень власника або іншого власника Викрадають майно.

Шахрайство може бути здійснено тільки з прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони - корислива мета.

Одним з кваліфікуючих ознак шахрайства є вчинення цього злочину особою з використанням свого службового становища (п. "в" ч. 2 ст. 159 КК). Особливістю цього кваліфікуючої ознаки є те, що законодавець не пов'язує його тільки з поняттям посадової особи.

Щоб надійно захистити свій приватний бізнес, підприємець повинен добре знати не тільки процедури і правила здійснення різних господарських операцій, а й можливі прийоми протиправної поведінки шахраїв і аферистів. Інформація про хитрощі, які використовують шахраї, а також способи вчинення ними злочинів допоможе своєчасному розпізнанню цих протиправних посягань, застосуванню найбільш виправдали себе на практиці методик захисту бізнесу і власності, вибору ефективних прийомів розкриття та розслідування шахрайств в економічній сфері.

Досвід роботи правоохоронних органів переконливо свідчить: чітка, впевнена позиція підприємців щодо з'ясування даних на потенційних партнерів часто призводить до того, що шахраї самі відмовляються від реалізації своїх злочинних задумів.

Список використаних джерел

Нормативні акти

1. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ / / Збори законодавства РФ 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
2. Цивільний кодекс РФ від 30.11.1994 р. № 51-ФЗ (частина перша) / / Збори законодавства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. [Витяг з визначення СК Верховного Суду РФ] Дії осіб, не повернули отримані в кредит грошові кошти за відсутності умислу на їх привласнення, не містять складу злочину - шахрайства. / / БВС РФ. N 8, 2001

Наукова та навчальна література

4. Борзенков Г.Н., Комісарів В.С., Кузнєцова Н.Ф., Тяжкова І.М. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. / Відп. ред проф. В.С. Комісарів. - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2002.
5. Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Відповідальність за злочини проти власності. - М.: ЮрИнфоР, 1997.
6. Герасимова А. Вирок шахраєві. Довідка про смерть від тюрми не врятувала. / / Коммерсант-Daily. N 177, 1996.
7. Давидов О.О. Організація і тактика боротьби з шахрайством. Автореферат діссер канд юр наук. - М: 1980.
8. Косих С.В. Шахрайство і боротьба з ним (кримінально-правове та кримінологічне дослідження на матеріалах транспорту). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М. 1990.
9. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації видання друге, змінене і доповнене / За ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва-М.: Видавнича група ИНФРА М-НОРМА, 1997.
10. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації "/ За ред М. Ф. Кузнєцової. - М., 1998.
11. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації / Під ред. Наумова. А.В. - М.: 1997.
12. Ларичев В.Д, Спірін Г.М. Комерційне шахрайство в Росії. Способи вчинення. Методи захисту. - М.: «Іспит», 2001.
13. Ларичев В.Д, Спірін Г.М. Комерційне шахрайство в Росії. Способи вчинення. Методи захисту. - М.: «Іспит», 2001
14. Ларичев В.Д. Шахрайство, 2-ге вид - М: АТ «Центр ЮрІнфорр» 2000.
15. Ожегов. С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. - М. АЗ', 1993.
16. Злочини проти власності / Гусєв О.Б., Завидів Б.Д. - М.: «Іспит» 2001.
17. Російське кримінальне право. Особлива частина / за ред В.М. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: МАУП, 1997.
18. Кримінальне право. Особлива частина. Підручник під ред. професора А.І. Рарога. - М.: Тріада Лтд, 1996.
19. Шагіахметов М. Особливості розслідування великих шахрайств »/ /" Законність "№ 12, 1999.

1 Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ / / Збори законодавства РФ 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

1 Ларичев В.Д, Спірін Г.М. Комерційне шахрайство в Росії. Способи вчинення. Методи захисту. - М.: «Іспит», 2001, С.12.

1 "Коментар до Кримінального  Кодексу Російської Федерації" (видання друге, змінене і доповнене) / Під ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва. -М.: Видавнича група ИНФРА М-НОРМА, 1997.

1 Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Відповідальність за злочини проти власності. - М.: ЮрИнфоР, 1997. С. 23

2 Ожегов. С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. - М. АЗ', 1993, С. 305

1 Кримінальне право. Особлива частина. Підручник під ред. професора А.І. Рарога. - М.: Тріада Лтд, 1996. З 115

2 Ларичев В.Д, Спірін Г.М. Указ соч. С. 60

3 Цивільний кодекс РФ від 30.11.1994 р. № 51-ФЗ (частина перша) / / Збори  законодавства РФ - 1994 .- № 32 .- Ст. 3301.

1 Ожегов. С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. - М. АЗ', 1993, с 614

2 "Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації. Особлива частина" (видання друге, змінене і доповнене) / Під ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва .- М.: Видавнича група ИНФРА М-НОРМА, 1997. с. 128

3 "Коментар до Кримінального  Кодексу Російської Федерації" / За ред. Наумова. А.В. - М.: 1997 С.407

1 "Коментар до Кримінального  Кодексу Російської Федерації" / За ред Н.Ф. Кузнєцової. - М., 1998 С.375-376

2 Косих С.В. Шахрайство і боротьба з ним (кримінально-правове та кримінологічне дослідження на матеріалах транспорту). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М. 1990 С.10

3 Ларичев В.Д, Спірін Г.М. Комерційне шахрайство в Росії. Способи вчинення. Методи захисту. - М.: «Іспит», 2001. С. 62-63

1 "Коментар до Кримінального  Кодексу Російської Федерації. Особлива  частина" (видання друге, змінене  і доповнене) / Під ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва .- М.: Видавнича група ИНФРА М-НОРМА, 1997. С.128.

2 "Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації" / під ред. Наумова. А.В. - М.: МАУП, 1997. С.407

3 Російське кримінальне право. Особлива частина / за ред В.М. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: МАУП, 1997, С.141.

4 "Коментар до Кримінального  Кодексу Російської Федерації" С. 138

5 Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Відповідальність за злочини проти власності. - М.: ЮрИнфоР, 1997. С. 138

1 БВС РРФСР, 1982, N 2. С. 14.

2 [Витяг з визначення СК Верховного  Суду РФ] Дії осіб, не повернули отримані в кредит грошові кошти за відсутності умислу на їх привласнення, не містять складу злочину - шахрайства. / / БВС РФ. N 8, 2001.

1 Герасимова А. Вирок шахраєві. Довідка про смерть від тюрми не врятувала. / / Коммерсант-Daily. N 177, 1996.

1 Див: Шагіахметов М. «Особливості  розслідування великих шахрайств» / / Законність № 12, 1999.

1 Давидов О.О. Організація і тактика боротьби з шахрайством. Автореферат діссер канд юр наук. - М: 1980. З 12.

1 Ларичев В.Д, Спірін Г.М. Комерційне шахрайство в Росії. Способи вчинення. Методи захисту. - М.: «Іспит», 2001.С.187